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2021年04月16日 星期五 上一期  下一期
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无锡智能自控工程股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司是专业化生产和销售全系列智能控制阀产品的高科技民营企业,坚持先进装备的国产化和技术自主创新。依靠高端的技术研发和先进的制造能力,公司形成了P系列单座套筒阀、M系列套筒调节阀、W系列蝶阀、R系列球阀、Z系列物料阀、F系列防腐阀、Y系列自力式调节阀、J系列角型控制阀、T系列三通调节阀等系列产品。

  控制阀行业上游主要为铸件、锻件、密封件和一些基本电子元器件等工业原材料生产行业,下游行业包括石化、钢铁、能源、冶金等国民经济基础和支柱行业,销售业务围绕上述行业固定资产投资项目展开,主要采用直销方式进行销售,在组织生产时通常采用“以销定产”的模式,对每个客户的每个合同单独进行研发、设计和加工制造,较好的满足了不同行业、不同客户的差异化需求,结合优异的产品质量、快速的服务响应机制,公司与一大批国内大型企业集团建立了长期友好的合作关系。

  近年来,国家调整产业结构、转变经济增长方式、大力推广节能减排等举措,带动了下游行业的项目投资和技术改造需求。在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》等一系列推动国民经济发展的政策引导下,公司始终坚持加强研发能力、提升产品质量、吸引用好人才,在产品控制精度、可靠性等方面逐步缩小了与国外高端品牌的差距,结合多年来树立的品牌形象和获得的良好声誉,实现了收入规模的稳步增长。本公司2018年、2019年、2020年营业总收入分别为3.76亿元、4.77亿元、5.52亿元,销售额位居国内控制阀行业前列。

  公司建立了一支行业内资深的研发队伍,以高端进口控制阀国产化为目标,注重研发中高端控制阀产品。近年来,公司在国内大型PTA装置的产品业绩较为突出,大型PTA装置对控制阀的稳定性、密封性、调节精度及材质均有较高要求,公司在扬子石化、仪征化纤、中国石化洛阳分公司、浙江逸盛、逸盛大化、虹港石化、江苏海伦石化、翔鹭石化、嘉兴石化等大型PTA装置项目中提供了全系列的控制阀,成为成功国产化项目的典范。此外,公司自主研发设计的三偏心蝶阀、Z系列角阀、R9系列顶装式球阀等产品已经达到国产领先水平并跻身国内中高端市场,打破了国外产品长期在该领域的垄断,且与进口产品相比具有明显的竞争优势。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年度,受新冠疫情的冲击,行业竞争日益激烈,企业发展面临的挑战与风险加深,面对不确定的内外因素,公司坚守“扎扎实实打基础,勤勤恳恳做事业”的经营理念,聚焦公司发展战略,逐步实现公司经营目标。

  2020年,公司实现营业收入55,172.47万元,同比增长15.76%;归属于上市公司股东的净利润5,708.43万元,同比减少18.58%。

  报告期内,公司在中石化2020年控制阀采购框架招标中,参与6个标段的招标,并取得全部标段第一名的优异成绩,为公司的可持续发展提供了市场基础。同时,公司加大营销人才的引进和培养,采用多元化培训方式,吸引留住人才,打造一流营销团队,为营销骨干建立良好的发展平台和上升通道;此外,公司还利用ERP、MES、PLM等信息化手段,不断提升销售运行管理水平,旨在为客户提供更优质更高效的服务。

  报告期内,首发募投项目运行有序,再融资募投项目初步建成。公司派驻核心管理人员赴江苏智能开展经营管理,确立了“以质量为前提、以生产为根本、以效益为导向”的生产经营理念,制定了明确的年度经营目标,坚持走技术指导生产的产品路线,有效解决了产品需求,逐步实现经营目标。

  报告期内,公司启动新建“开关控制阀基地建设项目”。2020年8月,公司购得国有建设用地89亩,规划建设开关阀项目,本项目旨在通过优化产品结构,加快产能释放和工艺技术水平提升,确保公司中长期战略规划顺利实施。本项目的实施可提高开关阀生产设备的先进性和产品专业化生产水平,进一步提高生产效率,进一步提高产品质量的可靠性、稳定性,增强为客户提供高附加值产品和服务的能力,深化中高端控制阀产品的进口替代,扩大企业竞争优势和品牌影响力。

  报告期内,公司加大研发力度,重视技术创新。公司利用博士后工作站平台,引进高端研发人才,充实研发团队,本着“勇于探索、敢于担当”的精神,公司的工艺技术水平显著提升,截至报告期末,公司共拥有发明专利53项、实用新型专利92项、外观设计专利10项,在行业内处于优势地位。随着科技中心建成投入使用,公司加大研发投入,建立了完备的产品测试平台,有效降低了产品生产周期与成本,提升了产品的使用寿命与可靠性。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、26。

  新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

  执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

  合并资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  母公司资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码:002877   证券简称:智能自控                  公告编号:2021-019

  债券代码:128070                 债券简称:智能转债

  无锡智能自控工程股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议的通知于2021年4月2日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2021年4月14日上午9时在公司303会议室召开,由沈剑标先生主持,应到董事7名,实到董事7名,监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职。具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  2、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  与会董事认真听取了公司总经理沈剑标先生所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体发展态势平稳。

  3、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  《2020年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司董事、监事、高级管理人员对《2020年年度报告》签署了书面确认意见。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于2021年度财务预算的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  基于公司2020年度的经营情况,综合考虑公司募投项目建成、研发、市场及经营能力等因素,拟确定2021年度实现营业收入6.6亿元为目标,力争实现利润的同步增长。此计划不构成公司2021年的盈利预测,能否实现取决于市场状况,项目建设情况,团队努力程度等多方面因素,存在不确定性。

  特别提示:上述财务预算仅为公司2021年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司实现净利润62,029,124.19元。按照《公司法》、《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金6,202,912.42元,加年初未分配利润297,040,978.87元,减2019年度派发现金股利12,603,023.47元,2020年实际可供股东分配的利润为340,264,167.17元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定2020年度利润分配预案如下:

  公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.38元(含税);送红股0股;不以公积金转增股本。

  公司股份回购期间为2020年3月31日至2021年3月30日,回购股份将用于实施员工持股计划。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前已完成股份回购且处于可转换公司债券转股期间,公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数,分配比例不变。

  《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-021)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]683号)的核准,公司于2019年7月2日公开发行可转换公司债券230万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币230,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,354,324.36元,实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2019]6474号《验资报告》验证。

  《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-022)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  8、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  9、审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司结合董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作能力及同行业相关岗位的平均水平,拟定2021年度董事、高级管理人员薪酬方案:

  (1)独立董事按月取得固定津贴;

  (2)在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬根据具体职务等级核定基本薪资,根据年初制定的重点工作目标的实际完成情况核定绩效薪资,不再另行支付董事薪酬。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议其中的董事薪酬部分。

  10、审议通过《关于确认2020年度关联交易的议案》

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事沈剑标对本议案回避表决。

  公司2020年度发生的关联交易具体如下:

  ■

  经审查,上述关联交易有其必要性,是公司股东及其家属支持公司发展的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。

  《关于2020年度关联交易的公告》(公告编号:2021-023)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  保荐机构出具的专项核查意见、公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)良好的执业水准,同时为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。并提请股东大会授权公司董事会决定其有关报酬事项。

  《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-024)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于计提2020年度资产减值损失的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截止2020年12月31日的各类资产进行了减值测试,拟计提资产减值损失金额为14,553,423.16元(其中因公司客户汉邦(江阴)石化有限公司破产重整,公司对其应收账款和应收票据全额计提资产减值损失共计8,378,135.70元),计入2020年年度报告。明细如下:

  单位:元

  ■

  《关于计提2020年度资产减值损失的公告》(公告编号:2021-025)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  13、审议通过《关于变更会计政策的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  根据上述文件的要求,公司自2021年1月1日起对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2021-026)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  14、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司拟定于2021年5月7日(周五)下午14:00,在公司101会议室召开2020年度股东大会。

  《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第三十一次会议决议;

  2、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可和独立意见;

  3、保荐机构的专项核查意见;

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  无锡智能自控工程股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:002877   证券简称:智能自控                 公告编号:2021-027

  无锡智能自控工程股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2021年5月7日(周五)14:00开始

  (2)网络投票时间为:2021年5月7日

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年5月7日9:15-15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

  6、会议的股权登记日:2021年4月26日(周一)

  7、出席对象:

  (1)截止2021年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决(代理人不必是公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:无锡市新吴区锡达路258号101会议室

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案

  1.《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》;

  2.《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》;

  3.《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》;

  4.《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》;

  5.《关于2021年度财务预算的议案》;

  6.《关于2020年度利润分配预案的议案》;

  7.《关于2021年度董事薪酬的议案》;

  8.《关于2021年度监事薪酬的议案》;

  9.《关于确认2020年度关联交易的议案》;

  10.《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;

  同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案已由2021年4月14日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2021-019)、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-020)及其他相关公告。

  以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案,计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  议案9为涉及关联股东应回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:沈剑标、无锡天亿信投资有限公司。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2021年4月30日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

  2、登记方式:

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

  (3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《股东大会参会登记表》见附件二)。截止时间为2021年4月30日下午16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

  3、登记地点:公司证券事务部

  4、联系方式:

  联系人:季澄、刘忠志

  联系电话:0510-88551877

  传真:0510-88157078

  邮箱:sjf@wuxismart.com

  地址:无锡市新吴区锡达路258号

  邮政编码:214112

  参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

  网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、 备查文件

  1、第三届董事会第三十一次会议决议;

  2、第三届监事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  无锡智能自控工程股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  附件一:

  授权委托书

  兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章)_____________________________

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)__________________________

  委托人持股数:_________________委托人股东账户:___________________

  受托人签名:________________受托人身份证号________________________

  委托日期:________________________________________________________

  提案表决意见

  ■

  注:

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

  3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

  附件二:

  股东大会参会登记表

  ■

  注:

  1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效;

  2、信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为2021年4月30日下午16:30。

  3、请用正楷字填写(须与股东名册所载一致)

  附件三:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362877”,投票简称为“智能投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021年5月7日的交易时间, 即9:15-9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002877   证券简称:智能自控                  公告编号:2021-020

  债券代码:128070                 债券简称:智能转债

  无锡智能自控工程股份有限公司

  第三届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议的通知于2021年4月2日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2021年4月14日下午13时在公司303会议室召开,由监事会主席孙明东先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  2、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  《2020年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  监事会认为:董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于2021年度财务预算的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  基于公司2020年度的经营情况,综合考虑公司募投项目建成、研发、市场及经营能力等因素,拟确定2021年度实现营业收入6.6亿元为目标,力争实现利润的同步增长。此计划不构成公司2021年的盈利预测,能否实现取决于市场状况,项目建设情况,团队努力程度等多方面因素,存在不确定性。

  特别提示:上述财务预算仅为公司2021年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

  经审核,监事会认为:公司在总结2020年度经营情况及经济形势的基础上,结合2021年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算客观、合理。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司实现净利润62,029,124.19元。按照《公司法》、《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金6,202,912.42元,加年初未分配利润297,040,978.87元,减2019年度派发现金股利12,603,023.47元,2020年实际可供股东分配的利润为340,264,167.17元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定2020年度利润分配预案如下:

  公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.38元(含税);送红股0股;不以公积金转增股本。

  公司股份回购期间为2020年3月31日至2021年3月30日,回购股份将用于实施员工持股计划。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前已完成股份回购且处于可转换公司债券转股期间,公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数,分配比例不变。

  《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-021)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配预案。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]683号)的核准,公司于2019年7月2日公开发行可转换公司债券230万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币230,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,354,324.36元,实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2019]6474号《验资报告》验证。

  《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-022)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  经审核,监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了2020年度公司募集资金的存放和实际使用情况,同意通过该报告。

  7、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  经审核,监事会认为:公司已建立了健全的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司的规范运作。报告期内,未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的评价是客观、准确的。

  8、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司按照监事担任管理岗位的职责、工作能力及同行业相关岗位的平均水平,拟定2021年度监事薪酬方案为:根据监事担任的具体职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行支付监事薪酬。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于确认2020年度关联交易的议案》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司2020年度发生的关联交易具体如下:

  ■

  经审查,上述关联交易有其必要性,是公司股东及其家属支持公司发展的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。

  《关于2020年度关联交易的公告》(公告编号:2021-023)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  经审核,监事会认为:公司的关联交易严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要,过程公开、公平、公正,不存在任何利益输送,不影响公司的独立性,不存在损害公司和所有股东利益的情况。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于计提2020年度资产减值损失的议案》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截止2020年12月31日的各类资产进行了减值测试,拟计提资产减值损失金额为14,553,423.16元(其中因公司客户汉邦(江阴)石化有限公司破产重整,公司对其应收账款和应收票据全额计提资产减值损失共计8,378,135.70元),计入2020年年度报告。明细如下:

  单位:元

  ■

  《关于计提2020年度资产减值损失的公告》(公告编号:2021-025)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值损失依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司资产状况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  无锡智能自控工程股份有限公司监事会

  2021年4月15日

  证券代码:002877   证券简称:智能自控                  公告编号:2021-022

  债券代码:128070                  债券简称:智能转债

  无锡智能自控工程股份有限公司关于

  2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]683号)的核准,公司于2019年7月2日公开发行可转换公司债券230万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币230,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,354,324.36元,实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2019]6474号《验资报告》验证。

  (二)募集资金使用及结余情况

  截至2020年12月31日,募集资金使用情况:

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2019年7月15日,公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  2019年8月2日,公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,并在交通银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2020年12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

  单位金额:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  截至2020年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,354.12万元,其中2020年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,524.17万元,具体情况详见附表(募集资金使用情况对照表)。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本期公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

  附表:募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  无锡智能自控工程股份有限公司董事会

  2021年4月14日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:无锡智能自控工程股份有限公司            截至2020年12月31日                   单位:人民币万元

  ■

  ■

  证券代码:002877   证券简称:智能自控                  公告编号:2021-021

  无锡智能自控工程股份有限公司

  关于2020年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下:

  一、2020年度利润分配预案情况

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司实现净利润62,029,124.19元。按照《公司法》、《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金6,202,912.42元,加年初未分配利润297,040,978.87元,减2019年度派发现金股利12,603,023.47元,2020年实际可供股东分配的利润为340,264,167.17元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定2020年度利润分配预案如下:

  公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.38元(含税);送红股0股;不以公积金转增股本。

  公司股份回购期间为2020年3月31日至2021年3月30日,回购股份将用于实施员工持股计划。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前已完成股份回购且处于可转换公司债券转股期间,公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数,分配比例不变。

  以上利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

  二、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配预案。

  三、独立董事意见

  公司董事会提出的2020年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素,并广泛听取了股东的意愿,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求,有利于公司稳定、持续、健康的发展,不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案,并提交2020年度股东大会审议。

  四、其他说明

  1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

  2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第三十一次会议决议;

  2、第三届监事会第二十四次会议决议;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可和独立意见;

  4、审计报告。

  特此公告。

  无锡智能自控工程股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2021-023

  无锡智能自控工程股份有限公司

  关于2020年度关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡智能自控工程股份有限公司于2021年4月14日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于确认2020年度关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,关联董事沈剑标已在董事会会议上回避表决,上述事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

  一、 2020年度关联交易情况

  公司2020年度发生的关联交易具体如下:

  ■

  经审查,上述关联交易有其必要性,是公司控股股东及其家属支持公司发展的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。

  二、 关联方基本情况

  1. 基本情况

  沈剑标先生,任公司董事长、总经理,目前直接持有公司37.48%的股份,同时通过天亿信间接控制公司1.53%的股份,为公司控股股东、实际控制人。

  蒋群慧女士,为公司控股股东、实际控制人沈剑标先生的配偶。

  2. 与上市公司的关联关系

  1) 沈剑标先生为公司的控股股东、实际控制人;

  2) 蒋群慧女士为沈剑标先生的配偶。

  三、 交易目的和对上市公司的影响

  公司上述关联自然人以连带责任保证的方式为公司提供担保,是为解决公司银行贷款的担保问题,体现了股东及其家族对上市公司发展的支持,也有利于公司的经营发展,符合公司和全体股东的利益。同时,不会对公司的经营业绩产生负面影响。

  四、 独立董事的独立意见

  经核查:公司2020年度关联交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求,有利于公司经营发展的需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意2020年度关联交易的议案,并提交2020年度股东大会审议。

  五、 监事会意见

  监事会认为:公司的关联交易严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要,过程公开、公平、公正,不存在任何利益输送,不影响公司的独立性,不存在损害公司和所有股东利益的情况。

  六、 保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:公司就本次2020年度关联交易执行情况履行了必要的审议程序,符合相关法律法规和《公司章程》的规定;保荐机构认可公司2020年度关联交易的总结情况。

  七、 备查文件

  1、 第三届董事会第三十一次会议决议;

  2、 第三届监事会第二十四次会议决议;

  3、 独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可和独立意见;

  4、 《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司2020年度关联交易执行情况的核查意见》。

  特此公告。

  无锡智能自控工程股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:002877   证券简称:智能自控                  公告编号:2021-024

  无锡智能自控工程股份有限公司关于

  拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  为公司2021年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。具体情况如下:

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  1、机构信息

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

  2、人员信息

  截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

  3、业务信息

  容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

  容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对无锡智能自控工程股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

  4、投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

  5、诚信记录

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

  2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

  6、执业信息

  项目合伙人/拟签字注册会计师郭凯,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为智能自控提供审计服务,近三年签署过时代出版(600551.SH)、淮北矿业(600985.SH)等上市公司审计报告。

  拟签字注册会计师张林清,2016年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为智能自控提供审计服务,近三年签署过艾可蓝(300816.SZ)、智能自控(002877.SZ)、长信科技(300088.SZ)、淮北矿业(600985.SH)等上市公司审计报告。

  拟签字注册会计师岳冬伟,2021年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为智能自控提供审计服务,近三年签署过智能自控(002877. SZ)公司审计报告。

  项目合伙人郭凯、签字注册会计师张林清及岳冬伟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  7、独立性

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  8、审计收费

  本期年报审计费用为35万元,与上期审计费用持平。本期内控审计费用为10万元。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)公司审计委员会审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会委员对容诚会计师事务所的资质进行了审查,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的需求,同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构。

  (二)公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。

  (三)独立董事的事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可情况

  经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司财务报告及上市审计过程中,能够客观公正地发表审计意见,具备良好的专业能力和职业道德。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将该议案提交董事会审议。

  2、独立董事意见

  经核查,我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计上市公司的资格,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责、合理公允地发表独立审计意见,具备足够的独立性和专业胜任能力,能够保障公司审计工作的质量,保护投资者利益。因此,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,并提交2020年度股东大会审议。

  (四)本事项尚需提交公司年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第三十一次会议决议;

  2、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可和独立意见;

  3、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

  4、审计委员会会议决议;

  5、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  无锡智能自控工程股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:002877   证券简称:智能自控                  公告编号:2021-025

  无锡智能自控工程股份有限公司

  关于计提2020年度资产减值损失的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于计提2020年度资产减值损失的议案》,公司对合并报表范围内截止2020年末的各类资产进行了减值测试,对可能存在减值迹象的资产计提相应减值损失。具体内容如下:

  一、本次计提资产减值损失的情况概述

  1、本次计提资产减值损失的原因

  依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,基于谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产予以计提。

  2、本次计提资产减值损失的资产范围、金额

  报告期内,为公允地反映公司经营成果和财务状况,公司拟计提资产减值损失金额共计14,553,423.16元(其中因公司客户汉邦(江阴)石化有限公司破产重整,公司对其应收账款和应收票据全额计提资产减值损失共计8,378,135.70元),计入2020年年度报告。具体情况如下:

  单位:元

  ■

  3、审批程序

  本次计提资产减值损失事项,已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。无需提交股东大会审议。

  二、计提减值损失的确认标准及计提方法

  1、应收款项/合同资产减值损失确认方法:

  对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

  应收票据确定组合的依据如下:

  应收票据组合1  银行承兑汇票

  应收票据组合2  商业承兑汇票

  对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

  商业承兑汇票本公司以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础,结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。

  应收账款确定组合的依据如下:

  应收账款组合1  应收关联方款项(合并范围内)

  应收账款组合2  应收其他第三方款项

  对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

  本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。对于组合1,除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外,不对应收关联方款项(合并范围内)计提坏账准备;对于组合2,本公司以账龄作为信用风险特征组合。

  根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础,结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。

  其他应收款确定组合的依据如下:

  其他应收款组合1  应收利息

  其他应收款组合2  应收股利

  其他应收款组合3  应收关联方款项(合并范围内)

  其他应收款组合4  应收其他第三方款项

  对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。对于组合1、组合2、组合3,除存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款项的原有条款收回款项外,不对其计提坏账准备;对于组合4,本公司以账龄作为信用风险特征组合。

  根据以前年度按账龄划分的各段其他应收款实际损失率作为基础,结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。

  应收款项融资确定组合的依据如下:

  应收款项融资组合1 银行承兑汇票

  应收款项融资组合2 商业承兑汇票

  应收款项融资组合3 应收其他第三方款项

  对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  合同资产确定组合的依据如下:

  合同资产组合1  未到期质保金

  对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  2、存货跌价准备的计提方法:

  资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

  在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

  ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

  ②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

  ③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

  ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

  (5)周转材料的摊销方法

  ①低值易耗品摊销方法:在领用时采用一次转销法。

  ②包装物的摊销方法:在领用时采用一次转销法。

  三、对公司的影响

  公司本次计提资产减值损失事项,基于公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次计提的各项资产减值损失合计金额为14,553,423.16元,将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润12,370,409.69元,减少归属于上市公司所有者权益12,370,409.69元。后续公司将加强资产管理,以减少此类情况造成的资产损失。

  四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的审议情况及意见

  董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值损失事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值损失基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、2020年度经营成果,使公司关于资产价值的会计信息真实可靠,具有合理性。

  五、监事会意见

  监事会认为:公司本次计提资产减值损失依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司资产状况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值损失依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,并履行了相应的审批程序。计提资产减值损失后,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司计提2020年度资产减值损失事项。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第三十一次会议决议;

  2、第三届监事会第二十四次会议决议;

  3、第三届审计委员会第十次会议决议;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可和独立意见。

  特此公告。

  无锡智能自控工程股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:002877   证券简称:智能自控                  公告编号:2021-026

  无锡智能自控工程股份有限公司

  关于变更会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  一、会计政策变更的基本内容

  1、会计政策变更原因

  根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  2、会计政策变更日期

  公司根据财政部上述文件规定的起始日,执行上述会计政策。

  3、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  新租赁准则变更的主要内容包括:

  (一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  (二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  (三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

  (四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

  按照新租赁准则的衔接规定,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会意见

  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第三十一次会议决议;

  特此公告。

  无锡智能自控工程股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:002877   证券简称:智能自控               公告编号:2021-028

  无锡智能自控工程股份有限公司

  关于举行2020年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)。

  为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况,公司定于2021年4月28日(星期三)14:00-16:00 在“智能自控投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“智能自控投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

  参与方式一:在微信小程序中搜索“智能自控投资者关系”;

  参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

  ■

  投资者依据提示,授权登入“智能自控投资者关系”小程序,即可参与交流。

  出席本次网上说明会的人员有:公司董事长、总经理沈剑标先生;董事会秘书、董事、副总经理沈剑飞先生;财务总监杨子静先生;独立董事翟胜宝先生。

  敬请广大投资者积极参与。

  特此公告。

  无锡智能自控工程股份有限公司董事会

  2021年4月15日

  证券代码:002877                            证券简称:智能自控                            公告编号:2021-018

  债券代码:128070                           债券简称:智能转债

  无锡智能自控工程股份有限公司

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