证券代码：000609                        证券简称：中迪投资                  公告编号：2021-33

　　北京中迪投资股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次临时股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议时间：2021年4月15日下午 14:00

　　网络投票时间：2021年4月15日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间

　　2021年4月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间

　　2021年4月15日9:15—15:00的任意时间

　　2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

　　3.召开方式：现场投票结合网络投票

　　4.股权登记日：2021年4月8日

　　5.召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会

　　6.主持人：公司董事、总经理解斌先生

　　7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计19名,代表股份78,248,579股,占公司有表决权的股份总额的26.15％。其中出席现场会议的股东及股东代理人共2名,代表股份71,222,000股,占公司有表决权的股份总额的23.80%；通过网络投票的股东17名，代表股份7,026,579股，占公司有表决权的股份总额的2.35%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议就以下提案以现场投票结合网络投票方式进行了投票表决：

　　（一）审议关于选举张孝诚先生为公司第十届董事会董事的议案。

　　1、表决情况：

　　同意72,300,100股，占出席会议所有股东所持表决权的92.40%；

　　反对5,948,479股，占出席会议所有股东所持表决权的7.60%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：

　　同意1,155,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的16.26%；

　　反对5,948,479股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的83.74%；

　　弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

　　2、本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（二）审议关于选举兰廷波先生为公司第十届董事会董事的议案。

　　1、表决情况：

　　同意72,300,600股，占出席会议所有股东所持表决权的92.40%；

　　反对5,947,979股，占出席会议所有股东所持表决权的7.60%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：

　　同意1,155,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的16.27%；

　　反对5,947,979股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的83.73%；

　　弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

　　2、本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（三）审议关于选举解斌先生为公司第十届董事会董事的议案。

　　1、表决情况：

　　同意72,300,600股，占出席会议所有股东所持表决权的92.40%；

　　反对5,947,979股，占出席会议所有股东所持表决权的7.60%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：

　　同意1,155,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的16.27%；

　　反对5,947,979股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的83.73%；

　　弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

　　2、本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（四）审议关于选举刘云平先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

　　1、表决情况：

　　同意72,300,600股，占出席会议所有股东所持表决权的92.40%；

　　反对5,947,979股，占出席会议所有股东所持表决权的7.60%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：

　　同意1,155,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的16.27%；

　　反对5,947,979股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的83.73%；

　　弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

　　2、本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（五）审议关于选举李光金先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

　　1、表决情况：

　　同意72,300,600股，占出席会议所有股东所持表决权的92.40%；

　　反对5,947,979股，占出席会议所有股东所持表决权的7.60%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：

　　同意1,155,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的16.27%；

　　反对5,947,979股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的83.73%；

　　弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

　　2、本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（六）审议关于选举刘兴波先生为公司第十届监事会监事的议案。

　　1、表决情况：

　　同意72,300,600股，占出席会议所有股东所持表决权的92.40%；

　　反对5,947,979股，占出席会议所有股东所持表决权的7.60%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：

　　同意1,155,800股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的16.27%；

　　反对5,947,979股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的83.73%；

　　弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

　　2、本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（七）审议关于选举何明龙先生为公司第十届监事会监事的议案。

　　1、表决情况：

　　同意72,300,100股，占出席会议所有股东所持表决权的92.40%；

　　反对5,948,479股，占出席会议所有股东所持表决权的7.60%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：

　　同意1,155,300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的16.26%；

　　反对5,948,479股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的83.74%；

　　弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

　　2、本议案经本次股东大会审议并通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：熊川 王以璇

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月15日

　　证券代码：000609                    证券简称：中迪投资                   公告编号：2021-34

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”“中迪投资”）于2021年4月15日采用现场、网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，同意选举张孝诚先生、兰廷波先生、解斌先生为公司第十届董事会非独立董事，选举刘云平先生、李光金先生为公司第十届董事会独立董事，与经公司职工代表大会选举出的职工代表董事何帆先生共同组成公司第十届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

　　公司四名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，公司两名独立董事均已获得独立董事资格证书。

　　以上人员均具备担任上市公司董事或独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司原第九届董事会董事陈林先生、独立董事隋平先生不再担任公司董事、独立董事职务，也不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，陈林先生、隋平先生未持有公司股份。

　　公司第九届董事会在任期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和经营管理发挥了应有的作用，公司对第九届董事会所做出的努力表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月15日

　　证券代码：000609                    证券简称：中迪投资                   公告编号：2021-35

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于公司监事会完成换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”“中迪投资”）于2021年4月15日采用现场、网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司监事会换届选举的相关议案，同意选举刘兴波先生、何明龙先生为公司第十届监事会监事，与经公司职工代表大会选举出的职工代表监事王秋菊女士共同组成公司第十届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

　　以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　公司第九届监事会任期届满后，刘翔先生不再担任公司职工代表监事职务，但仍在公司担任其他相关职务。

　　截止本公告日，刘翔先生未持有公司股份。

　　公司第九届监事会在任期间为公司的规范运作和经营管理发挥了应有的作用，公司对第九届监事会所做出的努力表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月15日

　　北京市中伦律师事务所

　　关于北京中迪投资股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会的

　　法律意见书

　　■

　　北京市中伦律师事务所

　　关于北京中迪投资股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会的

　　法律意见书

　　致：北京中迪投资股份有限公司

　　北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次临时股东大会的召集、召开程序

　　根据公司第九届董事会第三十二次临时会议决议以及公司在指定媒体发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次临时股东大会由公司第九届董事会第三十二次临时会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。

　　根据《会议通知》，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，本次临时股东大会的现场会议于2021年4月15日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室举行。

　　本次临时股东大会的网络投票时间为2021年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2021年4月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月15日9:15至15:00的任意时间。

　　基于上述，本所认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、出席本次临时股东大会人员和会议召集人资格

　　经查验，出席本次临时股东大会的股东及授权代理人共19名，所持具有表决权的股份数为78,248,579股，占公司具有表决权股份总数的26.15％。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2名，所持有表决权的股份数为71,222,000股，占公司具有表决权股份总数的23.80％；参加网络投票的股东共17名，所持具有表决权的股份数为7,026,579股，占公司具有表决权股份总数的2.35％。

　　中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，所持具有表决权的股份数为7,103,779股，占公司具有表决权股份总数的2.37％。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共1人，所持具有表决权的股份数为77,200股，占公司具有表决权股份总数的0.03％。参加网络投票的股东共17人，所持具有表决权的股份数为7,026,579股，占公司具有表决权股份总数的2.35％。

　　鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次临时股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

　　基于上述，本所认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《会议通知》中列明的议案进行表决，经统计现场投票和网络投票结果，本次临时股东大会审议通过了下列议案：

　　（一）《关于选举张孝诚先生为公司第十届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意72,300,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.40％；反对5,948,479股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.60％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。

　　其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,155,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.26％；反对5,948,479股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.74％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。

　　（二）《关于选举兰廷波先生为公司第十届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意72,300,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.40％；反对5,947,979股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.60％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。

　　其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的16.27％；反对5,947,979股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的83.73％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。

　　（三）《关于选举解斌先生为公司第十届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意72,300,600股，占出席会议所有股东所持股份的92.40％；反对5,947,979股，占出席会议所有股东所持股份的7.60％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的16.27％；反对5,947,979股，占出席会议中小股东所持股份的83.73％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。

　　（四）《关于选举刘云平先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意72,300,600股，占出席会议所有股东所持股份的92.40％；反对5,947,979股，占出席会议所有股东所持股份的7.60％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。

　　其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的16.27％；反对5,947,979股，占出席会议中小股东所持股份的83.73％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。

　　（五）《关于选举李光金先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：同意72,300,600股，占出席会议所有股东所持股份的92.40％；反对5,947,979股，占出席会议所有股东所持股份的7.60％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。

　　其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的16.27％；反对5,947,979股，占出席会议中小股东所持股份的83.73％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。

　　（六）《关于选举刘兴波先生为公司第十届监事会监事的议案》

　　表决情况：同意72,300,600股，占出席会议所有股东所持股份的92.40％；反对5,947,979股，占出席会议所有股东所持股份的7.60％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。

　　其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,155,800股，占出席会议中小股东所持股份的16.27％；反对5,947,979股，占出席会议中小股东所持股份的83.73％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。

　　（七）《关于选举何明龙先生为公司第十届监事会监事的议案》

　　表决情况：同意72,300,100股，占出席会议所有股东所持股份的92.40％；反对5,948,479股，占出席会议所有股东所持股份的7.60％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。

　　其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,155,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.26％；反对5,948,479股，占出席会议中小股东所持股份的83.74％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。

　　基于上述，本所认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所认为，公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

　　北京市中伦律师事务所（盖章）

　　负 责 人：        张学兵           

　　经办律师：      熊  川       

　　王以璇       

　　2021年4月15日