证券代码：603099       证券名称：长白山     公告编号：2021-015

　　长白山旅游股份有限公司

　　聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长白山旅游股份有限公司于2021年4月14日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司提名委员会推荐，董事长提名，董事会同意聘任段国岩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　简历如下：

　　段国岩，男，1980年6月出生，2004年毕业于吉林农业大学管理学院，2017年5月至2019年2月任长白山管委会办公室党工委（常务）秘书，2019年2月至2019年5月任长白山管委会信息中心技术服务室主任，2019年5月至2021年2月任长白山管委会行政服务中心副主任，2021年3月取得董秘资格证书。

　　公司已按相关规定将段国岩先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获通过。

　　公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn)。

　　特此公告

　　备查文件

　　公司第三届董事会第三十四次次会议决议；

　　独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见

　　。

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603099       证券名称：长白山     公告编号：2021-014

　　长白山旅游股份有限公司

　　第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2021年4月14日以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年4月9日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

　　关于聘任公司董事会秘书的议案

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　备查文件

　　公司第三届董事会第三十四次会议决议

　　独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见。

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603099   证券简称：长白山     公告编号：2021-016

　　长白山旅游股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，全体董事出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事许广春因公出差未出席；

　　3、 董事会秘书段国岩出席；副总经理仇永光、孙青春出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务预算方案及经营投资计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：长白山旅游股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

　　律师：隋海波  张彦

　　2、 律师见证结论意见：

　　吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　长白山旅游股份有限公司

　　2021年4月15日