一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　　公司是国内具有先发优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。

　　报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入，主要产品及其用途、经营模式为：

　　1）电影放映。

　　公司根据金逸院线制定的排片计划，自行安排影片的具体放映时间和场次，同时，影院会根据影片放映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次，为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

　　2）卖品销售。

　　公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区（如无人超市）或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品，向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品，满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。

　　3）广告服务。

　　影院根据影片的上映计划，影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务，包括映前广告、阵地广告等。映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过LED显示屏、灯箱海报、电影票、X 架、KT 板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

　　4）院线发行。

　　公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下发到所属的影院（加盟+直营）。

　　5）影视制作投资。

　　公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。

　　（2）报告期内主要的业绩驱动因素变化

　　报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国影院自2020年1月24日起全部暂停营业，直至2020年7月20日才逐步恢复营业，直接影响了公司的经营收入，公司营业收入及利润同比大幅下降。

　　具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”概述。

　　（3）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　1）2020年行业情况

　　根据国家电影局的数据，2020年全国电影总票房为204.17亿元，因疫情影响比上年同期减少68.23%，但首次票房位居全球市场第一。其中国产电影票房为170.93亿元，占总票房的83.72%；票房前10位影片首次为国产影片包揽。全年新增银幕5,794块，全国银幕总数达到75,581块，全年观影人次5.48亿。

　　2020全年共生产电影故事片531部，影片总产量为650部。

　　2）2020年公司所处行业的发展阶段

　　①战“疫”不缺席，逆境开新局

　　2020年，新冠肺炎疫情打破了市场的宁静。疫情之下，电影业陷入“停摆时刻”，影院停业、剧组停工，电影人坚守初心、积极抗疫，经历178天行业全面停摆之后，中国电影浴火重生。

　　从2020年7月20日影院重新营业当日的422万，到10月1日“双节”合一的单日7.45亿，再到12月31日5.3亿的完美收官，中国电影市场在2020年交出了204.17亿票房的成绩单，全年共计有5.48亿观众走进电影院。

　　②政策纾困助复苏

　　在电影界全面停工至有序复工复产的178天里，电影主管部门多次召开专题会议，为确保电影行业顺利渡过难关、推动电影行业纾困发展提供了明确的思路，极大地提振了信心。

　　2020年4月初，国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等部门，研究推出免征电影事业发展专项资金以及其他财税优惠政策，5月14日，财政部、国家税务总局、国家电影局联合发布《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号）：自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税，对电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年，自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费；5月14日，财政部、国家电影局联合发布《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》（财政部 国家电影局公告2020年第26号）：湖北省自2020年1月1日至2020年12月31日免征国家电影事业发展专项资金；其他省、自治区、直辖市自2020年1月1日至2020年8月31日免征国家电影事业发展专项资金，为电影行业提供税费支持政策并暂免征收电影专项资金。2021年3月23日，财政部、税务总局联合发布《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）：《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号）规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。

　　各地也相继推出了相关支持措施，拿出“真金白银”，提出一揽子纾困政策，保障电影市场正常运转、支持电影业健康发展。

　　③青年导演接棒成为创作骨干

　　2020年，中国电影市场年度票房榜TOP10中，有6席由青年导演接管，是青年导演进入该榜单人数最多的一年。疫情之下，他们的作品几乎支撑起全年的电影市场。

　　复工首日，青年导演王丽娜的处女作电影《第一次的离别》成为首部全国上映的新片。暑期档，姚婷婷的《我在时间尽头等你》以超5亿的票房成绩助力市场回暖。国庆档，宁浩带领一众青年导演拍摄的《我和我的家乡》，程腾、李炜的《姜子牙》，许宏宇的《一点就到家》等携手上映，共同铸就了国庆市场的火热，而郭帆、路阳参与执导的《金刚川》支撑起了初冬市场。进入贺岁档，李霄峰的《风平浪静》，落落的《如果声音不记得》，宋灏霖、伊力奇的《赤狐书生》，韩延的《送你一朵小红花》，常远的《温暖的抱抱》等为年度票房突破200亿不断“添柴”。青年电影导演的成长为中国电影创作生产带来了生气。

　　④国产片支撑市场，头部效益继续放大

　　2020年国产电影票房占比84%；进口电影票房占比16%。全年32部影片票房过亿，其中国产电影23部，进口电影9部。票房前十位全部为国产影片。《八佰》以31.07亿元的票房成绩夺得年度票房冠军，以及全球年度票房冠军。《我和我的家乡》《姜子牙》《金刚川》分别进入全球票房第三、第八、第十位，创造了此前国产影片从未达到的新纪录。进口电影有9部取得过亿元票房，其中《信条》以5.01亿元取得进口电影年度票房冠军，《疯狂原始人2》和《花木兰》位列第二、三位。备受期待的迪士尼公主电影《花木兰》和本年度唯一的超级英雄大片《神奇女侠1984》市场表现均未达到预期。

　　电影市场两极分化更加明显，头部效应更加突出。票房前五位的《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》《金刚川》《夺冠》共取得近100亿元票房，占全年总票房几乎一半，占国产电影总票房的近2/3，反映中国主流价值的电影日益成为中国电影市场的中流砥柱。

　　3）公司行业地位

　　公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业，影院布局优势明显，超过一半以上影院分布在副省级以上城市，具有更强的用户溢出效应，先发优势建立了优质影院品牌，为持续拓展影院建立坚实的基础。2020年公司实现院线票房7.72亿元，位居全国第8位，公司旗下直营影城实现票房4.34亿元，位居全国影投公司第6位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，对电影行业产生了巨大影响，从2020年1月23日影片撤档、影院停业、剧组停工，到7月20日复工，电影行业的“暂停键”持续了178天，电影人经历了漫长的“至暗时刻”。面对疫情的严重冲击，中国电影人积极应对，重新复工后的中国电影市场，在全球各大电影市场中率先复苏、持续回暖。

　　2020年，面对新型冠状病毒肺炎疫情带来的严峻考验，公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的工作态度，排除万难，在认真落实疫情防控举措的同时，密切关注疫情的发展，持续评估并采取积极应对措施，以将疫情的不利影响降至最低。

　　报告期内，公司经营管理情况如下：

　　（1）积极应对疫情，践行社会责任,推动企业企稳向好

　　疫情爆发后，公司快速成立疫情防控专项小组，切实按照疫情防控要求，制定防控措施，统筹推进疫情防控和公司各项运营工作，并及时根据疫情发展动态调整防控举措，推动企业经营企稳向好。

　　暂停营业后，公司第一时间为观众提供春节档影片的退票或改签渠道，切实保障观众的消费者权益。疫情期间，特别推出“致敬医护，感恩有礼”专题活动，邀请部分疫区医护人员在影院恢复营业后免费观影，致敬白衣天使疫情期间的无畏付出，同时彰显公司作为知名院线公司的社会责任感。

　　（2）优化现有终端，提升终端质量及市场份额

　　报告期内，因受疫情影响，公司旗下影城全部暂停营业，期间公司对影城进行了进一步评估，关停16家经营效益较差的影城，以提升影城终端的整体经营质量与效益；同时，公司继续巩固、加强与已合作知名商业地产开发商的战略合作伙伴关系，并不断开拓新的战略合作伙伴，积极增加项目储备，以强化和提升影城经营质量，为消费者提供更佳的服务体验，为公司未来的健康可持续发展奠定坚实基础。

　　根据董事会既定的拓展战略，公司实现新开直营影城11家，截至2020年12月31日，院线旗下共拥有427家已开业影院，银幕2,682块，完成票房77,224.38万元，同比下降72.96%，其中加盟影院246家，银幕1,410块，完成票房33,849.65万元；放映场次211.10万，同比下降60.92%；观影人次2,258.52万，同比下降72.54%；公司旗下共拥有直营影院181家，银幕1,272块，完成票房43,374.73万元，同比下降72.85%。

　　（3）多举措降本增效，为公司持续发展积蓄后劲

　　报告期内，继续深化全面预算管理，不断推进降本增效。一方面，公司重点强化与影城业主的沟通，努力争取租金及管理费的减免支持，成功与绝大部分影城业主达成了减免合意；另一方面，加强对人力成本及运营成本费用的合理控制，提高资金使用效率，强化资金储备。2020年，公司管理费用、销售费用同比下降15.24%、49.82%。

　　（4）积极转变经营思路，“主打”线上营销，升级线上服务

　　报告期内，面对疫情的不利影响，公司快速应变，加快线上消费渠道拓展，公司通过自营线上平台“金逸电影APP”、微信官方公众号、微信小程序、微信群、微博公众号、H5等方式开展“云营业”，在线下单，24小时内顺丰快递无接触配送，超多电影美食、正版周边、电影套票，囤货价送到家。同时，不断推出开卡/充值送券、套票预售、定期积分兑换等线上会员优惠活动，有效提升了会员数量、会员活跃度、充值金额、会员粘性，为疫情过后电影观影回暖奠定了营销基础。

　　基于疫情期间的电商零售业态发展趋势，公司同时积极通过直播、朋友圈等方式进行营销，提升观影顾客的购物体验，反促公司线上营收能力。

　　（5）利用终端优势，持续聚焦影视投资机会，拓展利润增长机会

　　报告期内，公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务，截至2020年12月31日，公司参投并上映的电影共3部：《我的女友是机器人》《木兰：横空出世》《一点就到家》，参与出品的《清平乐》在湖南卫视黄金时段金鹰独播剧场热播，腾讯视频独家同步更新。

　　（6）加强资本合作，与专业机构合作成立文化产业投资基金

　　为推动公司战略布局，提升公司竞争力及行业地位，在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益。报告期内，公司与专业投资机构合作设立文化产业投资基金，充分借助外部专业投资机构的优势资源、投资经验、风险控制能力，通过股权投资、项目投资等灵活的投资方式，拓展以影院为核心的上下游产业，优化公司产业结构和业务布局，提升公司竞争力及行业地位，推动公司整体战略目标的实现。

　　截至2020年12月31日，公司与专业投资机构完成了《金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》的签署，同时完成了产业投资基金工商登记手续并领取了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　（7）积极推动疫情优惠政策的申请及办理

　　疫情爆发以来，中央及地方政府陆续出台了多项支持政策，以减少企业因疫情所造成的经济损失。报告期内，针对各项支持政策，公司成立专项小组，抢抓政策机遇，积极推进疫情防控期间各项支持政策，争取减免支持和资金补助，减轻疫情对公司的影响。报告期内，公司获得了各项社保减免、税收减免、电影事业发展专项资金减免、稳岗补贴、财政补贴等政策优惠。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，自 2020 年 1 月 24 日起，公司旗下影城全部暂停营业，直至7月20日才逐步开始恢复营业，直接影响了公司的经营收入，但公司仍需承担相应的固定成本，导致公司报告期内利润亏损。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）重要会计政策变更

　　■

　　说明1：本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本集团不进行调整。调整情况详见“3”。

　　2）重要会计估计变更

　　本年无重要的会计估计变更。

　　3）2020年（首次）起执行新收入准则整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　①合并资产负债表

　　■

　　②母公司资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1） 同一控制下企业合并

　　截止年末，报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

　　2） 报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

　　截止年末，报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

　　3）其他原因的合并范围变动

　　■

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事长：李晓文

　　2020年4月13日

　　证券代码：002905      证券简称：金逸影视      公告编号：2021-003

　　广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年4月13日上午10:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2021年4月2日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》。

　　董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2020年度的工作情 况及对股东大会决议的执行情况。

　　独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士已向董事会递交了《独立董事 2020年度述职报告》，并将分别在 2020年年度股东大会上进行述职。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》。

　　公司董事会一致认为公司《2020年年度报告全文》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度公司内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报告>的议案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2020年度内部 控制自我评价报告》《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2020年度审计报告，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-505,957,287.98元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，按2020 年度母公司实现净利润30,864,879.89元提取10%法定盈余公积金3,068,488.09元，加上年初未分配利润891,732,582.38元，减去2020年度已分配利润13,440,000.00元 ，减去处置其他权益工具投资影响未分配利润179,999.00元，截至2020年12月31日，公司合并未分配利润为369,086,807.31元。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2020年度利润分配预案为：2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-006）及在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。

　　公司董事会一致认为：2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》和《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2021 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效 率，同意公司申请的2021年度日常关联交易预计。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）及同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司2021年度投资计划的议案》。

　　同意公司提交的《2021年度投资计划》，公司董事会一致同意：

　　1、2021年度拟投资新建影城15家，计划投资不超3亿元。

　　2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；

　　3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　上述投资计划不构成上市公司对2021年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　董事会同意公司使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，决议有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会同意公司向银行申请综合授信额度18亿元人民币，决议有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-010）及同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。

　　公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-011）及同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于2020年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

　　同意公司董事2020年按以下标准领取薪酬、津贴：

　　1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；

　　2、未在公司及/或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

　　3、独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　此项议案需经 2020 年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2021-012）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商登记事宜。

　　十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　此项议案需经2020年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2021-012）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商登记事宜。

　　十八、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年5月18日在广东省广州市珠江新城华成路6号广州礼顿酒店五楼一号会议室召开2020年年度股东大会，审议第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议提交股东大会审议的议案。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2020年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-013）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905      证券简称：金逸影视      公告编号：2021-004

　　广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月13日上午11:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年4月2日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》。

　　报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》。

　　公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2020年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》。

　　同意公司提交的《2020年度财务决算报告》，全体监事一致认为该报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度公司内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2020年度内部控制自我评价报告》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　【内容详见2021年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-006）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。

　　经审查，监事会认为：2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审查，关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2020年度实际金额未超 2020年关联交易审批额度，2021年预计是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交易预计事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意本次日常关联交易预计的相关事项。

　　【内容详见2021年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审核，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过10亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

　　【内容详见2021年4月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会【2018】35号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-010）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。

　　公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于2020年度公司监事薪酬的议案》。

　　同意公司监事2020年按以下标准领取薪酬：

　　1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的监事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取监事津贴；

　　2、未在公司及/或任何一家子公司担任除监事外具体管理职务的监事，不在公司领取监事津贴。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。】

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　此项议案需经2020年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2021-012）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　此项议案需经2020年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2021-012）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905      证券简称：金逸影视     公告编号：2021-013

　　广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

　　2.网络投票时间：2021年5月18日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

　　1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　（七）会议出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年5月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样参见附件二）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师等相关人员；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华成路 6 号广州礼顿酒店五楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1、 审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　2、 审议《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》；

　　3、 审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；

　　4、 审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　5、 审议《关于公司2021年度投资计划的议案》；

　　6、 审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　7、 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8、 审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》；

　　9、 审议《关于2020年度公司董事薪酬、津贴的议案》；

　　10、 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　11、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　12、 审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　13、 审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》。

　　（二）特别强调事项

　　上述议案10、议案11为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效，其他议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　上述议案4、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　（三）披露情况

　　上述相关议案已经通过公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，详见公司于2021年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参加现场会议股东的登记办法

　　（一）参会登记时间：2021年5月17日（上午09:30-13:00,下午14:00-18:30）。

　　（二）登记方式：

　　1.登记材料

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。

　　2.请参会股东以电子邮件的方式进行登记

　　（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。

　　（2）电子邮件须在2021年5月17日17:00前送达公司邮箱。

　　（3）电子邮件的联系信息

　　联系人：许斌彪、彭丽娜

　　电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2020年度股东大会”）

　　3.拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

　　4.会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

　　（三）其他事项

　　1.本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2.会议咨询：公司证券部

　　联系人：许斌彪、彭丽娜

　　电子邮箱：ir@jycinema.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：2020年度股东大会参会股东登记表

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次会议不存在累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2021年5月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司2020年年度股东大会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人的权限为：

　　□1、受托人有权按照自己的意见表决。

　　□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：

　　■

　　■

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、上述提案可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　二、委托人和受托人信息

　　1、委托人

　　委托人姓名/名称(签字/盖章)：

　　委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　2、受托人

　　受托人：

　　受托人身份证件号码：

　　三、注意事项

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　年   月   日

　　附件三：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　2、持股数量为股权登记日2021年5月12日所持股数。

　　证券代码：002905      证券简称：金逸影视     公告编号：2021-006

　　广州金逸影视传媒股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2021年4月13日分别召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司2020年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2020年度审计报告，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-505,957,287.98元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，按2020 年度母公司实现净利润30,864,879.89元提取10%法定盈余公积金3,068,488.09元，加上年初未分配利润891,732,582.38元，减去2020年度已分配利润13,440,000.00元，减去处置其他权益工具投资影响未分配利润179,999.00元，截至2020年12月31日，公司合并未分配利润为369,086,807.31元。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2020年度利润分配预案为：2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2020年度拟不进行利润分配的原因

　　受新冠肺炎疫情影响，全国影院自2020年1月24日起全部暂停营业，直至2020年7月20日才逐步恢复营业，导致公司2020年度业绩亏损。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司2020年度业绩亏损，不满足现金分红条件。

　　综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，经董事会研究决定，公司拟定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、未分配利润的用途和计划

　　公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展。

　　今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司董事会拟定的《2020年度利润分配预案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2020年度不进行利润分配。我们一致认为：公司董事会拟定的《2020年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

　　3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905      证券简称：金逸影视     公告编号：2021-014

　　广州金逸影视传媒股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备和核销资产的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1.本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期

　　经公司对截至2020年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期股权投资、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、预付款、在建工程、固定资产、无形资产，2020年公司计提信用减值损失2,399.36万元、资产减值损失5,799.94万元，具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　本次计提信用减值损失、资产减值损失计入的报告期间2020年1月1日至2020年12月31日。

　　二、本次核销资产的情况概述

　　根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款、其他应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款、其他应收账款、在建工程资产总额共计4,128.54万元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述应收款项所属客户均非公司关联方，公司对上述款项进行坏账核销后，对该部分客户单独建立备查账目，继续落实责任人随时跟踪，并保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

　　（一）信用减值损失计提情况

　　根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

　　各类金融资产信用损失的确定方法：

　　1.应收账款

　　本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

　　本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

　　本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。

　　2.其他应收款

　　本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　截至2020年12月31日，公司对应收账款、其他应收款计提信用减值损失2,399.36万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.05%。

　　（二）资产减值损失计提情况

　　本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

　　出现减值的迹象如下：

　　（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

　　（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

　　（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

　　（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

　　（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

　　（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

　　（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

　　减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　截至2020年12月31日，公司对在建工程、固定资产、预付账款、无形资产计提资产减值损失5,799.94万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.12%。

　　三、公司对本次计提资产减值准备及核销资产的审议程序

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

　　四、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

　　本次计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值损失及核销资产依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备合计8,199.30万元，本次核销资产合计4,128.54万元，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2020年度合并利润报表净利润8,199.30万元。

　　本次计提各项资产减值准备和核销资产已经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905      证券简称：金逸影视     公告编号：2021-007

　　广州金逸影视传媒股份有限公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务，预计2021年度拟与关联方发生总金额不超过3,218.50万元的关联交易。公司2020年与关联方预计发生关联交易合计为1,599.80万元，实际发生金额为624.02万元，未超出公司预计金额。

　　公司于2021年4月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司2021年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2021年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、杨伟洁女士、黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）2021年预计关联交易类别和金额

　　2021年度，本公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　注：

　　1、接受公司电影放映服务、技术服务、销售物品、租赁的关联方均为公司实际控制人及其关联人控制的企业，且单个关联方实际发生的金额较小，故统一列示。

　　2、公司接受来自单一关联方提供的酒店服务、物业管理服务金额较小，且关联方均为公司实际控制人及其关联人控制的企业，故统一列示。

　　二、关联方情况介绍

　　（一）五洲电影发行有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：五洲电影发行有限公司

　　法定代表人：曾茂军

　　注册资本：5000万元

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心

　　经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2020年12月31日，五洲电影发行有限公司总资产172,063,796.56元，净资产64,312,817.96元。2020年度实现营业收入1,690,379.91元，净利润-16,549,408.35元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　五洲电影发行有限公司为公司参股子公司，持股比例22%，公司董事、董事会秘书、副总经理许斌彪先生担任五洲电影发行有限公司的董事，因此公司与五洲电影发行有限公司构成关联方。

　　（二）广州市礼顿酒店有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市礼顿酒店有限公司

　　法定代表人：郑景雄

　　注册资本：3300万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广州市天河区华成路6号、8号及8号之一、之二、之三

　　经营范围：酒店住宿服务（旅业）;预包装食品零售;酒类零售;烟草制品零售;中餐服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;票务服务。

　　截止2020年12月31日，广州礼顿酒店有限公司总资产103,965,376.36元，净资产39,951,183.41元。2020年度实现营业收入32,811,349.89元，净利润1,682,566.15元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广州礼顿酒店为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，因此公司与广州礼顿酒店构成关联方。

　　（三）广州市嘉裕房地产发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司

　　法定代表人：容振庭

　　注册资本：1.5亿元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市天河区天河北路470号402房（仅限办公用途）

　　经营范围：房地产开发经营;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。

　　截止2020年12月31日，广州市嘉裕房地产发展有限公司总资产5,712,478,110.70元，净资产1,990,437,970.71元。2020年度实现营业收入130,860,436.11元，净利润-262,851,935.61元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　嘉裕房地产为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与嘉裕房地产构成关联方。

　　（四）广州市珠江新城商贸广场有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市珠江新城商贸广场有限公司

　　法定代表人：袁嘉利

　　注册资本：6300万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：广州市天河区黄埔大道西188号

　　经营范围：市场经营管理、摊位出租;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;专业停车场服务。

　　截止2020年12月31日，广州市珠江新城商贸广场有限公司总资产143,525,588.28元，净资产88,419,304.33元。2020年度实现营业收入58,739,880.81元，净利润-1,562,586.33元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新城商贸为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与新城商贸构成关联方。

　　（五）广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

　　法定代表人：郑景雄

　　注册资本：500万元

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：广州市白云区广州大道北1811、1813号

　　经营范围：物业管理;房屋租赁;建筑物清洁服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;停车场经营;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;西餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;甜品制售;中央厨房。

　　截止2020年12月31日，广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司总资产257,153,159.62元，净资产6,270,591.96元。2020年度实现营业收入71,877,342.62元，净利润9,851,830.78元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　太阳城物业为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，因此公司与太阳城物业构成关联方。

　　（六）成都嘉裕房地产发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：成都嘉裕房地产发展有限公司

　　法定代表人：容振庭

　　注册资本：10,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：成都市崇州市羊马镇鹤兴路429号

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理(以上范围凭资质证经营)；货物及技术进出口（国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的除外）。

　　截止2020年12月31日，成都嘉裕房地产发展有限公司总资产4,349,219,559.61元，净资产2,710,637.14元。2020年度实现营业收入137,292,201.37元，净利润-136,617,442.67元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　成都嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，公司董事杨伟洁女士担任成都嘉裕总经理，因此公司与成都嘉裕构成关联方。

　　（七）广州市礼顿酒店物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市礼顿酒店物业管理有限公司

　　法定代表人：黄瑞宁

　　注册资本：500万元

　　公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市天河区华成路8号之三首层105号

　　经营范围：房屋租赁;物业管理;专业停车场服务。

　　截止2020年12月31日，广州市礼顿酒店物业管理有限公司总资产21,476,796.36元，净资产16,412,663.81元。2020年度实现营业收入22,712,996.27元，净利润2,644,170.68元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　礼顿酒店物业为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，公司董事黄瑞宁先生担任礼顿酒店物业执行董事、总经理，因此公司与礼顿酒店物业构成关联方。

　　（八）广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城

　　1、基本情况

　　公司名称：广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城

　　公司类型：其他有限责任公司分公司

　　住所：广州市天河区天河路621-625号天娱广场裙楼及西塔4-7楼

　　经营范围：电影放映；零售：预包装食品、散装食品；工艺品、玩具、服饰零售；场地出租。

　　截止2020年12月31日，广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城总资产17,505,752.18元，净资产-872,886.31元。2020年度实现营业收入8,772,455.03元，净利润-763,404.99元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城为广东珠江电影院线有限公司的分公司，广东珠江电影院线有限公司为公司参股子公司，持股比例 18%，公司董事易海先生担任广东珠江电影院线有限公司的董事，公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生担任广东珠江电影院线有限公司的董事、总经理，因此公司与广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城构成关联方。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价依据

　　公司与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务。各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、租赁合同

　　（1）已签署且正在履行的《租赁合同》，继续按原合同条款执行，如合同履行过程中，发生情势变更，双方可根据实际情况适时调整。

　　（2）广州金逸电影城与广州市珠江新城商贸广场有限公司签署的《租赁合同》将于2021年6月30日到期；公司将在本次关联交易事项审批通过后，根据实际情况与关联方签署新的租赁合同，双方将参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（3）公司实际控制人及其关联人控制的企业拟租赁公司位于杭州的房产作为经常场所，公司将在本次关联交易事项审批通过后，根据实际情况与关联方签署租赁合同，双方将参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　2、其他关联交易

　　公司及其下属子公司与关联方发生的其他关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、销售物品、接受电影发行、接受酒店服务，双方将根据经营活动的实际需求另行签订相关合作协议，均按照市场化定价为原则，参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及其下属子公司与关联方进行关联交易，是根据公司的实际经营活动需要所产生，为正常业务往来，有利于公司及其下属子公司经营业务的发展。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　公司事前就2021年度日常关联交易预计事项向我们提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

　　（二）关于2021年度日常关联交易预计的独立意见

　　经审核，公司预计2021年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。

　　六、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

　　2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

　　3、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905      证券简称：金逸影视     公告编号：2021-008

　　广州金逸影视传媒股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）公司于2021年4月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，决议有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

　　本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚需提交2020年度股东大会审议，具体如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　（二）投资额度

　　最高额度不超过人民币10亿元，该额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起2021年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过10亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

　　（三）投资品种

　　公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。

　　上述投资品种风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

　　（四）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（五）决议有效期

　　自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。

　　（六）审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项需经第四届董事会第七次会议审议通过，并需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（七）与受托方之间的关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（八）信息披露

　　公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。

　　二、委托理财的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、市场风险

　　虽然委托理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、操作风险

　　委托理财事项具体由财务管理中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

　　3、法律风险

　　在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

　　（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法律部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务管理中心组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

　　6、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行委托理财将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

　　四、相关审批程序及审批意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年4月13日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过10亿元人民币进行委托理财，决议有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年4月13日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过10亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事就公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

　　五、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

　　2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

　　3、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905     证券简称：金逸影视     公告编号：2021-009

　　广州金逸影视传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、授信情况概述

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2021年4月13日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过18亿元人民币的银行综合授信额度，决议有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

　　本次事项尚需提交2020年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取与调整。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。

　　上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与银行实际签署的协议为准。

　　二、对公司的影响

　　随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持续发展。

　　三、业务办理授权

　　本议案经股东大会审议通过之后，在额度范围内公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议。

　　四、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905    证券简称：金逸影视     公告编号：2021-010

　　广州金逸影视传媒股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2019年1月1日起施行新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对原会计政策进行相应变更。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁（财会【2006】3号）》《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照2018年12月7日印发的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会【2018】35号）的会计政策执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据财政部上述文件规定，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、会计政策变更的主要内容

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　2、会计政策变更对公司的影响

　　公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更，是根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司于2020年4月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会【2018】35号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

　　五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部2018年12月发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会【2018】35号）的相关规定进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更事宜。

　　六、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

　　3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905      证券简称：金逸影视     公告编号：2021-011

　　广州金逸影视传媒股份有限公司关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2020年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，2020年度审计费用为135万元人民币。为保持审计工作连续性，公司拟续聘信永中和为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2.人员信息

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　3.业务信息

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：郭晋龙先生，1995年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：黄迎女士，1999年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家

　　拟签字注册会计师：杨帆先生，2015年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过4家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　本期审计费用将根据行业标准和审计工作的实际情况协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2021年度财务报告审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

　　2.独立董事意见

　　该事项已得到我们的事先认可。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内具有相当声望和规模的综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，信永中会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　3.董事会意见

　　公司第四届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4.监事会意见

　　公司第四届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。

　　四、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

　　3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》；

　　4.《董事会审计委员会会议决议》；

　　5.信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905      证券简称：金逸影视     公告编号：2021-012

　　广州金逸影视传媒股份有限公司章程修正案

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，本次事项需经2020年年度股东大会审议通过方可实施，具体修订内容如下：

　　■

　　上述修订内容，最终以市场监督管理部门的核定内容为准。

　　待股东大会审议批准本次修改公司章程的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本次事项相关的工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905      证券简称：金逸影视     公告编号：2021-015

　　广州金逸影视传媒股份有限公司2021第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

　　2.预计的业绩：

　　□亏损  √扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　■

　　注：广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度权益分派方案已获 2020年5月6日召开的2019年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：以截至2019年12月31日公司总股本 268,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利 13,440,000 元（含税）；同时以 2019年12月31日公司总股本 268,800,000 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增 4 股，共计转增 107,520,000 股，转增后公司总股本将增加至 376,320,000 股。上述权益分派方案已于2020年5月21日实施完毕，公司总股本由268,800,000 股增至376,320,000 股。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　业绩变动的主要原因是：

　　受新冠肺炎疫情影响，公司旗下院线及影院自2020年1月24日起暂停营业，2020年第一季度仅营业23天，经营业绩出现较大亏损。随着国内疫情防控形势不断向好，中国电影市场持续复苏，报告期内，公司实现票房3.8亿元，同比增长712%，观影人次942万，同比增长572%。

　　四、其他相关说明

　　1.本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

　　2.具体情况以公司后续正式披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905                             证券简称：金逸影视                           公告编号：2021-005