一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以180,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）医药包装业务

　　1）主要业务发展

　　公司作为专业的医药包装方案解决供应商，主要从事医药包装产品的研发、生产、销售，并为客户提供平面设计、结构设计、仓储管理、物流配送等一体化的包装解决方案。自成立以来环球印务始终致力于医药包装领域深耕细作，不断完善医药包装产业链，在药品初级包装、次级包装等领域均大力拓展，形成整体医药包装营销模式，使制药企业在环球印务享受一站式服务，帮助客户优化供应链管理，同时有利于公司产业链的延伸。

　　公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造福利，为股东创造回报”的企业宗旨，坚持以提供绿色的、友善的包装产品及服务为己任，突破以往印刷企业的传统纯加工以及技术运用模式，紧跟国内外政策趋势，在药品初级、次级包装技术领域不断探索，不断推出适应最先进的自动高速生产线的各种药品包装产品，以及应用于防伪、防混淆、可追溯等功能的多项技术，尤其在药品包装的溯源保证上具备强大的技术支持，使得药品包装所承载的越来越多的功能和附加价值得以保证。

　　公司依靠医药包装所形成的规模效应、技术储备及品牌影响力等多个竞争优势，不断夯实公司医药包装的核心竞争力，始终占据着国内医药折叠纸盒包装领域及药用铝管包装领域的领先地位, 并持续向其他医药包装高附加值产业链领域拓展。2020年《印刷经理人》正式发布“2020中国印刷包装企业100强排行榜”中，公司排名第29名。

　　2）行业发展与市场占有率

　　近年来，制药行业已经充分认识到了产品包装的重要性，加之政府对医疗卫生事业投入的不断加大，我国的医药包装市场将会迎来较快的增长，年均增长率保持10%以上，其生产总值已占全国包装业生产总值的10%以上，高于制药工业占全国工业总产值的比例。根据《2019-2025年中国医药包装材料行业市场竞争格局及投资前景报告》，我国医药包装行业市场规模稳定增长，从2012年的575.4亿元增长到2018年的1070.4亿元，已破千亿大关。

　　在新产品、新药剂型层出不穷的今天，与之相配套的药品包装跟进速度还比较慢，具有很大的潜力可挖，我国医药包装产业的市场空间广阔。但距发达国家医药包装产业占医药工业总产值30%以上的水平还有一定差距,我国医药包装产业的“天花板”还远远没有到来。

　　随着人民生活水平和健康观念的不断提升，以及老龄化水平上升带来的慢性病需求增加，患者自行选择药品的比例逐步提高，加之全国推行“带量采购”之后部分药企加大在院外市场的投入力度，药品零售市场存在巨大增长空间。随着2019年12月1日新《药品管理法》正式实施，药品追溯制度的全面深入推进，对高品质医药包装纸盒的需求拉动尤为显著。为同时具有追溯码批量生产能力和医药纸盒规模化生产能力的企业，创造了巨大的市场机遇。

　　随着医药行业药品技术含量及品质不断提高，对医药包装的性能和质量要求将不断提升，这使得我国医药包装市场需求逐步向实力较强的企业靠拢，将会带动我国医药包装行业向着规模化方向发展，市场集中度不断提高。

　　公司作为国内医药包装龙头企业，在医药包装领域始终占据领先地位。在医药折叠纸盒等次级包装领域，公司与国内知名的制药企业均保持良好的合作关系，2020年进入世界500强中的化学制药企业中，有8家（强生，拜耳医药、中国医药集团，诺华制药，赛诺菲，默沙东，费森尤斯）均与公司有长期而稳定的合作；在中高端铝管等药品初级包装领域，公司的业务除覆盖至全国大部分地区外，还延伸至香港、日本及东南亚、欧洲等地区，合作的客户均为外资及国内大中型知名企业，包括西安杨森、诺华制药、拜耳医药、吴太感康、诺和诺德、天士力、浙江华海等；同时，公司还积极开发医美、电子等消费品市场，国际化妆品巨头欧莱雅、国内医美龙头贝泰妮、三星电子等均是公司消费品业务的重要客户。未来，公司在药品包装及消费品包装领域仍将保持稳定的增长。

　　（二）互联网数字营销业务

　　2020年受新冠疫情蔓延，经营风险骤增的大环境下，对数字营销行业来说，这既是挑战同时也是机遇。目前5G移动网络正式步入商业化应用，人工智能、云计算和产业互联网等领域不断完善和突破，5G时代也将推动媒体平台升级以及新媒体诞生。在人工智能、大数据、区块链等技术的推动下，广告形式和投放策略都将加速创新，互联网数字营销作为新经济服务的重要载体之一，发展前景依然广阔，数字营销行业具备再一次升级爆发的可能。

　　子公司领凯科技立足于企业营销推广的研发与服务，致力于智能数字营销体系服务客户。公司整合多种社会化媒体平台，以丰富的创意形式，协助客户品牌和产品扩大社会影响力，协助企业完成营收规模。服务内容涵盖数字营销传播整个产业链，服务范围涉及全行业，服务领域基本覆盖全国主要市场。

　　领凯科技多年致力于数字营销行业，积累了丰富的优质资源和案例经验，在业内获得了众多顶级媒体和客户的认可。公司将在大数据和新技术的赋能下，持续打造自身产品和运营能力的升级迭代，在继续集中优势资源发展头部客户的同时，进一步拓展更多更优质客户，深挖在线教育、线上文娱、在线办公等存在增长潜质的新型客户，不断探索互联网数字营销业务与制药、消费品客户的市场推广的契合点，以寻求新的业务增长模式。以先进的数据优化和分析能力、出色的互联网营销策划能力、灵活多变的服务模式和全域资源整合能力，帮助合作伙伴在快速变化的新经济环境中获得持续增长。

　　（三）供应链管理业务

　　随着互联网的发展和5G技术的成熟应用，互联网+的时代将加速印刷行业格局的变化，产业整合将是大势所趋，传统的出版印刷将继续承压下调至相对饱和状态，但包装行业会随着互联网发展会呈现蓬勃发展的趋势，预计在2021年纸制品包装市场规模仍在千亿以上的状态下继续发展，其中受限塑令的影响，塑料包装会被更多纸质材料包装所替代。受环保的影响，更多落后的产能将被淘汰，更多的高标准要求会促进产业进一步升级。

　　现有包装行业仍以塑料、纸张、玻璃、金属和其他为主，在环保政策一致性影响的状态下，在物联网+的时代下的产业格局改革变数较大，在不考虑此种状况下，限塑令凸显为包装行业变化的主要因素，随着限塑令的加强，新增纸质替代品的需求将有所增加，瓦楞纸箱替代塑料袋快递包装需求也会随之增长。新版限塑令促使大量纸质包装替代塑料包装，利好拥有替代产能的包装企业。

　　报告期内，子公司北京金印联专注为印刷包装企业提供专业供应链解决方案，主营产品为印刷包装企业需要的各类环保材料及器材，主要经营模式为：“采购管家”+“供应链金融”为主体的一站式方案解决中心，为超过1000家印刷企业提供稳定的印刷包装供应链服务，其中以金印联为主导根据“C2M”反向产品定制为导向的“BOOKSAFE”安全图书印制体系和“PACKSAFE”食安系列印刷原材料已经广为业界好评。

　　2020年，公司合作客户涉及出版商务、药盒包装、食品包装、标签、烟包、日化、消费电子、制卡玩具等，且分别与在不同的领域具有代表性的客户建立了长期稳定的业务往来，为将来进一步发展和扩容打下了坚实的基础。

　　（四）消费品包装业务

　　子公司陕西永鑫立足于快消品、医药/生物制品、电子产品等专用高端瓦楞纸箱包装及相关包装材料产品研发生产及服务。主要产品为瓦楞包装，适用于快消品、药品/生物制品、电子产品等行业。公司定位为中高端瓦楞纸箱，是伊利集团陕西地区唯一瓦楞纸箱A级战略供应商，合作的客户均为国内外品牌企业，包括伊利、杨森、中粮可乐、中兴等。

　　（五）顺应国家科技发展战略，探索“区块链”技术在药品溯源领域的应用

　　2020年，国家对于医药溯源等新技术制定新要求，其中《中华人民共和国药品管理法》明确要求“国务院药品监督管理部门应当制定统一的药品追溯标准和规范”。药品溯源区块链技术的需求成为未来药品企业常态发展的重要一环。

　　区块链技术已经被深刻认识和证实在溯源领域中有着广阔的应用前景。公司目前已有8项软件著作权受理并初步搭建了区块链技术在药品、疫苗领域的模拟应用场景，可实现涵盖药品、疫苗生产、物流、仓储、使用、乃至监管等全程追溯，初级产品已经于2020年10月份在全国药品API会议上发布，获得了药品生产企业的好评和改进建议。

　　公司的产品是以区块链技术为底层驱动，利用现代通讯技术、芯片技术、物联网技术的跨界融合，以药品、疫苗的智能包装为载体，实现了传统包装与新科技技术的链接，目前正在更深入研发新一代成本更低的硬件系统，和更便捷的移动终端管理平台，并同时高度关注相关国家法规政策，以期产品早日转化商用。

　　公司在药品、疫苗的包装领域深耕多年，拥有强大的市场资源，完全可以利用新科技和传统包装的完美融合，实现包装和科技的相互赋能，为客户创造新的价值。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　(一)国内经济形势概况

　　2020年新冠疫情对全球经济带来前所未有的冲击，国际疫情持续蔓延，产业链供应链循环受阻，药品的刚需特性和产业的创新基因依旧拉动全球药品市场保持正增长，而中国医药经济也在疫情带来的新常态下进行新一轮重构，为互联网数字营销行业带来了机遇。

　　公司积极响应国家抗疫号召，以干克难、逆向而行，向相关药企及时供应抗疫药品、检测试剂、防疫物资包装等，随着新冠疫苗的上市，公司已经取得中生集团、北京科兴中维和天津康希诺新冠疫苗包装的战略供应商资质。同时，公司已全面深度介入所有获批新冠疫苗包装的前期设计及测试等工作，全力保障疫苗包装供应，为抗疫取得全面胜利履行自己应尽的社会责任。

　　(二) 报告期内公司战略及经营计划实施情况

　　2020年公司上下全面落实“创新变革·高质量发展”的工作主题，在抓好疫情防控的客观条件下确保了生产经营稳定，实现了各业务板块经济效益的高速增长，报告期内公司实现营业收入18.75亿元，同比增长50.35%，归属于上市公司股东的净利润10,129万元，同比增长52.18%，高质量发展迈上了新台阶。

　　(三) 报告期内总体经营情况

　　报告期内，公司主要管理举措：

　　1、以党的建设为统领，核心作用充分彰显

　　坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，加强党的领导和完善公司治理相统一，认真落实全面从严治党要求。

　　2、围绕疫情防控抓生产，保障供应链稳定高效

　　2020年初新型冠状病毒疫情爆发，公司面临着疫情防控和复工复产两项重要任务。公司把科学防控与有序复工有机统一起来，做到了疫情防控与安全生产“两手抓、两不误”，医药、消费品包装，供应链板块全力满足客户及市场需求，确保了行业供应链稳定，为保障基本民生工作做出了积极贡献；互联网数字营销板块快速预判市场风口切换，聚焦发力网上教育、在线办公、电商等行业，实现了快速增长的目标。

　　3、投资项目全面推进，厚植公司发展动能

　　多地扩产及智能化升级项目的稳步推进为疫情期间产品交付保障夯实了基础，为公司未来发展谋篇定局，为实现“十四五”战略发展提供了有力支撑。

　　4、公司级项目狠抓落实，经济效益显著提升

　　公司聚焦“创新变革，高质量发展”工作主题，设立公司级项目十余项，为2020年任务目标的顺利实现，起到了创新引领的积极作用。主要表现为：

　　（1）调整客户结构，主营业务做优做强。药品次级包装板块充分优化客户结构，集中资源服务优质客户，强化销售质量管理，争取效益提升；提高产品质量，提升公司在客户中的影响力，加强了公司核心竞争力；

　　（2）引进新产线，蓄能促发展。药品初级包装板块在疫情管控的客观条件下，加强生产保障，同时开展设备调研，引进第四条生产线，为保障客户供应链稳定积蓄势能；

　　（3）紧盯行业发展特点，头部目标靶向发力。互联网数字营销版快抓住市场发展机遇，成功发力网上教育、在线办公、电商等行业，重点开发头部客户，创造销售新格局，实现了亿元级客户一家，千万级客户十五家，营业收入首次突破10亿元大关；

　　（4）创新供应链发展模式，夯实基础稳步发展。供应链板块在做好线下精耕细作的同时，积极探索互联网新技术的应用，探索新经济环境下印刷包装行业的创新供应链服务模式，夯实基础布局实现高质量增长；

　　（5）不断加大环保投入，践行可持续发展理念。公司高度重视生态环保和防霾减排工作，严格落实企业负责人生态环保主体责任，有效加大环保投入；

　　（6）提高员工收益，增强员工凝聚力。公司第一期员工持股计划圆满完成，进一步提升员工的幸福感、归属感、凝聚力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）会计政策的变更

　　①公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。

　　公司根据新收入准则的要求对报告期内的收入确认政策进行了评估，报告期内的收入确认政策满足新收入准则在客户取得相关商品控制权时确认收入的要求，新收入准则实施前后公司收入确认政策不存在实质性差异。实施新收入准则在业务模式、合同条款、收入确认等方面未发生变化。

　　实施新收入准则对报告期内首次执行日前的主要财务指标，如营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等指标均未产生影响。对2020年1月1日资产负债表相关项目影响如下：

　　■

　　调整情况说明：按照新收入准则衔接规定，将预收款项中价款部分调整至合同负债，将增值税部分调整至其他流动负债，预收款项减少6,389,136.44元，合同负债增加6,003,816.08元，其他流动负债增加385,320.36元。

　　②公司本会计期间无会计估计的变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，新设子公司西安易博洛克数字技术有限公司，纳入合并报表范围。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　董事长：李移岭

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799     证券简称：环球印务      公告编号：2021-018

　　西安环球印务股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月14日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案情况

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润46,093,227.65元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积4,609,322.77元，加上公司年初未分配利润200,122,905.85元，实际可供股东分配的利润为 226,606,810.73元。

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次合计转增72,000,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、公司董事会关于2020年度利润分配预案的说明

　　公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等规定，符合公司的股利分配政策、现金分红比例的规定和要求。

　　三、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

　　独立董事就该议案发表了独立意见，公司此次拟定的2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：上述分配预案内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等规定，符合公司的股利分配政策，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

　　五、其他说明

　　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　2、第五届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799     证券简称：环球印务      公告编号：2021-024

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月14日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司将按上述要求对会计政策进行相应调整，并自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2、变更日期

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新租赁准则的有关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、本次会计政策变更主要内容

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、业务范围、定期报告股东权益、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会意见

　　经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　作为公司的独立董事，我们认为：公司根据财政部新发布的有关规定对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　2、第五届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799     证券简称：环球印务      公告编号：2021-020

　　西安环球印务股份有限公司关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司及控股子公司融资及经营需求，综合考虑公司资金安排，2021年公司及控股子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币10.2亿元的综合授信额度，授信额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述授信额度用于办理日常生产经营所需的客户保理、流动资金贷款、中长期项目贷款或并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。授信有效期为自股东大会审议通过之后的十二个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度最终以相关银行、各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

　　上述事项需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799     证券简称：环球印务      公告编号：2021-021

　　西安环球印务股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》，公司每年发生的日常关联交易主要为向关联企业提供包装产品，2020年度与公司及子公司发生关联交易的企业有：西安杨森制药有限公司（以下简称“西安杨森”）、西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）、陕西医药控股集团医疗科技有限公司（以下简称“陕药医疗科技”）、陕西孙思邈高新制药有限公司（以下简称“陕西孙思邈”）、北京今印联图像设备有限公司（以下简称“今印联图像”）、陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）、陕西医药控股集团实业开发有限责任公司（以下简称“陕药实业开发”），2020年度公司及子公司与上述关联企业发生日常关联交易金额1,904.28万元，预计2021年度与上述关联企业发生日常关联交易金额不超过3,122.00万元。

　　公司董事会在审议上述《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事李移岭、孙学军、郭青平回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

　　根据相关规则，该议案需提交股东大会审议，股东大会在审议《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及与公司的关联关系

　　■

　　注：上述七家公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第10.1.3条之规定的关联关系情形。

　　（二）履约能力分析

　　西安杨森、西安海欣、陕药医疗科技、陕西孙思邈、陕西永鑫、陕药实业开发、今印联图像等七家公司经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

　　陕药实业开发为公司提供生产用水、供暖用蒸汽和其他服务，2020年度交易金额为93.07万元，结算方式为按月结清，因此双方不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容。

　　公司向西安杨森、西安海欣、陕药医疗科技、陕西孙思邈等关联方销售的产品均为医药纸盒、瓦楞纸箱等包装产品，与公司向非关联客户销售产品一样，价格参照市场定价，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

　　陕药实业开发为公司提供生产用水、供暖用蒸汽和其他服务，收费标准参照市场统一价格，结算方式为按月结清，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

　　西安海欣为公司提供仓储管理及服务，收费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按月结清，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

　　今印联图像为公司提供各类耗材、专业设备等产品及相关技术服务，收费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　1、公司独立董事对以上关联交易在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见：

　　（1）2020年，公司发生的日常性关联交易未超出公司股东大会批准的预计2020年度日常关联交易的范围。上述交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在因此而损害公司及股东利益的情形，交易事项有利于促进公司业务的发展。

　　（2）公司对2021年将发生的日常关联交易的预计合理，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务的增长。

　　（3）上述交易事项不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

　　（4）同意将该议案提交公司董事会审议，审议该议案时，相关关联董事应回避表决，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　2、独立董事就该议案发表了独立意见：该等关联交易符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时，关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

　　六、监事会审查意见

　　公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　2、第五届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799     证券简称：环球印务      公告编号：2021-022

　　西安环球印务股份有限公司关于2021年度公司为下属子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2021年4月14日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2021年度公司为下属子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为保证西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）、霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司（以下简称“领凯科技及其控股子公司”）、北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司（以下简称“金印联及其控股子公司”）的正常生产、经营需要，2021年度子公司拟向金融机构申请综合授信额度，预计不超过人民币2.50亿元，由公司提供担保，担保额度如下：

　　■

　　二、被担保子公司的基本情况

　　1. 天津滨海环球印务有限公司：

　　（一）基本情况

　　■

　　（2）天津环球最近一年又一期主要财务指标如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　担保的具体内容：

　　担保期限：12个月（自公司股东大会审议通过起算）

　　担保额度：不超过人民币5,000.00万元

　　贷款利率：由公司与商业银行等各金融机构具体协商

　　担保形式：连带责任保证担保

　　2、霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司

　　（1）基本情况

　　■

　　（2）领凯网络科技最近一年又一期主要财务指标如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　担保的具体内容：

　　担保期限：12个月（自公司股东大会审议通过起算）

　　担保额度：不超过人民币15,000.00万元

　　贷款利率：由公司与商业银行等各金融机构具体协商

　　担保形式：连带责任保证担保

　　反担保：领凯科技小股东金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）拟就该项担保提供反担保，并签署反担保合同

　　3、北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司

　　（1）基本情况

　　■

　　（2）金印联最近一年又一期主要财务指标

　　（单位：万元）

　　■

　　担保的具体内容：

　　担保期限：12个月（自公司股东大会审议通过起算）

　　担保额度：不超过人民币5,000.00万元

　　贷款利率：由公司与商业银行等各金融机构具体协商

　　担保形式：连带责任保证担保

　　反担保：金印联小股东徐天平、邓志坚、曾庆赞，拟就该项担保提供反担保，并签署反担保合同

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的内容以届时与被担保方签署的相关协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司的控股子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产或经营需要，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　董事会同意上述担保事项，并提请公司股东大会在审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司董事长或其指定第三人全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币17,129.85万元，占公司最近一期经审计净资产的25.58%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对该事项发表独立意见：公司除为控股子公司提供担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

　　作为公司的独立董事，我们认为：本次公司为控股子公司提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　监事会审核后认为：本次公司为控股子公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799     证券简称：环球印务      公告编号：2021-023

　　西安环球印务股份有限公司关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联

　　交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》，为保证公司生产经营发展需要，拟向控股股东陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）融资借款，2021年度总额度不超过人民币1亿元。此次借款将经陕药集团审批后签订协议，并根据用款进度分批提取，借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，最终以借款合同为准。

　　2、关联关系

　　陕药集团为公司控股股东、实际控制人，目前持有公司股份 83,250,000 股，占公司总股本的比例为46.25%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，故本次交易构成关联交易。

　　3、审议情况

　　公司董事会在审议上述《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》时，关联董事李移岭、孙学军、郭青平回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

　　根据相关规则，该议案需提交股东大会审议，股东大会在审议《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。

　　4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：陕西医药控股集团有限责任公司

　　法定代表人：翟日强

　　注册资本：167100万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　住所：陕西省西安市高新区科技二路69号

　　统一社会信用代码：91610000220575738M

　　经营范围：医药及相关产业的投资、医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；办理药品、医疗器械的展览展销；中西药品、生物制品、医药保健品的开发研制；医药行业的人员上岗培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、陕药集团实际控制人

　　实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

　　3、主要财务数据

　　陕药集团最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：亿元

　　■

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次借款利率是根据资金市场情况，参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，交易双方遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　1、本次关联交易用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司周转资金需求。可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。

　　2、本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行。有利于公司的正常生产经营，借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　五、当年年初至披露日与陕药集团及其控股子公司、有重大影响的参股公司已发生的各类关联交易情形

　　除上述关联交易，当年年初至披露日公司与陕药集团未发生日常关联交易，与陕药集团控股子公司及有重大影响的参股公司累计已发生的日常关联交易的金额为505.15万元。

　　六、董事会审查意见

　　公司董事会认为：本次控股股东为公司提供借款主要用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司资金周转需求。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行。本次借款利率是根据资金市场情况，按照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　七、监事会审查意见

　　公司监事会认为：本次关联交易用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司周转资金需求。公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　八、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　1、公司独立董事对以上公司控股股东向公司提供借款暨关联交易事项在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见：本次关联交易事项系控股股东为公司提供借款, 用于公司的经营及业务发展。借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则, 对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。我们同意将本事项提交第五届董事会第六次会议审议且关联董事应回避表决。

　　2、独立董事就该议案发表了独立意见：本次关联交易事项系控股股东为公司提供借款, 用于公司的经营及业务发展。本次借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则, 对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该等交易事项时，关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

　　九、备查文件目录

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　2、第五届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799     证券简称：环球印务      公告编号：2021-028

　　西安环球印务股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日。

　　2、预计的经营业绩： □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2021年第一季度度归属于上市公司股东的净利润预计盈利：2,746.41万元至3,138.75万元，同比上年增长40%-60%。主要原因是医药包装业务、互联网数字营销业务、印刷包装供应链业务均较去年一季度增幅较大。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799             证券简称：环球印务               公告编号：2021-025

　　西安环球印务股份有限公司关于续聘

　　会计师事务所及确定2020年度审计费用的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会计师事务所的情况说明

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

　　由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度的财务审计机构，2020年度审计费用合计68万元。

　　二、会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年6月28日

　　历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　执业资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　首席合伙人：吕桦

　　合伙人数量：52人

　　截至2020年末注册会计师人数：259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务收入43,139.76万元，其中审计业务收入34,787.20万元，证券业务收入13,414.30万元。

　　2020年度为32家上市公司提供审计服务；收费总额6,248.59万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户15家。

　　2、投资者保护能力。2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，5名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人杨树杰先生、项目质量控制合伙人王侠女士、签字注册会计师杨树杰先生和慕佩珊女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历如下：

　　项目合伙人：杨树杰先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008年12月取得中国注册会计师执业资格，有13年以上的执业经验。2008年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2010年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告7份，复核上市公司报告5份。已连续为环球印务提供审计服务工作5年。

　　项目质量控制复核人:王侠女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告17份，复核上市公司报告9份。已连续为环球印务提供审计服务工作16年。

　　签字注册会计师：慕佩珊女士，2013年加入希格玛，2015年取得中国注册会计师执业资格并开始在本所执业。2015年开始从事上市公司审计，最近三年复核上市公司审计报告3份。2020年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　3、独立性

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度财务报表审计费用为人民币68万元，其中，公司合并报表及单户报表45万元，其他子公司23万元（包括天津滨海环球印务有限公司、陕西永鑫纸业包装有限公司、西安易诺和创科技发展有限公司、霍尔果斯领凯网络科技有限公司、北京金印联国际供应链管理有限公司、西安德宝药用包装有限公司）。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)公司2021年度外部审计机构，同意2020年度财务报告审计费用人民币68万元(包含5家控股子公司、3家控股孙公司及1家主要参股子公司)。

　　2、独立董事的事前认可情况

　　（1）公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　（2）独立董事就该议案发表了如下独立意见：

　　希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛为公司2021年度财务审计机构，同意希格玛2020年度审计费用为68万元，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年4月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构，聘期一年，同意2020年度财务报告审计费用人民币68万元。

　　4、监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年4月9日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2020年度审计工作，并支付其2020年度财务报告审计费用人民币68万元(包含控股子公司及主要参股子公司)。

　　5、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　2、第五届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799              证券简称：环球印务               公告编号：2020-026

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于增加注册资本并修订公司章程

　　及办理工商变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》，具体如下：

　　根据公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案：1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为180,000,000股，以此为基数计算共计拟派发现金红利 14,400,000 元（含税）；2. 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本为180,000,000股，本次转股后，公司的总股本为252,000,000 股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。公司决定对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下:

　　■

　　上述修订以《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》审议通过为前提，待2020年度股东大会审议通过后办理相关工商变更登记手续。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

　　上述事项尚需提交2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799              证券简称：环球印务               公告编号：2021-027

　　西安环球印务股份有限公司关于公司

　　监事会监事辞职及增补公司监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的议案》，监事张兴才先生因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为保证公司“三会”正常运作，规范公司治理行为，经公司股东陕西医药控股集团有限责任公司推荐，并经公司提名委员会审核，在征求监事候选人本人意见后，提名党晓宇女士为公司第五届监事会监事候选人。监事会同意增补党晓宇女士为公司第五届监事会监事，并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。党晓宇女士简历如下：

　　党晓宇，女，1976年12月出生，中国国籍，在职研究生学历，高级会计师，中共党员，无境外居留权。现任陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长。主要工作经历：2019年2月至2021年2月，任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理；2021年2月至今任陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长。

　　截止本公告披露日，党晓宇女士未持有本公司股份；除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；党晓宇女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会监事候选人，不存在不得提名为监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。党晓宇女士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行监事职责。

　　张兴才先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，张兴才先生将继续履行其监事职责。公司及公司监事会对张兴才先生在担任监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799                证券简称：环球印务              公告编号：2021-019

　　西安环球印务股份有限公司2020年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2020年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及现行有效的相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经2016年8月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

　　根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，签订了如下协议：

　　1、2016年6月30日，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　2、2016年6月30日，公司、天津滨海环球印务有限公司（“增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体，以下简称“天津环球”）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　3、2016年6月30日，公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　4、2016年6月30日，公司、天津环球（“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”实施主体）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　5、2016年6月30日，公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　(二)募集资金存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年度公司实际使用募集资金994.47万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司2020年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况，2016年度使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2020年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、截至 2020 年 12 月 31 日，增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目投资进度为 98.31 %，第三条生产线海德堡四色印刷机2020年初安装到位并投产，配套的切纸机、分切机等设备也于2020年第三季度也已安装到位并投产，随着该项目第三条生产线的配套设备分切机安装到位，预计2021年上半年可以验收并结项。

　　2、截至 2020年12月31日，增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目投资进度为91.34%，随着该项目第三条生产线的配套设备喷码机安装到位，预计2021年上半年可以完成验收并结项。

　　公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》》等有关法律法规和规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　附表1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

　　■

　　证券代码：002799      证券简称：环球印务       公告编号：2021-015

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2021年4月14日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月2日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事蔡弘女士、蒲丽丽女士、相征先生向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度财务预算方案》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于审议2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务发展等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：以2020年12月31日总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于审议2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告及摘要》

　　《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》等有关规定，公司董事会编制了截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安环球印务股份有限公司2020年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所关于西安环球印务股份有限公司2020年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》。

　　保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的议案》

　　同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度外部财务审计工作；公司董事会同意2020年度财务报告审计费用为人民币68万元。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的公告》。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

　　公司董事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

　　由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

　　公司董事会认为：本次控股股东为公司提供借款主要用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司资金周转需求。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行。借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

　　由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

　　经审议，董事会认为：2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；2020年度，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

　　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　董事会同意2021年度公司及控股子公司向金融机构申请总金额不超过人民币10.2亿元的综合授信额度，有效期为股东大会审议通过后的12个月内，并授权公司及子公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

　　为保证公司控股子公司正常生产经营需要，2021年度控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度，预计不超过人民币2.5亿元，由公司提供担保，担保额度有效期为12个月，自公司股东大会审议通过起算。

　　董事会同意上述担保事项，并提请公司股东大会在审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司董事长或其指定第三人全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于审议聘请2021年度公司中介机构的议案》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》、《西安环球印务股份有限公司章程》(2021年4月)。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1项议案、第3-6项议案、第9-11项议案、第13-14项议案、第16-17项议案均需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司2020年度股东大会具体召开日期另行通知，公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第六次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799      证券简称：环球印务       公告编号：2021-016

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月2日以邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2021年4月14日14:00在公司会议室以现场方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名。由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2021年度财务预算方案》

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于审议2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　经审核，监事会认为，上述分配预案内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等规定，符合公司的股利分配政策，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，

　　《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审查，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司2020年度募集资金使用情况审核报告》。

　　保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的议案》

　　同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2020年度审计工作，并支付其2020年度财务报告审计费用人民币68万元。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的公告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于审议预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联监事张兴才予以回避。

　　公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度日常关联交易额度的公告》。

　　审议结果：经表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

　　由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联监事张兴才予以回避。

　　公司监事会认为：本次关联交易用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司周转资金需求。公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

　　审议结果：经表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

　　由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联监事张兴才予以回避。

　　经核查，监事会认为：

　　（1）关联方资金占用情况

　　截至2020年12月31日，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　（2）对外担保情况

　　截至2020年12月31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

　　审议结果：经表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　监事会审核后认为：2021年度公司及控股子公司拟向金融机构等申请总金额不超过人民币10.2亿元的综合授信额度，有助于公司及控股子公司融资及经营需求，不会影响公司的正常生产经营。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》》

　　监事会审核后认为：本次公司为控股子公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》

　　监事会审核后认为：公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，有助于健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合相关规定的要求。因此我们同意本次公司制定《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

　　监事会审核后认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于审议公司会计政策变更的公告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的议案》

　　监事张兴才先生因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，为保证公司“三会”正常运作，规范公司治理行为，经公司股东陕西医药控股集团有限责任公司推荐，并征求监事候选人本人意见后，提名党晓宇女士为公司第五届监事会监事候选人。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的公告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002799                               证券简称：环球印务                           公告编号：2021-017

　　西安环球印务股份有限公司