一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以93,215,831股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售，现已发展成为炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业，目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、坚果等在内的多品类休闲食品组合。公司对传统籽类休闲食品的口味配方、工艺路线、生产设备、包装材料和营销手段进行了改良和创新，实现了籽类休闲食品从手工作坊制作到生产自动化、标准化与品牌化运营的转变。报告期内，公司以标准化自主生产为基础，以品牌化运营和全渠道销售为通路，打造多样化、新风味休闲零食市场，有效满足消费者多元化休闲食品的需求。公司产品销售已覆盖至全国各地区，形成了以经销商为主，电子商务为辅的营销体系。公司合作的经销商超过1,000家。同时，公司在天猫、京东等各大主流电商平台拥有多家线上旗舰店，近年来线上收入保持较快发展。公司取得了生产许可证（许可证编号：SC11836030310026）并通过了HACCP体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等，构建了完善的质量控制体系。公司通过对原料采购、生产、储存及销售的全过程进行监控，以保证各环节间可相互追查为原则，有力保障了公司产品的食品质量安全。公司是省级农业产业化龙头企业，先后荣获中国食品工业协会坚果炒货委员会副会长单位、江西省著名商标、江西省专精特新中小企业、江西省工信委示范企业、江西省智能制造试点示范企业、江西省电子商务示范企业、江西省食品协会副会长单位等荣誉称号。

　　（二）行业发展变化

　　1、生产趋于自动化、标准化。过去，我国休闲食品行业在制作加工过程中的机械化、自动化水平普遍不高，尤其是在传统炒货领域，大部分由农户、家庭作坊、小工厂的手工翻炒或油炸制作而成，产品标准不一，质量不稳定，产量不成规模；近年来，随着行业的发展和集中度的提升，越来越多的自动化生产设备被用于食品制造领域，大大节省了人工成本，并提高了生产效率和产品质量。同时，国家的行业标准不断出台和执行，休闲食品企业在加工标准、生产工艺标准、产品标准、质量检测标准等多方面更加规范化、标准化，并通过引进国内外先进的生产设备，不断提升产品的质量管理水平和自动化生产能力。未来，随着人力成本的上升和消费者需求的多元化，休闲食品行业的生产水平将更加自动化、标准化。

　　2、产品趋于营养化、多样化。随着食品加工工艺的精进、休闲食品原料的丰富以及消费者需求的变化，休闲食品由过去传统非营养类主食，过渡到日常营养平衡膳食低热量、低脂肪、低糖的休闲食品；由品种口味单一，逐渐向风味型、营养型的方向转化。未来随着生活水平提高、食品安全意识增强，营养类休闲食品将成为主流。

　　3、竞争趋于差异化、品牌化。休闲食品行业的市场前景广阔，发展潜力大，但随着各个细分领域的市场竞争日趋激烈，企业利润趋于平均化，行业整合、市场细分正在形成。为了避免产品同质化，越来越多的休闲食品企业开始实施差异化战略，通过品牌形象的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式实现与其他竞品有效区隔。一方面，通过差异化特征来建立自身的细分市场产品优势，满足消费者多样化的需求；另一方面，通过产品创新、快速规模化和精准营销不断提升市场占有率和品牌影响力，保障可持续性发展。随着行业的不断发展，行业竞争将逐渐从价格竞争转化为差异化和品牌化竞争。

　　4、渠道趋于全面化、融合化。线下渠道体验感强、购物及时、便利，线上渠道成本低，能突破地域限制，两类渠道各有优势。未来，无论是单纯走线下渠道，还是线上渠道，都无法满足企业快速扩张的需求，企业营销渠道将进入线上线下融合的全渠道扩张阶段。

　　5、管理趋于信息化、精细化。随着消费者安全意识不断提升以及消费需求多元化，信息化系统和柔性供应链在我国食品工业快速发展和应用。通过建立完善的信息化系统，休闲食品企业可以对产业链上下游进行追溯管理，深度参与从原材料采购到终端配送的多个环节，并最终实现采购、生产、质检和销售等流程的有效闭环。同时，企业通过供应链柔性化可以对市场需求变化做出快速响应，低成本调整生产线，满足小规模、多样化的生产需求，实现休闲食品的精细化生产和质量管控。未来，消费者对产品的偏好、问题等前端反馈将通过信息化系统快速传递至企业后端管理平台，以便企业及时调整生产和营销策略，实现资源最优化。

　　（三）市场竞争格局

　　1、工业化水平和经营规模低，市场集中度较低

　　由于进入门槛较低，我国休闲食品行业经营主体数量众多，行业集中度较低。集中度低一方面导致我国休闲食品企业加工规模小、行业技术装备水平落后、整体技术水平不高，产品标准和质量控制体系不完善等不足，另一方面加剧了企业间的竞争，大量小微企业进行低水平生产，产品结构不合理，存在食品安全的隐患。我国休闲食品行业工业化水平和经营规模均处于较低程度，呈现“小个体、大市场”的特征，小微企业市场竞争激烈，规模化企业呈现有序竞争态势。

　　2、差异化定位策略助推休闲食品品牌形成

　　面对激烈的市场竞争，部分企业采取差异化定位策略来争夺细分市场份额。差异化定位能加深品牌在消费者心智中的印象，更有益于企业形成品牌、构建壁垒，从而在市场竞争中脱颖而出，差异化竞争成为国内众多品牌的重要策略之一，并助推休闲食品品牌形成，促使休闲食品企业的竞争方式发生转变，由纯粹的价格竞争转变为企业综合实力的竞争。未来，一些技术实力强、品牌知名度高的企业，将顺应消费品发展趋势，利用自身的研发优势，推出顺应市场需求的新产品，开拓新的增长点，并利用渠道、品牌、标准化生产等优势构筑行业壁垒，不断扩大自身优势，提升行业竞争力和市场地位。

　　（四）行业地位

　　公司的产品包括瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、锅巴、麻花、江米条等在内的多品类休闲食品组合，与公司构成竞争的企业包括休闲食品生产企业，也包括休闲食品连锁销售企业。公司具备一定以下竞争优势：

　　1、细分品类领军品牌，业绩持续增长公司自设立以来，深耕休闲零食，以籽类7休闲食品为起点，专注于籽类休闲食品的生产和经营，通过升级产品、做大规模、品牌建设，公司在该细分品类领域中具备较强的竞争优势及品牌影响力。公司获得蟹黄味瓜子仁及其制备方法的发明专利。2016年，公司品牌“甘源”被中国副食品流通协会授予“2016年度中国食品行业创新十佳品牌”；2017年，公司蟹黄味瓜子仁、蟹黄味蚕豆获得中国食品工业协会经典产品奖；2018年，公司“甘源”蟹黄味瓜子仁获得第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖；在籽类休闲零食中，公司已成为该细分品类的领军品牌。

　　2、渠道渗透能力强，终端卖场精耕细作经过多年的布局，公司逐步建立了完善的营销渠道，搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强，市场反应速度快，公司拥有1,000多家稳定高效的经销商队伍，公司终端门店覆盖大卖场、仓储式会员店、超市、连锁店、学校、交通站等多个场景，实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖。在线上渠道方面，公司已拥有包括天猫、京东等数十家电商平台，并借助平台的用户规模效应，不断扩大品牌的认知群体，实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。近年来，公司着力发展独立小包装产品，对终端卖场进行精耕细作，建立了“传统货架”与“品牌专柜”相结合的多元商业形态。与传统货架相比，品牌专柜具有更明显的销售优势：齐备的产品种类，能够满足消费者单次柜台购物对品种和口味多样化的采购需求，完成一站式产品采购；专柜式的陈列，有利于公司扩大相应品类的销售及推广新产品，也有利于终端消费平台进行品牌管理，实现单位面积效益最大化。

　　3、产品品类口味齐全，新品规划稳健清晰公司在品种口味方面进行了多种改良创新，在籽类休闲食品领域，公司率先将蟹黄味、芥末味、台式卤肉味等新式口味引入，后又推出了酱香肉汁味、蒜香味、香辣味等十多种口味，在口味与产品丰富度上进行了完善。由于我国休闲食品行业规模化程度较低，品牌、品类比较分散，考虑到细分品类的市场规模有限，公司近年来在夯实籽类休闲食品品类领先优势的同时，有计划的拓展了新的产品品类，进入了坚果果仁品类与谷物酥类品类，以丰富公司产品结构。目前公司主要产品分为三大类：籽类产品包括瓜子仁、蚕豆和青豌豆等；坚果果仁包括核桃、杏仁、开心果、夏威夷果和松子等；谷物酥类包括米酥、锅巴、麻花、江米条等。丰富的产品体系，使公司能够贯彻广覆盖、差异化的竞争策略，针对消费者不同地域、不同偏好、不同年龄、不同消费习惯，采取多品种差异化组合的方式充分迎合消费需求，大大降低了单一品类的市场波动风险。

　　4、技术研发持续创新，快速响应市场需求经过多年发展和积累，截至报告期末公司拥有超过100项各类专利。公司培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍，建立了以市场需求为导向的高效研发体系，掌握了多品类休闲食品生产工艺及口味配方，并上线了自动化休闲食品生产线，拥有迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方改良、试生产及销售的综合实施能力。休闲食品属于快速消费品，具有品种更新换代快的特征，能紧跟市场需求研发新产品的企业更容易占领休闲食品市场。公司建立了成熟的产品更新迭代机制，凭借技术研发积累，具备快速应对市场新需求并对原有产品改良和新品开发的能力，以保证公司的产品布局符合市场需求发展趋势。

　　5、生产流程自动化，食品安全可追溯公司开发了适应现代化、规模化生产的休闲食品生产工艺，建立了自动化生产线，实现了休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变；通过推进籽类产品生产的标准化、自动化和规模化，大幅度提升了籽类休闲食品的生产效率、产品质量及食品安全性。在采购环节，公司按照HACCP、ISO9001标准建立了严格的质量控制体系，建立了《合格供应商名录》，主要原料及辅料均来源于具备生产资质、信誉良好的合格供应商，对采购的原辅料要求提供权威检测报告，从源头保证产品的质量安全。在生产环节，公司要求对各个生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析、重点控制，每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作，通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、检测标准化，减少人员与产品的接触，最大限度地提升产品的安全性和稳定性，确保产品的质量可控。公司建立了严谨完善的产品溯源制度，对原材料采购至成品销售的全过程进行监控，对原材料、成品实行批号管理，确保产品能够追溯至其原始状态，实现全流程标准化控制。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理.根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002991    证券简称：甘源食品   公告编号：2021-011

　　甘源食品股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2021年4月3日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年4月14日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果： 同意：8票   反对：0 票   弃权：0票

　　财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称“新租赁准则” ），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

　　本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果： 同意：8票反对：0 票弃权：0票

　　根据董事会提名委员会推荐，严斌生总经理提名，公司董事会同意聘任张久胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果： 同意：8票反对：0 票弃权：0票

　　公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日的总股本93,215,831 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元(含税)，预计派发现金红利69,911,873.25元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交至2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果： 同意：8票反对：0 票弃权：0票

　　根据《公司法》和公司章程的规定，公司总经理严斌生就2020年度工作情况作出《2020年度总经理工作报告》。

　　5、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果： 同意：8票反对：0 票弃权：0票

　　2020年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交至2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事邓丹雯女士、钱力女士、吴鑫先生，向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，相关报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果： 同意：8票反对：0 票弃权：0票

　　公司本着谨慎性原则，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销计划和生产计划，以经审计的2020年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了2021年度全面预算方案。2021年度主要预算指标为：2021年预计营业收入同比增长25%。

　　上述财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对2021年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交至2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果： 同意：8票反对：0 票弃权：0票

　　根据公司的财务情况，公司就2020年度预算的执行情况编制了《公司2020年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案需提交至2020年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果： 同意：8票   反对：0 票   弃权：0票

　　公司董事会根据内部审计情况编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。

　　9、审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果： 同意：8票反对：0 票弃权：0票

　　公司董事会编制了公司2020年年度报告全文及其摘要。

　　《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2020年年度报告摘要》于同日同步刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果： 同意：8票反对：0 票弃权：0票

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　11、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　表决结果： 同意：8票   反对：0 票   弃权：0票

　　同意于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会。

　　具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　12、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　（1）公司独立董事津贴为5万元人民币/年；

　　（2）公司非独立外部董事津贴为2万元人民币/年；

　　（3）除独立董事、非独立外部董事，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　（4）公司监事人员按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。

　　（5）公司高级管理人员按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。

　　以上公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　表决结果：  同意：0票    反对：0 票       弃权：0票

　　本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交2020年年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　13、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　表决结果：  同意：8票    反对：0 票       弃权：0票

　　根据经营发展需要，公司拟在江西省萍乡市设立全资子公司。具体工商登记信息以相关机构登记为准。

　　内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事的独立意见；

　　3.会计师事务所鉴证报告；

　　4.保荐机构核查意见。

　　特此公告

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002991     证券简称：甘源食品     公告编号：2021-008

　　甘源食品股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2021年4月14日召开的第三届董事会第十五次会议决议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会;

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月7日（周五）下午 14:00

　　（2）网络投票日期、投票系统和时间：

　　投票日期：2021年5月7日

　　网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

　　网络投票时间：2021年5月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日 09:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托书（见附件一）委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月29日（周四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2021年4月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

　　本次2020年度股东大会审议的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决，同时上述股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

　　二、会议审议事项

　　1. 《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　2. 《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　3. 《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　4. 《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　5. 《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　6. 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

　　7. 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会上做《2020年度独立董事述职报告》。

　　特别说明：

　　以上提案经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案1、议案7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　议案7与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决。

　　以上议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　注：1.00代表对提案1进行表决。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021 年4月29日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：公司证券事务部办公室

　　3、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及 复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

　　（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2021 年4月29日下午17:00前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

　　4、注意事项：（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 （2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：张婷

　　（2）电话号码：0799-7175598

　　（3）传真号码：0799-6239955

　　（4）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

　　（5）联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一会议决议。

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告！

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月14日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　注意事项：本表决票表决人必须签字，否则无效。

　　委托人姓名/名称:

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人签名（委托人为单位的请加盖单位公章）：

　　委托日期：  年   月  日

　　附件二：

　　甘源食品股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362991。

　　2.投票简称：甘源投票。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002991   证券简称：甘源食品    公告编号：2021-012

　　甘源食品股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2021年4月3日以电子邮件及电话的形式发出，会议于2021年4月14日上午以现场的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意：3票反对：0 票弃权：0票

　　公司作为境内上市企业，根据财政部相关准则及通知规定，自2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》准则。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　监事会认为公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　2、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意：3票反对：0 票弃权：0票

　　公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日的总股本93,215,831 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元(含税)，预计派发现金红利69,911,873.25元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。

　　具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度利润分配预案的公告》。

　　监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《甘源食品股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意：3票反对：0 票弃权：0票

　　公司监事会就2020年度监事会的工作情况出具《2020年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意：3票反对：0 票弃权：0票

　　根据2021年市场销售预测与公司产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2021年财务预算报告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意：3票反对：0 票弃权：0票

　　根据公司的财务情况，公司就2020年度预算的执行情况编制了《2020年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意：3票反对：0 票弃权：0票

　　公司董事会根据内部审计情况编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为公司2020年度内部控制自我评价报告全面、客观地对公司截至 2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。

　　7、审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意：3票反对：0 票弃权：0票

　　公司董事会编制了公司2020年年度报告全文及其摘要。

　　《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2020年年度报告摘要》于同日同步刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　经审核，监事会认为公司按照各项法律、法规等要求规范运作，公司2020年年度报告编制符合规则要求，报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意：3票反对：0 票弃权：0票

　　监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在损害股东利益的情况， 不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　9、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意：0票    反对：0 票弃权： 0票

　　本议案涉及监事的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002991   证券简称：甘源食品    公告编号：2021-013

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，董事会编制了2020年度的募集资金存放与使用情况的报告。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,330.40万股，每股面值1元，发行价为每股人民币38.76元，共计募集资金90,326.30万元，坐扣承销和保荐费用4,543.69万元及增值税272.62万元后的募集资金为85,509.99万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,078.76万元后，公司本次募集资金净额为83,703.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、本期发生额-项目投入(C1)15,939.29万元，包含置换金额9,021.00万元；

　　2、差异(G)主要系尚未划转的中介机构费和其他发行费用。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司募集资金投资信息化建设项目、研发中心建设项目属于公司公共服务项目，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：甘源食品股份有限公司                          单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品   公告编号：2021-009

　　甘源食品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

　　2、变更日期

　　根据上述文件规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　根据新租赁准则，公司自2021 年1 月1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。但公司应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　六、独立董事意见

　　经核查，我们认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关法规规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2021-010

　　甘源食品股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任张久胜先生为公司副总经理，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　张久胜先生其未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董监高、且期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，不属于“失信被执行人”。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见：本次聘任由公司提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决通过，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审核，我们认为张久胜先生符合法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格， 其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。同意聘任张久胜先生为公司副总经理。

　　备查文件

　　1、《第三届董事会第十五次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　附件：

　　张久胜先生简历

　　张久胜先生，男，1970年11月出生，中国国籍，大学本科。无永久境外居留权，高级工程师。曾任杭州顶津饮料有限公司厂长，今麦郎（天长）饮料有限公司总经理，百事饮料（中国）有限公司运营总监，好彩头食品饮料有限公司生产中心总经理，2018年9月至今任甘源食品股份有限公司董事长特别助理。

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2021-014

　　甘源食品股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将具体事项公告下：

　　一、 利润分配预案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2021】3-183 号《审计报告》确认：公司2020年度合并报表归属于公司股东的净利润为179,272,042.03元。其中，母公司实现净利润182,281,179.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金18,228,117.90元，加母公司报表年初未分配利润250,007,586.59元，减应付普通股股利99,740,939.17元，减转作股本的普通股股利0元，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润308,991,915.74元。

　　公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日的总股本93,215,831 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元(含税)，预计派发现金红利69,911,873.25元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。

　　董事会提请股东大会授权办理2020年度利润分配的具体事宜。

　　二、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

　　三、利润分配预案的审议情况

　　（一）公司董事会审议情况

　　2021年4月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）公司监事会审议情况

　　2021年4月14日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　全体独立董事认为：

　　公司的分红方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益。该分红方案有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合公司关于股东回报的承诺，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　六、 相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分配预案须经2020年年度股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　（一）董事会决议

　　（二）监事会决议

　　（三）独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2021-015

　　甘源食品股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资的基本情况

　　甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甘源食品”) 根据经营发展需要，拟用自有资金人民币贰仟万元，在江西省萍乡市投资设立全资子公司，全资子公司名称为“萍乡甘源农产品有限公司”（ 暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准)。

　　2.董事会审议投资议案的表决情况

　　公司已于2021年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规，本议案在公司董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议，本次设立全资子公司尚需工商机关核准登记。

　　3.是否构成关联交易。

　　本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　本次投资的萍乡甘源农产品有限公司为公司自有资金全额出资设立的全资子公司，该交易事项不涉及其他交易对手方。

　　三、投资标的基本情况

　　1.公司名称：萍乡甘源农产品有限公司

　　2.注册地址：萍乡经济技术开发区上柳源村甲公祠69号

　　3.公司类型：有限公司（法人独资）

　　4.法定代表人：严斌生

　　5.注册资本：2,000万元人民币

　　6.经营范围：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.持股比例及出资方式：甘源食品持股100%，全部以现金方式出资

　　上述信息以最终工商管理部门核准登记结果为准。

　　四、协议主要内容

　　本次投资新设子公司不需要签订投资协议。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.设立全资子公司有利于公司进行资源整合，提高生产经营效率。符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

　　2.全资子公司设立后，可能存在一定的市场变化风险和管理运营风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

　　3.本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营不存在重大影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：002991                               证券简称：甘源食品                    公告编号：2021-016