一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务

　　汽车饰件业务：

　　公司汽车饰件业务板块属于纺织行业中的车用内饰行业，为汽车主机厂的二级供应商。主要产品为车用纤维及车用内饰件，与汽车行业及其下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较大。

　　光伏电站投资运营业务：

　　公司于2013年涉足光伏电站的投资与运营，基于相关国家产业政策变化级公司发展战略的调整，公司于2017年底对光伏电站投资运营业务进行优化、出售部分光伏电站资产。2020年公司持有在运营光伏电站7座共计200MW，分别位于新疆、云南通海、陕西榆林、山东菏泽、河北宣化。未来公司对光伏电站没有继续投建及扩张计划。

　　（2）主要产品及其用途

　　公司汽车内饰相关产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同，可分为机织面料、针织面料（经编面料、纬编面料）和化纤丝，以及下游汽车座套、坐垫等饰件产品。

　　公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。

　　（3）经营模式

　　1）汽车饰件业务

　　公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或子、孙公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

　　2）光伏电站投资运营业务

　　公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标，进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。由旷达新能源下属各电站项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源则通过运营监控平台对各光伏电站进行实时状态监测。

　　（4）行业发展情况及公司行业地位

　　公司主要产品为车用纤维及车用内饰件，与汽车行业及其下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较大。报告期内，从市场情况来看，虽然2020年一季度受疫情影响，汽车产销同比大幅下滑，但从2020年4月以来，汽车市场逐渐复苏。随着疫情的逐渐控制，汽车行业整体也出现转机。数据显示，2020年中国汽车销量为2531.1万辆，同比仅下降1.9%，降幅比上年大幅收窄6.3个百分点，销量连续12年位居全球第一。其中，新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长10.9%，创历史新高。回首2020年，中国汽车销量逐月回升、走出低谷，取得了好于预期的成绩。预计2021年中国汽车销量将重新回到正增长的轨道。

　　公司饰件板块属于纺织行业中的车用内饰行业，为汽车主机厂的二级供应商，具备交通工具内饰面料完整产业链，是国内汽车内饰面料行业龙头企业，市场占有率位居前列，并获得“大众、通用”汽车内饰面料全球供应商资格。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司实现营业收入14.90亿元、同比减少5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润2.10亿元、同比增长25.60%。（1）饰件业务板块

　　公司一直专注于汽车内饰材料的研发和生产，进行了全产业链布局，业务发展稳定。报告期内公司饰件业务板块主要业绩指标完成并超出年初预算目标，实现净利润11,862.47万元，同比增长40.63%。在受疫情影响国内汽车产销下滑的严峻形势下，公司防疫经营两手抓，内部不断优化调整产品结构，以提升公司产品毛利率，适当收缩了劳动密集型的座套业务，同时扩大生态合成革业务并稳步推进，使整体盈利能力提升。

　　（2）新能源业务板块

　　报告期内，公司光伏电站并网容量200MW。本期公司实现光伏发电业务收入20,315.87 万元，同比增长6.17%。2020年累计发电量较上年同期增长11%，受第一季度疫情和天气辐照影响，各电站发电量有升有降，呈有效对冲，整体实现正增长状态。光伏电站收入和毛利率，净利润都比较稳定，属于重资产业务，公司将继续调整内部优化，不做新的发展。截至2020年12月31日，公司光伏电站的应收补贴余额为42,322.49万元；报告期内，光伏电站补贴款回款5,081.42万元。

　　报告期内，公司完成滤波器业务资本架构搭建的第一步。2020年10月完成对NSD控股权的收购，由此进入稀缺的高端SAW滤波器领域。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1-1、本公司经第五届董事会第三次董事会决议自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　1-2、企业会计准则解释第13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（3-1）2020年1月17日，经内蒙古自治区巴林左旗市场监督管理局备案，本公司注销全资子公司旷达新能源下属巴林左旗旷达光伏电力有限公司。

　　（3-2）2020年5月29日由本公司二级全资子公司旷达新能源出资成立旷达富辰，持股比例100%，并取得常州市武进区行政审批局颁发的统一社会信用代码91320412MA21L86T3X号营业执照，注册资本1,000万元。

　　（3-3）根据本公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于下属公司设立有限合伙企业的议案》，2020年6月4日由本公司二级全资子公司旷达新能源及其下属公司旷达富辰合资成立旷达澜辰，持股比例分别为99.17%、0.83%，并取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的统一社会信用代码91330402MA2JD7T96A号营业执照。

　　旷达科技集团股份有限公司

　　董事长： 沈介良

　　二零二一年四月十三日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2021-009

　　旷达科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年4月2日以邮件及其他通讯方式发出，于2021年4月13日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2020年度总裁工作报告》。

　　该报告真实、客观地反映了公司2020年度经营状况，并按业务板块分别阐述了2021年的工作目标。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2020年度董事会报告》。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议，详细内容请见公司2020年年度报告相关章节。公司独立董事赵凤高先生、王兵先生、匡鹤先生及报告期内任职到期的原独立董事刘榕先生、钱新先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　经致同会计师事务所审定，报告期内，公司实现营业收入148,996.26万元，同比下降5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润20,976.83万元，同比增长25.60%。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年度财务预算报告》。

　　2021年公司计划实现营业收入153,834.00万元，归属于母公司股东的净利润22,118.89万元。将财务、销售、管理三项费用控制在17,088.97万元以内。

　　上述经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，也不构成公司对2021年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。

　　公司2020年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，公司独立董事发表了同意意见。具体内容见公司2021年4月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案》。

　　此议案需提交公司 2020年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

　　公司独立董事、保荐机构对上述报告均发表了相关意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议，公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构发表的核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则自查落实表》。

　　独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

　　公司《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则自查落实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容见公司2021年4月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容见公司2021年4月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况的公告》。

　　11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容见公司2021年4月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子、孙公司2021年度日常关联交易事项的公告》。

　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向银行等金融机构申请办理综合授信额度25.50亿元人民币，无风险票据业务3.00亿元人民币。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议，上述银行授信事项授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过25.00亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容见公司2021年4月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告》。

　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币60,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币60,000.00万元）的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资。投资期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容见公司2021年4月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》。

　　公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，并结合《公司章程》, 同时综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于下属公司因业务转移对闲置资产出租的议案》。

　　公司董事会同意公司全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司下属公司四川旷达汽车内饰件有限公司闲置的位于西充县多扶工业园区建筑面积共计23,898.42平方米的厂房对外出租，并授权管理层进行招租。

　　17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对下属公司注销的议案》。

　　同意对公司全资子公司旷达新能源汽车研发有限公司及全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司下属控股公司江苏旷虎汽车用品有限公司进行注销。

　　具体内容见公司2021年4月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对下属公司注销的公告》。

　　18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　具体内容见公司2021年4月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

　　19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈回购股份管理制度〉的议案》

　　为进一步规范公司回购股份行为，切实维护投资者合法权益，提高公司治理水平，加强内部控制制度建设，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，结合公司实际情况，特制定《回购股份管理制度》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《回购股份管理制度》。

　　20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

　　为规范公司治理，提升董事会决策效率，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会专门委员会实施细则》予以修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会专门委员会实施细则》。

　　21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　公司定于2021年5月10日召开公司2020年度股东大会，详细内容见公司2021年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、中德证券有限责任公司关于旷达科技集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2021-020

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第五届董事会第六次会议，会议决定于2021年5月10日召开公司2020年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。公司独立董事赵凤高先生、王兵先生、匡鹤先生及报告期内任职到期的原独立董事刘榕先生、钱新先生将在本次股东大会上作述职报告。

　　现发布关于召开公司2020年度股东大会通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司在2021年4月13日召开的第五届董事会第六次会议上审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）下午14∶00。

　　（2）网络投票时间：2021年5月10日，

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月10日（星期一）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2021年4月30日。

　　4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

　　5、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2021年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、2020年度董事会报告；

　　2、2020年度监事会工作报告；

　　3、2020年度财务决算报告；

　　4、2021年度财务预算报告；

　　5、关于公司2020年度利润分配的议案；

　　6、关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案；

　　7、关于公司2020年度募集资金存放和使用情况报告的议案；

　　8、关于续聘会计师事务所的议案；

　　9、关于2020年度日常关联交易执行情况的议案；

　　10、关于公司及子、孙公司2021年度日常关联交易预计的议案；

　　11、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

　　12、关于2021年度公司与下属公司互相提供担保的议案；

　　13、关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

　　14、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于2021年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2020年度独立董事述职报告》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容见公司2021年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

　　议案5、8、9、10、11、12、13、14属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；议案12、14以特别决议方式审议；议案9、10需关联股东沈介良、龚旭东回避表决，关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、出席会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月6日-5月9日的工作日（上午8:00-11:00、下午13:00-17:00）。

　　2、登记地点：公司资本战略部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月9日下午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。

　　邮政编码：213179

　　联 系 人：陈艳

　　联系电话：（0519）86159358

　　联系传真：（0519）86549358

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　2、议案表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月10日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年5月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　旷达科技集团股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司     2020年度  股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人股东账号：                  委托人持有股数：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　附注:

　　1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　附件3：

　　回    执

　　截至2021年4月30日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票                 股，拟参加公司2020年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加本次股东大会的股东于2021年5月9日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2021-010

　　旷达科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况：

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第五次会议通知于2021年4月2日以电子邮件等通讯方式向各位监事发出，于2021年4月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况：

　　本次会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》。同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。

　　公司2020年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案》。

　　公司监事会对董事会编制的2020年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2020年年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《年报摘要》同时登载于2021年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　6、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后认为：2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内不存在变更募集资金使用等情况，不存在损害股东利益的情形。

　　《公司2020年度募集资金年度使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年在对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司2020年度审计报告》真实、准确的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。同意公司聘任致同会计师事务所担任公司2021年度的审计机构。

　　本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》。本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　具体内容见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况的公告》。

　　10、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2021年日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。

　　《关于预计公司及子、孙公司2021年日常关联交易事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司向农业银行等金融机构申请办理综合授信额度25.50亿元人民币，无风险票据业务3.00亿元人民币。

　　本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。上述银行授信事项授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

　　12、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过25.00亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容见公司2021年4月15日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告》。

　　13、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币60,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币60,000.00万元）的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容见公司2021年4月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　14、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

　　15、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　具体内容见公司2021年4月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　旷达科技集团股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1499号）文核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）17,944.7852万股,每股发行价格为6.52元，募集资金总额为人民币1,169,999,995.04元, 扣除保荐承销费用人民币17,114,760.00元（含税）以及会计师、律师等其他发行费用人民币2,209,447.85元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,150,675,787.19元，已于2016年10月26日汇入公司募集资金账户。

　　上述募集资金净额，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZC0621号《验资报告》验证。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,146,588,290.29元，尚未使用的金额为7,536,100.34元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）云南玉溪河西大平地30MW并网农业光伏发电项目一期10MW项目：本年度募集资金直接投入0.00元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目84,164,360.00元。

　　（2）陕西榆林100MW光伏发电工程项目一期50MW项目：本年度募集资金直接投入0.00元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目424,999,964.40元；

　　（3）新疆若羌一期20MW并网光伏发电站项目：本年度募集资金直接投入0.00元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目169,842,237.73元；

　　（4）河北宣化一期30MW光伏发电项目：本年度募集资金直接投入6,525.73元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目215,732,964.87元；

　　（5）补充流动资金：本年度募集资金直接投入7,598,163.54元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计划入流动资金户259,453,452.56元补充流动资金。

　　综上，截至2020年12月31日，募集资金已经使用完毕，累计投入募投项目的金额为1,154,192,979.56元；其中包括募集资金专户利息收入3,522,649.14元，另已扣除手续费支出5,456.77元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等要求修订了《旷达科技集团股份有限公司募集资金管理制度》并经第三届董事会第二十一次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构于2016年11月21日签订了《募集资金监管协议》。2016年11月25日，公司及若羌县国信阳光发电有限公司、宣化县旷达光伏发电有限公司和通海旷达光伏发电有限公司分别作为协议共同甲方与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金已经使用完毕，募集资金账户已经注销，具体情况列示如下：

　　■

　　公司于2019年12月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项。除河北宣化一期30MW光伏发电项目尾款711.28万元继续存放于募集资金专户，并按照合同约定时间完成项目尾款支付外，节余募集资金永久性补充流动资金。鉴于本次募投项目节余募集资金的金额低于募集资金净额的10%，根据法律、法规、规范性文件及公司制度等有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2020年度募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件1：

　　2020年度募集资金使用情况对照表

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件1：  

　　2020年度募集资金使用情况对照表单位：万元

　　■

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2021-012

　　旷达科技集团股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数。在方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后股权登记日的股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数实施，并保持分配比例不变。

　　●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。现将2020年度利润分配分案的相关情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配方案

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[致同审字（2021）第110A009007号]确认，公司2020年实现净利润208,761,537.64元，归属于母公司股东的净利润为209,768,330.17元，其中母公司净利润为8,376,528.09元。

　　依据《公司法》和《公司章程》及相关规定，2020年度公司按母公司本年度实现净利润8,376,528.09元，提取10%的法定盈余公积金837,652.81元。2020年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利367,709,670.50元后的未分配利润,加上上年末未分配利润441,982,711.10元，母公司2020年年末可供股东分配的利润为81,811,915.88元。

　　在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司拟实施2020年度利润分配方案如下：

　　公司2020年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　二、本次利润分配方案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。

　　证券代码：002516                           证券简称：旷达科技                           公告编号：2021-011

　　（下转B110版）