一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年末总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司经营的主要业务由能源和金融两个板块构成，具体如下：

　　1、能源板块

　　公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务，所生产的电力主要输入江苏电网，部分输入山西电网，热力主要供给当地企事业单位及居民。公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新，公司业务涵盖高效燃煤火力发电、燃气发电、供热、电力服务、售电、煤炭销售等，具体如下：

　　（1）发电业务

　　截至2020年底，公司现有控股装机总容量1443.7万千瓦，其中已投产1377.7万千瓦（煤电容量1118.5万千瓦、燃机容量259.2万千瓦）。

　　（2）热力业务

　　公司售热业务集中于江苏、山西地区，主要服务对象为工商企业、居民。公司热电联产机组容量大、效率高。

　　（3）电力服务业务

　　在提供电力能源的同时，公司围绕发电主业，依托人才、技术、运行管理等多种内在优势，增加电站管理、技术服务、运营、检修维护等综合能源服务。公司所属电力工程检修公司承接国内大容量（66万千瓦以上）机组、燃气机组、核电、新能源等项目检修，专业从事电站运行、维护、检修工作，为国内的燃煤、燃机、核电、新能源等电站项目提供维修服务，承接多台燃气机组电站维修服务，在电力行业内具有较强竞争力。

　　（4）煤炭业务

　　公司旗下的江苏国信能源销售有限公司，主要为公司控股火力发电企业提供煤炭采购以及煤炭市场咨询，合理安排煤种、船期。该公司在北方港口建立15-30万吨（月转运量）专用场地、专用码头煤炭中转基地，建立上游市场煤炭企业直接供需关系、稳定的运力通道以及稳定的煤炭资源；利用煤炭库存信息平台，在紧急情况时对煤炭进行内部合理调配，互保煤炭的安全供应。

　　江苏国信秦港港务有限公司是江苏省煤炭中转储运基地，承担着江苏省煤炭供给安全的“蓄水池”和“调节器”的功能。江苏省秦港煤炭物流靖江基地项目一期工程年煤炭经营规模约600万吨。二期工程已于2020年获江苏省发改委核准并于10月开工，二期工程建成后，一二期工程设计通过能力可达到1900万吨。

　　（5）售电业务

　　公司旗下的江苏国信能源销售有限公司依托公司较强的技术、经营力量，拥有具备多年电力营销、节能降耗、需求侧管理专业经验的技术团队，是获准参与江苏省电力交易业务的专业售电公司。公司建立了省内售电网络，致力于富有效率、绿色清洁的能源供应和保障，为江苏省电力用户提供优质、高效、可靠的电力市场专业服务。

　　2、金融板块

　　（1）股权投资领域

　　股权投资业务包括金融股权投资和PE投资。

　　①江苏信托广泛开展金融股权投资业务，先后投资了江苏银行、利安人寿等多家优质金融企业，投资效益日益显著。

　　②PE投资主要是与业内知名私募基金管理团队合作，参与发起设立多家创投基金，重点投资于节能环保、健康医疗和先进制造等领域的高成长性企业，通过市场培育和资本运作，最终以上市、并购等方式退出，实现价值最大化。

　　（2）证券信托领域

　　江苏信托不断提高产品创新能力，提升投资管理体系，完善后台估值清算系统，深化服务至受托、募资、交易、估值、清算等环节，保证各类信托产品高效运作，严格控制风险，为投资者提供优质服务。

　　（3）财富管理领域

　　江苏信托以为客户提供收益稳健、风险可控、期限灵活的理财服务为宗旨，构建了不同期限、风险及收益的产品体系，包括资金管理系列、资产配置系列、产品直销系列等。设立家族财富管理办公室，为高净值客户提供全方位、个性化的家族财富管理服务。江苏信托在上海、北京、深圳等六个核心城市建立财富管理分中心，进一步壮大了财富管理团队力量。江苏信托APP的迭代更新使客户足不出户即可轻松办理业务，客户服务体验不断改善。

　　（4）同业金融领域

　　在资产证券化业务方面，江苏信托深化与银行、券商等金融机构的合作关系，积极拓展业务渠道、搭建同业合作平台，推动实现由SPV向“SPV+同业资产管理”的转变，建立起资产证券化方案设计、协助销售、后期管理等全方位专业服务团队。

　　在同业资产管理方面，江苏信托充分发挥主动投资管理能力，以固定收益形式为主，设计各类交易结构，通过有效的资产配置，匹配不同风险收益需求，为同业金融机构量身定制收益性与流动性兼顾的金融资产管理服务。

　　（5）产业金融领域

　　产业金融领域业务有①投融结合，服务各级地方政府在城镇化建设、产业结构调整、农村基础设施改造等方面需求的基础设施信托业务；②与地方政府、银行等多方合作，整合各方优势资源，交易架构设计灵活，为相关企业提供融资，助力实体经济发展的工商企业信托业务；③紧跟国家政策导向，精选优质房地产项目，以多种交易结构为房地产企业提供全产业链、全项目周期投融资服务的房地产信托业务。

　　（6）消费金融领域

　　在消费金融领域，江苏信托着力整合高净值客户、机构合作者、金融同业等优质资源，回归消费场景、坚持科技驱动、严格风险控制，提高消费金融服务质量，打造消费金融投融资业务综合服务平台。主要运作方式包括主动管理类消费信贷业务、消费金融资产特定收益权信托和消费贷款ABS业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是不平凡的一年，年初新冠疫情的爆发和蔓延对中国经济带来极大冲击，一季度GDP同比下降6.8%，由于国内疫情得到迅速控制，国内经济自二季度起稳步恢复，全年GDP同比增长2.3%。公司一手抓疫情防控，一手抓经营发展，能源板块克服冬季煤炭供应紧张、价格高企的困难，全力控制成本，加强售电、供热、“三废”业务的开拓，积极参与辅助服务，实现了能源板块利润同比增长；金融板块主动作为，调整压缩传统信托业务，加快发展新型信托业务，信托业务结构不断优化。截至2020年底，公司总资产745.69亿元、净资产393.61亿元，公司本年共实现营业总收入216.91亿元、利润总额37.50亿元、归母净利润22.74亿元；完成发电量551.32亿千瓦时，较上年同期增加8.13%，完成供热量572.62万吨，较上年同期下降2.36%；存续主动管理类信托规模1904.24亿元，占比60.56%，较年初增加1192.43亿元，增长113.17%。

　　2020年，公司主要工作如下：

　　（一）疫情防控

　　坚持疫情防控和经营发展两手抓。自新冠疫情爆发以来，公司全面加强疫情防控，制定《应急预案》《疫情期间员工行为规范》等制度，全面做好人员、办公场所的防护工作，实现人员、岗位、办公场所的标准化防控。积极督促各子公司尤其发电企业落实主体责任，有序开展疫情防控和生产经营，重点做好“保安全、保煤炭、保发电、保供应”工作。截止目前，公司本部和各子公司未发生一例员工感染新冠肺炎情况，生产经营保持了平稳有序并持续向好态势。

　　（二）能源业务

　　1、狠抓安全生产管理。深入贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作部署要求，组织开展安全生产专项整治行动，开展全覆盖拉网式的安全问题大检查、大排查、大整治。贯彻落实安全生产主体责任，推进安全风险分级管控和隐患排查治理，签署《安全目标管理责任书》，将安全目标任务细化并逐级分解，加强对过程的监督与成果的考评。公司组织了各控股发电公司迎峰度夏、迎峰度冬安全大检查，在全国第19个以“消除事故隐患 筑牢安全防线”为主题的安全生产月中开展了“安全隐患随手拍”、“安全主题培训”、“排查整治进行时”、“春风行动”等安全主题活动。

　　2、有序推进重大项目落地落实。射阳港电厂100万千瓦燃煤发电机组扩建工程获得江苏省发改委核准；江苏省煤炭物流靖江基地二期工程取得江苏省发改委核准并顺利开工。克服新冠疫情困难，加快苏晋朔州、苏晋保德两个项目的施工进度：苏晋朔州两台机组分别于2020年9月15日、9月30日投产，苏晋保德#1机组于2020年12月24日投产，#2机组也于2021年1月25日投产。

　　3、积极做好各项经营工作。一是不断加强电力市场营销，在巩固现有客户资源的基础上，抓住市场用户准入范围扩大的机遇，利用行业协会、园区、大型集团或企业等渠道积极拓展新用户，扩大省内市场份额；开展线下用户培训和推广工作，贯宣电力交易相关政策及市场形势预测分析，与用户建立信任；开展售电增值服务，积极为用户提供技术咨询、电气检测、设备检修等增值服务。二是加强“三废”（灰渣、粉煤灰、石膏）业务开拓，2020年共实现“三废”收入3.22亿元，较去年同期增长44.17%，既增加了经济效益又履行了环保责任，变传统意义上的“三废”为“三宝”。三是在保证机组稳定运行的前提下，积极参与调峰、调频，全年增加辅助服务收入8137万元。四是加大供热市场开拓，尽力弥补疫情期间供热收入损失，全年供热收入与上年基本持平。五是加强燃料成本控制，巩固和拓宽煤炭采购供应渠道，充分发挥北方港基地作用，优化调整电厂煤炭库存；全力争取进口煤额度，持续做好经济煤种掺烧工作，有效降低发电成本；加强煤炭全过程精细化管理，减少煤炭损耗和滞期费用；稳妥有序实施船舶集中调运，发挥船舶速遣效应，节约煤炭物流成本近600万元。六是深化全面预算管理，充分利用ERP系统，加强预算执行管理和偏差分析，严控各项成本费用支出；加强公司资金成本管控，优化长短贷结构，拓宽融资渠道，降低融资成本。

　　4、推进产融结合提升协同效益。为进一步盘活资金、丰富融资手段、实现江苏国信整体降本增效，公司利用国信能销作为煤炭集中购销平台的核心企业优势，一方面与电厂多轮沟通，打消其对应用新渠道、金融新产品的种种顾虑，另一方面向多家银行比价优选，筛选出价更优、服务更好的银行和产品，积极开展以国信能销为核心的供应链融资业务。公司通过“财票直贴”的方式开展供应链融资业务，全年共开具票据8.26亿元，节省财务费用约1000万元。

　　（三）金融业务

　　1、顺利完成对江苏信托的增资工作。经公司董事会审议通过、江苏银保监局批复同意，公司按81.49%持股比例对江苏信托增资40.745亿元，会同其他股东合计增资50亿元，为江苏信托业务发展、结构优化和效能提升提供了必要的资本支撑，为资金信托新规出台后信托业展业提供了更多空间。

　　2、持续优化信托业务结构。公司坚持信托本源，支持实体经济，调整压缩传统信托业务，加快发展新型信托业务，在标准化信托业务、家族信托、资产证券化等业务上取得突破和进展。

　　3、不断提升产品发行能力。一方面，加强产品直销能力，财富管理中心、客户服务中心直销规模取得增长；另一方面，深入推进金融同业合作，在同业结构化、专户理财、银行信贷资产以及资产流转等多个业务领域取得新突破。

　　4、持续打造人才高地。进一步完善市场化人才机制，继续加强“干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低”的“三能”机制建设，完善人才梯队建设，为公司高质量发展提供持续的人才支撑。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①重要会计政策变更

　　2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

　　②重要会计估计变更

　　公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

　　③首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目

　　合并资产负债表项目

　　■

　　期初预收账款为预收的货款和信托手续费收入，根据新收入准则，预收账款重分类至合同负债科目，导致期初预收账款减少104,237,468.64元，期初合同负债增加93,557,396.79元，期初其他流动负债增加10,680,071.85元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-011

　　江苏国信股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年3月31日，以书面、传真、邮件方式发给公司董事，会议于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

　　公司独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　《2020年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　2020年，在公司董事会的正确领导下，始终坚持党的领导，全面贯彻落实董事会的决策部署，紧紧围绕常态化疫情防控、合规治理、经营发展等中心任务，一着不让抓管理、促规范，坚定不移创效益、提质量，公司总体保持了健康稳定发展的良好态势。

　　2021年是中国共产党百年华诞，是“十四五”规划开篇之年，也是公司加快推进高质量发展、实现全面提升的重要一年。公司将全面贯彻落实董事会的决策部署，坚持一手抓运营，一手抓发展，持续做强做优做大主业板块，全面提升公司运营发展水平，以改革发展的新成果、同类可比的新业绩回报广大投资者和社会各界的厚爱。

　　《2020年度总经理工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2020年年度报告》及摘要

　　董事会认为，公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2020年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2020年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》全文及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　2020年度公司实现营业总收入216.91亿元，利润总额37.50亿元，净利润30.60亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为22.74亿元。 截止2020年末公司资产总额为745.69亿元，负债总额352.08亿元，资产负债率为47.21%,归属于上市公司股东的净资产293.87亿元。

　　《2020年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　公司拟以2020年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利 755,615,940.80元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为33.23%，占2020年末母公司可供分配利润的91.36%。2020年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度利润分配预案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》

　　为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司特制定《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》。

　　《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2020年度社会责任报告》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》和《上市公司治理准则》等有关法律法规，结合公司2020年度在履行社会责任方面的具体实践情况，现编制了《2020年度社会责任报告》。

　　《2020年度社会责任报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司2021年度外部审计机构，聘期1年，费用320万元人民币（其中包括内部控制审计费用90万元）。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的议案》

　　为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2021年6月至2022年5月期间投资额度不超过人民币总计8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元），并可在合适的条件下处置。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的公告》。

　　表决结果：7赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的议案》

　　公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2021年6月至2022年5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币150亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的公告》。

　　表决结果：7赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于设立董事会合规委员会及制定〈董事会合规委员会工作细则〉的议案》

　　为推动公司全面加强合规管理，有效防控合规风险，促进公司依法合规经营管理，保障公司持续稳定健康发展，根据江苏省国资委《省属企业合规管理指引（试行）》要求，公司在董事会下增设合规委员会，由蒋建华、陈良、张顺福担任第五届董事会合规委员会委员，其中独立董事蒋建华担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日至其担任公司第五届董事会董事期满止。

　　为规范合规委员会的职责权限、决策程序等事项，拟制定公司《董事会合规委员会工作细则》，该细则已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《风险投资管理制度》部分条款进行了修订。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈风险投资管理制度〉的公告》。

　　表决结果：7赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行了修订。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的公告》。

　　表决结果：7赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《江苏省内部审计工作规定》（江苏省人民政府令第131号）以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，并结合省国资相关要求及公司实际情况，公司对对《内部审计制度》部分条款进行了修订。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈内部审计制度〉的公告》。

　　表决结果：7赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　公司拟聘任万广善先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。万广善先生的简历详见附件。

　　表决结果：7赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年5月7日（星期五）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2020年度股东大会。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件：

　　江苏国信股份有限公司

　　审计部负责人简历

　　万广善，男，中国国籍，1980年生，大学学历，管理学学士，高级会计师，经济师。历任江苏新海发电有限公司总账会计、财务部副主任，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理，本公司财务部副总经理。

　　截止到本公告日，万广善先生未持有公司股份；万广善先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。万广善先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信  公告编号：2021-022

　　江苏国信股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定，定于2021年5月7日（星期五）下午14:30召开公司2020年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长浦宝英女士

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月7日（星期五）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：2021年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月7日09:15至15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2021年4月28日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）2021年4月28日（星期三）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江路88号）

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　独立董事陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生将分别在本次股东大会上做2020年度工作述职，本事项无需审议。

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《2020年度财务决算报告》；

　　4、《2020年度利润分配预案》；

　　5、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；

　　6、《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　7、《2020年年度报告》及摘要；

　　8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　9、《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的议案》；

　　10 、《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的议案》；

　　11、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　　上述议案已经由公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本次会议的议案4-6和8-10将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码请见下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记或传真方式登记

　　2、 登记时间：2021年4月30日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

　　3、 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

　　联系电话：025-84679116

　　传真号码：025-84679188

　　联系人：马女士

　　4、 登记手续：

　　（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。

　　（2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2021年4月30日下午17:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

　　5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、 第五届董事会第九次会议决议；

　　2、 第五届监事会第七次会议决议；

　　3、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362608

　　2、投票简称：苏信投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2021年5月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏国信股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司2020年度股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

　　■

　　注：

　　1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人股票账号：           持股数：        股

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：          被委托人身份证号码：

　　委托人签字（或盖章）：___________

　　委托日期：   年  月  日

　　附件三：

　　江苏国信股份有限公司

　　2020年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-012

　　江苏国信股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年3月31日，以书面、传真、邮件方式发给公司五名监事，会议于2020年4月13日在公司会议室召开。本次会议应出席监事四名，实际出席监事四名，其中王松奇先生以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席王松奇先生因公出差，无法主持会议，经半数以上监事推举，会议由职工监事胡永军先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　2020年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2020年度公司监事会召开了5次会议，列席了2020年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年年度报告》及摘要

　　经审核，监事会认为公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　2020年度公司实现营业总收入216.91亿元，利润总额37.50亿元,净利润30.60亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为22.74亿元。 截止2020年末公司资产总额为745.69亿元，负债总额352.08亿元，资产负债率为47.21%,归属于上市公司股东的净资产293.87亿元。

　　《2020年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　公司拟以2020年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利 755,615,940.80元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为33.23%，占2020年末母公司可供分配利润的91.36%。2020年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度利润分配预案》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司2021年度外部审计机构，聘期1年，费用320万元人民币（其中包括内部控制审计费用90万元）。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的议案》

　　为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2021年6月至2022年5月期间投资额度不超过人民币总计8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元），并可在合适的条件下处置。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的公告》。

　　表决结果：4赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　八、审议了《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的议案》

　　公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2021年6月至2022年5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币150亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的公告》。

　　表决结果：4赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于章明先生已于近日辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会拟提名张丁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。张丁先生的简历请见附件。

　　表决结果：4赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　附件：

　　江苏国信股份有限公司

　　第五届监事会非职工代表监事候选人的简历

　　张丁，男，中国国籍，1978年生，大学学历，在职硕士学位，英国特许公认会计师。历任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。

　　截止到本公告日，张丁先生未持有公司股份；张丁先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。张丁先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-009

　　江苏国信股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事章明先生提交的书面辞职报告，因组织上工作调动，章明先生申请辞去公司监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。

　　公司及公司监事会对章明先生担任监事一职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-010

　　江苏国信股份有限公司关于公司职工代表监事辞职及增补职工代表监事的公告

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事冯芳女士提交的书面辞职报告，因其已达退休年龄，现申请辞去公司职工代表监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司及公司监事会对冯芳女士担任公司职工代表监事一职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　2021年4月13日，公司召开了职工大会，增补了万广善先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　附件：

　　江苏国信股份有限公司

　　职工代表监事简历

　　万广善，男，中国国籍，1980年生，大学学历，管理学学士，高级会计师，经济师。历任江苏新海发电有限公司总账会计、财务部副主任，江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理，本公司财务部副总经理。

　　截止到本公告日，万广善先生未持有公司股份；万广善先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。万广善先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-014

　　江苏国信股份有限公司

　　2020年度利润分配预案

　　■

　　2021年4月13日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的主要内容

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 2,273,700,501.06元，母公司实现净利润5,171,613,125.59元，弥补以前年度累计亏损后剩余利润为919,007,719.05元，根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金91,900,771.91元后，2020年末母公司可供分配的利润为827,106,947.14元。

　　基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司讨论提议2020年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2020年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利 755,615,940.80元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为33.23%，占2020年末母公司可供分配利润的91.36%。2020年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：经核查，2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　五、其他说明

　　本次利润分配预案已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-015

　　江苏国信股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　■

　　2021年4月13日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为2021年度审计机构。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟续聘审计机构的基本信息

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

　　（4）注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

　　（5）业务资质：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

　　（6）是否曾从事过证券服务业务：是

　　（7）加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）未加入任何国际会计网络。

　　（8）人员信息：苏亚金诚首席合伙人为詹从才。截至2020年12月31日，苏亚金诚从业人数共有782人。其中，合伙人45人，注册会计师324人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有204人。

　　（9）业务信息：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务总收入36,376.52万元，其中审计业务收入30,996.83万元，证券业务收入8,039.12万元。2020年度，苏亚金诚共承担26家上市公司以及120家挂牌公司审计业务，上市公司审计收费总额5,386.62万元，挂牌公司审计收费1,991.79万元。

　　2020年度上市公司审计客户前五大主要行业

　　■

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业

　　■

　　2020年度本公司同行业上市公司审计客户数量：2家。

　　2020年度本公司同行业挂牌公司审计客户数量：0家。

　　2、投资者保护能力

　　截止2020年12月31日，苏亚金诚计提职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近3年无相关民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，涉及人员5名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　■

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：戴庭忠，2000年12月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年2月开始在本所任职，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司0家。

　　拟签字注册会计师：祁成兵，1997年7月成为注册会计师，2012年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002年4月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司2家，挂牌公司2家。

　　拟任项目质量控制复核人：钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年3月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计报告复核服务；近三年复核上市公司17家，挂牌公司1家。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人戴庭忠、拟签字注册会计师祁成兵和拟任项目质量控制复核人钱小祥近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与苏亚金诚协商确定2021年度审计费用为320万元人民币（其中包括内部控制审计费用90万元）。

　　二、 拟续聘审计机构所履行的程序

　　（一） 审计委员会履职情况

　　审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查，认为该所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司2020年度审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵循执业准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。提议继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度审计机构，包括财务报告审计和内部控制审计。

　　（二） 独立董事意见

　　公司独立董事对续聘2021年度审计机构进行了事前审查，并对此事项发表事前认可声明如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任审计机构期间，遵循执业准则，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了《审计业务约定书》所规定的责任和义务，审计费用公允，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）为公司2021年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，工作勤勉尽责，具备为公司提供专业服务的能力。该事项在董事会表决时表决程序合法。

　　（三） 董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年4月13日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（四） 生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608   证券简称：江苏国信    公告编号：2021-016

　　江苏国信股份有限公司

　　关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）证券投资计划的公告

　　■

　　为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2021年6月至2022年5月期间投资额度不超过人民币总计8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元），并可在合适的条件下处置。金融产品投资是江苏信托经中国银保监会核准的业务之一，江苏信托以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。

　　一、证券投资概述

　　（一）投资目的

　　提高公司子公司江苏信托自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划2021年6月至2022年5月内投资额度不超过人民币8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元）。

　　（三）投资方式

　　江苏信托运用自有资金在股票市场、债券市场开展股票二级市场投资、定向增发、新三板、新股申购、可转换债券、债券、基金等。

　　（四）投资期限

　　自2021年6月至2022年5月。

　　（五）资金来源

　　江苏信托用于证券投资的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　本次证券投资计划已经过公司第五届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

　　三、风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。

　　（二）风险控制措施

　　对于前述风险，公司主要从如下几个方面加以应对：

　　1、公司已经制定了《风险投资管理制度》，具体内容公司已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　2、密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；

　　3、建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；

　　4、严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。

　　四、对公司的影响

　　本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的资金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，本次公司控股子公司江苏信托以闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。我们同意公司控股子公司江苏信托以闲置自有资金参与证券投资。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第九次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608   证券简称：江苏国信    公告编号：2021-017

　　江苏国信股份有限公司

　　关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的公告

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2021年6月至2022年5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币150亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。信托计划属于金融产品投资，金融产品投资是江苏信托经中国银保监会核准的业务之一。江苏信托以自有资金投资信托计划可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。

　　一、概述

　　（一）投资目的

　　公司控股子公司江苏信托在保证其日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金投资信托计划，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度

　　2021年6月至2022年5月，江苏信托拟使用自有资金投资信托计划，额度不超过人民币150 亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元）。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）投资期限

　　投资额度有效期限自2021年6月至2022年5月，在此期限内上述额度可以循环使用。

　　（四）资金来源

　　在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟用于投资信托计划的资金来源为自有资金。

　　二、风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、公司将做好投资信托计划产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；

　　2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内信托产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　江苏信托运用自有资金投资信托计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。适度地购买信托计划，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、审批程序

　　2021年4月13日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于江苏信托未来12个月（2021年6月-2022年5月）投资信托计划的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　在不影响正常经营的情况下，公司子公司使用自有资金适度购买信托计划有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司江苏信托使用自有资金投资信托计划产品，并提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第九次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-018

　　江苏国信股份有限公司

　　关于设立董事会合规委员会及制定

　　《董事会合规委员会工作细则》的议案

　　■

　　为推动江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）全面加强合规管理，有效防控合规风险，促进公司依法合规经营管理，保障公司持续稳定健康发展，根据江苏省国资委《省属企业合规管理指引（试行）》要求，公司在董事会下增设合规委员会，由蒋建华、陈良、张顺福担任第五届董事会合规委员会委员，其中独立董事蒋建华担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日至其担任公司第五届董事会董事期满止。

　　为规范合规委员会的职责权限、决策程序等事项，制定了公司《董事会合规委员会工作细则》，具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-019

　　江苏国信股份有限公司

　　关于修订《风险投资管理制度》的公告

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对《风险投资管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　为保证公司所有制度格式的统一性，现将原制度中的所有编号从“1”、“1.1”统一调整为“第一章”、“第一条”……。

　　公司已于同日将修订后的《风险投资管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-020

　　江苏国信股份有限公司关于修订

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的公告

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　公司已于同日将《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-021

　　江苏国信股份有限公司

　　关于修订《内部审计制度》的公告

　　■

　　根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《江苏省内部审计工作规定》（江苏省人民政府令第131号）以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》，并结合江苏省国资相关要求及公司实际情况，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）对《内部审计制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　为保证公司所有制度格式的统一性，现将原制度中的所有编号从“1”、“1.1”统一调整为“第一章”、“第一条”……。

　　公司已于同日将修订后的《内部审计制度》刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2021-023

　　江苏国信股份有限公司关于举行

　　2020年度网上业绩说明会的通知

　　■

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年度经营情况，公司定于2021年4月22日（星期四）下午15:00-17:00在“江苏国信投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“江苏国信投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“江苏国信投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“江苏国信投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李宪强先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书顾中林先生和独立董事陈良先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002608                     证券简称：江苏国信                      公告编号：2021-013