一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家技术底蕴深厚的军、民两用通信技术企业，具有近20余年的发展历史。业务集研发、生产、销售、服务于一体，是国家级高新技术企业。

　　军工电子方面，公司分别在我国的军工重镇南京和成都进行布局，主要从事微波器件、混合集成电路及相关组件、及复杂电磁环境下进行电子战的超宽带信号处理微系统的设计、开发、生产、销售与服务，在研发实力和业务规模方面，处于国内军用微波行业民营企业的前列；民用通信方面，公司是国内领先的通信天线、射频设备、整体解决方案的研发、生产和销售企业，掌握通信天线、射频微波尤其是毫米波产品设计和制造的关键技术，相关产品研发能力处于国际先进水平。

　　公司以市场为导向，以技术研发为驱动，跟随国家“全面加强练兵备战”和“加快建设5G等新型基础设施”的发展规划，进行战略聚焦，围绕着移动通信技术，加深在军、民两翼的布局。

　　1. 军工电子业务

　　公司的军工电子业务专注于微波毫米波器件、微波混合集成电路及相关组件、系统的设计、开发、生产、销售与服务，经过20余年的研发技术和工艺积累，掌握和拥有微波集成电路领域的核心技术和先进工艺，在行业内具有较强的竞争优势。为了突破国际封锁及制裁，实现国产替代，公司联合相关单位，进行了相关专用芯片的设计、制造和应用，已取得突破性成果，并逐步开始批量应用。公司在微波电路专业化设计、微波电路微组装、微波组件互连、微波电路密封和测试等技术方面具有国内领先的优势，产品具有频率高、频带宽、小型化、集成度高、动态范围大、抗干扰能力强、宽温度范围、电磁兼容性能好等特点，可广泛应用于航空、航海、航天、通讯、遥感、遥测、各类雷达、电子对抗等高科技领域。目前，公司产品已在机载、舰载、弹载、车载等武器平台得到广泛应用，客户为国内大型的军工集团、科研院所、整机厂商等。

　　近年来，公司持续加大研发投入，聚焦产品小型化、轻量化、可靠性等方面的提升迭代，取得重要成果。其中微波宽带收发模块及组件在结构小型化、模块化、通用化、高可靠性方面达到国内同行领先水平。2020年，公司的多通道小型化变频组件项目取得阶段性成果，在小尺寸内实现通道间高隔离、低杂散等指标，满足现代电子对抗装备需求，达到国内领先水平；小型化滤波器、部分频率源等实现自研配套。同时，公司持续探索研发基于陶瓷基板的数模混合多芯片三维堆叠微波系统，为将来将微波电子系统的小型化推向片上微系统的新高度奠定基础。随着相控阵体制在雷达和通讯等电子整机的广泛应用，对小型化、多功能的微波组件的需求将进一步提升，未来公司的微组装技术将更具发展潜力。

　　2020年是我国国防和军队建设发展“十三五”规划收官之年，由于国际形势日趋复杂，我国安全形势不确定性不稳定性增大。为维护国家安全和利益，中央提出要“加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，确保实现国防和军队现代化目标任务”，给国内军工产业带来全面发展机会。由于武器装备列装步入放量建设时期，公司所处的军工电子行业供需形势出现显著变化，2020年公司新接订单出现大幅增长。

　　为了满足行业需求的加速增长，公司一方面积极对全资子公司南京恒电电子有限公司和成都创新达微波电子有限公司进行扩产，推进南京盛恒达科创产业园的落地建设工作，在成都推进购买资产提升产能的工作；另一方面充分发挥南京恒电与成都创新达在技术研发方面的协同效应，集合公司的综合研发实力，加速技术研发和生产工艺的迭代提升。

　　武器装备建设是先进战斗力的保障。十四五期间在“全面加强练兵备战”、“确保2027年实现建军百年奋斗目标”思想指导下，我国国防军队建设将“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。”武器装备建设将驶入快车道，公司的军工电子业务将迎来发展壮大的黄金期。

　　2、民用通信业务

　　民用通信业务方面，公司主要从事移动通信天线、射频器件和有源设备、整体解决方案等产品和服务的研发、生产和销售，掌握通信天线、射频微波尤其是毫米波产品设计和制造的关键技术，研发能力处于国际先进水平。公司产品涵盖主干网传输天线、基站天线、室内网络覆盖产品、终端天线、无源器件、有源设备、汽车天线等，客户包括国内外电信运营商和通信设备集成商、大型车厂等。

　　2020年，国内通信行业面临新冠肺炎疫情和贸易战的双重挑战。新冠肺炎疫情的爆发，令全球经济陷入衰退，大部分国家和地区经济出现负增长，移动通信网络建设和设备投资需求也有所延缓，国内主要电信运营商相关5G天线产品延迟集采招标；而贸易战背景下美国及其盟国对中国通信设备龙头企业的制裁，也令中国通信行业在海外市场遭遇挑战。

　　为了稳定经济社会运行，中央提出要“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，大力支持“新基建”。公司紧紧抓住国家加快以5G为首的“新基建”的政策红利和5G规模化商用的市场机会，积极响应国内外电信运营商、主设备商以及垂直行业应用客户的需求，结合自身产业及技术优势，加大5G通信技术的研发投入，深化与客户的合作，并取得了突破。基于5G网络所需要的强覆盖、高密集组网、大规模天线Massive MIMO技术，目前公司产品线涵盖5G承载传输天线(E-band、V-band)、宏基站覆盖天线、室内网络覆盖产品、微波天线、智能终端天线（Massive、Lampsite）、汽车天线等领域，形成了较为完善的通信天线产业链。

　　微波天线方面，2020年公司提供给国内外通信主设备商的微波天线在国产微波天线中综合排名靠前；在高频率毫米波技术方面，公司借助军民两翼的业务布局和技术协同的优势，获得了国内领先的优势；在毫米波频段方面，公司主要产品有E-Band/V-Band毫米波波天线、E-Band双频毫米波天线、智能微波毫米波天线等，并且研发了在国内技术领先的28G毫米波有源相控阵天线，同时，完善了相关的毫米波无线点对点及点对多点传送网产品，为设备商的产品升级换代提前做好了相关准备。

　　厘米波（Sub-6GHz）和毫米波各有优劣，自今年开始，全球运营商开始考虑融合毫米波和厘米波发展5G，室外基站采用成本较低的厘米波频段，承担起全社会5G网络信号的广覆盖，而室内热点、密集城区、宏覆盖、高速铁路接入与回传等，则采用毫米波。公司在毫米波技术方面获得的技术优势，将令公司在5G未来的频段融合发展中获得一定的先发优势。

　　基站天线方面，5G网络部署面临多系统共用、天面资源受限、网络建设和运营成本高等诸多挑战，对天线也提出了更高要求。公司凭借多年来在移动通信网络建设方面的丰富经验，沿着小型轻量化、多频多制式、集成化的技术发展方向，开发多种适应不同场景的基站天线解决方案，匹配客户不同应用场景需求。2020年公司提供给中国移动、中国联通等国内运营商的窄带物联网天线，市场占有率排在前列；在中国移动和广电联合建设的5G网络方面，公司积极开发出适用于客户需求的4+4+4+8多频多模电调基站天线，参与运营商组织的产品认证测试。

　　在室内网络覆盖方面，公司面向未来室内高容量连续覆盖多场景的应用需求，构建了更为高速、灵活和智能的新一代有源室内分布系统设备，并中标中国移动研究院4G/5G融合组网智慧室分（SmartDAS）系统的项目开发，已经完成系统验证及试商用，该系统由有源一体化天线、智慧网关、智能监控平台组成。在Sub-6G频段，公司还针对不同的运营商，配合相关设备商，完成了小基站和微基站配套用一体化天线的设计及产品试验和验证，并获得客户认可，批量交付给客户应用。

　　5G移动通信的到来，将加速物联网、车联网、AR/VR应用、4K/8K视频、智慧城市、智能家居、互联网医疗、工业互联网等相关产业链的发展。公司根据5G发展趋势和市场需求特点，积极开拓垂直行业用户的合作并取得了突破。

　　3、汽车电子业务

　　公司原全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司，产品包括智能进入系统、远程控制系统、电吸门、电动尾门、氛围灯、智能仪表盘、智能后视镜、行车记录仪、导航系统、智能车载手机互联系统等。2018-2019年，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车产销量出现了连续3年的下滑。受行业影响，合正汽车电子业务收入明显下降，自2019年以来出现了持续大额的亏损。

　　公司为了集聚资源，抓住国家全面加强练兵备战和加快建设5G等新型基础设施带来的发展机会，战略聚焦军民两用通信业务，持续加深在军工电子和5G通信技术的布局，2020年9月，公司出售了合正电子100%股权并完成了股权转让工商变更登记，公司不再持有合正电子的股权，合正电子将不再纳入公司合并报表范围。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司债券信息评级情况报告期内，联合信用评级有限公司于2020年6月23日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定'，盛路转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2020年6月24日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2020年跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司军工电子业务获得高速增长，全年实现营业收入4.43亿元，同比增长43.50%。不过，新冠肺炎疫情的爆发，令全球移动通信网络建设和设备投资需求有所延缓，国内主要电信运营商相关5G天线产品也延迟集采招标，公司民用通信业务全年实现营收4.49亿元，同比下滑34.94%。与此同时，由于国内汽车产销量持续下滑，合正汽车电子业绩继续下滑，2020年9月，公司出售了合正电子100%股权，导致公司的总资产规模和营收规模同比有所下降。

　　报告期内，公司实现营业收入114,536.41万元，同比下降14.11%；总资产389,102.46万元，同比下降13.62%；净资产304,494.23万元，同比增长8.72%；实现营业利润13,468.40万元，同比增长117.42%；实现归属于母公司所有者的净利润18,115.80万元，同比上升123.95%。

　　为集聚资源，聚焦发展军民两用通信技术业务，持续加深在军工电子和5G通信领域的布局，公司出售合正电子股权有利于公司集中优势技术和资源，进一步聚焦通信主营业务，推动军工电子业务和5G通信技术发展，促进公司通信板块业务模式从单纯产品销售向系统集成、一体化解决方案及运营管理服务方向转变。

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司可持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件，推出2020年股票期权与限制性股票激励计划，向154名激励对象授予900万股限制性股票和864.1万份股票期权，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心业务及管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　2020年1月1日起，本公司执行新收入准则，将原列报于“预收款项”的预收货款调整至“合同负债”。

　　■

　　首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　①、合并资产负债表

　　■

　　■

　　②、母公司资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2020年5月18日与罗剑平、郭依勤签署《广东盛路通信科技股份有限公司与罗剑平、郭依勤关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》，并于2020年9月11日完成上述股权转让工商变更登记，公司不再持有合正电子的股权，合正电子不再纳入公司合并报表范围。

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2021-017

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　2021年度第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年3月31日

　　2、预计的业绩

　　□亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次所预计的业绩未经过审计机构审计。

　　三、业绩变动主要原因说明

　　本次业绩预告归属上市公司股东净利润与上年同期相比大幅增长，主要原因如下：

　　1. 2020年一季度，深圳市合正电子汽车有限公司亏损1,341.46万元，公司已于2020年8月出售了合正电子100%股权，自2020年9月起其不再纳入公司合并报表范围。

　　2. 2021年一季度，公司军工电子的订单充足，营业收入和净利润较2020年同期有较大幅度增长。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2021-009

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于二〇二一年四月十四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二一年三月三十日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　《2020年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告》及摘要详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　具体内容详见公司《<2020年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　经亚太（集团）会计师事务所审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18,115.80万元，2020年12月31日母公司报表未分配利润-15,075.87万元，合并报表未分配利润-4,146.42万元。

　　鉴于公司2020年度合并报表未分配利润期末余额为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2020年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

　　经审核，监事会认为：上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

　　《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度内部控制的自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2020年度内部控制的自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：亚太（集团）能够满足公司年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次续聘会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司全资子公司深圳前海盛元投资有限公司对外投资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

　　《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，保证监事会依法行使职权，公司根据中国证监会和深圳证券交易所制定的相关规范性文件的要求，对《监事会议事规则》进行了修订、补充和完善，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》

　　经审核，监事会认为公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司在《规划》中保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

　　《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，我们认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2020年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

　　公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《董事会对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东盛路通信科技股份有限公司董事会对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》进行了审核。

　　监事会认为：公司董事会依据中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。建议董事会和管理层认真梳理存在的风险问题，积极采取切实有效的措施，化解强调事项段所涉事项的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2021-008

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于二〇二一年四月十四日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二一年三月三十日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　董事长杨华先生代表董事会作了2020年度董事会工作报告。公司离任独立董事马云辉先生、梁黔义女士、彭晓伟先生及现任独立董事褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生分别向董事会提交了《2020年独立董事述职报告》，述职报告详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司< 2020年年度报告>及摘要的议案》

　　《2020年年度报告》及摘要详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　具体内容详见公司《<2020年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　经亚太（集团）会计师事务所审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18,115.80万元，2020年12月31日母公司报表未分配利润-15,075.87万元，合并报表未分配利润-4,146.42万元。

　　鉴于公司2020年度合并报表未分配利润期末余额为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2020年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

　　公司独立董事已就本议案出具了专项独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，同意拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

　　为促进公司全资子公司广东盛路通信有限公司（以下简称“盛路有限”）的生产发展，满足其生产经营及业务布局需要，进一步提高经济效益，盛路有限向银行申请不超过人民币17,000万元综合授信。为支持子公司发展，董事会同意公司为盛路有限向银行申请不超过人民币17,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。

　　《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　九、以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

　　为扩大公司在军工电子领域的业务布局，提升公司的综合竞争力，公司全资子公司深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“盛元投资”）将与北京健芯龙行科技合伙企业（以下简称“健芯龙行”）对北京芯仪科技有限公司（以下简称“芯仪科技”）进行增资。其中，盛元投资将向芯仪科技增资500万元，增资完成后持有其10%的股权，健芯龙行将向芯仪科技增资1225万元，增资完成后持有其30%的股权。

　　健芯龙行的有限合伙人杨华先生为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，其向健芯龙行投资200万元后在健芯龙行享有13.33%的权益份额，通过健芯龙行间接持有增资完成后的芯仪科技4%的权益，因此本次交易构成关联交易, 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　关联董事杨华先生已回避表决。

　　《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，保证董事会依法行使职权，公司根据中国证监会和深圳证券交易所制定的相关规范性文件的要求，对《董事会议事规则》进行了修订、补充和完善，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》

　　《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　十三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

　　《董事会对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2021年5月28日在公司办公楼九楼会议室召开2020年年度股东大会。

　　《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2021-015

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月28日（星期五）下午14：00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月25日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年5月25日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　　8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案如下：

　　1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

　　2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

　　3、关于公司《2020年年度报告》及摘要议案；

　　4、关于《2020年度财务决算报告》的议案；

　　5、关于2020年度利润分配方案的议案；

　　6、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

　　7、关于续聘会计师事务所的议案；

　　8、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　9、关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　10、关于制订《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案；

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年5月26日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

　　邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号  广东盛路通信科技股份有限公司  证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）  邮编：528100

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系人：陈嘉

　　2、联系电话：0757-87744984

　　3、传真号码：0757-87744984

　　4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第七次会议决议。

　　（二）公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此通知。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月28日的交易时间，即上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作，各券商界面有所差异，具体操作方式可咨询所在证券公司。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”（机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士（身份证号码：               ）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2020年年度股东大会结束时止。

　　说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称：             委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人股东账户：               委托人持股数：

　　受托人姓名：                   受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2021-014

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　为促进广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子公司广东盛路通信有限公司（以下简称“盛路有限”）的生产发展，满足其生产经营及业务布局需要，进一步提高经济效益，盛路有限向银行申请不超过人民币17,000万元综合授信。公司已于第四届董事会第五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意本公司和本公司下属子公司向银行申请总计不超过人民币80,000万元的银行综合授信额度。本次盛路有限向银行申请不超过人民币17,000万元综合授信额度包含在此80,000万元的综合授信额度中，并不追加公司综合授信额度。

　　2021年4月14日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为盛路有限向银行申请不超过人民币17,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：广东盛路通信有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册地点：佛山市三水区西南工业园进业二路4号

　　4、法定代表人：杨华

　　5、注册资本：10000万元人民币

　　6、成立日期：2017年09月18日

　　7、经营范围：研发、生产、销售：射频光模块、城域接入型有源和无源波分复用（WDM）设备及其他通信系统设备、电子设备、3G及以上智能终端、医疗用品及器材、医用防护口罩、医用外科口罩、民用一次性无纺布口罩、劳保用品、汽车电子产品、无线数据终端、车载终端；加工、销售：模具、塑胶制品、五金制品；通信工程和网络工程的系统集成、设计、施工、设备安装及维护；承接：钢结构工程设计与施工；卫星相关的工程承包、开发；通信设备性能检测；局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设；互联网广告服务；互联网数据服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

　　8、与本公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

　　公司通信板块的经营业务自2020年11月1日起逐步下沉至盛路有限，下沉完成后，盛路有限作为公司通信业务的经营主体，承继公司全部通信业务的经营。

　　9、财务数据

　　截至2020年12月31日，盛路有限的资产总额为26,570.85万元；负债总额为17,085.11万元；净资产为9,485.74万元。2020年11月-12月营业收入为4,773.15万元，利润总额为-836.6万元，净利润为-518.27万元。

　　10、经中国执行信息公开网查询，截至目前，盛路有限不为失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为全资子公司盛路有限向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币5,000万元综合授信、交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币7,000万元综合授信、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年。具体担保事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为盛路有限为公司全资子公司，暨作为公司通信板块业务经营主体，公司本次为其提供担保有利于推进其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

　　五、累计对外担保情况

　　本次担保总额为不超过人民币17,000万元（含本数），占公司 2020 年 12 月31 日经审计净资产305,125.74万元的比例为5.57%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2021-010

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因及时间

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2018年12月14日发布的新租赁准则执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021 年1 月1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2021-011

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”或“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司在资产负债表日对截至2020年12月31日合并报表中相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对截至2020年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提各项资产减值准备明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明，独立董事也对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2020年度计提各项资产减值准备合计11,537.89万元，考虑所得税影响后，将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润9,807.21万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益9,807.21万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款坏账准备

　　■

　　2、存货跌价准备

　　■

　　3、其他应收账款坏账准备

　　■

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2020年度计提资产减值准备。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

　　监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2020年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明；

　　4、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2021-012

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　亚太（集团）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2020年审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此董事会同意拟续聘亚太（集团）为公司2021年度审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：911100000785632412

　　执行事务合伙人：赵庆军

　　成立日期：2013年9月2日

　　营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　亚太（集团）截至2020年12月31日合伙人数量为107人，年末注册会计师人数为562人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为413人。

　　亚太（集团）2019年度经审计的总收入为7.91亿元，其中审计业务收入为6.55亿元，2019年度证券业务收入为2.47亿元；2019年度为32家上市公司提供审计服务，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，审计收费共计0.98亿元。亚太（集团）审计的与本公司同行业的上市公司客户为26家。

　　2、投资者保护能力

　　亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、执业信息

　　亚太（集团）、项目合伙人/拟签字注册会计师王季民、拟签字注册会计师陈海强、项目质量控制负责人任海春不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：王季民，1992年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2020年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共8份。

　　拟签字注册会计师：陈海强，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制负责人：任海春，中国注册会计师，2004年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

　　4、诚信记录

　　最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，收到证券监管部门采取行政监管措施累计17份，其中， 2018年2份，2019年6份，2020年9份，截止目前均已完成整改工作；其拟签字注册会计师王季民、陈海强最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　5、审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围与亚太（集团）协商确定相关的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对亚太（集团）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了亚太（集团）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为亚太（集团）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘亚太（集团）为公司2021年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：本次董事会召开前，我们事先认真阅读了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料，经审核，亚太（集团）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司续聘亚太（集团）为公司2021年度审计机构，同意将本议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

　　独立董事独立意见：亚太（集团）具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司续聘亚太（集团）为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘亚太（集团）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　3、独立董事对第五届董事会第七次会议相关议案发表的事前认可及独立意见

　　4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2021-013

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资暨关联

　　交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“盛元投资”）将与北京健芯龙行科技合伙企业（以下简称“健芯龙行”）对北京芯仪科技有限公司（以下简称“芯仪科技”）进行增资。其中，盛元投资将向芯仪科技增资500万元，增资完成后持有其10%的股权，健芯龙行将向芯仪科技增资1225万元，增资完成后持有其30%的股权。

　　健芯龙行的有限合伙人杨华先生为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，其向健芯龙行投资200万元后在健芯龙行享有13.33%的权益份额，通过健芯龙行间接持有增资完成后的芯仪科技4%的权益，因此本次交易构成关联交易, 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外增资暨关联交易事项尚在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议。

　　二、关联方的基本情况

　　1、关联方基本信息

　　公司名称：北京健芯龙行科技合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91110108MA0215817F

　　注册资本：1225万人民币

　　执行事务合伙人：罗可欣

　　成立日期：2021年3月23日

　　注册地址：北京市海淀区信息路甲28号D座05B-5092

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；企业管理；企业管理咨询；企业策划、设计；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。

　　2、出资情况

　　■

　　3、主要财务指标

　　健芯龙行将作为芯仪科技的持股平台，目前尚未实际开展经营活动，尚未有相关财务数据。

　　4、经中国执行信息公开网查询，截至目前，健芯龙行不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的基本信息

　　公司名称：北京芯仪科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA0209Y34A

　　注册资本：120万人民币

　　成立日期：2021年2月4日

　　注册地址：北京市海淀区信息路28号6层A座-1273号

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；模型设计；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；公共关系服务；市场调查；企业管理咨询；销售自行开发的产品（不得从事实体店铺经营）。

　　四、协议的主要内容

　　（一）本次投资的主要参与主体

　　本次投资方：北京健芯龙行科技合伙企业（有限合伙）、深圳前海盛元投资有限公司

　　标的公司：北京芯仪科技有限公司

　　标的公司原股东：陈文范和孙燕，分别持有65%和35%的股权

　　（二）增资安排

　　标的公司原股东陈文范、孙燕一致同意引入健芯龙行和盛元投资根据《增资协议》中载明的条款和条件向芯仪科技增资，其中健芯龙行向芯仪科技增资1225万元，增资后持有其30%股权及其所应附有的全部权益及依法享有的全部权利和应依法承担的全部义务；盛元投资向芯仪科技增资500万元，增资后持有其10%股权及其所应附有的全部权益及依法享有的全部权利和应依法承担的全部义务。

　　同时，经各方同意，芯仪科技将注册资本由人民币120万元增加至人民币200万元，盛元投资作为投资方认购芯仪科技的新增注册资本20万元，其余480万元计入芯仪科技资本公积；健芯龙行作为投资方认购芯仪科技的新增注册资本60万元，其余1165万元计入芯仪科技资本公积，本次增资完成后，股权结构如下：

　　■

　　本次增资款的用途仅用于标的公司的生产经营。

　　（三）治理结构

　　交易完成后，芯仪科技的董事会将由6名董事组成，其中盛元投资委派1名董事。芯仪科技设监事2名，由投资方委派。芯仪科技的法人代表、总经理由孙燕出任，其他高管的任命须经芯仪科技董事会审议。

　　（四）违约责任

　　协议项下任何一方因违反本协议规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、部分不能履行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的，该违约方应根据违约的程度承担相应的赔偿责任。

　　（五）支付方式：经各方协商一致，本次增资价款由投资方以现金方式进行支付，根据协议确定的对价，增资款分期支付。

　　（六）协议生效：经公司董事会审议通过后生效。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易中公司全资子公司盛元投资增资500万元，享有芯仪科技增资后10%的股权，公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨华先生投资200万元，通过健芯龙行间接持有芯仪科技增资后4%的股权，交易对价均为投后估值5000万元，价格公允，且遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次公司对外投资是为推动标的公司芯仪科技“MEMS惯性导航项目”的发展，其主要应用于军工及工业应用领域，技术含量高，未来市场空间广阔，可扩大公司在军工电子领域的业务布局，提升公司的综合竞争力，实现公司产业发展之战略目标。

　　本次公司对外投资不会影响公司其他业务的发展，不会对公司经营状况和财务带来不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及盛元投资将及时关注投资标的公司的行业特点、市场信息、经营管理变化等情况，做好内部控制及风险防范机制。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

　　自本公告披露前12个月内，公司不存在与关联方健芯龙行发生关联交易的情形。

　　八、本次交易的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年4月14日召开第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，因健芯龙行的有限合伙人杨华先生为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，本次交易构成关联交易。关联董事杨华先生已回避表决。董事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

　　2、独立董事的事前认可和独立意见

　　事前认可意见：经审查公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的相关材料，认为上述关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将此事项提交公司第五届董事会第七次会议审议，关联董事杨华先生在审议该议案时需回避表决。

　　独立意见：经审慎审查，我们认为在不影响公司正常生产经营前提下，公司全资子公司本次对外投资事项，可有效提高资金使用效率，提高公司投资项目的质量。本次关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，且提交关联交易的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，关联董事杨华先生对该事项回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。基于上述情况，我们同意公司本次对外投资暨关联交易的事项。

　　3、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　4、《增资协议》。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十四日

　　证券代码：002446                               证券简称：盛路通信                        公告编号：2021-016

　　广东盛路通信科技股份有限公司