一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以799258226为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务情况

　　公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产和销售，所处行业为速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻面米类食品、速冻涮烤类食品、冷藏保鲜料理食品等多种食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。公司主营业务包括速冻面米制品、速冻调制食品、冷藏产品、常温产品等的研发、生产和销售。公司速冻面米制品主要包括汤圆、水饺、粽子、面点等产品，速冻调制食品包括涮烤类等产品，冷藏产品包括鲜食、烘焙面包等产品，常温产品包括米饭套餐、自热米饭等产品。

　　（二）行业竞争格局

　　公司属速冻食品行业，速冻食品作为中国传统食品产业化的一个成功典范，在消费者对速冻产品认知度的加强、消费者购买力的日益增强，生产企业产品的多样化的背景下，行业得到了快速发展，目前已成为食品行业最具竞争力的领域之一。

　　随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，速冻食品已成为中国城市居民日常饮食生活中不可缺少的部分，并日益成为中国城市家庭的主流食品之一。近几年，中国速冻食品企业在产品生产制造的各个环节进行升级，并和信息化紧密融合，有效提升了生产效率和经营业绩，推动行业由劳动密集型向技术密集型转变。

　　尽管中国速冻食品行业增速有所放缓，但市场潜力巨大，产品品类必将不断丰富，销售渠道也在快速演变，未来随着人工成本和店铺租金的上涨，速冻成品半成品将会以多样化形式出现在消费者的餐桌上，进一步推进传统美食食品工业化的进程。

　　（三）公司竞争优势

　　公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有基地公司，生产能力和装备水平均处于国内领导地位。公司研发中心是行业中在研究食品、营养和检验检测领域处于领先地位的研发机构，设有行业首家“国家认定企业技术中心”和“博士后科研工作站”，形成了产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力。

　　公司打造了一条完整的、有足够控制力的从农田到餐桌的新型食品安全供应链，充分保证了从原料种植养殖、生产加工、储存、运输到终端销售的整个供应链产品的品质和安全，构建了覆盖全国的完善的“全冷链”系统，保证产品始终新鲜、安全。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　注释：公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，营业收入、营业成本和费用的核算口径发生变化，调整至去年同期口径下，全年营业收入同比增长19.22%，因农历春节延后以及渠道结构调整，对第四季度收入造成一定影响,第四季度营业收入同比增长8.79%。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对突发的新冠肺炎疫情，公司紧急部署物流、生产、销售，针对疫情建立了内部组织高效反馈的机制，积极推动复工复产，保障市场供应，满足民生需求。报告期内公司在新产品拓展方面，瞄准大品类，利用渠道优势，针对性地进行产品设计和研发，扩大和布局了生产规模，市场效果良好，前景可期。零售市场方面，通过渠道结构调整和产品优化，改善了公司业务质量，同时在传统产品的基础上加大了新品类和新品种的研发与推广，公司业绩得到了有效持续提升。餐饮市场方面，随着餐饮业的良好恢复，公司餐饮渠道业务从二季度后也迅速恢复，同时继续加大渠道建设与新产品的推广，业绩快速增长，市场反应良好。创新业务方面，不断开拓市场、研发新品，整体业务持续向好。其中鲜食业务不断探索新渠道，开拓新品类，发掘新机会，供应链提前布局初见成效，逐步与7-ELEVEN、盒马等行业领先企业建立了深度合作关系，并积极参与军民融合项目，致力于成为鲜食供应链领军企业；公司与7-ELEVEN合作的河南地区便利店业务推进顺利，获得本地年轻人群的良好口碑；电商业务方面，公司根据不同的业态形式强化组织管理，同时兼顾线上和线下业务的统筹协调，整体呈现高速发展态势。同时，公司在巩固原有备餐场景的优势外，也更加聚焦于涮烤及早餐等新场景的打造。

　　报告期内，公司实现营业收入692,608.28万元，同比增长15.71%，公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，营业收入、营业成本和费用的核算口径发生变化，调整至去年同期口径下，全年营业收入同比增长19.22%。其中零售及创新市场实现营业收入598,653.15万元，同比增长15.09%，调整至去年同期口径下，同比增长19.12%；餐饮市场上半年受突发疫情因素影响较大，收入略有下降，全年实现营业收入93,955.13万元，同比增长19.84%。

　　报告期内，归属于上市公司股东的扣非后净利润57,055.52万元，同比增加193.08%，其中，零售及创新市场实现净利润50,227.98万元，同比增长255.20%，餐饮市场实现净利润6,826.54万元，同比增长28.17%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　注释：公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，营业收入、营业成本和费用的核算口径发生变化，运费调整至营业成本，商超费用对冲了营业收入，调整至去年同期口径下，全年主营业务收入同比增长18.92%，全年毛利率为36.54%，同比增长1.49%。

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

　　本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　本公司首次执行新收入准则，对2020年期初留存收益没有影响，调整了报表相关项目，未对比较财务报表数据进行调整。

　　■

　　本公司执行新收入准则，向客户转让商品的同时需要支付给客户的对价，按新收入准则规定将应付客户对价冲减营业收入；同时，本期将与销售相关的运杂费调整列报至营业成本。与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　②企业会计准则解释第13号

　　财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。

　　解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

　　解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

　　解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

　　采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

　　（2）重要会计估计变更

　　本报告期不存在会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司本期新增子公司郑州全盈食品有限公司，本期减少子公司郑州全生农牧科技有限公司和汝州全生农牧科技有限公司，参见附注六、合并范围的变动及附注七、在其他主体中的权益。

　　三全食品股份有限公司

　　董事长：陈南

　　2021年4月13日

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-005

　　三全食品股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年4月2日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

　　2、本次会议于2021年4月13日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年年度报告和年度报告摘要》；

　　2020年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年年度报告摘要同时刊登于2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字（2021）第410A009232号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020年实现营业收入692,608.28万元，同比增长15.71%；营业利润96,234.71万元，同比增加280.69%。归属于上市公司股东的净利润76,790.20万元，同比增加249.01%。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度财务预算报告》；

　　考虑到外部环境的不确定性，公司计划2021年实现营业收入770,000万元，经营成本费用控制在720,000万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同审字（2021）第410A009232号）审计报告确认，2020年度归属于上市公司股东的净利润76,790.20万元。2020年度母公司实现净利润39,563.66万元，提取10%法定盈余公积金3,956.37万元，加年初未分配利润29,415.90万元，减去已分配的2019年现金红利4,793.29万元，可供分配的利润为60,229.91万元。

　　公司2020年度利润分配预案为：拟以公司截止2020年12月31日总股本799,258,226股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），本次利润分配479,554,935.60元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次转增股份数量为79,925,823股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），转增后公司股本总数将增加至879,184,049股。资本公积转增金额不超过2020年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

　　上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2018年——2020年）股东回报规划》对现金分红的规定。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，年度审计报酬为95万元。

　　独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登

　　于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告的议案》；

　　三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　2021年5月至2022年4月期间，公司及公司全资子公司在总额不超过390,000万元的范围内可以向金融机构申请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　公司预计2021年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合计不超过9,000万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。公司预计的2021年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　　独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登

　　于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见刊登于2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》。

　　《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》详见2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　具体修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。

　　修改后的《公司章程》详见2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　15、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，召开2020年年度股东大会通知刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司2020年年度报告；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件：

　　《三全食品股份有限公司章程》修订对照表

　　公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增1股，公司注册资本及总股本将发生变化。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-013

　　三全食品股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年4月13日召开，会议决定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会；

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2021年4月13日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月7日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月7日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为 2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00 。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

　　7、股权登记日：2021年4月27日

　　8、出席本次会议对象

　　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年年度报告和年度报告摘要》；

　　4、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2021年度财务预算报告》；

　　6、审议《公司2020年度利润分配预案》；

　　7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　8、审议《关于公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　9、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　10、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》；

　　11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别提示：

　　（1）上述第6、7、9、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年年度股东大会决议公告中单独列示；

　　（2）上述第11项议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次会议的现场会议登记

　　1、登记时间：2021年5月6日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

　　2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2021年5月6日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　五、本次参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：徐晓

　　联系电话：0371-63987832

　　传    真：0371-63988183

　　地    址：郑州市惠济区天河路366号

　　邮政编码：450044

　　2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

　　七、备查文件

　　1、三全食品股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、三全食品股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362216。

　　2、投票简称：三全投票。

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2020年年度股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签字（盖章）：                     委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                         委托人股东账户：

　　受托人签字（盖章）：                     受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-006

　　三全食品股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2021年4月2日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

　　2、本次会议于2021年4月13日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

　　此议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年年度报告和年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　此议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

　　此议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　此议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）20亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002216         证券简称：三全食品         公告编号：2021-010

　　三全食品股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易概述

　　由于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司与锅圈供应链（上海）有限公司（以下简称“ 锅圈供应链”）及其下属子公司（以下简称“关联方”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，公司预计2021年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合计不超过9,000万元（不含税）。去年（2020年1月1日至2020年12月31日）日常关联交易实际发生额合计为4,955.18万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。

　　（1）董事会表决情况

　　公司于2021年4月13日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　（2）关联董事回避情况

　　在审议《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》时，不存在关联董事需要回避表决的情形。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范

　　运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交

　　股东大会审议。

　　（二）预计2021年关联交易类别和金额(以下为不含税金额)

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(以下为不含税金额)

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1. 基本情况

　　（1）锅圈供应链（上海）有限公司

　　法定代表人：杨明超

　　注册资本：2,005.1165万元

　　主营业务：许可项目：食品经营，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：供应链管理服务,机电设备租赁,汽车租赁,商务信息咨询,企业管理咨询服务,摄影服务,仓储服务(危险品除外),会展会议服务,从事计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,设计、制作、代理、发布各类广告,食用农产品、日用百货、电子产品的销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：上海市闵行区兴虹路187弄3号802室

　　经营情况：截至2020年12月31日，该公司资产总额为111,871.11万元，净资产为72,901.89万元，实现主营业务收入305,582.73万元，净利润为656.71万元（以上数据未经审计）。

　　2.与上市公司的关联关系

　　锅圈供应链（上海）有限公司为公司参股子公司，公司副总经理、董事会秘书李鸿凯先生担任锅圈供应链（上海）有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

　　3. 履约能力分析

　　上述公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。该公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价依据

　　上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考交易发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户采购商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易有利于公司主营业务的开展，属于公司正常的经营行为。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

　　五、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）公司独立董事事前认可意见

　　经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允，公平合理；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　基于上述情况，我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

　　（二）公司独立董事就日常关联交易预计事项发表了独立意见

　　经核查，公司2021年度预计发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　六 、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-012

　　三全食品股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）董事会于近日收到公司副总经理苏玲女士的书面辞职报告，苏玲女士因个人原因辞去公司副总经理职务，苏玲女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，苏玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。苏玲女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

　　截至本公告披露日，苏玲女士未持有本公司股份。

　　公司董事会对苏玲女士在担任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2021-011

　　三全食品股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2020年度末应收款项、存货、固定资产、商誉等进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资产，公司拟对2020年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为6,269.68万元，该事项已经会计事务所审计。本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。计提资产减值准备明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备共计6,269.68万元, 转销产品的存货跌价准备1,663.97万元，合计减少2020年末公司归属于上市公司股东权益4,605.71万元，已计入2020年的损益。

　　三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）坏账准备计提情况

　　本报告期，公司按照计提坏账准备2,170.76万元，均为按预期信用损失法计提的坏账准备；其中，本期计提的其他应收款的坏账准备1,554.77万元主要为前期储备生产用地，预支给政府的征收款依据会计政策计提所致。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　本报告期，公司计提存货跌价准备2,355.88万元；随着产品销售，转销产品的跌价准备1,663.97万元。在资产负债表日，公司在对存货进行全面盘点的基础上，按照单个存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

　　（三）固定资产减值准备计提情况

　　本报告期，因生产设备升级换代，公司对闲置设备依据市场价判断计提固定资产减值准备1,743.04万元。

　　四、董事会关于计提减值准备的合理性说明

　　公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司2020年度财务报表能更加公允反映截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值和2020年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002216        证券简称：三全食品        公告编号：2021-009

　　三全食品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2021年4月13日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财。根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、投资理财情况概述

　　1、投资目的：

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　2、投资额度：

　　总额度不超过（含）20亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额均不得超过上述额度。

　　3、投资范围：

　　委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

　　4、投资期限：

　　自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。

　　5、资金来源：

　　资金为公司自有资金。

　　二、履行的审批程序

　　（一）2021年4月13日，公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　（二）根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资理财事项不构成关联交易。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，实现公司和股东收益最大化。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　公司进行投资理财可能存在以下风险：

　　（1）金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

　　（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险等。

　　2、风险控制措施

　　针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定进行投资理财操作，规范管理，控制风险；

　　（2）公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

　　（3）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

　　（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

　　（5）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

　　（6）公司依据相关制度规定履行信息披露义务。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司已根据相关规定制定了符合公司的《证券投资管理制度》、《投资理财管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过（含）20亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并提交2020年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币20亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002216         证券简称：三全食品          公告编号：2021-008

　　三全食品股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2021年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，严格遵守了相关的职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理地编制了审计计划、确定了审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，聘期为一年，年度审计报酬为95万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　首席合伙人：李惠琦

　　上年度末（2020年12月31日）合伙人数量：202名

　　上年度末注册会计师人数：1,267名

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人

　　2019年度经审计的收入总额：19.90亿元

　　2019年度审计业务收入：14.89亿元

　　2019年度证券业务收入：3.11亿元

　　2019年度上市公司审计客户家数：194家

　　2019年度上市公司审计客户主要行业：制造业、文化出版业、信息传输业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业。

　　2019年度上市公司审计收费总额：2.58亿元

　　2019年度公司同行业上市公司审计客户家数：3家

　　2. 投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

　　3. 诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字合伙人：王高林，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。近三年未复核上市公司审计报告、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

　　拟签字注册会计师：李光宇，2002年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业；2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告7份。

　　项目质量控制复核人：刘毅，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三板挂牌公司审计报告5份。近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告3份。

　　拟签字项目合伙人王高林、拟签字注册会计师李光宇、项目质量控制复核人刘毅具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人王高林、拟签字注册会计师李光宇、项目质量控制复核人刘毅最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度共计收费95万元。较上一期审计费用相比，增加了5万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不存在损害全体股东和投资者的合法权益的情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2020 年度审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2021 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度的审计机构，同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　（三）公司于2021年4月13日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、董事会决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002216               证券简称：三全食品               公告编号：2021-007