本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）为支持下属公司浙江传化功能新材料有限公司（以下简称“传化新材料”）的业务发展，2021年4月12日，公司通过控股子公司浙江传化化学品有限公司（以下简称“传化化学品”）以实物资产方式对其100%全资子公司传化新材料增资24,565万元。增资后传化新材料的注册资本由10,000万元增加至34,565万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》、等规定，此项交易在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：浙江传化化学品有限公司

　　统一社会信用代码：91330100668046164X

　　成立时间：2007年12月24日

　　注册资本：人民币47,162万元

　　注册地址：杭州萧山临江工业园区新世纪大道1818号

　　法定代表人：吴建华

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：货物与技术进出口；有机硅及有机氟精细化学品，表面活性剂，纺织印染助剂，油剂，润滑油及原辅材料（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）的生产、加工、销售；销售：变压器油、化纤原料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、化学纤维及其原料、化学纤维用纸制品、纺织及配件；仓储服务；企业管理咨询**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司持有传化化学品87.2779%股权，传化化学品为公司控股子公司。

　　三、投资主体的基本情况

　　公司名称：浙江传化功能新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91330100MA2H12WA2A

　　成立时间：2019年12月3日

　　注册资本：人民币10,000万元

　　注册地址：浙江省杭州钱塘新区新世纪大道1818号

　　法定代表人：傅幼林

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：功能新材料研发；生产、销售：去油灵、印染前处理剂、染色助剂、有机硅整理剂、有机氟防水剂（除化学危险品及易制毒化学品）；研发、销售：无纺布制品、皮革制品、聚羧酸减水剂（除化学危险品及易制毒化学品）；销售：农用化肥、建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）；建筑新材料的技术研发，建设工程技术服务、咨询；其他无需审批的合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：浙江传化化学品有限公司持股100%。

　　传化新材料最近一年的相关财务数据：

　　单位：元

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　　增资前后股权结构：

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　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次增资的目的是为了支持传化新材料的业务发展，优化资产负债结构，提高核心竞争力。本次增资系对公司通过合并报表范围内的控股子公司对其100%全资子公司进行增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、《营业执照》；

　　2、资产评估报告。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2021年4月14日