股票代码：002730        股票简称：电光科技      公告编号：2021-009

　　电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司浙江隆裕智能装备科技有限公司

　　营业范围变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月13日电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司“）召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于浙江隆裕智能装备科技有限公司营业范围变更的议案》。公司控股子公司浙江隆裕智能装备科技有限公司（以下简称“隆裕公司”）因业务发展及生产经营需要，拟对其营业范围进行变更。具体变动内容如下：

　　营业范围变更前为：

　　智能装备、军用水陆两栖车的研发、制造、修理及技术服务；车辆（含汽车）、军用特种汽车改装；安防系统、智能监测监控系统研发、销售；安防系统设备、智能监测监控系统设备、传感器、发电机组（含方舱）、散热管、散热器及配件、电力电子元器件、高低压电器、防爆开关及配件、仪器仪表、电线电缆研发、制造、加工、销售；五金件、塑料件制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　营业范围变更后为：

　　一般项目：智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；船舶制造；可穿戴智能设备制造；安防设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光电子器件制造；发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；工业机器人制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；通信设备制造；智能车载设备制造；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；移动终端设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；物联网设备制造；五金产品制造；塑料制品制造；数字视频监控系统销售；光电子器件销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；通用设备修理；信息系统集成服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；工业机器人安装、维修；机动车修理和维护；机动车改装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备安装改造修理；铁路运输基础设备制造；电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　上述内容最终以工商部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　股票代码：002730        股票简称：电光科技      公告编号：2021-008

　　电光防爆科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2021年4月9日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2021年4月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

　　一、审议通过《关于浙江隆裕智能装备科技有限公司营业范围变更的议案》

　　公司控股子公司浙江隆裕智能装备科技有限公司（以下简称“隆裕公司”）因业务发展及生产经营需要，拟对其营业范围进行变更。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于调整公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》

　　调整后的公司第四届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会召集人及委员名单如下：

　　1、提名委员会

　　召集人：黄乐晓委员：黄乐晓、石向才、王裕康

　　2、薪酬与考核委员会

　　召集人：王裕康委员：王裕康、石向才、孙乐和

　　上述董事会提名委员会及薪酬与考核委员会召集人及委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2021年4月14日