除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。根据《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：600348     证券简称：华阳股份      公告编号：2021-020

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司关于修订《监事会议事

　　规则》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除以上修改，《监事会议事规则》的其他内容不变。根据《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司监事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：600348     证券简称：华阳股份     公告编号：2021-021

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除以上修改，《股东大会议事规则》的其他内容不变。根据《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：600348    证券简称：华阳股份     公告编号：2021-022

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司关于下属子公司山西新阳清洁能源有限公司项目投资的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟投资标的：项目一、钠离子电池正极材料千吨级生产项目；项目二、钠离子电池负极材料千吨级生产项目。

　　●拟投资金额：项目一预计总投资不超过 8,000万元人民币，项目二预计总投资不超过6,000万元人民币。

　　●风险提示：1、在项目实施过程中可能存在因政策法规、经济环境、行业周期、业务模式、市场需求、项目管理等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。2、未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响，项目能否在未来实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　山西新阳清洁能源有限公司（以下简称“新阳能源”）是山西华阳集团新能股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。为进一步加强对绿色清洁能源领域的研究，延伸产业链条，实现“碳基原材料+清洁能源”的一体化升级，新阳能源拟投资新建“钠离子电池正极材料千吨级生产项目”、“钠离子电池负极材料千吨级生产项目”两个项目。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年4月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于下属子公司山西新阳清洁能源有限公司项目投资的议案》，同意公司下属全资子公司新阳能源与具有行业优势的主体进行合作实现新阳能源业务转型。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资项目的基本情况

　　公司拟通过新阳能源与具有行业优势的主体进行合作，实现以下两个项目的建设与实施，具体如下：

　　钠离子电池及其关键材料是国家战略性新兴产业鼓励发展的方向，为综合利用阳泉丰富优质的无烟煤资源，推动新材料产业集群向高端、绿色、节能、环保迈进，新阳能源拟建设钠离子电池正极、负极材料项目。

　　1、新阳能源拟通过与有行业优势的主体合资成立子公司的方式，在太原综改区潇河园区内建设2000吨钠离子电池正极材料项目，项目规划用地64.51亩，预计项目总投资不超过8000万元。

　　2、新阳能源拟通过与有行业优势的主体合资成立子公司的方式，在太原综改区潇河园区内建设2000吨钠离子电池负极材料项目，项目规划用地51亩，预计项目总投资不超过6000万元。

　　三、可能存在的风险

　　（一）市场风险

　　未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响，项目能否在未来实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

　　公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，切实降低和规避投资风险。

　　（二）项目建设风险

　　在项目实施过程中可能存在因政策法规、市场需求、工程进度、项目建设期及进度等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。

　　公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理等措施对各项目进度进行全程控制，力争按项目的实施计划完成。

　　公司董事会同意授权公司总经理在本次董事会授权范围内决定具体投资及合作事宜，公司将根据对外投资情况及时发布进展公告。鉴于项目存在不确定性因素，敬请投资者注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：600348      证券简称：华阳股份       公告编号：2021-016

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项需要提交公司股东大会进行审议

　　● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

　　● 提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.2021年4月12日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于2020年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。根据相关规定，公司关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.根据相关规定，本议案需要提交公司年度股东大会进行审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议，关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：公司2020年度日常关联交易变动情况主要系与控股股东华阳集团及其关联方在煤炭、劳务、材料、设备、配件等交易的价格和数量发生变动导致。公司以目前生产经营为基础对2021年度日常关联交易进行了预计，符合实际情况。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1.采购商品/接受劳务业务关联交易

　　（1）变化情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　（2）主要原因如下：①采购煤：由于公司向控股股东华阳集团及其下属晋东、晋南等地区煤矿实际采购煤炭比预计采购量增加，导致公司向上述公司收购煤炭的金额增加，该项关联交易2020年实际发生金额为1,109,133.73万元，预计金额为766,264.26万元，实际发生金额比预计金额增加342,869.47万元。

　　②接收工程劳务、材料、设备、配件：因2020年底增补了部分工程、设备计划，导致公司与关联方采购的工程、生产相关设备、材料、配件等增加。2020年该项关联交易实际发生金额为95,843.92万元，预计金额为56,136.29万元，实际发生金额比预计金额增加39,707.63万元。

　　③修理费：因公司2020年实际设备修理支出增加，导致2020年该项交易实际发生金额2,489.05万元比预计金额11.90万元增加2,477.15万元。

　　④其他服务费：因公司2020年实际服务费支出增加,导致2020年该项交易实际发生金额45,902.18万元比预计金额16,849.34万元增加29,052.84万元。

　　2.出售商品/提供劳务业务关联交易

　　（1）变化情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　（2）主要原因如下：

　　①销售煤：因公司2020年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致该项关联交易2020年实际发生金额146,880.95万元比预计金额16,150.00万元增加130,730.95万元。

　　②提供材料、配件、工程、设备：因公司2020年实际提供材料、配件等收入增加，导致2020年该项交易实际发生金额29,032.02万元比预计金额19,463.45万元增加9,568.57万元。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　1.预计2020年度日常关联交易的基本情况

　　（1）采购商品/接受劳务情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）出售商品/提供劳务情况单位：万元

　　■

　　■