证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2021-015

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需换届选举。

　　2021年4月12日，公司组织召开六届八次职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举公司职工高峰先生、孙景刚先生、马兴国先生、杨希安先生、杨光先生、杨志伟先生为公司第七届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第七届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。第七届监事会职工代表监事简历详见附件。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月13日

　　附：第七届监事会职工代表监事简历

　　高峰先生，1973年1月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部副经理、经理、安全质量环保部部长、运营保障部部长、调度室主任。现任唐山港集团股份有限公司总经理助理；唐山外轮理货有限公司董事长。

　　孙景刚先生，1968年8月出生，中共党员，本科学历，中级工程师。历任唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部副经理、经理，唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司经理。现任唐山港集团股份有限公司总经理助理兼技术信息部部长。

　　马兴国先生，1973年5月出生，中共党员，本科学历，高级技师。历任唐山港集团股份有限公司人力资源部部长，唐山港集团港机船舶维修有限公司经理，津唐国际集装箱码头有限公司总经理，唐山港集团股份有限公司业务部部长。现任唐山港集团股份有限公司总经理助理，唐山港中外运船务代理有限公司董事长，津唐国际集装箱码头有限公司董事长，唐山港国际集装箱码头有限公司董事、总经理。

　　杨希安先生，1970年5月出生，中共党员，工商管理硕士，轮机长。历任京唐港务局拖轮公司电机员、唐山港集团股份有限公司拖轮部副经理。现任唐山港集团股份有限公司资深经理兼拖轮部经理。

　　杨光先生，1978年5月出生，中共党员，本科学历。历任唐山港集团股份有限公司投资发展部部长。现任唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司执行董事、经理。

　　杨志伟先生，1971年1月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部安技科科长，唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部设备副经理。现任唐山港集团股份有限公司部门副经理。

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港     公告编号：临2021-014

　　唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：兴业银行股份有限公司唐山分行、中国建设银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行

　　●本次委托理财金额：60,000万元

　　●委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、中国建设银行河北省分行单位结构性存款、聚嬴股票-挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA210028D）

　　●委托理财期限：280天、277天、273天、272天

　　●履行的审议程序：唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日召开六届十八次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币12亿元（含12亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买结构性存款或理财产品。

　　（二）资金来源

　　为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）风险控制

　　为控制风险，公司及子公司拟购买的结构性存款或理财产品的发行主体为具有合法经营资格的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型理财产品。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款协议主要条款

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　　2、公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款协议主要条款

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　　3、公司购买中国建设银行股份有限公司单位结构性存款协议主要条款

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　　4、公司购买中国民生银行结构性存款产品协议主要条款

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　　（二）委托理财的资金投向

　　公司本次购买的理财产品的挂钩标的如下：

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　　（三）风险控制分析

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

　　1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪上述存款的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。

　　2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司本次购买银行结构性存款的受托方分别为兴业银行股份有限公司唐山分行、中国建设银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行。上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近两年的财务情况如下：

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　　截至2020年12月31日，公司货币资金为511,842.22万元，本次委托理财支付金额为60,000万元，占最近一期期末货币资金的11.72%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（二）对公司的影响

　　在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款或理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，助力公司业绩增长，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

　　六、决策程序及独立董事意见

　　2021年1月12日公司召开六届十八次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币12亿元（含12亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年1月13日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告》（公告编号：临2021-004）

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日