一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.03元（含税），不进行送股及资本公积金转增股本，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转至下年度。本方案尚须提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务及主要产品

　　公司始于卓越产品的开发能力和用户需求的掌握能力，将研发创新与工业设计融入产品。按照业务定位分为品类IDM业务和“松霖·家”业务两大类，其中品类IDM业务产品包括厨卫、家具及美容健康等品类，致力于为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供技术一流、质量领先的产品，同时也在不断扩充新品类、扩大客户群体，不断提升产品竞争力，实现战略升级。

　　2.1.1 品类IDM业务

　　公司主要通过IDM模式为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供各品类产品的设计研发和生产制造服务。厨卫配件是公司现阶段的主要产品，包括花洒、淋浴系统、升降杆、龙头、软管、智能马桶等。公司的家具品类主要针对与人体互动性更高的产品，目前主要产品为浴室柜、沙发、床等智能家居产品。同时公司通过整合原有行业优势和市场需求，将品类拓展至美容健康品类，主要包括美容花洒、美容仪、冲牙器等产品。

　　2.1.2 “松霖·家” 业务

　　公司经过多年的不断探索、实验与研发，逐步形成了重大战略性业务“松霖· 家”。该业务由松霖家居子公司运营。

　　“松霖·家”顺应中国消费升级、智能家庭未来需求的趋势，创造性地建立起集整屋居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台的三位一体的自有品牌模式。该模式彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的巨复杂、高成本、低品质的现状，“松霖· 家”将为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。“松霖·家”模式是全新独创的模式，目前市场上暂没有公司真正涉足该模式。

　　“松霖·家”业务采取直接面向终端消费者，在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式，为客户提供全方位的新体验。

　　2020年上半年，第一家“松霖·家”在厦门开业运营，这标志着“松霖·家”战略正式扬帆启航。

　　2.2  经营模式

　　IDM（Innovation Design Manufacturer，创新设计制造商）模式是对传统ODM模式的升级和优化，由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究，提出产品创新概念，形成完整的产品策划方案，并由公司自行完成产品创意设计，研究开发产品相关技术解决方案，最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。IDM模式产品包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权，包含了公司的技术创新和设计创意。IDM模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的，符合行业特点和发展趋势的，极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领市场销售”的经营模式，其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。

　　2.2.1 研发模式

　　公司的各个产品事业部单独设立的专业研发部门，以推动各个品类产品的创新升级。由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合，新产品研发更准确抓住潜在客户群体的真实需求，从而充分保证研发以市场需求为导向，提高新品研发的转化率。

　　公司还设有智能电子技术研发中心，为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库，各事业部研发部门均可利用大数据技术确立新产品的研发方向。

　　2.2.2采购模式

　　公司制定完备的管理制度和标准体系，严格执行供应商引入和持续评价机制，并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。

　　公司采购主要包括原材料采购和零配件采购，对原材料设定安全库存量。采购计划由营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成的销售订单触发，经物流部、质量部审核评估后，由系统将订单产品自动按物料清单对生产所需的材料和零配件进一步分解，物流部计划课再综合考虑原材料和零配件的库存情况、交货期限、生产状况等因素加以制定。

　　公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素，在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。对于非标准零配件，因其在规格型号、适配产品等方面差异较大，公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸，并规定生产期限，经检验合格后确认采购。

　　2.2.3 生产模式

　　公司主要采取以市场为导向，以销定产的“订单式”生产模式。公司面向的客户市场，具有多批次、小批量的采购特点，不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大，需根据客户的订单要求进行定制化生产，绝大部分产品属于非标准化产品。公司坚持自主生产为主，辅以工序外协生产的生产方式，外协生产目的在于缓解部分产能不足问题。

　　2.2.4 销售模式

　　公司品类IDM业务的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售，该类主要客户是国际知名/高端厨卫、家具、美容健康品牌商及大型连锁零售商，不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。

　　“松霖·家”业务采取直接面向终端消费者，在国内目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式，为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

　　2.3  行业情况说明

　　2.3.1 厨卫行业

　　根据国家统计局数据显示，2020年我国住宅商品房销售面积为15.5亿平方米，同比增长3.2%，增速与近两年比略有上升。根据国家统计局的数据，2020年我国城镇化率超过60%，相较于发达国家80%左右的城镇化率，中国还有较大的发展空间。随着我国城市化进程的持续推进建设，城镇化率的不断提升，住宅商品房销售仍将维持较大的规模。住宅商品房稳定增长的销售规模将持续带来家庭装修需求，从而促进厨卫配件行业的发展。

　　国际市场同样呈上升趋势，发达国家的宏观经济状况逐渐好转，且根据美国商务部数据显示，自2011年以来美国新建销售住房销售数量不断上升。除上述发达国家市场外，以印度等为代表的新兴市场国家近年来经济持续较快发展，城市化进程不断快速推进，对厨卫产品的市场需求也快速增长。此外，随着美国待售存量房创下历史新低，存量房将迎来价格升值，据美国厨房及浴室产品协会（NKBA）研究报告预测，在供应短缺和潜在需求的双重推动下，2020-2023年间，总房价将升值约31%，这将间接推动房屋改造而非购置新房，二手房翻新的需求也会增加市场对厨卫产品的需求，这种需求随着时间的推移日益迫切。

　　公司目前业务处于行业领先地位，主要客户也均是国际知名厨卫品牌商和国际大型连锁建材零售商。公司将会通过不断地加大研发力度以保持创新的领先优势，增强在行业内的话语权。

　　2.3.2 家具行业

　　家具行业目前属于成熟期，且生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、居民消费习惯的转变及房地产行业的景气程度等因素的影响。

　　根据亿欧2019年的相关报告，全球家居家装行业市场规模为34,801.5亿美元，并将在2020-2024年内以4.95%的年复合增长率持续增长。2024年，全球家居家装市场规模将达到44,310.9亿美元。

　　目前，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色。个性化、体验化、自我满足式的消费正逐渐成为主流。Z世代、粉丝经济、颜值经济成为了消费领域创业投资的新风向。

　　2.3.3  美容健康行业

　　随着生活消费水平不断提高，人们更注重皮肤、口腔的清洁和保养，推动了美容健康和个人护理产品市场的快速增长。近年来，以小型个人美容仪为主的美容健康市场逐步兴起，为消费者提供日常的美容保健需求。目前，全球美容仪行业处于较快的发展阶段，据P&S Market Research分析称，美国家用美容仪器销售额年平均增长19.3%，主要美容仪器包括脱毛器、祛痘仪、LED治疗仪、皮肤废弃物清洁仪、护肤吸收仪器等。

　　据国泰证券和欧睿国际估计，到2020年，仅洁面仪这一细分功能的产品的总销售额将从2018年的22.4亿元人民币增加至82.6亿元人民币。目前国内消费者多倾向于国外进口的美容仪尤其是日本的产品，中国市场将会是未来国际美容及个人护理品牌商的重要市场。在此环境下，公司美容健康品类产品将拥有良好的市场前景。

　　2 公司主要会计数据和财务指标

　　2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　3 股本及股东情况

　　3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　3.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　4 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入 20.35 亿元，同比增长 17.04%； 归属于上市公司股东的净利润 2.70 亿元，同比增长15.51%；截止报告期末，公司总资产27.21亿元，同比增长14.55%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　厦门松霖家居有限公司(松霖家居公司)、松霖科技(香港)有限公司(松霖香港公司)、漳州松霖智能家居有限公司(漳州松霖公司)、漳州松霖建材有限公司(松霖建材公司)、SOLEX ITALY SPA(松霖意大利公司)和泉州松霖建材有限公司(泉州松霖公司)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围。

　　证券代码：603992     证券简称：松霖科技        公告编号：2021-002

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以现场的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第四次会议，本次会议通知于2021年3月30日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持，出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　与会董事听取并审议后认为，《公司2020年度总经理工作报告》客观真实反映了2020年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。对2021年提出的工作计划符合董事会要求。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　3、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　4、审议通过了《公司董事会战略委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　5、审议通过了《公司董事会提名委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　6、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　7、审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：独立董事2020年度述职报告》。

　　8、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　与会董事认为，《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　9、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年年度报告》及《松霖科技：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

　　10、审议通过了《2020年年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2020年度企业社会责任报告》。

　　11、审议通过了《2020年年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年度内部控制评价报告》。

　　12、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　公司2020年度利润分配方案：拟以本公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.03元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　公司董事会意见：公司2020年度拟实施的现金分红为每10股派2.03元（含税）,占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的30.10%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

　　13、审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》。

　　公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，公司关联董事周华松、吴文利回避表决。

　　具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技:关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2021-006）。

　　14、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

　　15、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

　　经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

　　16、审议通过了《关于2021年度董监高薪酬考核的议案》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　17、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2021-009）。

　　18、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

　　为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2021年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

　　同时为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2.1亿元（含）的连带责任担保。上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过2.1亿元的前提下，担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。

　　会议拟提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。

　　19、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。

　　20、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

　　21、审议通过了《关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-013）。

　　22、审议通过了《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》

　　公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，公司关联董事周华松、吴文利回避表决。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于全资子公司向关联方销售产品的公告》（公告编号：2021-014）。

　　23、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第四次会议、第一届监事会第十三次会议审议的部分议案需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2021年5月7日14：00采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603992     证券简称：松霖科技   公告编号：2021-004

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议于2021年4月9日在厦门公司会议室召开，公司于2021年3月30日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

　　公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2020年年度报告及摘要签署了书面确认意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年年度报告》及《松霖科技：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

　　（四）审议通过了《2020年年度内部控制评价报告》

　　公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了各种内部控制制度，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司2020年度利润分配方案如下：以本公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.03元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　2020年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2020年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

　　(六)审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》

　　公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易决策制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（七）审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-007）。

　　（八）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

　　（九）审议通过了《关于2021年度董监高薪酬考核的议案》

　　监事不在公司领取监事津贴，若监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十）审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》

　　公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2021-009）。

　　（十一）审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　2021年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。

　　公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2.1亿元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

　　该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。

　　（十二）（审议通过《关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品的投资期限不超过12 个月。

　　本次公司将部分闲置自有资金进行委托理财的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-013）。

　　（十三）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。

　　（十四）审议通过《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》

　　本次向关联方销售产品的关联交易是公司的日常经营活动，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于全资子公司向关联方销售产品的公告》（公告编号：2021-014）。

　　（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。期限自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日止，上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

　　本次公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

　　（十六）审议通过了《2020年年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年度社会责任报告》（公告编号：2020-004）。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司监事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603922    证券简称：松霖科技     公告编号：2021-005

　　厦门松霖科技股份有限公司关于

　　公司2020年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每10股拟派发现金红利人民币2.03元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末累计可供分配利润为人民币663,972,468.90元。公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为270,492,131.67元，其中母公司实现净利润为285,198,264.24元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.03元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本401,009,858股，以此计算合计拟派发现金红利81,405,001.17元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.10%。

　　上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月9日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此，我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：2020年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2020年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报

　　股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其

　　中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长

　　期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603992        证券简称：松霖科技         公告编号：2021-006

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：不对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会表决情况

　　2021年4月9日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》，关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。上述议案需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2.独立董事事前认可情况及发表的独立意见

　　《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　3.监事会表决情况

　　监事会认为：公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　（二）2021年度日常关联交易预计类别和金额

　　公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　为确保公司正常生产经营需要，预计2021年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过550.00万元，预计额度有效期2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称:厦门人水科技有限公司

　　性质：服务业

　　法定代表人：周华松

　　注册资本：24,600.00万元

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　主营业务：房屋租赁及物业管理

　　住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室

　　2020年度的主要财务数据

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系。

　　公司与厦门人水科技受同一实际控制人控制，该关联人符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603992             证券简称：松霖科技       公告编号：2021-007

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金55,514.00万元，坐扣承销和保荐费用4,713.45万元后的募集资金为50,800.55万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,712.08万元后，公司本次募集资金净额为49,088.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司漳州松霖智能家居有限公司(以下简称漳州松霖公司)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日分别与中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司漳州松霖公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据公司2019年9月6日第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金18,099.82万元，其中龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目14,990.76万元，花洒及其配件扩产及技改项目3,109.06万元。上述募集资金投资项目先期投入置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8785号）。

　　3. 闲置募集资金用于现金管理

　　根据公司2019年9月6日第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过闲置募集资金人民币30,000.00万元进行现金管理，管理期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司未使用闲置募集资金用于现金管理。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　关于增加募投项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点情况说明：公司于2020年8月21日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，根据项目实施情况，增加募投项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点，新增实施地点位于厦门市海沧区阳光西路298号。

　　该事项未改变募集资金的用途和实施方式。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，松霖科技公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了松霖科技公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：松霖科技2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）广发证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门松霖科技股份有限公司2020年募集资金存放和实际使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：厦门松霖科技股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　[注1]本公司实际收到募集资金总额为人民币50,800.55万元，扣减直接支付的发行费用1,712.08万元后，实际募集资金净额为49,088.47万元

　　[注2]根据该项目可行性研究报告，正常达产后承诺效益为9,553.98万元。项目建设周期预计为3年，其中建设第二年预计投产率为70%，建设第三年预计投产率为82%，本年度为建设第二年投产率为70%，按照投产率计算的承诺效益为6,687.79万元，实现预计效益

　　[注3]该项目为扩产及技改项目，虽未达到预定可使用状态但在建设过程中仍实现产能提升，实现部分效益

　　证券代码：603992    证券简称：松霖科技    公告编号：2021-008

　　厦门松霖科技股份有限公司关于

　　续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　[注1]2020 年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技 2019 年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材 2019 年度审计报告；2019年度，签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器2018年度审计报告；2018年度，签署万向钱潮、金科文化、华星创业、光启技术、永贵电器、扬杰科技、云意电气2017年度审计报告。

　　[注2] 2020年度，复核蒙娜丽莎、松霖科技2019年度审计报告；2019年度，签署恒银科技2018年度审计报告，复核蒙娜丽莎2018年度审计报告；2018年度，签署恒银科技、蒙娜丽莎2017年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2020年度天健收取财务报告审计及内部控制审计费用合计人民币85万元，其中年报审计费用为 65 万元，内控审计费用为 20 万元。审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2021 年度审计费用将在 2020 年的费用基础上根据业务情况及市场行情商定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第二届审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，认为天健为公司2020年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘天健为公司2021年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。

　　（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表了独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务。

　　2020年公司聘请的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。天健担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益, 公司拟继续聘任天健为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，且公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，续聘审议程序符合相关法规制度要求，我们同意续聘天健担任公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司第二届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2021年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603992     证券简称：松霖科技    公告编号：2021-009

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》。现将相关事项公告如下：

　　一、从事套期保值的目的

　　为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

　　二、套期保值的品种

　　远期结售汇套期保值业务，是指公司通过与金融机构签订远期结售汇套期保值合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，以规避因外币汇率出现较大波动时而带来的风险。

　　人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

　　人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。

　　三、拟投入资金及业务期间

　　公司本次开展外汇远期结售汇业务期间自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止，预计累计未执行合约总额不超过25,000.00万美元。公司将在上述业务期间的总授信额度内开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务，除根据银行规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、套期保值的风险分析

　　公司计划开展的远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务遵循的是以规避和防范汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务操作也存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务内控管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。

　　2、防范资金风险，做好流动资金安排：保证远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务预计占用资金在公司年度的总授信额度内循环使用，并预测已占用的保证金数量、浮动盈亏、到账期的金额和可能偿付的外汇准备数量。

　　3、做好外币支付与回款预测与落实，防止远期结售汇套期保值、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务延期交割。

　　4、预测汇率变动风险：根据公司远期结售汇套期保值、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务交易方案预测在汇率出现变动后的盈亏风险，发现异常情况及时报告。

　　六、审议程序

　　1.公司监事会认为：公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

　　2.公司独立董事认为：公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提下，累计开展不超过2.5亿美元金额的远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。我们一致同意公司《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603992       证券简称：松霖科技    公告编号：2021-010

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　一、2021年度银行综合授信情况概述

　　为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2021年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。

　　该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。

　　该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述综合授信额度内的各项法律文件。上述议案事项，下一次综合授信额度审批股东大会有权利进行修订。

　　二、2021年度担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足合并报表范围内子公司经营业务拓展需求，公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2.1亿元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。包括但不限于以下所属子公司：

　　1. 公司拟为全资子公司厦门松霖家居有限公司提供总额不超过人民币1,000万元的连带责任担保。

　　2. 公司拟为全资子公司漳州松霖智能家居有限公司提供总额不超过不超过 15,000万元的连带责任担保。

　　公司拟为全资子公司漳州松霖建材有限公司提供总额不超过人民币5,000.00万元的连带责任担保。

　　上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过2.1亿元的前提下，担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述担保额度内的各项法律文件。

　　签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

　　具体情况如下：

　　（二）、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　■

　　2、 被担保人主要财务数据

　　（1）厦门松霖家居有限公司

　　截止2020年12月31日，经审计资产总额11,050.21万元，净资产5,026.53万元，营业收入6,432.75万元，净利润-2,701.32万元。

　　（2）漳州松霖智能家居有限公司

　　截止2020年12月31日，经审计资产总额73,585.42万元，净资产45,957.26万元，营业收入59,697.77万元，净利润1,661.98万元。

　　（3）漳州松霖建材有限公司

　　截止2020年12月31日，资产总额10,196.00万元，净资产9,297.95万元，营业收入722.11万元，净利润-202.05万元。

　　（三）、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　（四）、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1. 本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供的2.1亿元担保，占公司2020年12月31日经审计合并报表净资产的比例为10.47%。

　　2.截止2021年3月31日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为0万元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为8,000.00万元（该金额为银行授信额度，非实际债务金额），均为公司与控股子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会同意董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。

　　三、董事会意见

　　1、上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，松霖家居、漳州松霖的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　2、担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司。

　　3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事审阅相关资料后，发表了独立意见：公司本次拟向金融机构申请2021年度综合授信额度及为所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意《关于公司及全子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会经审议认为，公司及全资子公司2021年向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币13亿元，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日之日止。

　　为满足合并报表范围内子公司经营业务拓展需求，公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2.1亿元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

　　该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年04月13日

　　证券代码：603992    证券简称：松霖科技    公告编号：2021-011

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会

　　对本公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

　　●本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议表决。

　　一、本次变更会计政策概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2018年12月财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容包括：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期分别计提折旧和利息费用；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。

　　执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

　　三、董事会关于执行新修订的租赁会计准则事项的意见

　　本次执行新修订的租赁会计准则是根据财政部于2018年1月公布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]1号）相关规定，要求其他企业自2021年1月1日起执行。本次会计政策变更符合相关规定和要求，执行修订后的租赁会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于执行新修订的租赁会计准则事项的独立意见

　　公司依据财政部于2018年1月公布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]1号）的要求，对公司相应会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定；执行修订后的租赁会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、监事会关于执行新修订的租赁会计准则事项的意见

　　本次执行新修订的租赁会计准则是根据财政部于2018年1月公布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]1号）相关规定，要求其他企业自2021年1月1日起执行。本次会计政策变更符合相关规定和要求，执行修订后的租赁会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603992     证券简称：松霖科技   公告编号：2021-012

　　厦门松霖科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第二届董事会第四会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，期限自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日止。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用，同时董事会授权董事长或董事长指定授权委托人行使该项投资决策并签署相关合同文件，以上议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。

　　2、投资品种

　　公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。

　　3、额度及期限

　　公司拟使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日止。上述额度为现金管理单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

　　4、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　5、投资决策及实施方式

　　根据《公司章程》、《投融资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次购买额度需由公司董事会、监事会、股东大会审议批准。在上述投资额度（即100,000.00万元人民币）范围内，投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

　　二、风险分析及风险控制措施

　　尽管银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

　　1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

　　2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

　　3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

　　4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、相关审核及批准程序

　　1、2021年4月9日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日止。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

　　2、2021年4月9日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。期限自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日止，上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

　　本次公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

　　3、独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为：在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，择机投资安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），使用期限为公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日止，自公司股东大会审议通过之日起算。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。公司使用部分自有闲置资金进行现金管理将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603992     证券简称：松霖科技   公告编号：2021-013

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构。

　　●本次委托理财金额：预计2021年拟用于委托理财的单日最高余额上限为10亿元。

　　●委托理财产品名称：委托理财产品。

　　●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　●履行的审议程序：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财事项。该议案需提交公司股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月，同时董事会授权董事长或董事长指定授权委托人行使该项投资决策并签署相关合同文件。

　　（二）资金来源

　　公司本次用于购买上述理财产品的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　上述额度内的委托理财产品均为安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、投资风险

　　（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　（2）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，

　　不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、控制风险措施

　　公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计、独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　为控制风险，公司在上述额度和期间以自有资金进行委托理财所投资的产品均为金融机构、证券公司等发行的低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的金融机构、证券公司等发行的 理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　2、公司已在内控制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。在上述授权额度内，根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

　　3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，将及时采取相应措施，最大限度地保障资金安全，严格控制投资风险

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2021年12月31日，公司货币资金和结构性存款合计超过97,803.26万元，拟用于委托理财的单日最高余额上限为10亿，占公司最近一年期末货币资金的比例为102.25%。公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

　　五、风险提示

　　公司计2021年度使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2021年4月9日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年利用自有资金进行委托理财的议案》，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月，同时董事会授权董事长或董事长指定授权委托人行使该项投资决策并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

　　（一）监事会意见

　　监事会审议认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司资金安全和流动性的前提下，投资理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率和收益。该购买理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对议案内容进行了研究讨论，并发表如下独立意见：根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），单个理财产品的投资期限不超过12 个月，上述额度自公司2020年年度股东大会审议通过起至2021年年度股东大会召开之日内有效。公司使用部分自有闲置资金进行委托理财将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该购买理财产品事项相关程序符合相关法律、法规的规定，同意《关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603992        证券简称：松霖科技         公告编号：2021-014

　　厦门松霖科技股份有限公司关于

　　全资子公司向关联方销售产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●厦门松霖科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全资子公司厦门松霖家居有限公司拟向关联方厦门松霖生活空间酒店有限公司销售交易金额不超过550万元的定制洁具、卫浴五金等产品。

　　●本次关联交易价格公允、合理，采用成本加成法，并参照同期松霖家居销售给非关联第三方同类型的产品价格，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　●截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同

　　关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联方交易概述

　　公司股东厦门松霖投资管理有限公司（以下简称“松霖投资”）的全资子公司厦门松霖生活空间酒店有限公司（以下简称“松霖酒店”）拟向公司全资子公司厦门松霖家居有限公司（以下简称“松霖家居”）采购一批定制洁具、卫浴五金等产品，用于酒店装潢。本次采购，松霖酒店与公司全资子公司松霖家居拟签订《产品采购（框架）合同》,采购金额不超过人民币550万元。

　　因松霖投资系持有公司股份5%以上的股东，上述产品采购方为松霖投资下属全资子公司松霖酒店，此事项构成关联交易。

　　二、交易对方基本情况介绍

　　（一）厦门松霖生活空间酒店有限公司

　　1、 公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

　　2、 统一社会信用代码： 913502057912532494

　　3、 公司住所： 厦门市海沧区滨湖北路18号

　　4、 企业性质：有限责任公司

　　5、 法定代表人： 吴文利

　　6、 注册资本： 22000万元

　　7、 成立日期： 2006年

　　8、 经营范围： 一般旅馆

　　9、 经营情况及三年的主要财务指标

　　松霖酒店拥有酒店自有不动产产权，现处于酒店内部装修阶段，尚未对外经营。该公司的未来业务将定位于精品五星酒店运营。

　　该公司近三年的资产情况详见下表

　　单位：万元

　　■

　　（二）关联关系说明

　　1、本次关联交易，是由本公司全资子公司松霖家居与持有公司股份5%以上的股东松霖投资全资子公司松霖酒店发生的销售商品的交易。本次交易方松霖酒店由松霖投资100%控股。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次松霖酒店与本公司及全资子公司松霖家居构成关联关系。

　　2、本次交易关联方经营稳定，信用良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）交易标的：松霖家居自营的定制洁具、卫浴五金

　　（二）交易的名称和类别：销售产品、商品

　　（三）交易内容：全资子公司松霖家居向松霖酒店销售本公司产品并负责指导安装、售后服务

　　（四） 交易定价原则和依据

　　本次关联交易的定价依据成本加成，并参照同期松霖家居销售给非关联第三方同类型的产品价格，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定。最终实际交易金额按照采购（框架）合同产品单价价格及最终实际采购数量结算，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（五） 交易成交价格和结算、支付方式

　　1、交易成交价格和结算

　　本次交易按照采购框架合同，产品单价及最终实际采购数量结算，交易总金额不超过550万元。本次产品单价为综合单价，仅为一次性采购价格，在合同执行过程中，除非产品规格需求变化引起产品成本发生较大变动而导致的价格调整外，原则上采购单价不作调整。

　　2、本次交易支付方式

　　依据采购（框架）合同，由松霖酒店通过公司的全资子公司松霖家居指定账户在合同签订后，7个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的30%作为预付款；乙方将所有货物生产完成提前5个工作日通知甲方到乙方工厂初步验货及清点数量，经甲方初步检验通过并签字确认无误后，在7个工作日内，付款至合同总金额的80%，支付给乙方作为发货款；合同签订后该批次交货清单中的产品到现场并经甲方开箱验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付至该批次订货总款的97%；结算总价的3%作为质保金，自本工程验收合格之日起2年后无息支付。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易为子公司松霖家居的正常产品销售业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

　　2020年年初至披露日，公司与本次交易关联方松霖酒店未发生关联交易。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　1、董事会会议

　　本公司第二届董事会第四次会议于2021年4月9日，以现场召开的方式对本关联交易议案进行了审议。根据法律及《公司章程》等对关联交易的有关规定，公司关联董事周华松、吴文利回避表决，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。经审议，同意票占有效表决票总数的100%。

　　2、独立董事意见

　　在第二届第四次董事会会议前，独立董事对该议案进行事前沟通，并出具了事前认可意见：公司全资子公司向关联方销售产品的关联交易是公司正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。基于独立判断，我们同意向董事会提交《关于全资子公司向关联方销售产品议案》。

　　独立董事对第二届第四次董事会议发表了独立意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》。

　　3、监事会意见

　　第二届第四次监事会会议决议认为：本次向关联方销售产品的关联交易是公司的日常经营活动，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603992    证券简称：松霖科技    公告编号：2021-015

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日14 点00 分

　　召开地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工业区阳光西路298号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日

　　至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已在2021年4月9日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。内容详见公司2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：周华松、吴文利、周丽华、周华柏、厦门松霖投资管理有限公司、松霖集团投资有限公司、厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月6日9:00-11:30,13:00-16:00。

　　（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年5月6日下午16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　1、联系人：林建华

　　2、电话：0592-3502118

　　3、传真：0592-3502111

　　4、地址：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号

　　5、邮编：361000

　　6、电子邮箱：irm@solex.cn

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门松霖科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：603992                             公司简称：松霖科技