证券代码：000818       证券简称：航锦科技     公告编号：2021-026

　　航锦科技股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月8日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第11次临时会议通知，会议于2021年4月11日在湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

　　会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

　　表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

　　决议内容：2021年1月26日，公司控股股东变更为武汉新能实业发展有限公司，公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼”，本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核定为准。

　　三、备查文件

　　1、2021年4月11日第八届董事会第11次临时会议决议。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十二日

　　证券代码：000818       证券简称：航锦科技        公告编号：2021-028

　　航锦科技股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员职位的公告

　　公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日成立航锦锦西氯碱化工有限公司（以下简称“锦西氯碱化工”），用于承接公司现有化工业务板块的资产。

　　现由于公司架构调整，部分高级管理人员职位发生变更。刘和雪女士不再担任公司财务负责人，调整后担任公司子公司锦西氯碱化工副总经理；张格亮先生不再担任公司总工程师，调整后担任公司子公司锦西氯碱化工副总经理兼总工程师；王晓星先生不再担任公司副总经理，调整后担任公司子公司锦西氯碱化工副总经理；金勇先生不再担任公司副总经理，调整后担任公司子公司锦西氯碱化工副总经理。

　　截至本公告日，刘和雪女士未直接持有公司股份，张格亮先生持有公司股份52,500股，王晓星先生持有公司股份75,781股，金勇先生持有公司股份52，500股，上述人员将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，承诺自调整职位之日起六个月内不转让其持有的本公司股份；承诺调整职位六个月后直至原定届满日后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。其所持有的公司股份的转让将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则对董监高股份转让的规定及相关承诺。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十二日

　　证券代码：000818       证券简称：航锦科技        公告编号：2021-027

　　航锦科技股份有限公司

　　关于拟变更公司注册地址的公告

　　公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开第八届董事会第11次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》。

　　2021年1月26日，公司控股股东变更为武汉新能实业发展有限公司，公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼”，本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核定为准。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十二日