本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长出具的关于同意丁学国先生辞去公司总经理职务的函。至此，丁学国先生同时也将不再担任公司全资子公司厦门未名生物医药有限公司总经理职务、公司控股子公司天津未名生物医药有限公司董事长、经理职务。

　　截止本公告日，丁学国先生未持有公司股份。即日起，根据《公司章程》第一百二十八条规定，由联席总经理履职。公司董事会对丁学国先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事核查并发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月9日