证券代码：600917         证券简称：重庆燃气         公告编号：2021-027

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月28日14点30分

　　召开地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月28日

　　至2021年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：重庆市能源投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　（二）登记手续

　　1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（三）登记方式及时间

　　1.现场登记：2021年4月26日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；

　　2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2021年4月26日17时前送达公司董事会办公室（证券部），信封或传真件上请注明“参加2021年第三次临时股东大会”字样。

　　（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）

　　（五）出席会议时请出示相关证件原件。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）

　　联系人：张松涛

　　电话：023－67952837

　　传真：023－67952837

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆燃气集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600917       证券简称：重庆燃气      公告编号：2021-026

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于公司拟收购控股股东及其关联方资产的关联交易提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟收购控股股东重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）及其下属企业与燃气相关资产事项，拟收购资产的交易价格区间预计为2.03-2.54亿元，本次交易需提交股东大会审议通过。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范围的变更，不会对公司财务状况和经营成果所产生重大影响。

　　●公司董事会承诺，自2021年4月12日起7个工作日内确定收购资产的审计、评估报告和最终交易价格，确认相关收购协议，并补充披露本次关联交易公告。

　　●本次交易涉及重庆石油天然气交易中心有限公司13%股权转让事项尚需获得石油天然气交易中心其他股东放弃优先受让权，并取得重庆市金融办的核准文件，请投资者注意投资风险。

　　●本次交易需提交股东大会审议，关联股东重庆能源回避表决，并需获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数方可通过，本次交易能否最终达成存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　公司于2021年3月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产并提请董事会授权管理层办理有关事项的议案》。公司拟收购资产范围包括重庆能源持有的重庆石油天然气交易中心有限公司（以下简称“石油天然气交易中心”）13%股权、重庆中梁山煤电气有限公司持有的重庆中梁山渝能燃气有限公司（以下简称“渝能燃气”）49%股权、重庆南桐矿业有限责任公司持有的重庆盛燃能源有限公司（以下简称“盛燃能源”）30%股权以及重庆能源拥有的西南铝业（集团）有限责任公司（以下简称“西南铝业”）供气职能分离项目资产。本次拟收购资产的交易对方为控股股东重庆能源及其下属企业。根据《股票上市规则》的规定，该事项构成了公司与控股股东及其下属企业的关联交易。

　　拟收购上述资产的交易价格区间预计为2.03-2.54亿元，本次交易需提交股东大会审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　重庆永荣水电气服务有限公司约31.77%股权资产涉及经营财务数据尚需进一步落实，本次暂未纳入收购范围。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　重庆能源为公司控股股东，重庆中梁山煤电气有限公司、重庆南桐矿业有限责任公司均为公司控股股东重庆能源下属企业。

　　（二）关联方基本情况

　　1. 重庆市能源投资集团有限公司

　　注册地址：重庆市渝北区洪湖西路12号

　　法定代表人：宋葵

　　注册资本：1,000,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：煤炭批发经营等

　　重庆市能源投资集团有限公司2020 年末总资产、净资产分别为 10,064,612万元、2,760,512万元；2020 年度实现营业收入、净利润分别为 4,144,855 万元、-67,147 万元（以上数据未经审计）。

　　2. 重庆中梁山煤电气有限公司

　　注册地址：重庆市九龙坡区华锦路 26 号

　　法定代表人：冷勇军

　　注册资本：52,384万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：煤炭批发经营等

　　重庆中梁山煤电气有限公司 2020 年末总资产、净资产分别为 286,302万元、199,200万元；2020 年度实现营业收入、净利润分别为 38,625万元、-1,597万元（以上数据未经审计）。

　　3. 重庆南桐矿业有限责任公司

　　注册地址：重庆市万盛区清溪桥 87 号

　　法定代表人：涂晓东

　　注册资本：314,797 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：煤炭销售、汽车货运、自备铁路货运等

　　重庆南桐矿业有限责任公司 2020 年末总资产、净资产分别为1,207,329 万元、190,015 万元；2020 年度实现营业收入、净利润分别为134,346万元、-4,921万元（以上数据未经审计）。

　　三、关联交易标的

　　（一）石油天然气交易中心13%股权

　　1. 石油天然气交易中心基本情况

　　石油天然气交易中心由十三个股东于2017年7月25日共同出资设立，注册资本10亿元。股权结构如下表所示：

　　■

　　石油天然气交易中心注册地址为重庆市南岸区富源大道40号4-266。主要经营范围为石油、天然气等能源商品以及石油天然气化工产品的交易提供相关服务。

　　2.最近两年主要财务指标

　　2019 年末总资产、净资产分别为 93,543万元、71,888万元；2019 年度实现营业收入、净利润分别为1,113万元、678万元。

　　2020 年末总资产、净资产分别为109,447万元、83,951 万元；2020 年度实现营业收入、净利润分别为 1,365 万元、866万元。

　　3.交易价格

　　根据初步审计评估情况，预计本次股权交易价格区间初步为1.3-1.65亿元。

　　以上股权转让事项尚需获得石油天然气交易中心其他股东放弃优先受让权，并取得重庆市金融办的核准文件。

　　（二）渝能燃气49%股权

　　1. 渝能燃气基本情况

　　渝能燃气为公司控股子公司，系由公司和重庆中梁山煤电气有限公司于2010年12月8日共同出资成立，注册资本9,000万元，其中公司持股51%，重庆中梁山煤电气有限公司持股49%。渝能燃气主营业务为城镇燃气运营，供气区域涉及九龙坡、沙坪坝、高新区等。2020年，渝能燃气供气量5,638万立方米，服务客户数13万户。

　　2.最近两年主要财务指标

　　2019 年末总资产、净资产分别为21,819万元、12,222万元；2019 年度实现营业收入、净利润分别为13,189万元、884万元。

　　2020 年末总资产、净资产分别为21,040万元、12,227万元；2020 年度实现营业收入、净利润分别为12,550万元、5万元（以上数据未经审计）。

　　3.交易价格

　　根据初步审计评估情况，预计本次股权交易价格区间初步为5,000-6,577万元。

　　（三）盛燃能源30%股权

　　1. 盛燃能源基本情况

　　盛燃能源为公司控股孙公司，系由公司全资子公司重庆兴燃能源有限责任公司和重庆南桐矿业有限责任公司于2015年7月共同出资成立，注册资本 2,000 万元，其中：重庆兴燃能源有限责任公司持股 70%，重庆南桐矿业有限责任公司持股 30%。盛燃能源负责建设运营万盛平山园区石桥加油LNG/L-CNG加气充电合建站，预计2021年年底完工并投运。

　　2. 最近两年主要财务指标

　　2019 年末总资产、净资产分别为 2160万元、1792万元；2019 年度实现营业收入、净利润分别为0万元、-48万元。

　　2020 年末总资产、净资产分别为1865万元、1840 万元；2020 年度实现营业收入、净利润分别为 0 万元、-53万元。

　　3.交易价格

　　根据审计评估情况，预计本次股权交易价格为800万元。

　　（四）西南铝业供气职能分离项目资产

　　本项目为西南铝业供气分离移交改造工程-中压供气管道工程，位于西彭西铝家属区道路，于2018年11月竣工并投入使用。根据重庆华康资产评估土地房有限责任公司以2020年10月20日为基准日，采用成本法评估，该资产账面价值为1494.57万元，评估值为1,509.23万元，评估增值14.66万元，增值率为0.98%。本次资产交易价格为评估价值1,509.23万元。

　　四、关联交易最终价格确定及协议的签订

　　公司董事会承诺，自2021年4月12日起7个工作日内确定收购资产的审计、评估报告和最终交易价格，确认相关收购协议，并补充披露本次关联交易公告。

　　五、关联交易目的以及对上市公司影响

　　本次拟开展的关联交易收购有利于公司的业务开拓和长远发展，不会导致公司合并报表范围的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、审议程序

　　独立董事对本次拟开展的关联交易事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。

　　经公司于2021年4月8日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会审议通过了《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产的议案》，关联董事李云鹏回避表决，其余董事表决同意。

　　独立董事发表独立意见：

　　1. 本次拟开展的关联交易系收购公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司及其下属企业与燃气相关资产，聚焦公司主业。

　　2.相关资产履行了评估、法律尽调、可研等程序。

　　3.本次最终资产交易价格以基于评估结果由双方协商确定，并提交股东大会批准。

　　4. 本次拟开展的关联交易收购有利于公司的业务开拓和长远发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　5.董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。

　　七、风险提示

　　1.本次交易目前尚未签署收购协议，待公司与转让方就交易价格履行国资监管审批程序后将签署相关协议，并补充披露协议主要内容和履约安排，请投资者注意投资风险。

　　2.本次交易涉及石油天然气交易中心13%股权转让事项尚需获得石油天然气交易中心其他股东放弃优先受让权，并取得重庆市金融办的核准文件，请投资者注意投资风险。

　　3.本次交易需提交股东大会审议，关联股东重庆能源回避表决，并需获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数方可通过，本次交易能否最终达成存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：600917     证券简称：重庆燃气      公告编号：2021-024

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月8日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年4月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1. 关于公司拟收购控股股东及其关联方资产的议案

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事李云鹏回避表决。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于公司拟收购控股股东及其关联方资产的关联交易提示公告》（公告编号：2021-026）

　　2. 关于公司战略委员会委员调整的议案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据工作需要，现提请董事会聘任车德臣为公司董事会战略委员会委员，王继武不再担任董事会战略委员会委员职务。

　　3.关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2021-025

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第二十六次（临时）会议于2021年4月8日在公司2202以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年4月7日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产的议案》

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二一年四月十二日