一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,450,728,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派1.40元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利203,102,056.36元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务及经营模式

　　公司以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储、安全到数据中心等ICT基础设施产品，大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务，为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。在通用服务器、存储以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成和技术服务等领域的主营产品及方案上均具有明显的竞争优势。

　　通用服务器产品、存储产品在国内市场上处于领先地位，具有完整的产品线，能够满足各类细分市场的应用需求；针对不同客户对服务器产品的差异化要求，公司围绕着高端计算机为特定行业用户提供行业专用计算机系统的集成定制服务。这些集成定制服务不仅包含了配置业务系统需要的行业软件，也包括了设计适合于行业应用的完整的计算、存储、通讯和网络安全系统。这些集成定制服务专业性强、技术含量高、相对竞争较少，保证了在该领域的竞争优势。定制化的行业专用设备和方案能够紧密贴合行业用户的具体应用，不仅具有更高的性能价格比，而且更易于管理、维护和推广。

　　公司形成了完善的研发、制造和管理体系，各类产品和服务在互联网、教育、运营商等行业拥有成熟的应用解决方案和优质客户，销售和技术支持网络体系遍及全国重点省市区域。

　　（二）行业发展概述

　　本公司所处的行业为新一代信息技术行业，是国家重点发展的战略新兴产业之一，同时高端计算机、存储等IT核心设备也是其他产业技术创新的重要基础支撑。在建设创新型国家的总目标支撑下，“十四五”规划中，又着力强调要构建新型基础设施标准体系，加强科技创新，打造数字经济新优势，本行业面临着重大发展机遇。目前，高端计算机处理能力不断提升，高端计算机的应用也得到了快速发展，高端计算机在人类社会发展和人们的生产生活中发挥越来越重要的作用。

　　近期国际形势的变化更将高端计算机技术推向国际公认的信息技术的战略制高点，高端计算机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备，还是国民经济、社会生活正常运行所依赖的关键设备，直接关系到国家社会、经济和信息安全。高端计算机也是云计算时代提供计算服务、数据服务、人工智能算力服务所需的核心设备。

　　（三）行业特征

　　1、区域性特征

　　北京、上海、广州、深圳作为中心城市依旧需求旺盛，随着国家发力新基建，江浙等经济发达省份和成渝等经济活跃地区的信息化建设需求日益突出。“京津冀”、“长三角一体化”、“粤港澳大湾区”、“成渝经济圈”等区域的信息化建设需求进一步扩张。大数据产业亦成为中西部地区经济发展的新龙头，显著地拉动了对信息化产品和技术的需求。

　　2、知识密集型特征

　　新一代信息产业作为知识密集型的高新技术行业，与传统的资本、劳动力密集的制造行业不同，需大量专业技术和专业人才支撑，强调技术和人才的作用，强调技术资本和人力资本的投入。企业核心竞争力主要体现在企业的核心技术能力和人员的专业素质差异上。

　　3、资金密集型特征

　　本公司所处行业从研发投入、原材料采购、生产销售、技术服务等各个业务环节，都需要大量资金先期投入，而由于信息化建设项目实施周期相对较长、上下游结算存在时间差异，导致企业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况决定了本行业具有资金密集型特征。

　　4、季节性特征

　　本公司所处行业的销售与结算具有季节性特征。客观上在第四季度业务量及项目验收工作较多，呈现出较明显的季节性差异。本行业以销定产的生产模式以及项目的实施和验收呈现出明显的季节性特征。

　　（四）行业竞争格局和市场化程度

　　在通用服务器领域，市场竞争以本公司、联想、浪潮信息等国内品牌竞争为主。在存储领域，EMC、NETAPP等企业占有中国市场份额相对较高，国内主要品牌市场份额提升速度较快。在软件开发、系统集成与IT服务领域，市场竞争主要是信息技术龙头企业、移动运营商、大型互联网企业。

　　（五）行业发展状况和未来发展趋势

　　1、信息产业格局将面临调整

　　根据工信部数据，2020年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%，增速比上年回落1.6个百分点；电子信息制造业固定资产投资同比增长12.5%，增速同比降低4.3个百分点。在全球化背景下，国际电子企业加大对发展中国家的渗透，行业竞争不断加剧，同时受全球疫情、信息化建设更新换代减缓及持续价格竞争的影响，我国电子信息制造业务收入增速趋缓。

　　从发展进程来看，我国电子行业的发展已由以硬件为主的IT基础设施大规模采购和建设阶段，逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级，并将最终实现硬件、软件和服务市场份额的均衡发展，这就促使电子信息制造企业加快转型，打造产业链整合和生态圈完善的发展路径。云计算、大数据、移动互联网、人工智能的兴起将给本行业带来新的发展空间。

　　总体来看，近年来我国电子信息制造行业收入规模不断提升，固定资产投资增速维持高位，但行业整体发展放缓；未来随着新技术的发展需求，行业格局或将面临一定的调整。

　　2、高端计算机产业发展进入快速道

　　高端计算机设备主要以服务器产品形态体现，特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。服务器按照处理器架构来分可以分为X86服务器和非X86服务器。目前，我国应用最广泛的为通用X86系列服务器。

　　2020年，新冠疫情虽然对宏观经济产生较大影响，但另一方面驱动了在线办公、网上娱乐等新一代信息产业发展，为高端计算机市场的较快增长按下了加速器。同时受益于新基建政策的促进，各地政府相继推进大数据和智慧城市建设，大型数据中心的需求越来越强烈，由此带动服务器产品市场的繁荣；在国家“信息安全”发展战略下，尤其是在政府、能源、电力、金融等关键领域对服务器的国产化替代趋势明显，为国产服务器市场带来了新一轮发展机遇。

　　3、云计算、大数据、互联网、人工智能、区块链为高端计算机行业带来新的发展机遇

　　受益于云计算、5G、人工智能行业的发展，高端计算机行业出货量会出现快速增长的趋势，云服务器、人工智能服务器将成为增量市场的主力。云服务器具有高密度、高弹性、节能、易扩展等特性，在全球云计算服务器市场中，中国和美国为消费主力国家。随着国内5G建设提速，边缘计算业务的持续增长也将催生新型服务器市场需求。人工智能也随着AI技术的发展对计算机算力增长提出指数级要求，未来AI将成为服务器行业的新型业务负载。

　　4、节能减排带动高端计算机产业变革

　　碳达峰、碳中和对我国绿色经济复苏和高质量发展影响巨大，同时对信息产业也提出了挑战和要求。根据《中国“新基建”发展研究报告》，从全球来看，到2025年，数据中心将占全球能耗的最大份额，高达33%。从国内来看，全国数据中心的耗电量已连续八年以超过12%的速度增长。数据中心行业是否能实现碳中和，对我国绿色经济的发展意义重大。数据中心的绿色发展目标将推动高端计算机从形态到架构的技术创新。

　　（六）行业壁垒与上下游关系

　　1、行业壁垒

　　进入本公司所在行业的主要障碍如下：

　　（1）技术壁垒

　　新一代信息技术行业的关键技术门槛较高，需要经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累才能取得。新进入者缺乏对关键技术的有效积累，缺乏对前瞻性技术方向的有效研究和掌控，面临较大的技术壁垒。

　　（2）人才壁垒

　　新一代信息技术行业是一个高端人才相对稀缺的行业，高水平设计和开发人员，需要在稳定的科研环境中长期培养。目前行业内的高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算机厂商以及国家级研究机构中。行业高端人才的稀缺使得新进入者较难获得所需人才，无法快速突破研发领域的技术壁垒，难以快速形成自身的技术优势或差异化优势。

　　（3）品牌壁垒

　　在当今信息化时代，重点行业、大型企业等主要的高端计算机客户，一般有较高的品牌忠诚度。主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力，通过诚信的服务、优良的产品品质逐步积累起公司的品牌美誉度，并与客户形成了长期、互信的合作关系。这种品牌美誉度的长期积累和与客户互信合作关系是新进入者无法在短期内实现的。

　　（4）服务体系壁垒

　　高端计算机作为高端设备，用户需要完整的解决方案和个性化服务，这就要求高端计算机企业能够提供出完善的服务体系作为支撑。这种整套的服务体系是新进入者无法在短期内复制和实现的。

　　2、上游行业分析

　　本公司所处行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前，上游具有较大影响力的制造商主要是Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业，受中美贸易摩擦，以及美国近期频繁利用出口管制实体清单进行贸易限制，对美国企业的特定零件供应造成一定影响。

　　另一方面，随着国内上游企业的发展壮大，陆续推出具有一定替代能力的零部件，零部件质量也不断提升，采购价格总体呈下降趋势，将有利于提高国内新一代信息技术企业的竞争力。

　　3、下游行业分析

　　高端计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，其下游行业为政府、能源、互联网、教育等行业客户，涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。目前，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛，这对我国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品的技术先进性、可靠性要求也在逐步提高，使得公司需要不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力，以更好地满足下游行业客户的需求。

　　（七）影响行业发展的因素

　　1、有利因素

　　（1）我国宏观经济走势正常，有效带动新一代信息技术行业的高速发展。随着国民经济总体快速发展，各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升，加强信息平台建设，特别是高性能计算、云计算、大数据、人工智能等先进计算环境建设势在必行，为中国高端计算机企业发展带来机遇。

　　（2）我国各级政府为新一代信息技术行业的发展营造了良好的政策和社会环境。近年来，我国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策，包括信息通信产业发展规划、国家信息化发展战略纲要等。

　　（3）大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合，数据越来越成为国家和企业的战略资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长，大数据将拥有非常好的市场前景，而大数据的基础就是高性能计算机和存储设备，为计算和存储领域的信息设备厂商提供巨大的市场机遇和发展契机。

　　（4）信息安全已影响到经济社会发展的各个领域，包括政府、金融、科技、民生等。在关系到国家安全和个人隐私领域，网络和信息安全面临着前所未有的挑战，推进自主创新、安全可靠技术的应用和发展成为大势所趋。

　　（5）近年来国家大力推动新型基础设施建设，为云计算大数据中心、人工智能、工业互联网等领域提供了跨越式发展机遇。

　　2、不利因素

　　（1）我国信息技术行业产业链部分环节比较薄弱，我国高端计算机产品竞争力在一定程度上需要依赖产业链整体发展和竞争力的提升。

　　（2）中美贸易摩擦不断加剧，动摇了全球经济贸易分工合作，打乱了正常的国际产业分工体系。信息技术产业链较长，产业链中某一环节的影响将会迅速传导至产业链的其他环节，将对中国信息技术产业的平稳发展产生一定影响。

　　（3）国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象，一定程度上损害了市场和产业的健康发展，对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。

　　（4）全球新冠疫情对宏观经济环境、商贸物流、信息化建设进度造成较大冲击，有可能对国内宏观经济形势和信息化建设造成不利影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　公司2020年3月30日赎回未实施转股的31,258,000元“曙光转债”并支付债券利息121,906.20元。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　2019年05月14日，中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，本次主体信用评级结果为“AA”；“曙光转债”信用评级结果为“AA”；评级展望维持“稳定”。

　　自2020年3月31日起，“曙光转债”（证券代码：113517）、“曙光转股”（证券代码：191517）在上海证券交易所摘牌。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司实现营业收入101.61亿元，同比增长6.66%；利润总额10.53亿元，同比增长42.14%；归属于上市公司股东的净利润8.22亿元，同比增长38.53%；扣非后归属于上市公司股东的净利润5.26亿元，同比增长36.58%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　截至 2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见年报正文财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-007

　　曙光信息产业股份有限公司

　　第四届监事会七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）公司第四届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

　　（三）本次监事会会议于2021年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）会议由监事会主席主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议通过了《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2．审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3．审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　4．审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5．审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6．审议通过了《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7．审议通过了《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　8．审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　9．审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　10．审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　11．审议通过了《关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　12．审议通过了《关于公司2021年度会计政策变更的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　监事会发表意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定，并结合公司实际情况进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。

　　13．审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　监事会发表意见：本次募集资金置换符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。本次募集资金置换符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司监事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2021-012

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日

　　至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年4月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

　　2、

　　特别决议议案：议案2、议案10

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案9、议案10、议案11

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　为配合抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作，减少人群聚集，保护股东健康，根据政府防疫要求，公司将对进入股东大会现场人员进行防疫管控。登记现场参会的股东健康状况、隔离期限、防疫措施等须符合北京市防疫的有关规定。

　　1、参加股东大会现场会议登记时间：2021年5月6日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、现场登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间，前往北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

　　3、邮箱登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@sugon.com）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认书参会。

　　4、特别提醒：因疫情防控需要，未提前登记或不符合北京市防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　2、联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部，邮政编码：100193。

　　3、联系方式：电话：010-56308016 ；邮箱：investor@sugon.com。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　曙光信息产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-013

　　曙光信息产业股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）在2020年度发生可转债转股、权益分派及非公开发行股票等事项，公司注册资本及股本发生变动， 公司于2021年4月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

　　一、公司注册资本及股本变动情况

　　1．截止至2019年12月31日，因公司可转债转股及实施权益分派，公司总股本由643,023,970变更为900,308,972股（详见公司公告：2020-002）。

　　2．2020年3月，公司完成可转债赎回，公司总股本由900,308,972股变更为930,036,359股（详见公司公告：2020-029）。

　　3．2020年5月，公司以2019年年度利润分配方案实施前的总股本930,036,359股为基数，每股派发现金红利0.14元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利130,205,090.26元，转增372,014,544股，本次分配后公司总股本由930,036,359股变更为1,302,050,903股（详见公司公告：2020-038）。

　　4．经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020] 1863号文核准，公司2020年非公开发行人民币普通股(A 股)股票148,678,071股。2020年11月，公司完成非公开发行A股股票之后，公司总股本增加至1,450,728,974股，公司注册资本变更为人民币1,450,728,974元（详见公司公告：2020-059）。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　依据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司现根据上述总股本变动情况拟对《公司章程》做如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：

　　■

　　本次章程的修订尚需提交公司股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-014

　　曙光信息产业股份有限公司关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈磊先生提交的书面辞职报告，陈磊先生担任公司独立董事时间已满六年，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定需离任独立董事及董事会下设委员会相关职务，陈磊先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。

　　陈磊先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对陈磊先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选郑永琴女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　附件：独立董事候选人简历

　　郑永琴，女，中国国籍，出生于 1955 年，北京科技大学管理学院管理学硕士(会计专业)学位。曾任教于北京科技大学管理学院会计系，1993年起于中国中信集团公司任职，历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员（部门总经理级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-015

　　曙光信息产业股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对公司经营成果和财务指标产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　依据财政部修订和发布的相关会计准则及通知，公司需进行会计政策变更。公司2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度会计政策变更的议案》，同意公司依据相应会计准则和通知，对相应会计政策进行变更。该议案无需提交股东大会审议。

　　本次会计政策变更，是依据财政部2018年12月发布的《关于修订〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），2019年12月发布的《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）、《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），2020年6月发布的《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对本公司的会计政策进行变更。

　　二、本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则及财政部2014年1月以来修订或新发布的具体会计准则及其他相关规定。

　　三、本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司符合前述财政部最新发布相关会计准则及其他相关规定的要求。

　　四、本次变更对公司的影响

　　（一）变更日期

　　新租赁准则自2021年1月1日起施行，《企业会计准则解释第13号》自2020年1月1日起施行，《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》自2020年1月1日起施行，《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》自2020年6月19日起施行。

　　（二）变更具体情况及影响

　　1.新租赁准则相关会计政策变更

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

　　（5）根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不追溯调整以前年度可比数据，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2.《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）相关会计政策变更

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3.《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》相关会计政策变更

　　财政部发布的《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》，适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。该规定比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　4.《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》相关会计政策变更

　　财政部发布的《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　依据财政部修订和发布的相关会计准则及通知，公司相应进行了会计政策变更。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定，并结合公司实际情况进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-006

　　曙光信息产业股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第四届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

　　（三）本次董事会会议于2021年4月8日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司2020年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2．审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,450,728,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派1.40元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利203,102,056.36元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

　　公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明，独立董事对本次预案也发表了独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3．审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　4．审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5．审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事李国杰、徐志伟、历军回避表决。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6．审议通过《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7．审议通过《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意2021年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控制审计机构，聘期1年。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　8．审议通过《关于批准报出公司2020年度审计报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　9．审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　10．审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　11．审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　12．审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司2020年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　13．审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　14．审议通过《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司2020年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　15．审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　16．审议通过《关于公司补选独立董事的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　17．审议通过《关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事陈磊、闫丙旗、刘峰回避表决。

　　公司独立董事2021年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。同时据此修订公司《董事、监事薪酬管理办法》。

　　■

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　18．审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事历军、徐文超回避表决。

　　19．审议通过《关于公司2021年度组织机构设置的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　20．审议通过《关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　21．审议通过《关于公司2021年度会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　22．审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-008

　　曙光信息产业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）非公开发行A股股票

　　根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　■

　　注1：销户转出金额542,660.58元，为账户剩余利息收入。

　　注2：尚未使用的募集资金金额-3,133,437.34元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

　　（二）公开发行可转换公司债券

　　根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投采用公开发行方式发行可转换公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　■

　　（三）非公开发行A股股票

　　根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1863号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股，发行价格为32.15元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11873号）。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理办法（2013年修订）》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据上述文件相关规定，公司就2015年度非公开发行A股股票募集资金于2016年6月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

　　公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月3日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。

　　公司就2020年度非公开发行A股股票募集资金于2020年11月5日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 非公开发行A股股票

　　截至2020年12月31日，募集资金专户的余额如下：

　　■

　　注：中国民生银行天津分行营业部（账号：697694596）于2016年8月17日注销。上海浦东发展银行天津分行浦益支行（账号：77200154800000891）于2020年4月7日注销。

　　2. 公开发行可转换公司债券

　　截至2020年12月31日，募集资金专户的余额如下：

　　■

　　3. 非公开发行A股股票

　　截至2020年12月31日，募集资金专户的余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2和附表3。

　　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　无。

　　(三) 募投项目先期投入及置换情况

　　无。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1. 非公开发行A股股票

　　2016年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2017年6月5日，公司将暂时补充的流动资金8.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2017年6月6日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2018年5月2日，公司将暂时补充的流动资金6.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2018年5月9日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2019年5月6日，累计已归还4.00亿元。

　　截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。

　　2. 公开发行可转换公司债券

　　2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2019年9月18日，累计已归还9.00亿元。

　　2019年9月23日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2020年9月15日，累计已归还9.00亿元。

　　2020年9月18日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金7.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

　　截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金25.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。

　　3. 非公开发行A股股票

　　2020年11月9日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2020年12月31日，公司累计使用闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，累计已归还0.00亿元。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　无。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年4月12 日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　附表1：

　　非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：　曙光信息产业股份有限公司　　　                              2020年度　　　　　　　

　　单位： 人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：　曙光信息产业股份有限公司　　　                              2020年度

　　单位： 人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表3：

　　非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：　曙光信息产业股份有限公司　　                              2020年度

　　单位： 人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-009

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2021年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2021年度公司（含全资子公司或控股子公司）拟向银行申请不超过56亿元人民币的银行综合授信额度。

　　●上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2021年度银行综合授信情况概述

　　为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司或控股子公司） 2021年度拟向银行申请不超过56亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

　　具体融资金额将视公司（含全资子公司或控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

　　公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

　　本次事项尚需经股东大会审议。

　　二、2020年度对外担保情况概述

　　2020年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。

　　三、董事会意见

　　1、公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授

　　权是考虑到公司（含全资子公司或控股子公司）融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。

　　2、独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-010

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李国杰、徐志伟、历军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以4票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事事前认可该议案并发表事前意见如下：公司本次预计的关联交易，系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。交易充分利用双方资源，优势互补，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。

　　公司独立董事发表意见如下：公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。同意此项议案并提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　注：根据相关规则，中科可控信息产业有限公司自2020年6月后不再是公司关联方。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价原则

　　上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　采购商品及服务交易主要为公司向龙芯中科技术股份有限公司、中科三清科技有限公司等关联方采购处理器、主板、终端、软件及服务等，销售产品及服务交易主要为向中国科学院计算技术研究所、中科三清科技有限公司等关联方销售服务器、计算服务等，资产租赁交易主要为公司向中科三清科技有限公司等关联方提供服务器等硬件设施租赁业务。

　　上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

　　本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　五、风险提示

　　本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光        公告编号：2021-011

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派1.40元人民币现金。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司销售规模持续增长，主要客户资金占用较大，同时，公司拟将进一步加大研发投入，对资金需求也不断增加。兼顾公司未来发展和股东长远利益，2020年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为24.70%。

　　为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2020年度利润分配预案如下：

　　一、利润分配预案

　　公司根据 2020年的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2020年12月31日止，母公司资本公积金为7,767,826,312.67元，累计未分配利润为1,067,784,727.39元，公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,450,728,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派1.40元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利203,102,056.36元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

　　上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

　　二、审议表决情况

　　公司2020年度利润分配预案已经公司于2021年4月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见：公司2020年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本次董事会审议公司2020年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

　　（一）2020年度分配现金股利的说明

　　公司是集研发、生产、销售于一体的高端计算机硬件、软件及云服务的提供商，主要产品为高端计算机及存储产品和软件开发、系统集成与技术服务。

　　公司目前客户所在行业包括公共事业、政府、企业等行业，在上述客户的项目实施中占用公司资金较大、流动资金需求大。

　　公司2020年销售收入为1,016,113.38万元，同比增长6.66%，销售规模持续增长；同时公司将进一步加大国产部件研发投入，开拓国产化市场，对资金需求不断增加。2020年公司日均贷款额为12.90亿元。综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2020年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为24.70%。

　　（二）未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况

　　截止2020年12月31日，公司合并口径未分配利润为226,622.99万元，主要用于弥补销售规模增长的资金需求及减少银行贷款。2020年度归属于上市公司股东的净利润为82,238.18万元,扣除拟分配的现金分红的数额（含税）20,310.21万元后,可减少贷款规模61,927.97万元。按一年期贷款利率4.35%计算，预计可节约财务费用2,693.87万元。

　　公司将未分配资金用于满足销售规模增长及研发投入带来的资金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。

　　同时，公司将在年度股东大会前以网络互动方式专门召开关于利润分配的投资者说明会，请广大投资者关注公司公告(公告编号：2021-005)。

　　四、其他事项

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。

　　五、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-016

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目成员信息及近三年从业情况

　　1、人员信息

　　■

　　2、近三年从业情况

　　■

　　3、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

　　（三）审计收费

　　本期财务报告审计费用 215万元（含税），内控审计费用60万元（含税）， 合计人民币 275 万元（含税），主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年预计财务报告审计费用不高于 250万元（含税），内控审计费用60万元（含税），合计人民币不高于 310 万元（含税）。

　　二、拟续聘计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　本公司第四届审计委员会对2020年度会计师的工作情况进行了审核，并听取了会计师对本公司财务报告审阅情况的说明和2020年内部控制审计报告。审计委员会认为立信担任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意聘用立信为公司2021年度财务与内部控制审计机构，任期1年，并提交本公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可并发表意见：立信具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格；在为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，因此，同意续聘立信为公司2021年度财务与内部控制审计机构。

　　（三）董事会意见

　　本公司第四届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2021年度财务与内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年4月12日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-017

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,983.08万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020] 1863号文核准，公司2020年实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票148,678,071股，发行价格为32.15元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89元。

　　上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11873号）。

　　二、承诺募集资金投资项目情况

　　根据本公司《2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　自2020年4月21日，公司第四届董事会第一次会议审议通过非公开发行 A 股股票方案至2020年10月20日（募集资金到账）止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计2,983.08万元，符合置换条件的资金共计2,983.08万元。公司拟将募集资金中的2,983.08万元予以置换，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　立信针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《曙光信息产业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（信会师报字[2021]第 ZG10099号）。

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

　　公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,983.08万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为；置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

　　五、专项意见说明

　　（一）会计师事务所意见

　　会计师事务所立信认为，公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2020年10月20日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（二）保荐机构核查意见

　　保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的事项，已经公司第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。

　　本次募集资金置换符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（四）监事会意见

　　2021年4月8日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为，本次募集资金置换符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。

　　本次募集资金置换符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月12日

　　公司代码：603019                                                  公司简称：中科曙光