本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“网达软件”）于2021年4月9日10:00-11:30在上证路演中心以网络互动的方式召开“网达软件2020年度业绩暨利润分配投资者说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2021年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2020年度业绩暨利润分配投资者说明会的公告》（公告编号：2021-020）。现将说明会的有关事项公告如下：

　　一、本次说明会的召开情况

　　2021年4月9日，公司董事长冯达、董事会秘书孙琳、财务总监沈宇智等出席了本次业绩说明会。公司就2020年年度报告、经营状况、发展战略等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

　　1、公司计划启动非公开发行股票融资以对高新视频服务平台和AI视频大数据平台加大投入。请公司介绍未来将如何开展两大平台的构建。

　　答：高新视频服务平台项目主要针对 5G 网络条件大带宽、低时延、高密度的技术特点下高新视频内容产业需求爆发的战略机遇，围绕高清视频内容产业采集、制作、传输、消费全流程的工作模式进行研发升级，在 VR 视频、互动视频、超高清视频、云游戏等领域进行业务创新，以高新视频为核心、以智能化为驱动，构建综合服务平台与技术基础支撑平台，进而为客户提供完整的高新视频解决方案。

　　AI 视频大数据平台项目将基于人脸识别、人体识别、轨迹追踪、图像增强、图像识别、语音识别等人工智能算法和边缘-区域-中心的计算网络，建立人工智能基础支撑平台和应用支撑平台，为传统行业应用场景赋能，打造智能商业网点、智能生产监管、智能社会安全等系列应用解决方案。

　　未来，公司将通过高新视频服务平台的建设，为高新视频的生产制作企业提供基础支撑平台和应用支撑平台，促进高新视频内容的快速、专业生产，实现技术赋能，促进高新视频产业与5G产业的融合；通过AI视频大数据平台的建设，为智能商业网点、智能生产监管、智能社会安全等提供基础支撑平台和应用支撑平台，提供更符合用户需求、更贴合实际场景和更具可持续运营成本优势的解决方案。

　　2、公司定增事项现在走到哪一步了？

　　答：目前，公司非公开发行A股股票正在推进过程当中，公司将综合二级市场行情、路演交流情况以及认购投资者等因素，选择合适时机启动。请持续关注公司定期报告或临时公告。谢谢！

　　3、请公司详细说明业绩增长与利润增长情况？

　　答：公司2020年度营业收入较上年增长10.03%，其中新兴业务增长幅度较大，高新视频解决方案收入增长57.40%，AI视频大数据解决方案收入增长233.93%；传统业务融合媒体运营平台收入下滑22.81%，主要原因为公司收缩了华南、华中以及华北地区的低毛利业务。

　　公司深耕大视频媒体平台项目多年，产品实施愈发成熟。2020年，公司融合媒体产品的毛利率较上年增长9.29%；新兴业务高新视频平台毛利率较上年增长3.86%。公司营业利润增长系主要产品毛利率提升带动。

　　4、请详细解释下公司本年度不进行分红的原因？

　　答：鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”综合考虑公司长远发展战略，公司 2020年度暂不进行利润分配。谢谢！

　　5、在疫情之下，网达还是拿出了非常稳健的财务成绩。随着疫情逐渐得到控制，我们也非常期待网达能够有更好的发展。请问2021年我们重点发展哪些业务？

　　答：2020年，公司全年实现销售收入人民币32,800.40万元，较上年同期增长10.03%；净利润增长至人民币7,167.59万元，同比增长108.38%。2021年，公司重点围绕高新视频产业，继续稳固媒体视频技术的市场份额，积极推动面向智能场馆监控、智慧商业、智慧教育、智慧工地、创新金融等领域的AI视频云能力建设，拓宽垂直行业应用服务，努力布局海外市场。进一步推进公司视频智能化战略。

　　6、公司未来是否有兼并，拆分或多元化扩张经营的战略？如果有，是与现有业务互补还是独立开拓全新的领域？

　　答：网达作为一家以技术为核心的软件企业，未来成长的驱动力将仍会以内生性增长为主，但也不排斥通过收购整合等方式实现业务互补或者技术优势增强。公司的经营战略始终围绕视频智能化，持续强化关键领域技术优势，增强公司核心竞争力。

　　7、请问公司在超高清视频，VR/AR和全息投影等方面有哪些成功案例？

　　答：媒体视频业务中，公司以超高清视频为核心驱动业务增长，为运营商、广电媒体的视频技术平台持续提供系统革新，以适应5G网络环境下的高清化、融合化、智能化需求。公司的智能视频生产运营系统集结了AI编辑、云剪辑、直播制播等高效运编功能，已实现在客户短视频和直播平台的广泛应用。 XR业务方面，公司协助合作伙伴共同开发VR音乐视听生态、VR智慧培训、VR党建、金融虚拟数字人等应用项目，结合公司自身VR能力平台及内容渠道，推动5G背景下VR应用的深化落地。

　　8、随着国家超高清规划的出台，网达软件是否迎来快速发展的战略机遇期？公司是否已经具备高清视频4K、8K的转码技术？

　　答：公司积极响应《超高清视频产业发展行动计划》指示，努力抓住超高清时代所赋予的市场时机，持续推进4K、8K超高清视频编转码相关技术研发和产品化工作。公司超高清视频直播系统可提供多路多分辨率高画质转码服务，实现最高8k60帧,4K120帧实时编转码。目前公司4K超高清视频直播平台广泛应用于众多国内外大型体育赛事直播。公司直播产品可结合AI技术，对直播内容进行实时优化和图像质量提升，具备分镜头展现，实时精选剪辑等能力，充分展示了公司高清直播领域的技术能力、运营能力及维保能力。

　　9、是否有减持计划？

　　答：公司实际控制人以及管理层普遍看好公司所处行业未来发展前景，认同公司的经营状况和未来盈利能力，目前尚未收到解禁股东的减持计划。

　　本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

　　在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2021年4月10日