证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2021-039

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2021年4月1日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年4月9日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　基于公司战略布局需要，考虑公司长远发展，公司拟以自筹资金设立全资子公司山东道恩降解材料有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　基于公司战略规划和经营发展的需要，进一步延伸公司的产业链，公司拟以自筹资金出资，与青岛百利佳经济咨询服务有限公司成立山东道恩周氏塑料包装有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

　　《关于对外投资设立控股子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2021-040

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金对外投资设立全资子公司山东道恩降解材料有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准），注册资本为7000万元。

　　2、董事会审议情况

　　2021年4月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式：货币出资，公司以自筹资金出资。

　　（二）基本情况

　　1、公司名称：山东道恩降解材料有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）

　　2、法定代表人：李宗华

　　3、注册地址：龙口市龙口经济开发区和平北路西，电厂南路北

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、注册资本：7000万元人民币

　　6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

　　7、公司持有山东道恩降解材料有限公司100%股权。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的

　　本次对外投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，有利于公司拓展业务发展空间，提高业务发展能力，提升公司的盈利能力和综合能力，对公司的长远发展具有积极意义。

　　（二）存在的风险

　　公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

　　本次设立全资子公司的资金来源于公司自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　拟设立的全资子公司目前尚未完成工商注册登记，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：002838           证券简称：道恩股份           公告编号：2021-041

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　2021年4月9日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛百利佳经济咨询服务有限公司（以下简称“青岛百利佳”）签署《投资协议》，由双方共同出资设立山东道恩周氏塑料包装有限公司。新设立公司注册资本为1000万元，其中，公司出资510万元，占比51%；青岛百利佳出资490万元，占比49%。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2021年4月9日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方的基本情况

　　1、单位名称：青岛百利佳经济咨询服务有限公司

　　2、注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路238号永盛蔚蓝海岸10号楼1单元101户

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、法定代表人：周锐

　　5、注册资本：伍佰万元整

　　6、经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权构成：股东周锐持股90%，王玉萍持股10%。

　　三、投资新设立公司的基本情况

　　1、单位名称：山东道恩周氏塑料包装有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地址：龙口市龙口经济开发区电厂南路北，和平北路西300米

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；降解材料及制品，农地膜，生物材料的技术开发，技术研究；销售：日用品，金属材料，化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

　　6、股权构成：

　　■

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、协议各方

　　甲方：山东道恩高分子材料股份有限公司

　　乙方：青岛百利佳经济咨询服务有限公司

　　2、投资金额

　　山东道恩高分子材料股份有限公司出资510万元，占比51%；青岛百利佳经济咨询服务有限公司出资490万元，占比49%。

　　3、支付方式

　　本次对外投资双方以现金方式出资。

　　4、人员的组成安排

　　（1）公司设董事会。董事会由3名董事组成，并由股东会选举产生。甲方推荐2名董事候选人，乙方推荐1名董事候选人，董事任期3年，经推荐可以连任。法定代表人由甲方指定人员担任。

　　（2）公司不设监事会，设1名监事，由甲方推荐1名监事候选人。监事的任期每届为3年，任期届满，可连派（选）连任。

　　（3）公司设董事长1名，董事长由甲方推荐的董事担任；设生产技术副总经理1名，由乙方推荐；设财务负责人1名，由甲方委派。

　　5、违约条款

　　违约方之行为导致守约方受损的，违约方承担相应赔偿责任（包括但不限于：守约方因违约方的违约行为导致的向第三方支付的赔偿、守约方主张权利而支出的律师费、诉讼费、财产保全费等）。守约方应当最大程度地减少因违约方违约引起的损失。如部分损失是由于守约方作为或不作为造成的，则应从获赔金额中扣除因此而造成的损失。

　　为避免与公司的核心利益产生冲突，乙方及其近亲属（含一致行动人）、及其控制的主体（以下简称“承诺方”）承诺均不直接或间接与除甲方以外的任何第三方（甲方确认的第三方除外）成立公司、或以任何方式、形式从事塑料（含可降解材料）包装物的研发、设计、印刷等任何相关业务，否则将视为严重违约。承诺方应赔偿公司遭受直接和间接损失。

　　6、合同的生效条件和生效时间

　　本协议经合资双方签字或签章之日起生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的

　　本次投资设立控股子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，有利于 进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，延伸公司可降解产业链，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

　　（二）存在的风险

　　本次投资设立控股子公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2021年4月10日