本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月9日（星期五）下午14点。

　　（2）网络投票时间：2021年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长阮鸿献先生

　　6.会议通知于2021年3月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有33人，代表股份317,877,897股，占公司总股本596,190,525股53.3182%。其中：

　　1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人12人，代表股份302,976,511股，占公司总股本596,190,525股50.8187%；

　　2、通过网络投票的股21人，代表股份14,901,386股，占公司总股本596,190,525股的2.4994%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计25人，拥有及代表的股份为15,013,986股，占公司总股本596,190,525股的2.5183%；

　　4、公司董事、监事、高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、邓宇律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1.审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：

　　同意317,860,497股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9945  %；

　　反对      0     股，占参与表决有表决权股份总数的      0     %；

　　弃权   17,400   股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0055  %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意14,996,586股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8841%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权17,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1159%。

　　表决结果通过。

　　2.审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：

　　同意317,860,497股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9945  %；

　　反对      0     股，占参与表决有表决权股份总数的      0     %；

　　弃权   17,400   股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0055  %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意14,996,586股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8841%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权17,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1159%。

　　表决结果通过。

　　3.审议《关于公司募集资金专项报告——2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：

　　同意317,860,497股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9945  %；

　　反对      0     股，占参与表决有表决权股份总数的      0     %；

　　弃权   17,400   股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0055  %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意14,996,586股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8841%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权17,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1159%。

　　表决结果通过。

　　4.审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：

　　同意317,729,403股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9533  %；

　　反对  131,094   股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0412  %；

　　弃权   17,400   股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0055  %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意14,865,492股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.0110%；反对131,094股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8731%；弃权17,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1159%。

　　表决结果通过。

　　5.审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：

　　同意317,853,797股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9924  %；

　　反对   24,100   股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0076  %；

　　弃权     0      股，占参与表决有表决权股份总数的       0    %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意14,989,886股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8395%；反对24,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1605%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　6.审议《关于公司2020年决算报告的议案》

　　表决结果：

　　同意317,860,497股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9945  %；

　　反对      0     股，占参与表决有表决权股份总数的      0     %；

　　弃权   17,400   股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0055  %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意14,996,586股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8841%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权17,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1159%。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

　　2.律师姓名：李达、邓宇。

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《一心堂药业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于一心堂药业集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月9日