一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业，是中国机器人TOP10成员企业、医疗机器人国家、地方联合工程研究中心依托单位。2020年7月7日，公司在上海证券交易所科创板上市，成为我国首家上市的医疗机器人企业。

　　公司基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术智能骨科平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机器人智能辅助时代。

　　公司产品和服务的目标客户为医疗机构。公司面向医疗机构提供的产品和服务主要涵盖骨科手术机器人、手术中心专业工程、配套设备与耗材、技术服务四个方面，其中骨科手术机器人是公司核心产品，是公司的主要收入来源。公司研发的第三代产品天玑骨科手术机器人系统于2016年11月获得CFDA核发的第三类医疗器械注册证，各项性能指标处于国际领先水平，目前已在国内100余家医疗机构进行了常规临床应用，累计完成超万例手术，取得了良好的临床应用效果。

　　(二) 主要经营模式

　　1、采购和生产模式

　　公司的采购需求源自产品生产和研发，公司制定了完善的采购管理制度和流程。

　　公司核心产品骨科手术机器人采用“自主设计-全球采购-部件加工-软件嵌入”的生产模式。即公司研发设计产品构型、制定产品标准、应用规范并通过申请软件著作权、专利等方式进行保护。所需原材料在全球范围内遴选优秀供应商提供，核心精密部件由公司或优选供应商定制加工，最后公司负责完成产品的软件嵌入、总装调试后交付客户。

　　公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司已经建立起骨科手术机器人末端手术工具和一次性手术工具包的生产制造能力，能满足骨科手术机器人生产需要和医疗机构开展骨科机器人手术所需的一次性手术工具包的需求。

　　2、销售模式

　　公司实行以经销为主、直销为辅的销售模式。经销模式下，公司将产品销售给经销商，由经销商将产品销售到医疗机构，公司负责提供产品应用培训和临床技术支持。直销模式下，公司通过临床交流、学术推广等活动向医疗机构推介产品，实现骨科手术机器人的销售。目前，公司已经基本建立起覆盖全国的营销管理队伍、渠道分销体系和临床支撑体系。

　　2020年，公司探索了与医疗机构共建骨科手术机器人微创手术中心的业务模式。即公司向医疗机构提供开展骨科机器人手术所需的骨科手术机器人及相关配套设备并提供技术支持，医疗机构按照开展骨科机器人手术数量向公司支付技术服务费。这一模式下，降低了医疗机构一次性购买骨科手术机器人所面临的资金支付压力，缩短了骨科手术机器人进入医疗机构的时间。同时，该模式下要求公司加强产品力和服务支撑能力建设，提升了公司与医疗机构间的互动效率，有利于公司快速感知客户需求，推动公司产品的迭代开发和市场支撑能力建设。这一模式使公司的收入结构从原来依靠单一的一次性设备销售收入转变为包含一次性设备销售收入、配套手术工具包销售收入及获取持续医疗技术服务收入在内的多种收入，实现了收入来源的多元化，有利于公司形成稳定营业收入来源。目前，该模式已在北京市海淀医院等医院进行了尝试，取得了良好的反馈。

　　3、研发模式

　　公司坚持自主研发，已经建立涵盖前沿技术研究、先进产品预研、产品化开发三个不同层级的研发体系。同时，公司与高校、科研机构、医院建立“产、学、研、医”的研发体系，共同承担了多项国家级和省部级科研项目。合作各方签署了相关协议，对职责、权利义务和知识产权归属进行约定，其中，高校与研究机构专注于基础共性技术研究，为产品开发提供支撑；医院负责提出临床需求，进行临床应用验证；公司负责突破产品研究的关键技术，实现科技成果产业化。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）公司所处行业基本特点

　　根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C358医疗仪器设备及器械制造”之“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业可归类为“C35专用设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“4.2生物医学工程产业”之“4.2.1先进医疗设备及器械制造”。

　　公司专注于骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务。从更具体的领域而言，公司属于医疗器械行业下的医疗机器人行业中的手术机器人子行业。手术机器人行业与医疗器械行业整体发展密切相关，行业发展受经济周期影响相对较小。

　　（2）手术机器人行业发展情况

　　根据国际机器人联合发布的全球手术机器人研究报告数据显示，预计到2023年，全球手术机器人可达到111.7 亿美元的市场规模。

　　中国手术机器人行业虽然起步较晚，但中国手术机器人行业发展迅速，市场规模持续增长。

　　公司主要产品是骨科手术机器人，骨科机器人目前的主要应用领域有:创伤骨科、脊柱外科和关节外科。据Medgadget公布的数据，2020年全球骨科手术机器人市场约为3亿美元，预计2027年将达到35亿美元。

　　（3）主要技术门槛

　　手术机器人属于高端医疗器械，核心技术研发、获取难度大，研发周期长，对设备的性能、技术参数、安全性要求高。手术机器人行业属于技术密集型行业，机器人技术、计算机网络控制技术、数字图像处理技术、虚拟现实技术和医用外科技术的结合对于手术机器人产业十分重要，同时要注重与人机工程学、机械设计、软件控制、动力学等多学科技术交叉，所以行业的核心技术需要“产、学、研、医”的深度结合，需要经过长时间的技术积累和持续投入，初创科技公司的技术追赶难度很大。同时，行业内的企业通过申请发明专利的方式保护自身的技术，对其他企业进入本行业形成了技术壁垒。

　　新技术从研究开发，到首次商业化应用和生产，是一个不确定性极高的系统过程。检验科技创新成功与否，最终标准是市场化程度和是否具有商业价值。手术机器人行业需要长期的技术积累和研发支撑，才能完成科学成果向技术应用的转化，最终实现科技成果产业化。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　全球骨科手术机器人研发与产业化进程发源于上世纪90年代，经过数十年的发展，目前实现产业化的骨科手术机器人公司集中在美国、以色列、法国和中国。国外布局骨科手术机器人的公司主要有强生(Johnson ＆ Johnson)、史赛克(Stryker Corporation）、捷迈邦美（Zimmer Biomet）、美敦力（Medtronic）、施乐辉（Smith ＆ Nephew）等。公司是国内骨科手术机器人的领军企业，公司核心产品天玑骨科手术机器人已经进入100余家临床机构，完成超过万例骨科机器人手术，占据了国内主要市场份额。其余市场主要被史赛克、美敦力等国际厂商产品占据。近年来，国内涌现出多家骨科手术机器人研发公司，主要产品主要涉及脊柱外科、关节外科领域。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　从手术机器人产品发展趋势来看，5G通讯、3D打印、智能材料、医疗大数据、人工智能、虚拟/增强现实等新技术将不断整合进手术机器人的技术体系中。手术机器人将越来越智能化，与医生、患者的交互水平越来越高。

　　从手术机器人应用趋势来看，手术机器人能够胜任的适用证范围越来越广，并将全面融入医疗业务全部场景。智能化、个性化、远程化的手术方式将伴随着手术机器人产品的不断迭代进步而成为越来越主流的方式。手术流程也将逐步围绕手术机器人重塑，手术机器人将逐步成为手术全流程的核心要素。

　　从行业参与者来看，将会有大量新公司加入到手术机器人行业，创新型公司会不断涌现，手术机器人行业将逐步形成有诸多产品线的行业巨头和专注于某个专用型手术机器人产品的细分领域龙头并存。

　　从市场发展趋势来看，将会有越来越多的医生、患者认知并最终认可手术机器人手术，行业整体市场空间快速扩大，客户群体也将由一、二线城市优势医院向区域医疗中心下沉。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　根据财政部 2017 年 7 月颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 详见“第十一节 财务报告”“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　公司合并财务报表范围包括北京天智航医疗技术服务有限公司、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司、安徽天智航医疗科技有限公司、TINAVI (Hongkong) Holding Limited 4家子公司，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、1在子公司中的权益”相关内容。

　　证券代码：688277 证券简称：天智航       公告编号：2021-012

　　北京天智航医疗科技股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、2020年度利润分配方案

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年年度实现净利润-5,416.50万元，其中归属母公司股东净利润-5,447.09万元，公司可供分配利润为0元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2020年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配方案〉的议案》，鉴于公司2020年度尚未盈利，为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2020年度不进行利润分配。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司董事会拟定的《关于公司〈2020年度利润分配方案〉的议案》。

　　（三）监事会意见

　　由于公司2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2020年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：688277 证券简称：天智航       公告编号：2021-013

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：是

　　日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月9日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为2,421.00万元，关联董事王彬彬、邢玉柱、朱德权进行了回避表决。公司独立董事对前述议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　公司审计委员会审议通过了《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

　　本次日常关联交易预计事项尚需获得公司2020年年度股东大会的批准，关联股东须在股东大会上回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：公司控股子公司北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司于2021年2月对真健康（北京）医疗科技有限公司进行股权投资，持股比例为6.245%。由此2021年与其构成关联方关系。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、北京天和诚医疗科技有限公司

　　1）基本情况

　　■

　　2）主要财务数据

　　截至2020年12月31日，北京天和诚医疗科技有限公司总资产861.07万元，净资产348.08万元；2020年度主营业务收入765.39万元，净利润-64.93万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司的参股公司，公司持有北京天和诚医疗科技有限公司股权比例为19%。

　　2、北京罗森博特科技有限公司

　　1）基本情况

　　■

　　2）主要财务数据

　　截至2020年12月31日，北京罗森博特科技有限公司总资产2,961.42万元,净资产2,916.43万元；2020年度主营业务收入39.21万元，净利润-702.13万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为60%，2020年报告期末北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京罗森博特科技有限公司股权比例为14.83%，2021年2月北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司转让其持有的部分北京罗森博特科技有限公司股权，转让后持股比例为8.8467%，公司董事王彬彬女士担任北京罗森博特科技有限公司董事，由此构成关联关系。

　　3、安徽国健顺泰医疗服务有限公司

　　1）基本情况

　　■

　　2）主要财务数据

　　截至2020年12月31日，安徽国健顺泰医疗服务有限公司总资产6,799.62万元，净资产6,797.92万元；2020年度主营业务收入0.00万元，净利润-0.06万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司的参股公司，公司持有安徽国健顺泰医疗服务有限公司股权比例为20%；公司董事、副总经理兼财务总监邢玉柱先生担任安徽国健顺泰医疗服务有限公司董事，由此构成关联关系。

　　4、北京心世纪医疗科技有限公司

　　1）基本情况

　　■

　　2）主要财务数据

　　截至2020年12月31日，北京心世纪医疗科技有限公司总资产546.39万元，净资产-190.18万元；2020年度主营业务收入17.33万元，净利润-573.79万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司董事朱德权先生在北京心世纪医疗科技有限公司担任董事，由此构成关联关系。

　　5、北京英特美迪科技有限公司

　　1）基本情况

　　■

　　2）主要财务数据

　　截至2020年12月31日，北京英特美迪科技有限公司总资产1,394.29万元，净资产1,514.89万元；2020年度主营业务收入26.25万元，净利润-383.73万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为60%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京英特美迪科技有限公司股权比例为4.2857%；公司董事王彬彬女士担任北京英特美迪科技有限公司董事，由此构成关联关系。

　　6、真健康（北京）医疗科技有限公司

　　1）基本情况

　　■

　　2）主要财务数据

　　截至2020年12月31日，真健康（北京）医疗科技有限公司总资产59.55万元，净资产-200.21万元；2020年度主营业务收入0万元，净利润-454.48万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为60%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有真健康（北京）医疗科技有限公司股权比例为6.245%。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方销售商品、向关联方租赁房屋等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：天智航确认2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对天智航确认2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的核查意见；

　　（二）独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

　　（三）独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项事前认可意见。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：688277 证券简称：天智航       公告编号：2021-015

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）等规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1001号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,190.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民币504,476,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币56,175,293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币448,300,706.09元。上述资金已于2020年6月30日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第5707号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2020年12月31日，募集资金使用情况如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，公司结合实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于2020年7月1日与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：募集资金专户存储余额中包含其他银行账户已经支付尚未从募集资金专户中转出的发行费用人民币3,699,293.91元，募集资金实际结余金额为257,284,273.28元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况详见“附表《2020年度募集资金使用情况对照表》”。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年8月24日，公司第四届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币139,284,768.14元置换先期投入募集资金项目自筹资金，公司独立董事发表了明确同意意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京天智航医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2020）第6697号）。详情请见公司2020年8月25日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理

　　2020年8月24日，公司第四届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币25,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详情请见公司2020年8月25日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

　　截至2020年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理均已到期收回。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《募集资金使用管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海钻交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面真是反映了贵公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：截至2020年12月31日，天智航募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2020年12月31日，中信建投证券对天智航募集资金使用与存放情况无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　（二）上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　附表：

　　2020年度募集资金使用情况对照表

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：公司2021年1月5日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目地点的议案》，同意公司将募投项目中的“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”实施地点由合肥市经开区锦绣大道68号清华启迪科技城机器人产业基地变更为合肥市经济技术开发区天海路工业厂房二期。

　　证券代码：688277 证券简称：天智航       公告编号：2021-018

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并修订公司

　　章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需公司2020年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司经营范围变更相关情况

　　根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

　　公司原经营范围：“销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。”

　　拟变更经营范围：“技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械（Ⅰ、Ⅱ类）、销售医疗器械（Ⅲ类）（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅰ类）、生产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

　　二、《公司章程》部分条款修订情况

　　鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。上述修订内容尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：688277 证券简称：天智航       公告编号：2021-011

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2021年3月29日以通讯及电子邮件方式送达公司全体监事，于2021年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

　　公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年年度的财务状况和经营成果；2020年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）《关于公司〈2021年度经营计划及预算方案〉的议案》

　　公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和2021年公司经营目标，并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2021年度经营计划及预算方案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）《关于公司〈2020年度利润分配方案〉的议案》

　　由于公司2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　（七）《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

　　为进一步完善公司监事的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，拟定公