一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现合并利润总额为37,393,479.08元，扣除所得税费用4,370,886.88元，净利润33,022,592.20元，其中归属于母公司所有的合并净利润为18,950,236.03元。本年末合并未分配利润余额为-707,536,164.88元，母公司未分配利润为-1,135,366,666.96元。

　　根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，同时考虑到母公司2020年末未分配利润为负数，公司决定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主要业务和经营模式

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，始终坚持以动漫及其衍生、动画影视为核心，以文旅动漫为战略发展方向，推动在新媒体动漫及其衍生、动画影视、版权运营、衍生品开发、互联网推广、文旅动漫等产业链的发展和布局。

　　1、动漫及其衍生业务

　　主要开展移动互联网新媒体动漫的创意、策划、制作、发行以及动漫版权授权、衍生品的开发和运营、动漫基地支撑等。作为国内专注于提供动漫相关移动增值服务和移动互联网动漫业务的企业，经过多年的创作积累，公司已拥有大量的优质动漫IP资源，积累了庞大的动漫资源库，成功打造了以“低龄儿童向”为主，覆盖全年龄段用户的动漫IP矩阵。公司依托自身的动漫IP内容优势，利用多年增值电信业务的开发及运营经验积累，建立起“内容+渠道”的成熟业务模式，逐渐凝聚起行业领先的品牌影响力。

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　　（1）新媒体动漫

　　作为新媒体动漫领域的领军企业，公司拥有经验丰富、技术精湛的动漫创制团队。公司以动漫为核心，与三大运营商进行多年深入合作，通过和运营商原创版权合作，取得运营商的认证和许可，为中国移动动漫基地、中国移动互联网基地、中国移动音乐基地、中国移动阅读基地等提供动漫原创版权并发行，积累了丰富的与运营商合作和业务运营的经验。

　　依托于此，公司同时开展传统短信衍生业务、流量积分业务和语音业务等。2020年公司进一步开始尝试制作和推广视频彩铃业务。视频彩铃作为电信运营商新推出的一种业务形式，被誉为是5G时代的创新应用，是为企业提供的定制化视频彩铃服务。企业视频彩铃作为通话必备环节，将百分百触达客户，使客户能直接看到企业的高清视频，直观了解企业竞争力或最新产品信息，快速拉近企业与客户的距离，成为企业宣传的新窗口、新途径。

　　（2）动漫版权授权及衍生品开发

　　公司充分利用自有IP优势，通过自主版权授权经营和外部优质版权引进，打造精品内容版权库，建立授权运营平台，为实体企业提供线上衍生品、线下衍生品的全套品牌版权授权、研发、设计、推广的整套解决方案支撑。平台拥有视频、应用、表情、漫画等多元化内容，通过形象授权、商品授权、出版授权、网络授权、促销授权、联合推广等多种授权模式，涵盖出版、教育、玩具、家纺家居、快速消费品、服装箱包及配饰、日用百货及家具建材等，并在新媒体、教育、少儿、公益等多个领域开拓动漫产业综合运营之路。

　　（3）动漫基地支撑业务

　　公司作为国内领先的新媒体动漫平台，通过全网资质的内容服务提供商，为运营商提供动漫原创版权并发行，同时为中国移动咪咕动漫提供动漫运营支撑。咪咕动漫作为中国移动在动漫领域的运营实体，以移动互联网ACGNM（动画、漫画、游戏、轻小说、音乐）和短视频内容运营为核心，聚焦内容制作发行、衍生品生产销售、渠道运营推广、电子商务和资本运作等五大领域，携手产业上下游，共建移动互联网新型文化娱乐产业生态。公司作为运营支撑方，主要为其提供动漫产品运营、动漫媒体、资源协调、客服支撑、运营支撑、精细化营销等支撑综合性解决方案。其中日常运营配合包括协助开展运营维护支撑、业务开发设计、业务测试、业务监控、业务优化、产品开发协助、版权及内容审核、格式转换、终端适配等日常运营工作。资源协调指协助运营商协调手机动漫业务的相关媒体、牌照资源。客服支撑包括提供二线客服和支撑，处理业务咨询、投诉，开展分析，配合进行客户需求搜集和分析等。营销支撑包括配合协调营销资源、配合组织业务推广渠道、配合开展客户调研工作，为手机动漫业务的发展提供营销支撑。动漫及其衍生业务主要通过版权资源库和自身IP资源进行版权授权和新媒体推广方式来实现收益，收入方式包括：1、与三大电信运营商合作实现收入；2、通过出售线上或线下版权方式以及创意动漫产品实现收入；3、基于积累的渠道和运营的优势，通过第三方计费和互联网推广方式实现收入。

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　　（1）通过运营商变现，指利用自身多年的移动互联网动漫运营经验，成为运营商合作伙伴，获取运营商渠道商和内容商的身份，根据业务类型的不同依据规范指引向运营商进行业务申报，获得计费点；然后在符合运营商管控要求下，对上线产品通过自身或互联网渠道进行推广，主要包括在腾讯等第三方平台发布相关作品，通过微博、微信等社交平台进行互动推广以及参加会展、公益活动等线下活动开展等，最终在产品销售给终端消费者后，根据运营商的结算规则，进行分成结算，从而获取收益。

　　（2）版权方式：一方面通过向其他移动互联网企业和游戏企业销售动漫产品的线上版权实现收入；另一方面，通过对制造业和服务业企业收取动漫形象线下版权授权费的方式实现收入。除了旗下自行开发有价值的动漫内容和应用之外，公司也和动漫应用开发商合作，以引进更多第三方的动漫版权制作在线衍生品，包括通过平台吸引更多第三方公司和原创作者参与，集合各种媒体资源以及生产厂家为一体，从而完善新媒体动漫版权运营商的市场主导地位。

　　（3）公司依托丰富的运营经验，完善的发布渠道，以“内容+渠道”双轮驱动，通过运营商、第三方计费以及互联网推广实现变现渠道多样化。通过第三方计费变现指根据自身的运营需求，寻求第三方计费平台进行合作，然后利用自身优势和渠道进行推广，最终在产品销售给终端消费者后，根据和第三方计费平台约定的结算规则，进行分成结算，从而获取收益。

　　2、动画影视业务

　　公司专注于动画电影、动画剧集、动画短视频等精品原创内容的创意、制作和投资。公司拥有一流的原创动画影视团队，具备孵化并出品原创动漫精品作品的能力，拥有与国际接轨的CG动画制作技术，以及国际化的工业化制片管理流程，秉承中国原创、文化自信的理念，挖掘中国传统文化精华，定位于打造高质量的动漫IP研发设计、动画电影、动画剧集、动画短片研发设计的运营平台。旗下拥有百余名专业动画人才，核心管理团队成员在各自领域中，均有超过10年以上的从业与管理经验。多年来，先后创制了十余部极具影响力的动画经典佳作，获国内外顶级电影类大奖、动画类大奖、国家级荣誉近百项，累计票房4.3亿元，累计制作精品动画12000多分钟，并曾为奥运会、世博会、央视等高端客户提供动画视觉内容服务。

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　　公司动画影视业务板块主要收入方式包括：1、通过原创动画电影票房分账获取收入；2、通过动画电影和剧集制作获取收入；3、通过动画影视内容运营，如周边衍生品、版权授权、文创内容、互动体验等的策划和设计等获得收入。

　　（1）原创动画出品

　　原创动画是指动画影视的脚本、角色等元素为原创，公司拥有或共同拥有作品版权及后期衍生品、游戏改编等收益权的作品。原创作品一般为公司直接投资或者与第三方公司联合投资的作品。公司利用自身孵化创意、制作、制片能力，完成前、中、后期制作一个完整动画制作周期，并通过影片上映获取分帐票房收入和其他相关收入。

　　（2）动画制作服务

　　动画制作服务是指公司受投资方委托进行动画电影和动画剧集的创作和制作服务，通过收取制作费用获取收入。公司按照业务约定内容和流程，以及影片预计档期，合理安排制作资源，独立或者联合第三方共同完成动画制作业务。

　　一部动画影视作品的收入主要包括动画影视作品发行收入（主要表现为票房分账）、电视台和新媒体播映权转让收入、版权授权费收入等形式。前两者主要通过让渡一段期间的影视作品播映权来获得收入，第三种形式则多指公司授权客户采用其动漫影视作品中的形象、品牌等的商品或业态，按商品销售额的一定比例或者其他约定比例收取的形象授权费或固定授权费。

　　公司其卡通团队利用其原创制作力量，秉承中国原创、文化自信的理念，挖掘中国传统文化精华，定位于打造高质量的动画电影、动画剧集、动画短片制片平台。目前经营模式主要包括主控投资、全片承制和以制代投：

　　（a）主控投资：由其卡通发起的影片主要采用两种形式进行主控投资：①出让影片份额部分比例邀请联合投资方加入，作品收益及风险由投资各方按合同约定的比例承担；②全部自有资金投资，收入全部来自票房分账或版权授权销售，其卡通承担所有收益及风险。

　　（b）全片承制：委托方委托其卡通进行全片制作，其卡通收取固定的制作费用，票房收益及风险由委托方承担。

　　（c）以制代投：其卡通以制作费部分作为一部分投资款，占有影片一定比例，最终票房与版权授权销售收益及风险由投资各方按合同约定的比例承担。

　　3、互联网推广业务

　　主要指通过移动互联网的优势资源，利用自身渠道优势，通过对电信运营商的通信资源整合，开展流量整合及互联网网盟广告（互联网营销）等业务。公司基于多年推广渠道积累，聚集优质的流量资源，形成自有的渠道和流量池；同时依托优秀的流量资源整合能力、丰富的互联网营销经验、较强的营销方案策划能力和风控能力，以技术、内容和数据为驱动，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为客户提供市场研究、消费者洞察、创意设计、媒介传播策略、内容营销和传播等服务，通过高效、快捷、受众精准的一站式服务，实现客户的广告营销目标，同时帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。通过多年拓展，公司已逐步形成集流量营销、积分营销、效果营销、品牌营销、短视频营销等多层次的数字营销服务矩阵。

　　公司帮助品牌商家搭建专属的积分权益运营、兑换体系，一键策划积分、卡券、优惠券、红包等数字营销活动，与用户精准互动营销，提升用户黏性带动二次消费。同时，针对品牌商家自有库存积分的价值低、可兑换礼品少、用户使用率低等问题，对接整合通信等行业品牌商的积优质权益资源，实现一站式通兑通用，提高企业自有积分的价值，提升用户体验。

　　品牌营销是指企业依托平台功能，结合客户需求，运用多元服务形式提供品牌宣传和推广服务。在深入了解客户业务与品牌发展战略的基础上，公司通过策略数据指导、营销执行监测、效果转化评估等，针对客户的需求通过数据挖掘和分析，制定针对性的广告投放策略，帮助客户寻找推广信息传播的网络目标受众群，通过合作优势移动媒体渠道提供的众多优质展示类广告资源以适当的媒介及推广位置组合，为客户进行互联网推广投放，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化，帮助客户实现良好的品牌传播与数据效果，同时帮助媒体释放商业化潜力。

　　效果营销是根据客户的要求，通过在移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体以及搜索引擎媒体等多种媒体渠道投放广告，面向手机、平板电脑等移动智能终端用户，实现APP下载、注册、安装、激活或购买行为的营销方式。公司与多个流量平台建立起合作关系，能够熟练应用原生内容、创意、人群洞察、市场分析、优化技术等助力高效转化，提升广告投放的转化，提高投入产出比，为客户带来投放价值。

　　效果营销服务以CPA计费模式为主，即以推广之后的用户行为为效果导向，通过用户下载、激活、付费等行为进行收费，按照下载量、激活量进行统计结算，通过整合多种媒体渠道，为客户在互联网平台上提升用户使用数量。

　　品牌营销服务以CPM计费模式为主，即通过曝光次数进行收费，为客户制定展示策略及展示内容，在媒体端进行品牌展示及品牌曝光，提升消费者对客户品牌的依赖度。

　　近年来，短视频平台迅速发展，用户量和流量快速集聚，诞生出多种形态的传播方式，越来越受到广告主的关注。短视频营销的核心是内容，通过碎片化、娱乐化的内容快速吸引用户的注意力；而后利用内容进行气氛渲染、情感带入，巧妙植入并传递营销信息，激发用户冲动性消费欲望，引导用户进入转化环节；最后，通过粉丝运营、社群管理等形式将有过相关观看或转化记录的精准用户进行沉淀，以便于后期的再营销。报告期内公司以创意、设计和内容为核心，对短视频内容的创制和营销进行了尝试。

　　4、文旅动漫业务

　　文旅融合是文化和旅游的相互赋能，通过文化升华旅游体验内容深度，通过旅游体验作为文化传播衍生发展的载体，从而实现文化和旅游产业的协同发展。在文化旅游领域，传统的“资源为王”模式已经让位于“产品为王”。只有不断破解同质化产品，通过产品策划、内容设计、运营模式及技术应用的创新，捕捉消费者个性化、多元化与分众化的需求，才能够造就广阔的市场需求。

　　自提出“动漫+文旅”战略发展规划以来，公司利用旗下动漫IP资源及动画影视的原创制作能力，与旅游目的地开展合作，进行多样化融合创新尝试。一是为其提供动漫IP体验化和场景化的整体解决方案，包括从品牌版权授权到IP场景化的创意设计、研发、实施及运营推广；二是进行文旅产品的研发和孵化，利用数字图像、影视特技、虚拟现实技术（VR）等进行主题文化创意设计、娱乐产品及活动设计，为旅游景区、主题公园、数字展馆等提供创意策划、内容制作、展项集成、互动体验的全方位服务。

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　　（1）文创衍生品开发

　　文化创意衍生品是指通过文化内涵和艺术创意相结合，创造出个性鲜明的衍生品来吸引消费者的注意力，增强产品的文化价值认可，刺激消费者的购买欲望。衍生品的创造空间是无限的，通过与新媒体相融合，产生“互联网+”的效果，其影响力和收益就可能成倍增长。公司充分利用自身前瞻性定位、专业的团队、完善的产业链条、严密的合作模式等优势，针对产品挖掘自身特有资源，将特有的文化元素与产品有效结合，从策略到创意到制作，提供文化与产品顺利结合的解决方案。

　　（2）城市IP打造

　　文化是城市的灵魂，更是城市赖以延续和发展的根基。公司用动漫的流动创新表达带动城市的文化输出，通过城市动漫IP形象的树立，促进城市产业多元化发展。2020年12月，公司携手红纺文化签署青岛时尚IP综合文旅项目，与青岛市文化和旅游局三方合作，致力于打造独具特色的青岛文旅IP，以IP赋能青岛文旅标杆项目落地，加速推动青岛文旅产业升级发展。

　　（3）旅游景区的创意营销策划

　　公司与旅游景区、特色小镇等合作打造动漫宣传片，通过将旅游资源植入动画影视产品、漫画绘本、动漫演艺等产品的形式，让作品本身更具有真实性，进一步丰富作品的文化内涵，最终以潜移默化的方式，介绍当地的文化，从而能够打造将文化与旅游业结合在一起的“圣地巡礼”；设计动漫旅游线路产品，将旅游导入文化活动，激活文化消费。

　　（4）主题娱乐项目创意设计

　　随着儿童游乐市场的发展与消费升级，公司依托祥源控股在亲子游乐产业的布局与发展，专注于亲子娱乐主题项目的策划与设计，包括亲子主题酒店、儿童主题娱乐项目的创意设计等。公司利用旗下知名动漫IP，以孩子为中心，抓住细节，从场景、体验、消费三方面打造“沉浸式”家庭亲子主题酒店和亲子房，提供集顶层设计、IP开发、功能规划、业态配置、室内设计、美陈设计、VI设计、生产采购、软装实施、运营对接于一体的综合服务。结合公司知名IP形象及内涵，对主题娱乐项目进行定位设计，构建完整的世界观和故事线，设定富有个性的形象和招式能力，为项目提供创意策划咨询，并整合科技化，数字化，影像化等展示手段，以“动漫、科技、体验”为主要核心，以趣味性、互动性、展示性为主要特色，集展示、交流、科普、实践互动、服务以及促进文旅产业的发展等多功能于一体，形成具有复合知识产权的“内容IP矩阵”，达到以动漫推动体验式消费升级的目的。

　　（5）互动体验项目设计及运营

　　在新型时代，人们更加注重多元化的感官体验，沉浸式体验与旅游的结合，拓展了旅游的内涵与表现形式边界，在有形或无形的场域内探索、沉浸，赋予旅游者不可复制的旅游体验。通过场景营造，配合全息投影、AR、VR等科技手段，贴合甚或超出用户生活体验的故事性的方式，以游戏，情境感音频视频、戏剧、游乐设施、装置性空间展览等作为输出途径，最大化调动自身五感共鸣，令用户全身心多感受的沉浸在虚拟与真实交织的世界中。公司依托动画影视团队强大的创意和技术整合能力，凭借脑洞大开的新奇创意，打造出电影大片的视听盛宴、游戏大作的沉浸体验，提供让游客惊讶的创意新视觉以及让游客身临其境的光影新世界。

　　5、融资租赁业务

　　公司旗下浙江融易联融资租赁有限公司主要经营范围包括融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询；兼营与融资租赁业务有关的商业保理等业务。

　　融资租赁业务主要是指出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择，出资向供货人购买租赁物件，并租给承租人使用，承租人分期向出租人支付租金，在租赁期内租赁物件的所有权属于出租人所有，承租人拥有租赁物件的使用权。融资租赁是集融资与融物、贸易与技术更新于一体的新型金融产业。公司的核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租主要指公司（出租人）为有资金需求的客户（承租人）提供融资服务，客户将其自有资产出售给公司，并与公司签署融资租赁合同后再将该物件租回使用，租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。直接租赁指公司（出租人）根据客户（承租人）资产购置计划购买资产，租给客户使用，客户支付租金；租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。

　　自2017年设立公司并开展融资租赁业务以来，融易联一直严格依照相关法律法规稳健、合法地开展租赁业务。2020年上半年，疫情对实体经济及承租人的经营和偿债能力产生了较大的负面影响，租赁企业的不良率有所上升。2020年6月9日，银保监会正式发布了《融资租赁公司监督管理暂行办法》，明确了融资租赁公司的业务范围和负面清单，新增融资租赁资产占比、融资租赁公司杠杆率等审慎监管指标内容。在外部实体经济承压、监管趋严和行业内部竞争日益加剧的推动下，我国融资租赁行业已步入转型调整期。从外部看，行业监管新规推出，市场环境深刻变化，从内部看，租赁公司总体增速水平有所放缓，传统的融资租赁业务面临增长瓶颈，积极创新、谋求业务转型成为融资租赁公司的重要战略。根据公司业务发展和战略规划，在统筹利用公司资金优势的基础上，公司将严格防控业务风险，合理控制融资租赁业务规模。

　　（二）行业情况

　　2015年以来，文化产业无论从生产端还是消费端都呈现出稳步增长的发展态势，从生产端看，全国文化及相关产业增加值由2015年的不到3万亿元增加到2019年的4.43万亿元，对GDP的贡献由不到4%到4.5%，增长十分瞩目；从消费端看，教育文化娱乐人均消费支出由2015年的1723元增长到2019年的2513元，在人均消费总支出中的占比稳定在11%左右。作为文化产业重要细分子产业的动漫产业也受惠于这一稳健的经济发展背景。同时伴随着互联网普及及二次元文化的发展,中国泛二次元用户规模高速增长,成为中国动漫产业发展的重要利好因素。进入2018年之后，互联网红利虽不复存在，但二次元用户规模进入平稳增长期，2019年达到3.9亿元，依据我国人口结构比例，预计2020年后将增长至4.1亿。同时，在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下，我国动漫产业进入快速发展时期，市场规模持续扩张，2019年我国动漫产业总产值达到1941亿元。但是2020年，突如其来的疫情让各行各业陷入困境，其中文化产业的发展可谓是“冰火两重天”：传统文化产业受疫情影响，在寒冬中艰难维持；而互联网新兴文化产业却成为疫情“宅经济”的消费热点；旅游业也经历了疫情冲击中的艰难复苏，在挑战中不断发现新机、开创新局。

　　对公司动漫及其衍生业务主要变现渠道的通信行业而言，根据工信部发布的《2020年通信业统计公报》显示，经初步核算，2020年，移动通信业务实现收入8891亿元，比上年下降0.4%，在电信业务收入中占比降至65.5%，比2017年峰值时回落6.4个百分点，连续三年出现下降。其中，移动数据及互联网业务实现收入6204亿元，比上年增长1.7%，增速连续四年出现下滑。近年来，在流量红利快速消退和持续提速降费政策下，三大运营商的传统通信业务市场趋于饱和，面向个人业务的收入，包括移动通讯、移动上网、有线宽带等增长率都较低，甚至出现负增长。同时受 OTT、IDC、云计算等新兴业务的挤压，市场跨界竞争日趋严峻。因此在通信市场增收重压下，为突破传统业务的发展桎梏，运营商纷纷将运营重心转向新业务。2020年，运营商代收费业务延续了2019年以来的趋严管控，各电信运营商持续开展净网护网活动，为确保防疫及为多个重大节日营造良好的氛围，加强信息安全管理，多次暂停或者限制了部分增值业务的推广，为公司动漫及其衍生业务的开展和拓展造成一定影响。

　　品牌授权作为我国的新兴行业，近年来发展势头十分强劲，IP泛娱乐化发展势头迅猛。据《2020中国品牌授权行业发展白皮书》数据统计，2019年我国年度被授权商品零售额达992亿元人民币，同比增长15.9%。截至2019年底，按照企业实际开展授权业务的口径统计，活跃在我国的品牌授权企业总数为542家，同比增长31.6%，已经开展授权业务的IP为2006项，同比增长36.2%。2020年由于新冠对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，动漫授权行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术，投融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。

　　对影视行业而言,电影市场从2020年初开始直接进入了冰冻状态，春节档、情人节档期、五一节档期，纷纷被迫取消，除了最直接的票房损失之外，周边卖品、广告收入也全部清零。影院无法营业、新片无法上映、影片拍摄减速、上游投资减少等问题，大量影视公司歇业或倒闭。根据天眼查数据显示， 2020年上半年，从事与影视相关的公司中，有13170家公司注销或吊销，共有2263家影院类企业注销，倒闭关门，远远超过2019年全年注销影视公司数量。直到7月底，停业了大半年的电影院才迎来了复苏。随着8月21日《八佰》在全国公映，首日全国票房冲破亿元大关，影院才逐渐回归到正常运营状态中。10月15日，中国电影票房市场以129.5亿元超越北美，首次成为年度票房最高的电影市场。

　　文旅方面,纵观全球，旅游产业也是受疫情冲击最严重的行业之一。市场研究机构埃森哲针对全球旅游市场设定了“强劲复苏”、“疫市共存”、“市场低迷”、“至暗时刻”四种发展情境。根据国内旅游抽样调查结果，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期减少30.22亿人次，下降52.1%。分季度看，一季度国内旅游人数2.95亿人次，同比下降83.4%；二季度国内旅游人数6.37亿人次，同比下降51.0%；三季度国内旅游人数10.01亿人次，同比下降34.3%；四季度国内旅游人数9.46亿人次，同比下降32.9%，整体呈现降幅收窄趋势。国内旅游收入2.23万亿元，同比下降61.1%；国际旅游收入170亿美元，同比减少87.1%。2020年下半年中国旅游业随着疫情防控机制常态化，埃森哲预计，中国旅游业不会出现“至暗时刻”。对国内旅游业而言，未来更可能呈现“强劲复苏”或“疫市共存”。但由于疫情在全球范围尚未得到控制，国际旅游市场波动仍会持续。当前，中国消费信心已经回升。中国提出构建“国内国际双循环相互促进的新发展格局”，并着力拉动国内消费以推动未来经济增长。鉴于国外疫情仍在蔓延，未来国内游将在中国消费者支出中占据重要份额。国内游将成为旅游行业主引擎。

　　互联网推广方面，随着通信基础设施的完善、网民规模的增长和“互联网+”计划的出台，互联网带动了传统产业的变革和创新，广告和互联网相结合的互联网推广行业也在快速发展。互联网推广以其精准度高、互动性强以及营销成本相对较低等显著特性，吸引了越来越多的广告主。近年来全球网络广告市场规模虽然增速有所放缓，但依然保持不断增长的态势。eMarketer数据显示，全部在线广告营收(预估、包括PC和移动广告收入)的全球数字广告市场规模在2012年达到千亿规模，2016年增长18.87%至2081亿美元，突破2千亿规模；2019年，全球网络广告市场规模为3332.5亿美元，同比增长17.6%。国内市场方面，随着我国互联网行业的高速发展，互联网渗透率不断提升，互联网广告市场规模也随之高速增长。2019年，我国互联网广告市场规模约798亿美元，同比增长22%。2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击和重重困难，我国互联网营销不仅呈现出极大的韧性，还为抗击疫情、恢复生产、拉动实体经济提供了基础保障。《2020中国互联网广告数据报告》显示，2020年我国克服全球疫情带来的不利影响，互联网广告全年收入4971.61亿元（不包含港澳台地区），比2019年度增长13.85%，仍维持增长态势。随着未来客户对网络营销的投放需求随疫情好转而逐渐加强，中国互联网营销市场仍然增长可期。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2020年12月31日，公司总资产为116,186.29万元，同比下降4.11%；归属母公司所有者权益102,540.47万元，同比上升2.46% ；资产负债率13.57%。2020年度，公司累计实现营业收入23,222.73万元，同比下降45.01% ；实现净利润为3,302.26 万元，其中归属上市公司股东的净利润为1,895.02万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

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　　证券代码：600576  　　　 证券简称：祥源文化　　　 公告编号：临2021-017

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年4月9日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年4月2日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长赖志林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

　　经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年总裁工作报告》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2020年董事会工作报告》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及摘要

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年年度报告》全文及摘要。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《公司2020年年度财务决算报告》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现合并利润总额为37,393,479.08元，扣除所得税费用4,370,886.88元，净利润33,022,592.20元，其中归属于母公司所有的合并净利润为18,950,236.03元。本年末合并未分配利润余额为-707,536,164.88元，母公司未分配利润为-1,135,366,666.96元。

　　根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，同时考虑到母公司2020年末未分配利润为负数，公司决定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

　　公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备及预计负债事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《公司2020年独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年独立董事述职报告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《公司2020年内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制审计报告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　董事赖志林先生、燕东来先生和王衡先生为关联董事，回避表决。

　　董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《公司2020年社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年社会责任报告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　十五、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

　　该议案全体董事回避表决，将直接提交2020年年度股东大会进行审议。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

　　十六、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2021年4月30日召开2020年年度股东大会，会议通知详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：600576  　　　 证券简称：祥源文化　　 公告编号：临2021-018

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2021年4月9日以现场方式召开。本次会议通知已于2021年4月2日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

　　经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年监事会工作报告》

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及摘要

　　公司监事会对公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会全体成员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《公司2020年年度财务决算报告》

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

　　公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及预计负债，符合公司实际情况，经过资产减值准备及预计负债计提后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次资产减值准备及预计负债的计提。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《公司2020年内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年内部控制审计报告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　俞真祥先生为关联监事，回避表决。

　　监事表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《公司2020年社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年社会责任报告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

　　公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。该事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。该议案全体监事回避表决，将直接提交2020年年度股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司监事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：600576  　　 　　 证券简称：祥源文化　　 　   公告编号：临2021-019

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备

　　及预计负债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。根据外部环境的变化和公司相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司将对2020年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，对公司涉诉事项计提预计负债。

　　一、本次计提资产减值准备及预计负债的情况概述

　　1、计提资产减值准备

　　为真实反映公司截至2020年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

　　经测试，公司2020年度计提各类资产减值准备合计3452万元，具体情况如下：

　　■

　　2、计提预计负债

　　因西藏龙薇传媒有限公司收购公司控制权交易涉嫌证券虚假陈述，投资者以证券虚假陈述责任纠纷起诉为由提起诉讼，公司前期已经就相关诉讼案件进展情况进行了披露。根据谨慎性原则，公司就该事项已于2019年度计提预计负债人民币1,660.76万元。2020年度，根据相关案件上诉审理情况，以及以前年度计提情况，从法院审理同类型诉讼案件的审判标准结合案件的具体情况及庭审状况综合判断，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则第13号-或有事项》中有关预计负债确认等相关规定，2020年度计提预计负债191.43万元。

　　二、计提资产减值准备及预计负债的具体情况说明

　　（一）应收类款项坏账准备的计提方法

　　公司对于应收类款项计提坏账准备的政策为：资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按照信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备。

　　（二）商誉减值的测试方法

　　公司于2015年实施重大资产重组，以发行股份及支付现金方式收购翔通动漫100.00%股权。公司在2015年8月初拥有该公司的实际控制权。为便于核算，将2015年8月1日确定为购买日，自2015年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。公司将合并成本大于收购日被收购方可辨认净资产公允价值份额的差额102,417.10万元确认为商誉。2016年至2019年度已分别计提商誉减值准备2,784.26万元、5,464.88万元、8,805.03和80,016.77万元，累计计提商誉减值准备97,070.94万元，商誉余额为5,346.16万元。

　　2020年度受疫情、宏观经济及行业影响，翔通动漫虽围绕主业，深挖市场，但总体经营仍受到较大影响。鉴于此，公司对截至2020年12月31日收购翔通动漫形成的商誉进行了减值测试。通过翔通动漫管理层对未来可预测期间的市场行情、翔通动漫的经营情况以及未来上下游客户情况、与对手的竞争情况等综合分析，同时根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估结果，截至2020年12月31日，翔通动漫与商誉相关的资产组与商誉之和为43,584.88万元，商誉相关资产组可回收金额为43,071.38万元，减少513.5万元。

　　根据《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司认为收购翔通动漫形成的商誉存在减值迹象，从谨慎角度出发，公司对收购翔通动漫形成的商誉计提减值准备513.5万元。

　　（三）预计负债的计提准则

　　因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

　　公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

　　因西藏龙薇传媒有限公司收购公司控制权交易涉嫌证券虚假陈述，投资者以证券虚假陈述责任纠纷起诉为由提起诉讼，公司对于诉讼等事项基于谨慎性原则，为更加公允地反映公司的资产、负债状况，对此类事项进行计提预计负债。

　　三、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响

　　本期计提的坏账准备计入信用减值损失，计提的商誉减值准备计入资产减值损失，计提的预计负债计入营业外支出，合计导致2020年度公司合并报表利润总额相应减少3643万元，归属于上市公司股东的净利润相应减少3643万元。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及预计负债的意见

　　董事会审计委员会认为：本次资产减值准备及预计负债计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备及预计负债基于谨慎性原则，公允地反映了截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备及预计负债的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司2020年度计提资产减值准备及预计负债。

　　六、董事会关于本次计提资产减值准备及预计负债的说明

　　公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备及预计负债事项。

　　七、监事会关于公司计提资产减值准备及预计负债的合理性说明

　　公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及预计负债，符合公司实际情况，经过资产减值准备及预计负债计提后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次资产减值准备及预计负债的计提。

　　八、备查文件

　　1、浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2020年度相关事项的独立意见及公司2020年对外担保情况的专项说明。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：600576  　 　 　　 证券简称：祥源文化　 　　   公告编号：临2021-020

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2021年预计日常关联交易总额为不超过6600万元，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　●该事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2021年4月9日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事赖志林先生、燕东来先生和王衡先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

　　2、公司独立董事对公司2021年度日常关联交易预计的情况进行了事前审核，并发表事前认可意见：公司2021年预计发生的日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，上述交易不会影响公司的独立性，也未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司已就2021年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方财务状况良好，经营规范，履约能力良好。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司与祥源控股及其子公司的日常关联交易是根据公司业务发展需要，均在公司业务范围内发生，该等交易能够充分利用关联方的资源与优势，实现优势互补和合作共赢。关联交易的价格遵循市场经济规律，综合考虑各必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审计委员会审核情况

　　公司第七届董事会审计委员会认为公司预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，系公司日常生产经营活动所需。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。

　　4、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的股东需回避表决。

　　（二）公司2020 年度日常关联交易执行情况

　　公司于2020年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和2020年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，2020年度相关关联交易执行情况如下：

　　■

　　（三）公司2021年度日常关联交易预计情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　企业名称：祥源控股集团有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：俞发祥

　　注册资本：90000万元

　　成立日期：2002年04月29日

　　住所：绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼

　　经营范围：实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　祥源控股持有上市公司控股股东浙江祥源实业有限公司100%股权，为其控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的情形。

　　（三）关联方主要财务数据

　　祥源控股最近一年及一期主要财务数据如下所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年财务数据业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

　　（四）履约能力分析

　　根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述日常关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，该等交易是长期稳定合作形成的共存互利关系，能够充分利用关联方的资源与优势，实现优势互补和合作共赢，对公司主营业务发展具有积极意义，有利于公司加快业务探索，促进发展“文旅+动漫”的战略实施。

　　2、上述日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易各方以公开、公平、公正的原则，交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础，符合公司和全体股东的最大利益；交易的决策符合相关程序，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形。

　　3、公司预计2021年日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　●报备文件

　　1、浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的独立意见；

　　5、审计委员会的书面意见。

　　证券代码：600576  　　　　 证券简称：祥源文化　　　  公告编号：临2021-021

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　●本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2018年12月7日,中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业提前实施。根据上述文件的要求，公司需对原采用的会计政策进行相应调整。

　　（二）会计政策变更日期

　　按照财政部规定的时间，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理等方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

　　1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

　　2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

　　4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　与原准则相比，承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，参照固定资产准则对使用权资产计提折旧，采用固定的周期性利率确认每期利息费用。准则仍将出租人租赁分为融资租赁和经营租赁两大类，并分别规定了不同的会计处理方法。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的通知规定进行相应变更，符合财政部、要求做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司本次变更是公司根据财政部的通知要求作出，符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　（一）浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　（二）浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司2020年度相关事项的独立意见及公司2020年对外担保情况的专项说明。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：600576  　　　证券简称：祥源文化　　　 公告编号：临2021-022

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于拟购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体投保方案如下：

　　一、监高责任险方案

　　1、投保人：浙江祥源文化股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

　　3、赔偿限额：以保险合同为准

　　4、保费：不超过人民币65万元/年（以保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

　　为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下，同时提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《上市公司治理准则》的相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，能够完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。该事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。我们同意公司购买董监高责任险，并将该议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　1、第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2020年度相关事项的独立意见及公司2020年对外担保情况的专项说明。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：600576  　　　证券简称：祥源文化　　　 公告编号：临2021-023

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等金融机构。

　　●委托理财金额：在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，使用金额不超过3亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、低风险理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。

　　●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　●履行的审议程序：公司于2021年4月9日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更多价值。

　　（二）资金来源

　　阶段性闲置自有资金。

　　（三）委托理财的基本情况

　　1、投资额度期限

　　公司拟使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日12个月。在此额度及期限内，资金可循环使用。

　　2、投资产品范围

　　公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，购买理财产品不构成关联交易。

　　3、实施方式：授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　（四）风险控制分析

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展，但不排除受到市场波动的影响。针对投资风险，公司将采取以下措施：

　　1、公司明确专人负责该等投资事项的相关工作：公司董事长行使该等投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部负责具体操作。

　　2、公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、投资项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对各项投资情况进行审计与监督，定期对委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制等情况进行审计、核实，并根据谨慎性原则对各项委托理财可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、对公司的影响

　　1、公司运用阶段性闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司经营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、决策程序的履行

　　公司于2021年4月9日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险的品种开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转，不影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。独立董事一致同意该事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2020年度相关事项的独立意见及公司2020年对外担保情况的专项说明。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：600576   证券简称：祥源文化   公告编号：2021-024

　　浙江祥源文化股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月30日14点30分

　　召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月30日

　　至2021年4月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2021年4月9日召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容请详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：浙江祥源实业有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 登记时间：2021年4月29日9：00――16：00时

　　（二） 登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

　　（三） 登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　六、其他事项

　　（一）联系电话：0571-85866518

　　传 真：0571-85866566

　　联 系 人：王中杰

　　邮 编：310005

　　联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心

　　（二）与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江祥源文化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。