本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月9日（星期五）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座）

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长李振国先生

　　会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东及股东代理人出席总体情况：

　　出席本次会议的股东（含代理人）15名，代表股份512,109,058股，占公司股份总数的58.9068%。

　　（2）现场会议出席情况

　　现场出席本次会议的股东（含代理人）6名，代表股份508,572,641股，占公司股份总数的58.5000%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东9名，代表股份3,536,417股，占公司股份总数的0.4068%。

　　（4）中小股东出席情况

　　出席本次会议的中小股东（含代理人）13名，代表股份3,557,717股，占公司股份总数的0.4092%。

　　（5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　（6）本公司聘请湖南启元律师事务所廖青云律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：廖青云律师、达代炎律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2021年4月10日