一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事药品研发生产及销售；中药材种植加工及销售；医药电商等业务。

　　1、中成药制造业务

　　目前公司拥有包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂（外用）等18个剂型生产线，拥有药品批准文号近400个，独家产品25个，含麒麟丸、祛痹舒肩丸、心宝丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸、消炎癣湿药膏等多个国内独家品种和特色品种，形成太安堂药业特色品种大格局体系。

　　主要药品品种及其用途如下：

　　麒麟丸：补肾填精，益气养血。适用于肾虚精亏，血气不足，腰膝酸软，倦怠乏力，面色不华，男子精液清稀，阳萎早泄，女子月经不调。或男子不育症，女子不孕症见有上述症候者。

　　心宝丸：温补心肾，益气助阳，活血通脉。用于治疗心肾阳虚，心脉瘀阻引起的慢性心功能不全：窦房结功能不全引起的心动过缓、病窦综合症及缺血性心脏病引起的心绞痛及心电图缺血性改变。

　　心灵丸：活血化瘀，益气通脉，宁心安神。用于胸痹心痛， 心悸气短，头痛眩晕等症，以及心绞痛、心律失常及伴有高血压病者。

　　丹田降脂丸：活血化瘀，健脾补肾，能降低血清脂质，改善微循环。用于高血脂症。

　　消炎癣湿药膏：杀菌、收湿、止痒。用于头癣、体癣、足癣、慢性湿疹、滋水搔痒、疥疮等。

　　蛇脂参黄软膏：用于手足体股癣湿热蕴肤证，特别是婴幼儿湿疹的治疗。

　　解毒烧伤软膏：用于各种烧、烫、灼伤，皮肤创伤及皮肤溃疡,糖尿病皮肤溃疡,褥疮,增生性或萎缩性瘢痕。

　　报告期内，公司在生产、营销、产品、销售渠道等方面投入大量资源，继续做好中成药药品的生产销售、中药饮片的生产销售、持续拓展康爱多“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”业务，优化战略及经营布局。

　　2、互联网医药电商业务

　　公司子公司康爱多作为国内医药电商领军企业，一方面稳固线上业务，依托互联网平台，广泛开展与互联网公司、医药工业企业、线下零售药店之间的合作业务；另一方面，康爱多亦积极进行创新布局，开展“互联网+医”业务，致力于为用户提供便捷的医药服务。

　　行业基本情况：

　　1、中医药行业

　　随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平的不断提高、健康保健理念、意识增强，人口老龄化加速和千禧一代成长，全社会的大健康需求不断提升和细分。据国家统计局数据估算，2020年我国60岁以上人口将突破2.55亿，占总人口数的17.8%，65岁以上人口达2.11亿，占总人口数的14.73%，到本世纪中叶，中国人口老龄化将达到最高峰，65岁及以上老年人口占比将接近30%。老龄化社会趋势加上全面放开二孩政策，中医药行业将迎来持续增长和发展。2020年上半年我国药品终端市场销售额达7839亿元，受疫情影响同比下滑10.7%，但常见病与补益类中成药品种份额上涨超38%，未来具有研发优势和整合能力的企业将获得更大的市场份额，具有临床价值的产品将获得更高的收益。

　　2、医药电商

　　在国家持续推动“互联网+医疗健康”的大背景下，“互联网+医药”、“互联网+医疗”迅速发展，互联网医院加速建设和审批，医保支付向线上延伸，人工智能问诊、远程诊断、电子处方信息共享等各类新技术应用不断催生出新业态、新模式，消费者线上问诊购药的习惯正在逐步培育，持续拓展着医药零售行业的发展空间。

　　2020年，互联网医疗行业处于各业务环节深化融合、形成闭环的关键发展阶段，传统线下医院和线上互联网医院逐渐向线上线下深度结合、“医+药+险+养”一体化闭环的模式转变，覆盖在线问诊、远程治疗、处方开具、送药到家、健康保险的产业生态链路逐渐完善。 “互联网+ + ”医疗医保支付政策从框架试点到实质落地的逐步推进，在线问诊、网上购药、医保线上支付等就医环节 得以 打通， 这是行业一大里程碑。互联网“医+药”的闭环趋于完整化，对医、药、险等方面的规定更为细化，从而将行业臵于稳定良性的政策环境中。

　　2020 年 2 月印发的《关于深化医疗保障制度改革的意见》明确提岀增强医保、医疗、医药联动改革的整体性、系统性、协同性，开展跨区域基金预算试点，支持互联网+医疗等新服务模式发展等，体现了中央和国务院对“互联网+”医疗医保制度改革的认可和肯定。

　　2020 年 3 月发布的《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》提出 将符合条件的“互联网+ ”医疗服务费用纳入医保支付范围，这一政策是积极打通互联网医疗医保支付通道的重要举措，通过推进定点零售药店配药直接结算，按照统筹地区规定的医保政策和标准，分别由个人和医保基金进行结算，备受行业关注的网售药品医保支付问题取得了实质性进展。

　　康爱多积极布局“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”，建立与医生专家委员会的联系，拓展互联网医院业务等。通过业务创新、组织创新、营销创新等，康爱多凭借良好的市场表现，获得了行业权威媒体、合作伙伴及用户的肯定，稳居医药行业百强榜。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　1、2020年6月17日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具了《广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0803号）。中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，将评级展望由稳定调整为负面；维持“16太安债”的信用等级为AA。

　　2、2020年11月30日，中诚信国际出具了《中诚信国际关于调降广东太安堂药业股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（信评委公告[2020]549号）。中诚信国际将公司的主体信用等级由AA调降至A+，将“16太安债”的债项信用等级由AA调降至A+，并将主体和债项信用等级列入可能降级的观察名单。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年伊始，新冠肺炎疫情爆发并广泛蔓延，对国内外生产和人民生活造成极大不利影响，全球经济遭受重创。。公司在报告期内也受到疫情影响，生产经营一度面临物流、人流受阻，但公司千方百计克服困难，统筹推进疫情防控与复工复产，稳步开展各项管理工作, 公司董事会和管理层积极应对，通过强化产品结构调整、延伸医药电商创新业务、实行精细化管理等举措，实现公司生产经营整体平稳运行。

　　报告期内，在股东的大力支持和董事会的领导下，公司管理层和全体员工共同努力，进一步拓展公司经营，加强医药主营业务的生产管理和销售拓展，公司经营整体平稳运营。公司在药品生产、营销、产品研发、销售渠道等方面投入大量资源，继续做好中成药药品的生产销售、拓展医药电商创新业务，公司经营布局得到优化，医药电商康爱多销售规模稳定增长，在行业细分领域的竞争力进一步提升。公司以合理布局、持续发展、经营效益为目标，围绕扩大营业规模、生产自动化升级、渠道资源整合、产品研发创新、销售与市场拓展、加强内控规范、强化社会责任等方面积极开展各项工作，进一步提升了公司经营规模和行业地位。

　　报告期内，公司实现营业总收入3,581,948,583.92元，较上年同期减少10.74%；实现营业利润42,279,110.18元，较上年同期下降66.82%；实现归属于上市公司股东的净利润22,225,674.49元，较上年同下降76.87%。报告期，公司销售费用率、管理费用率保持平稳。

　　2020年公司生产、经营与管理的主要情况如下：

　　在销售和业务布局方面，公司在销售体系构建了核销产品自营模式、渠道分销模式、代理招商和电子商务等几大体系。优化了医药电商康爱多的产品结构、积极拓展了医药电商创新性业务。报告期内，公司继续完善销售管理体系，加强市场拓展和品牌建设，加强商务招商管理、渠道合作和市场学术推广，使市场网络向深度和广度拓展。公司继续拓展销售合作联盟建设，全力拓展销售终端市场；加强商务体系管理，全面拓展商业渠道合作；深耕医药电商业务，全面构建线上线下销售网络，为广大病患提供优质产品。营销体制的改革使公司在产品销售方面不断向专业化、精细化方向发展，完善了有利于调动一线销售人员积极性的销售政策。在业务拓展和创新方面，康爱多2020年持续在“互联网+医”、“互联网+药”及“互联网+大健康”板块发力，通过以打造特色化、专业化、差异化的高度垂直的慢病管理服务提供商为精准定位，在自建、第三方平台、O2O全渠道营销、互联网医院四大板块业务上均取得快速的发展，打通了医院、医生、工业、终端和患者的连接。其中，E+通过为中小连锁/单体药店赋能的模式，建立了与超过50000家线下终端的合作。

　　在产品技术研发方面，公司继续加大科研投入，充分发挥博士后科研工作站、工程技术中心的作用，与国家重点高等院校、科研机构加强合作，围绕公司重点产品开展相关科研课题研究。报告期内，公司与广州中医药大学第一附属医院合作，共同开展广东省名优中成药二次开发项目课题（名优产品麒麟丸二次开发）工作，项目已顺利完成，取得课题研究报告；公司积极抗疫，2020年初在新型冠状病毒肺炎疫情期间，与汕头大学医学院合作，启动解热消炎胶囊发热、抗病毒研究工作，项目获得省、市防控新型冠状病毒感染科技攻关应急专项计划立项，现已完成课题基础研究，并发表课题论文，获得阶段性成果；公司自主开展新药蛇脂参黄软膏提升及试验研究项目，继续开展新药蛇脂参黄软膏的IV期临床研究工作，获得阶段性研究报告；蛇脂参黄软膏顺利通过药品再注册，获得药品再注册批准通知书；公司与北京凯瑞创新医药科技有限公司继续合作，开展经典名方制剂新药的开发研究，为公司储备新药品种；继续开展麒麟丸治疗不孕症合并卵巢储备功能低下多中心临床试验，麒麟丸药效活性成份研究课题工作；开展重点产品质量标准提升研究等试验工作，白绒止咳糖浆二次开发试验验究工作，项目列入汕头市、金平区科技计划项目；公司顺利完成药品再注册工作，以及糖浆剂类品种单剂量规格创新提升研究，获得阶段性进展。

　　在生产管理和质量控制方面，公司坚持“质量第一”的管理方针，全面严格执行新版GMP标准，通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程，保障产品质量。公司通过多项GMP生产技术改造，全面提升生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效率，有效降低了生产成本，提高了经济效益。报告期内，公司顺利通过广东省药品监督理局《药品生产许可证》换证；持续开展中药生产线设备自动化、技术革新改造升级工作；持续推进研发创新，公司顺利通过高新技术企业重新认定。

　　在环保与安全方面，公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排等工作，公司持续加强防控体系建设，对安全、环保进行重点管理和监控，积极推动企业节能减排，降低能耗；全面推行清洁生产，加大安全与环保管理及监督力度，强化安全和环保的日常管理；报告期内，公司环保管理符合国家环保部的环保要求。

　　企业文化是企业的灵魂，更是企业取得长足发展的最终力量。企业文化对内是一种凝聚力，对外是一种辐射力。报告期内太安堂继续推行企业文化建设，建立共同的远景目标和价值观，激发了员工工作的积极性和创造性。增强了企业的核心竞争力，促进了企业的可持续性发展。公司积极参与慈善事业，积极捐助、回馈社会。公司认真履行对员工权益保障，认真保障企业员工的各项权益，履行企业的责任。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期归属于母公司股东的净利润22,225,674.49元，上年同期归属于母公司股东的净利润96,093,939.63元，同比减少73,868,265.14元，同比下降76.87%，主要原因是：本报告期公司期间费用增加、电商外购产品和自制产品及健康产业产品销售下降导致利润总额下降所致。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第五届董事会第十四次会议于2020年8月26日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　①对2020年1月1日财务报表的影响

　　■

　　②对2020年12月31日/2020年度的影响

　　采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及母公司资产负债表各项目、2020年度合并及母公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

　　A、对2020年12月31日资产负债表的影响

　　■

　　B、对2020年度利润表的影响

　　无。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共26户，参见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户，减少1户，参见本附注八“合并范围的变更”。

　　公司于2020年新设境外经营实体太安堂云健康（香港）有限公司，截至2020年末实收资本分别为0.00人民币，经营范围为资产管理，主要经营地为香港，目前尚处于试运营阶段，记账本位币为人民币。

　　广州素问信息科技有限公司于2020年12月24日注销。

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-022

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2021年4月9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年3月30日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2020年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司2020年年度报告》之相关章节内容。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2020年年度报告》和《广东太安堂药业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2020年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事就2020年度利润分配预案事项发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2020年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《广东太安堂药业股份有限公司2020年度合并及母公司财务报表审计报告书》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2020年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2020年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2020年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，认真履责，为公司的发展提供了较好的帮助。为此，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限为一年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于拟续聘2021年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

　　为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2021年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要由公司为下属全资子公司及控股子公司2021年度的银行融资提供总额不超过人民币5亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止有效。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于2021年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2021年5月7日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2020年年度股东大会，审议相关议案：

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　2、《2020年度监事会工作报告》

　　3、《2020年度财务决算报告》

　　4、《2020年度利润分配预案》

　　5、《2020年年度报告及摘要》

　　6、《2020年度内部控制评价报告》

　　7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　8、《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第五届董事会第十九次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-023

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年4月9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年3月30日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2020年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　监事会认为：董事会制定的公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会制定的2020年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　监事会对《2020年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，适合公司管理的发展需要并能够得到有效的实施。对子公司控制、对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事等重点活动的内部控制及监督充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，《2020年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

　　监事会认为：本次担保预计事项考虑了公司及子公司2021年资金实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意该议案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-024

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　监事会2020年度工作报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议及审议事项情况

　　2020年，公司监事会共召开7次会议，会议审议事项如下：

　　1、2020年3月3日第五届监事会五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》；

　　2、2020年4月24日第五届监事会六次会议审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于未来三年（2020年－2022年）股东回报规划的议案》；

　　3、2020年4月29日第五届监事会七次会议审议通过了《2020年第一季度报告（正文与全文）》；

　　4、2020年5月28日第五届监事会八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

　　5、2020年8月28日第五届监事会九次会议审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》；

　　6、2020年9月29日第五届监事会十次会议审议通过了《关于补选监事的议案》、《公司2020年第三季度报告（正文与全文）》；

　　7、2020年10月27日第五届监事会十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　二、监事会对2020年公司有关事项的审核意见

　　2020年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，对公司生产运作、财务情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，相关意见如下：

　　（1）公司依法运作情况

　　2020年，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，并以促进公司制度完善、机制健全、规范运作和效益提升为重点，对公司董事会和股东大会的召开、决议情况，董事会对股东大会决议的执行情况，高级管理人员履行职务的情况，公司定期财务状况及内部管理制度的执行情况等进行了全面的监督检查，充分履行了监事的知情、监督职能。我们认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法律、法规和制度的要求，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度较为完善；公司董事和高级管理人员工作勤勉尽责、忠于职守，未发现有违反国家法律、行政法规和公司《章程》等损害公司利益和侵犯股权益的行为，有效的保证了公司的依法经营和规范运作。

　　（2）公司财务情况

　　我们对公司2020年财务状况和财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，对各期财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，并就重点问题向财务负责人及其他财务人员进行问询，我们认为：报告期内，公司财务制度健全，财务管理结构合理，财务流程运作规范，财务状况良好，财务行为严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各期财务报告均客观、真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务管理规范、有序。

　　（3）内幕信息知情人登记制度的情况

　　公司已制定并执行《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。2020年，公司严格控制重大信息的知情范围，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息并向交易所申报内幕信息知情人情况表，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为，切实维护了广大投资者的合法权益。

　　（4）内部控制自我评价报告的情况

　　经认真审阅公司编制的《2020年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：2020年，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　本监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促进规范、提高实效，进一步促进公司内部控制体系的完善，致力于维护公司和全体股东的合法权益。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-026

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月9日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2020年度实现归属于母公司股东的净利润22,225,674.49元人民币，母公司2020年度实现净利润23,553,518.18元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至2020年12月31，合并报表未分配利润为1,433,072,694.66元，母公司报表未分配利润683,915,187.82元。

　　根据公司未来发展需求和《广东太安堂药业股份有限公司2016年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的承诺，并结合公司经营情况和资金支出计划情况，经董事会研究决定，公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司董事会2020年度拟不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定和《募集说明书》中公司的承诺，同时考虑到目前公司处于重要发展时期和公司未来经营的需要及公司资金支出计划，公司董事会拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　三、公司未分配利润的用途

　　为保证公司可持续性发展，公司未分配利润将用于满足日常运营及发展所带来的资金需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　四、公司履行决策程序的情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年4月9日召开了公司第五届董事会第十九次会议，审议通过《2020年度利润分配预案》，同意公司2020年度利润不分配预案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事审议情况

　　公司独立董事认为综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，2020年度不分配利润有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合“16太安债”《募集说明书》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2020年度利润不分配预案。

　　（三）监事审议情况

　　公司于2021年4月9日召开了公司第五届监事会第十二次会议，审议通过《2020年度利润分配预案》。认为2020年度不分配利润符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次2020年度利润不分配预案。

　　特此说明。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-027

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量145人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。2019年度经审计的业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；上年度上市公司年报审计68家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额7,651.80万元。

　　拟聘任本所上市公司属于医药制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户44家。

　　2.投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

　　因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

　　3.诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：戈三平，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务15年。2007年6月成为注册会计师。2007年开始从事上市公司审计、2017年1月开始在中兴华所执业。近三年签署了上市公司太安堂药业股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度财务报表审计报告；上市公司比音勒芬股份有限公司2019年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：邓高峰，注册会计师，从事证券服务业务10年。2013年成为注册会计师。2012年开始从事上市公司审计、2018年10月开始在中兴华所执业。近三年签署了上市公司太安堂药业股份有限公司2018年度、2019年度财务报表审计报告；上市公司比音勒芬股份有限公司2019年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟项目质量控制复核人：李萍，2005年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计业务，2020年8月开始在中兴华会计师事务所执业。有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2. 诚信记录

　　拟签字项目合伙人戈三平、拟签字注册会计师邓高峰、项目质量控制复核人李萍近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3. 独立性

　　中兴华所及拟签字项目合伙人戈三平、拟签字注册会计师邓高峰、项目质量控制复核人李萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第十九次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

　　（三）公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次续聘2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-029

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于2020年度对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2021年度公司拟在全资或控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民币5亿元，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广东宏兴集团股份有限公司

　　成立时间：1992年12月24日

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　统一社会信用代码：91445100231133329K

　　注册地址：潮州市西马路304号四楼东侧402房

　　法定代表人：胡清光

　　注册资本：32,616.7352万元

　　经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口和本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（具体按［1997］外经贸政审函字第2991号文经营）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。新药研究开发，销售中药材，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂。制药机械，日用化学品，包装材料，五金交电，建筑材料。以下项目仅限属下分支机构经营，具体经营项目为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、散剂、茶剂、糖浆剂、合剂、口服液、酊剂、酒剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。生产中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　经审计，截止2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额1,242,293,223.04元，负债总额577,622,918.90元，净资产664,670,304.14元，营业收入113,783,317.08元，净利润5,663,627.07元。

　　三、担保方案

　　1、公司为子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　本次担保预计事项充分考虑了子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于2021年度对外担保额度预计事项，此议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　本次担保预计事项考虑了子公司2021年资金实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，我们同意关于2021年度对外担保额度预计事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为40,948.25万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的7.81%。公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。

　　六、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-030

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议作出决议，于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2021年5月7日（星期五）下午2:50

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年4月29日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、《2020年度监事会工作报告》

　　3、《2020年度财务决算报告》

　　4、《2020年度利润分配预案》

　　5、《2020年年度报告及摘要》

　　6、《2020年度内部控制评价报告》

　　7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　8、《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　上述议案为特别决议事项的，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2021年5月6日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　2、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2021年5月6日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系人：柯少彬

　　联系电话：（0754）88116066-188

　　联系传真：（0754）88105160

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　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此通知

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362433

　　2、投票简称：太安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

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　　委托日期：    年  月  日