一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税），共分配现金红利343,978,758.00元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）主要业务

　　公司的业务范围包括设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道和智能机械式停车设备、月台屏蔽门设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供包括运输服务、配送服务、仓储服务、包装服务、流通加工等第三方物流服务的技术及能力，可提供一站式的设计、生产、安装、维修、保养和物流服务，以及电阻焊机、自动弧焊专机、机器人系统、激光焊接系统以及自动化生产线集成等。

　　（2）经营模式

　　公司创新地建立了集约化经营模式，即在电梯市场集中需求地创建电梯工业园，园区内设立电梯电气配件生产厂，并配套提供一体化供应链服务，形成电梯零部件、LED照明产品和电梯导轨生产能力及物流服务能力，通过产业集群，充分发挥公司产业链完整的优势，实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高区域竞争力。

　　公司为华南最大电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山、成都四个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，正致力于由区域性企业向全国性的电梯生产及服务企业转变，由传统性企业向先进、高端的装备制造业转型。

　　（3）行业情况

　　电梯行业目前已经进入产业成熟期，行业竞争更加激烈、同质化竞争严重，毛利率有所下降。报告期内，房地产开发投资额反弹实现同比上涨,房屋新开工面积同比降幅收窄并接近与上一年度持平，电梯加装改造业务增速较快，带动了电梯整机销量增速的回升。在以高铁及地铁为代表的轨道交通系统的大力发展的影响下，轨道交通站点设施已成为了电梯市场需求的有力增长点。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入67.73亿元，同比增长10.64%；实现归属上市公司股东的净利润为71,251.43万元，同比增长67.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,778.1万元，同比增长58.12%；净资产收益率为9.14%；基本每股收益为0.8286元。报告期内净利润上升的主要原因：①公司努力克服新冠疫情的影响，整机及电梯零部件业务稳健发展，营业毛利额较去年同期增加；②公司确认的投资收益较去年同期增加；③公司非流动性金融资产公允价值变动损益较去年同期增加。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　其他说明

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称新收入准则），本公司按照规定自2020年1月1日起实施。本公司在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

　　因执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的无需调整。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　截至2020年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　详见年度报告财务附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　股票简称：广日股份          股票代码：600894         编号：临2021—004

　　广州广日股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2021年3月26日以邮件形式发出第八届董事会第二十次会议通知，会议于2021年4月8日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事11名，现场出席董事8名，黄双全董事因公务原因未能出席现场会议，已授权王福铸董事代为出席并行使表决权；朱益霞董事、郝玉龙董事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席、授权出席及采用通讯表决方式参加会议董事共11名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度总经理工作报告》。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度董事会工作报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》：

　　《广日股份2020年年度报告》全文详见2021年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2020年年度报告摘要》详见2021年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度财务决算报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度利润分配预案》：

　　根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税），共分配现金红利343,978,758.00元。

　　公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见2021年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-005）。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

　　公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详见2021年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具体内容详见2021年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司2020年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

　　七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度董事会审计委员会履职报告》：

　　《广日股份2020年年度董事会审计委员会履职报告》详见2021年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度内部控制评价报告》：

　　《广日股份2020年年度内部控制评价报告》详见2021年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司2020年年度内部控制评价报告发表了独立意见；同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见2021年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

　　九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度社会责任报告》：

　　《广日股份2020年年度社会责任报告》详见2021年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年年度会计师事务所的议案》：

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为89万元，内部控制审计费用23.8万元。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了事前认可声明及独立意见，具体内容详见2021年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于续聘2021年年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-006）。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2020年度减值准备的议案》：

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和经营成果，同意公司2020年度计提资产减值准备共计7,998.40万元，转回减值准备4,835.10万元，减少公司2020年度利润总额3,163.30万元，减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润2,405.82万元。

　　公司独立董事对计提减值准备事宜发表了独立意见，具体内容详见2021年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司2020年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票简称：广日股份     股票代码：600894       编号：临2021—005

　　广州广日股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）合并未分配利润余额4,318,592,801.57元，母公司未分配利润余额2,857,893,814.81元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本859,946,895股，以此计算合计拟派发现金红利343,978,758.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为48.28%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月8日召开第八届董事会第二十次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提出的《2020年年度利润分配预案》符合该等规定，是合理的，符合公司长远利益，并请董事会将此事项提交公司年度股东大会进行审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司董事会提出的《2020年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票简称：广日股份      股票代码：600894     编号：临2021-006

　　广州广日股份有限公司

　　关于续聘2021年年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2021年年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为89万元，内部控制审计费用23.8万元。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：韦宗玉女士，2003年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

　　拟担任独立复核合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：文娜杰女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过4家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　信永中和2021年为公司提供年度会计报表审计费用为89万元，内控审计费用23.8万元，合计审计服务费用为人民币112.80万元，与2020年度持平。审计服务费用根据具体工作量及市场价格水平确定。

　　二、拟续聘会计事务所所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审核意见：

　　公司董事会审计委员会委员认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；在2020年年度财务审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果，同意将《关于续聘2021年年度会计师事务所的议案》提交给公司第八届董事会第二十次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事在董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），予以了事前认可，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资质，具备足够的独立性和专业胜任能力，在对公司的审计执业过程中不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于续聘2021年年度会计师事务所的议案》提交第八届董事会第二十次会议审议。

　　董事会上独立董事关于续聘年度会计师事务所事宜发表了如下独立意见：经审查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；在2020年年度财务审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为89万元，内部控制审计费用23.8万元。同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议及表决情况

　　2021年4月8日，公司第八届董事会第二十次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年年度会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票简称：广日股份    股票代码：600894        编号：临2021—007

　　广州广日股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日以邮件的形式发出第八届监事会第十二次会议通知，会议于2021年4月8日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度监事会工作报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

　　1、《2020年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　2、《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2020年度的财务状况；

　　4、监事会未发现参与编制和审议《2020年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：

　　根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，同意公司以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税），共分配现金红利343,978,758.00元。

　　公司董事会提出的《2020年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

　　公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2020年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2020年度减值准备的议案》，并发表如下审核意见：

　　本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票简称：广日股份         股票代码：600894        编号：临2021—008

　　广州广日股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会延期换届的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2021年4月12日届满三年。鉴于董事候选人、监事候选人提名工作尚未完成，换届工作正在推进中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会专门委员会及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责。

　　公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司会积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日

　　股票简称：广日股份      股票代码：600894  编号：临2021-009

　　广州广日股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年4月20日（星期二）上午09:30-11:00

　　●会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●投资者可于2021年4月16日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（grgf@guangrigf.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月10日发布公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于2021年4月20日（星期二）上午09:30-11:00通过上证路演中心以网络互动方式举行公司2020年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年4月20日（星期二）上午09:30-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司副董事长兼总经理蒙锦昌先生、董事兼副总经理朱益霞先生、董事会秘书兼副总经理杜景来先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年4月20日（星期二）上午09:30-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2021年4月16日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱grgf@guangrigf.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：巴根

　　电话：020-38371213

　　传真：020-32612667

　　电子邮箱：grgf@guangrigf.com

　　六、其他

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日