一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年可供分配利润为人民币1,075,499,007.29元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2020年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购的公司股份7,100,000股，不参与本次利润分配。截至2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算拟向全体股东派发发现金红利51,296,169.16元（含税），占公司2020年度归属于上市公司净利润的比例为31.85%。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度，公司未回购股份。

　　上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。截止2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算本次转股后，公司的总股本为731,281,212股。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　本公司属于机动车驾驶员培训行业，目前正引领行业创新升级，以科技赋能，从传统劳动密集型企业向高效友好、节能环保的新一代智能驾培项目发展。公司提供驾驶培训、驾驶陪练、汽车维修、汽车保险代理、汽车销售等相关业务，正积极推进VR、人工智能等技术在驾培行业的应用，开展新能源智能训练车及全智能化驾驶培训的研究和产业化探索。同时积极布局通用航空领域。

　　2、经营模式

　　（1）招生模式

　　公司在招生模式方面以直销及代销模式相结合，设立招生分部、签约客户服务中心、代办招生机构、网络招生四种招生渠道，多样化的渠道更好满足了客户的需求，也对公司品牌起到了良好的宣传作用。

　　招生分部：招生分部是东方时尚以直营方式在北京市、石家庄、云南昆明、山东淄博等地各主要区域开设的招生网点，方便区域内学员就近报名。

　　签约客户服务中心：签约客户服务中心针对目标客户人员较多的大型机构进行定向宣传、定向招生，并根据其个性化需求定制专属的服务方案。

　　代办招生机构：东方时尚对招生分部暂未能覆盖区域，建立代理招生点，代办招生机构提升了公司销售链条的完整度。

　　网络招生：公司通过官方网站、手机APP、电商平台等为学员开辟网络报名渠道，使公司的招生渠道得到有效延伸。

　　（2）营销模式

　　公司依然采取实体运营为主的经营模式，各运营项目进行集团化管理。公司以创新服务理念为基础，以达到学员满意为工作标准，为学员创造良好的客户体验，通过持续改进软硬件质量与管理服务水平，学员得到超出其期望值的服务，客户体验不断提升，学员将亲身感受口口相传，在更大范围的潜在客户群体中形成良好的美誉基础，“口碑营销”成为极具公司特色的招生模式之一，为公司营销积累了深厚基础。

　　（3）服务模式

　　公司以学员需求为导向，在树立良好服务理念的同时，不断追求服务细节，打造全流程服务链条，有效地支撑了良好的客户体验。报名阶段，公司设有签约客服中心、招生分部、代办招生机构、网络招生四种招生渠道，多种报名渠道最大化的为学员提供方便；培训阶段，公司拥有完善的网络预约系统，护航学员的训练计划及学时；合理的班车运营体系，为学员往返提供便利；考试阶段，东方时尚各地校区实现政府考试管理部门设立考试场的全覆盖，学员可在公司园区内直接完成各项考试。北京、石家庄、云南、荆州、山东等地的交管部门均在东方时尚内设立了“东方时尚考试场车管服务站”，学员各科目考试合格的当天即可核发机动车驾驶证。基于学员需求，公司不断完善学员需求导向型的管理模式，追求服务细节，提供完善的班车接送、餐饮、休闲娱乐、便民涉证业务等相关服务。

　　随着2016年《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》等一系列政策的发布，低空空域开放力度加大，我国民用航空领域进入快速发展阶段，民航业得到了极大发展，带来了对航空飞行员需求的不断增长。

　　机动车驾驶员培训服务流程：

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　　陪练服务流程图：

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　　飞行培训流程图：

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　　（4）传播安全驾驶文化，积极承担社会责任

　　东方时尚作为中国道路交通安全协会副会长单位，积极投身对全社会的道路交通安全宣传教育工作。斥资打造高科技、互动体验式的交通安全主题宣传教育基地,面向社会开放，发起成立“交通安全宣讲团”。北京市交通安全宣传教育基地于2012年创建，是北京市公安局公安交通管理局落实《道路交通安全“十二五”规划》，面向学生和驾驶人群体开放的新型体验式交通安全主题宣传教育基地。基地以“普及交通安全知识”、“增强交通安全意识”为宗旨，以互动式体验为核心，全方位打造专业交通安全知识科普与模拟练习互动学习系统。运用3D、4D、全息投影、VR、模拟驾驶等高科技互动多媒体展示技术，为参观者带来身临其境般的交通安全教育体验，有针对性地向参观者普及实际、有效的交通安全知识，受到政府部门和社会各界的一致认可与好评。

　　基地自组建运营以来，已接待中央国家机关、中央电视台、中华全国总工会、北京市教育委员会、北京急救中心、各地区妇女联合会、北京交通大学、中国太平洋保险公司等在内的几百家单位、学校、企业及团体，累计受益人数近百万人，年均参观人数达20万人以上。目前已成为北京市科普教育基地，并于2020年被列为北京市中小学生社会大课堂资源单位，成为普及交通安全知识，传播交通文化的坐标、阵地。

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　　图为：北京市交通安全宣传教育基地

　　公司成立北京市交通安全宣讲团，先后走进机关、学校、企事业单位及社会团体进行有针对性的交通安全专场宣讲，受益群体不断扩大。宣讲团不仅在北京开展交通安全宣讲活动，2019年起，开始走进全国更多的学校，为学生群体带去交通安全知识，帮助他们树立安全文明交通意识，掌握安全出行的自我防护知识。

　　（二）行业情况说明

　　1、行业发展情况

　　随着我国经济社会的不断发展、道路交通运输系统的不断完善，机动车保有量的持续增长，机动车驾驶人数量也呈现同步增长趋势。据公安部统计，2020年全国机动车保有量达3.72亿辆，其中汽车2.81亿辆；机动车驾驶人达4.56亿人，其中汽车驾驶人4.18亿人。2020年全国新注册登记机动车3,328万辆，新领证驾驶人2,231万人，受新冠肺炎疫情影响，2020年全国新领证驾驶人（驾龄不满1年）数量达2,231万人，占全国机动车驾驶人总数的4.90%，比2019年减少712万人，下降24.19%。

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　　2020年，全国新注册登记机动车3328万辆，比2019年增加114万辆，增长3.56%。分季度看，一季度新注册登记机动车577万辆，同比下降21.17%，受新冠肺炎疫情影响明显；二季度新注册登记机动车836万辆，同比增长7.18%，机动车消费市场开始复苏；三季度、四季度新注册登记机动车分别为903万辆、1012万辆，同比增长20.48%、29.27%，三四季度机动车消费市场明显反弹，保持快速增长态势。

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　　2020年，全国新注册登记汽车2424万辆，比2019年减少153万辆，下降5.95%。其中载货汽车新注册登记416万辆，比2019年增加65万辆，增长18.43%，再创十年来新高。摩托车新注册登记826万辆，比2019年增加249万辆，增长43.07%，近两年保持快速增长，2020年出现大幅增长态势。

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　　2020年，全国机动车驾驶人数量达4.56亿人，其中汽车驾驶人达4.18亿人。从驾驶人年龄看，26至50岁的驾驶人3.27亿人，占71.79%；51至60岁的驾驶人6086万人，占13.36%。

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　　截至2019年底，获得通用航空经营许可证的通用航空企业478家，通用航空在册航空器总数达到2,707架，其中教学训练用飞机849架，2019年，共有44座通用机场获得颁证，全行业颁证通用机场数量达到246座。2019年，民航直属院校共招收学生23,610人，民航直属院校在校生数达到72,512人，民航直属院校共毕业学生19,490人。

　　根据《中国民航驾驶员发展年度报告（2019年版）》，截至2019年底，中国民航航空器驾驶员有效执照总数为67,953本，其中运动驾驶员执照（SPL）1,173本，私用驾驶员执照（PPL）4,352本，商用驾驶员执照（CPL）35,329本，多人制机组驾驶员执照（MPL）193本，航线运输驾驶员执照（ATPL）26,906本。长期来看，驾驶员执照年增量呈增长趋势，航校行业总体收入和利润的增长率将与新增驾驶员增速保持一致。

　　2、公司在行业中的竞争地位

　　公司通过不断提升服务品质、调整教学计划及广泛的市场宣传，并积极探索VR+AI人工智能教学与传统教学相结合的新培训模式，进一步提高了市场占有率，在行业中实现了规模化、流程化和标准化。经过多年探索，公司已形成完善的报名、培训及配套服务体系，实现了客户自报名至离校的标准化全流程服务；以客户满意度为标准，形成了规范的管理流程及服务流程，实现了有效的内部控制与外部服务质量控制，差异化服务满足市场多样化需求。公司年受理学员人数、拥有的训练用车数量、员工人数均为行业前列。

　　公安部道路交通安全研究中心与东方时尚建立战略合作关系，联合建立机动车驾驶人考试实验基地。东方时尚是行业标准制定的参与者，成为驾驶培训与考试政策改革的先行先试企业。在全国同行业的支持下，依托自身影响力，公司当选为“中国道路运输协会副会长、机动车驾驶培训行业分会理事长单位”，东方时尚将在传播交通文化、推进机动车驾驶人素质教育等方面更具话语权。

　　良好的文化氛围和社会形象提升了公司的行业竞争优势，公司以“让每位学员都满意”为服务宗旨，以客户口碑为营销基础，凭借行业领先的服务体系及良好的服务质量，在行业中享有较高的声誉和知名度。在保证高品质服务的前提下，具有丰富培训经验和良好口碑的驾驶培训机构更容易获得学员的青睐。基于驾驶培训服务具有的社会服务属性，公司在企业发展的同时，还积极承担社会责任，多年来一直致力于社会和谐交通的宣传教育和建设实践活动，为企业树立了良好的社会形象，受到政府、社会各界的广泛认同，好口碑塑造好的品牌形象，东方时尚的品牌已兼具信誉度和美誉度，在市场竞争中具有显著优势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　全年实现营业收入84,813.42万元，较上年同期下降23.88%；营业利润10,530.55万元，较上年同期下降59.56%；归属于上市公司股东的净利润16,105.97万元，较上年同期上升34.07%。加权平均净资产收益率为8.23%，较上年下降5.79%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、会计政策变更

　　■

　　（1）执行新收入准则对本公司的影响

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　注1：说明与收入准则的原规定相比，执行本准则对首次执行日财务报表相关项目重分类情况。本公司的预收款项被重分类至合同负债和其他流动负债。

　　注2：说明与收入准则的原规定相比，执行本准则对首次执行日财务报表相关项目重新计量情况。

　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

　　■

　　执行新收入准则对2020年度合并利润表无影响。

　　（2）会计估计变更

　　无

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的2级子公司共17户，具体包括：

　　■

　　注：上述子公司未包括3级子公司。

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加7户，减少2户，其中：

　　1、本期新纳入合并范围的子公司

　　■

　　2、本期不再纳入合并范围的子公司

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见公司2020年年度报告“附注八、合并范围的变更”。

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-022

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　转股代码：191575        转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的会议通知于2021年3月30日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2021年4月9日以现场和通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括4名独立董事）11人，实际参与表决董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　2、审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　3、审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　4、审议并通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　5、审议并通过《关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　6、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　7、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,075,499,007.29元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2020年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购的公司股份7,100,000股，不参与本次利润分配。截至2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算拟向全体股东派发现金红利51,296,169.16元（含税），占公司2020年度归属于上市公司净利润的比例为31.85%。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度，公司未回购过股份。

　　2、上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。截止2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算本次转股后，公司的总股本为731,281,212股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　8、审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　9、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　10、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》

　　董事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事徐雄、闫文辉、孙翔回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　11、审议并通过《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

　　为满足公司生产经营资金需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，确保公司生产经营的持续、稳健发展，公司及部分子公司拟分别申请综合授信，最终授信额度以合作银行实际审批的授信额度为准。并且公司为下列子公司的综合授信提供担保。

　　其中，各公司拟申请最高授信额度、最高担保额度分别为：

　　■

　　各申请主体的授信额度在上述额度内分别可循环使用，具体授信品种、期限及额度等内容以实际签订的合同为准。同时，董事会提请公司股东大会授权以上各申请主体的管理层与银行签署各公司授信相关的合同及文件。本议案经股东大会审议通过后，至次年股东大会审议该议案前有效。

　　以上被担保人可在各自最高担保额度范围内使用担保额度，担保期限、担保方式等具体内容以实际签订的合同为准。公司为控股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。董事会提请公司股东大会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　12、审议并通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，结合公司实际业务开展需要，2021年度公司及子公司需要与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁交易，主要采用新设备直接融资租赁和自有设备售后回租赁两种方式，融资总金额不高于人民币5亿元。

　　同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的股东大会止，合同期限以与融资租赁机构签订的合同为准。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　13、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2021年度费用。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　14、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　15、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经董事会提名委员会讨论并提议，董事会同意聘任李岩先生、温子健先生、王卫新先生、郝秀花女士为公司副总经理。（简历见附件）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　16、审议并通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司内部规章制度，公司聘请的高级管理人员2021年度的薪酬方案如下。

　　■

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　17、审议并通过《关提请召开公司2020年度股东大会的议案》

　　上述议案1-2、6-7、10-13尚需提交股东大会审议，股东大会还将听取《东方时尚2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

　　2021年4月9日

　　附件1高管简历：

　　1、李岩先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国科学院行管局中关村东区建设指挥部主任，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司高管。

　　2、温子健先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1995年入职北京日报社，曾任编辑、记者，特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任，北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任，北京日报社副总编辑、社务委员会委员。目前担任公司总经理助理。

　　3、王卫新先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学研究生院，软件工程硕士学历。曾任搜狐、吉利等公司产品总监。2020年6月1日加入公司，担任总经理助理，科技处主任。

　　4、郝秀花女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年加入东方时尚驾驶学校股份有限公司，目前担任，总经理助理、人力资源主任职务。

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-023

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　转股代码：191575        转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的会议通知于2021年3月30日以电话、专人等形式送达公司全体监事，会议于2021年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　2、审议并通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2020年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《2020年年度报告摘要》、《2020年年度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　3、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　4、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,075,499,007.29元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2020年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购的公司股份7,100,000股，不参与本次利润分配。截至2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算拟向全体股东派发现金红利51,296,169.16元（含税），占公司2020年度归属于上市公司净利润的比例为31.85%。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度，公司未回购过股份。

　　2、上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。截止2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算本次转股后，公司的总股本为731,281,212股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　5、审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　6、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　7、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　8、审议并通过《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

　　为满足公司生产经营资金需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，确保公司生产经营的持续、稳健发展，公司及部分子公司拟分别申请综合授信，最终授信额度以合作银行实际审批的授信额度为准。并且公司为下列子公司的综合授信提供担保。

　　其中，各公司拟申请最高授信额度、最高担保额度分别为：

　　■

　　各申请主体的授信额度在上述额度内分别可循环使用，具体授信品种、期限及额度等内容以实际签订的合同为准。同时，董事会提请公司股东大会授权以上各申请主体的管理层与银行签署各公司授信相关的合同及文件。本议案经股东大会审议通过后，至次年股东大会审议该议案前有效。

　　以上被担保人可在各自最高担保额度范围内使用担保额度，担保期限、担保方式等具体内容以实际签订的合同为准。公司为控股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。董事会提请公司股东大会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　9、审议并通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，结合公司实际业务开展需要，2021年度公司及子公司需要与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁交易，主要采用新设备直接融资租赁和自有设备售后回租赁两种方式，融资总金额不高于人民币5亿元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　10、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定2021年度费用。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　12、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经董事会提名委员会讨论并提议，董事会同意聘任李岩先生、温子健先生、王卫新先生、郝秀花女士为公司副总经理。（简历见附件）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　13、审议并通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司内部规章制度，公司聘请的高级管理人员2021年度的薪酬方案如下。

　　■

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

　　2021年4月9日

　　附件：高管简历

　　1、李岩先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国科学院行管局中关村东区建设指挥部主任，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司高管。

　　2、温子健先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1995年入职北京日报社，曾任编辑、记者，特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任，北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任，北京日报社副总编辑、社务委员会委员。目前担任公司总经理助理。

　　3、王卫新先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学研究生院，软件工程硕士学历。曾任搜狐、吉利等公司产品总监。2020年6月1日加入公司，担任总经理助理，科技处主任。

　　4、郝秀花女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年加入东方时尚驾驶学校股份有限公司，目前担任，总经理助理、人力资源主任职务。

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-024

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　转股代码：191575        转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.085元（含税），每股转增0.2股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,075,499,007.29元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2020年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购的公司股份7,100,000股，不参与本次利润分配。截至2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算拟向全体股东派发现金红利51,296,169.16元（含税），占公司2020年度归属于上市公司净利润的比例为31.85%。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度，公司未回购过股份。

　　2、上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。截止2020年12月31日，公司总股本610,584,343股，扣除回购专用账户的股份7,100,000股，以此计算本次转股后，公司的总股本为731,281,212股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　经公司第四届董事会第十四次会议审议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》股利分配政策及计划等有关规定及公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们同意董事会拟定的2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金股利人民币0.85元（含税），共派发红利总额51,296,169.16元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度，并向全体股东每10股转增股本2股，本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-025

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　转股代码：191575        转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及相关格式指引等规定，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、2016年首次公开发行股票募集资金

　　经中国证监会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93号核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为16.40元。截止2016年2月2日，本公司募集资金总额为人民币82,000万元，扣除发行费用4,041.49万元后，募集资金净额为77,958.51万元。

　　截止2016年2月2日，本公司上述发行募集资金已全部到位。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第210045号”验资报告验证确认。

　　2016年2月29日，公司、公司子公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

　　截止2020年12月31日，公司对首次公开发行募集资金项目累计投入720,537,288.27元，于2016年2月2日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币703,235,758.62元；本年度使用募集资金17,301,529.65元。此外将闲置募集资金用于永久补充公司流动资金80,074,901.18元，募集资金专户利息收入8,914,536.15元，购买的理财产品收益29,880,824.68元，募集资金专户手续费支出25,411.60元，截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币17,742,850.28元。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券

　　根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚公司向社会公开发行面值总额428,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币428,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为428,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税人民币7,280,000.00元，其他发行费用含税金额1,571,800.00元,实际募集资金净额为人民币419,148,200.00元。

　　截止2020年4月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000158号验资报告” 验资报告验证确认。

　　2020年4月24日、2020年5月29日，公司、公司子公司分别与保荐机构国信证券及商业银行签订了三方监管协议、四方监管协议，上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

　　截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入299,306,039.31元，本年度使用募集资金299,306,039.31元。此外将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金121,038,002.42元，募集资金专户利息收入1,502,487.81元，购买的理财产品收益0.00元，募集资金专户手续费支出1,919.00元，截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币304,727.08元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2012年第一届董事会第六次会议审议通过，并业经本公司2012年第一次临时股东大会表决通过，并于2014年第一届董事会第十四次会议和2014年第三次临时股东大会对其进行修改。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　1、2016年首次公开发行股票募集资金金额单位：人民币元

　　■

　　注：中国工商银行股份有限公司北京红星支行0200053129000011062账户于2019年8月27日销户；中国民生银行北京亚运村支行696602374账户于2019年4月3日销户。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券金额单位：人民币元

　　■

　　备注说明：募集资金账户募集资金专户账户初时存放金额为420,720,000.00元，与419,148,200.00元的差异为1,571,800.00元，该差异其他发行费用是在募集资金到账后支付的。

　　三、2020年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、会计师对2020年募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对东方时尚股份有限公司董事会编制的2020年度《东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金年度存放与使用鉴证报告》，发表意见为：东方时尚募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方时尚2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐人的核查意见

　　经核查，保荐人认为：东方时尚2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2020年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

　　2021年4月9日

　　附表1：

　　募集资金使用情况表（2016年首次公开发行股票募集资金）

　　编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币17,301,529.65元，公司对募集资金项目累计投入720,537,288.27元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况：

　　1）东方时尚服务配套设施项目：东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼，但是，由于北京市人口疏解政策的实施，致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符，继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益，基于市场需求的变化，希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势，加快公司业务的整体规划布局。经公司2017年12 月28日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目剩余募集资金34,518.37万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目。

　　2）湖北东方时尚驾驶培训基地项目：处于工程项目收尾阶段，该项目正在按照计划进度收尾完工阶段。

　　3）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：处于建设阶段，该项目正在按照计划进度投入建设。

　　3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：

　　1）石家庄东方时尚驾驶员培训项目已于 2014 年投入运营，拟投入该项目的募集资金主要用于训练车辆、交通车辆、模拟器、办公家具、教学设施设备的购置，上述项目的投入进度主要取决于石家庄东方时尚的实际运营情况（包括招生规模、培训量等），受前期石家庄东方时尚校区内的考场审批手续一直未完成等因素的影响，石家庄东方时尚招生情况未达预期，募集资金使用进度较慢。

　　2）石家庄东方时尚通过优化内部管理，提升了固定资产的使用效率。结合目前的实际运营情况，石家庄东方时尚现有的训练车等教学设施设备数量与目前的招生及培训规模相匹配。为此，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，公司于2020年4月24日、2020年5月15日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和2019年年度股东大会，会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金8,007.5万元用于永久补充流动资金。如果未来该募投项目产生的效益较好或市场需求扩大，公司将根据后续战略规划和市场实际情况，以自有资金适时继续投入。

　　4、募集资金使用进度未达预期的原因

　　1）石家庄东方时尚驾驶培训项目：受前期石家庄东方时尚校区内的考场审批手续一直未完成等因素的影响，石家庄东方时尚招生情况未达预期，目前此项目已经终止；

　　2）湖北东方时尚基地项目：主体工程已经完成，受新冠肺炎疫情影响，该项目未能如期投入运营。随着武汉地区疫情逐步得到控制，本项目的建设工作正有序推进。

　　3）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目：由于疫情原因，同时由于该项目所在地多为山地，前期土地平整工作量较大；同时，土地及施工方面的手续办理时间较长。该项目整体进度未及预期。2020年该募投项目工程投资陆续投入。

　　4）山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目：该项目于2019年6月开始投入运营，运营时间较短，且前期属于品牌培育期，因此，本年度尚未达到预期效益。

　　5、募集资金使用进度超预期的原因

　　1）湖北东方时尚驾驶培训基地项目截止2020.12.31项目进度已超预期投入，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品取得理财产品投资收益后继续投入项目建设所致。

　　2）重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目2020.12.31项目进度已超预期投入，系公司利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品取得理财产品投资收益后继续投入项目建设所致。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2016年公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶员培训项目的自筹资金共计 91,609,548.19元。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字【2016】第 210103 号）。同时,国信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

　　附表2：

　　募集资金使用情况表（2020年公开发行可转换公司债券）

　　编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2020年5月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

　　2020年11月19日，公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金公告公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的9,900万元提前归还至相应募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。截止2020年12月31日，公司募集资金暂时补充流动资金余额121,038,002.42元暂未归还。

　　附表3

　　变更募集资金投资项目情况表(2016年首次公开发行股票募集资金)

　　编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚        公告编号：临2021-026

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　转股代码：191575        转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及

　　2021年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

　　●本次日常关联交易定价公允，不会使公司对关联方形成依赖，不影响公司独立性

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月9日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事徐雄、闫文辉、孙翔回避表决，同日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　事前认可意见：公司2020年发生的关联交易遵循了市场定价的原则，相关关联交易是必要的，定价是公允的。关于预计2021年度拟发生的日常性关联交易，我们事前对预计情况进行了认真审核，认为公司所预计的关联交易事项确是必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和公司章程的规定，没有损害本公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。因此我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。

　　独立意见：认为公司所预计的关联交易事项是必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和公司章程的规定。公司2020年发生的关联交易遵循了市场定价的原则，交易行为在公平合理原则下进行，所预计2021年度关联交易事项是必要的，定价是公允的，符合相关法律规定和公司章程的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。

　　董事会审计委员会对2021年日常关联交易预计情况发表的书面意见为：本次关联交易属于公司正常经营行为，在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。

　　（二）2020年度日常关联交易预计和执行情况单位：万元

　　■

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍

　　（一）北京东方时尚酒店管理有限公司

　　北京东方时尚酒店管理有限公司成立于2006年6月13日，注册资本2,500万元，住所为北京市大兴区金星西路19号及19号院4号楼1层，法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理；会议服务（不含食宿）；企业管理服务；市场调查；承办展览展示；组织文化体育交流活动（不含演出）；翻译服务；经济贸易咨询；电脑图文设计；影视策划；投资咨询；广告设计、代理、发布；机动车公共停车场服务；销售日用品、化妆品、工艺美术品、文化用品、服装、鞋帽、体育用品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品；销售食品；零售烟草。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一个会计年度的主要财务数据单位：元

　　■

　　北京东方时尚酒店管理有限公司为公司控股股东东方时尚投资有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定，北京东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

　　（二）石家庄东方时尚酒店管理有限公司

　　石家庄东方时尚酒店管理有限公司成立于2014年1月6日，注册资本500万元，注册地为石家庄市鹿泉区寺家庄镇岗上村永寺路9号东方时尚驾校院内，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理、会议、住宿及展览展示服务、企业管理咨询、组织文化艺术交流活动（经营性演出除外）、翻译服务、图文设计、影视策划；卷烟、雪茄烟、预包装食品、饮料零售；机动车公共停车场服务，设计、制作、代理国内广告业务、发布国内户外广告业务。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

　　最近一个会计年度的主要财务数据单位：元

　　■

　　石家庄东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定，石家庄东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

　　（三）云南东方时尚酒店管理有限公司

　　云南东方时尚酒店管理有限公司成立于2015年1月27日，注册资本500万元，注册地为云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路9号，公司法定代表人为龙英琦，股东为北京东方时尚酒店管理有限公司、昆明都市车迷汽车服务有限责任公司。经营范围：餐饮、住宿；酒店管理，商务会议接待；信息咨询服务、承办展览展示、组织文化体育交流活动（不含演出）；影视策划、广告的设计、制作与发布；停车场服务；日用百货、预包装食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一个会计年度的主要财务数据单位：元

　　■

　　云南东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定，云南东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

　　（四）山东东方时尚酒店管理有限公司

　　山东东方时尚酒店管理有限公司成立于2019年3月19日，注册资本500万元，注册地为山东省淄博市张店区新村东路99号9号楼一层，公司法定代表人为龙英琦，股东为北京东方时尚酒店管理有限公司、尹红梅。经营范围：酒店管理；会议服务；企业管理咨询服务；住宿服务；餐饮服务；商务信息咨询服务；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；翻译服务；经济信息咨询；电脑图文设计；影视策划；广告的设计、代理、发布；停车场服务；二手车交易代理服务；代办二手车过户手续；销售日用品、化妆品、工艺美术品、文化用品、服装、鞋帽、体育用品、珠宝首饰、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、预包装食品兼散装食品；烟草零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据单位：元

　　■

　　山东东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定，山东东方时尚酒店管理有限公司系公司关联法人。

　　（五）北京千种幻影科技有限公司

　　北京千种幻影科技有限公司成立于2017年2月28日，注册资本2,000万元，注册地北京市大兴区海鑫路8号院4号楼3层303，公司法定代表人为马铭，股东为东方时尚投资有限公司、北京君如科技有限公司。经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；租赁计算机、通讯设备、舞台灯光音响设备、建筑机械设备、汽车；货物进出口；技术进出口；代理进出口；云计算中心（PUE值在1.4以下）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；技术开发；技术咨询；技术转让；应用软件服务；企业管理；市场调查（中介除外）；经济贸易咨询；酒店管理；餐饮管理；销售仪器仪表、汽车零配件、日用品、针纺织品、五金交电（不含电动自行车）、花卉、食用农产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品，不含一类易制毒化学品）、电子产品、工艺品、文化用品、钟表、服装、鞋帽、箱包、体育用品、眼镜、珠宝首饰、化妆品、家用电器；打字；复印。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一个会计年度的主要财务数据单位：万元

　　■

　　北京千种幻影科技有限公司为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定，北京千种幻影科技有限公司系公司关联法人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易为接受关联方为公司及子公司提供餐饮服务及研发服务。相关定价政策依据公平、公正的原则，考虑地域性因素，参考市场价格制定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，推进公司智能化驾驶培训相关研究及成果的应用，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大不利影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-027

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　转股代码：191575        转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）控股子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“重庆东方时尚”）、全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）、控股子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司（以下简称“晋中东方时尚”）、控股子公司山东东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“山东东方时尚”）、控股子公司东方时尚通用航空股份有限公司（以下简称“东方时尚通航”）、控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“云南东方时尚”）、控股子公司东方时尚（西华）机场有限公司（以下简称“西华机场”）

　　●公司拟为重庆东方时尚提供不超过3亿元不可撤销的连带保证责任、拟为湖北东方时尚提供不超过3亿元不可撤销的连带保证责任、拟为晋中东方时尚提供不超过2亿元不可撤销的连带保证责任、拟为山东东方时尚提供不超过2亿元不可撤销的连带保证责任、拟为东方时尚通航提供不超过2亿元不可撤销的连带保证责任、拟为云南东方时尚提供不超过1亿元不可撤销的连带保证责任、拟为西华机场提供不超过1亿元不可撤销的连带保证责任。截至本公告日，公司为湖北东方时尚提供的担保余额为14,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年4月9日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》，相关情况如下：

　　为满足公司生产经营资金需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，确保公司生产经营的持续、稳健发展，公司及部分子公司拟分别申请综合授信，最终授信额度以合作银行实际审批的授信额度为准。并且公司为下列子公司的综合授信提供担保。

　　其中，各公司拟申请最高授信额度、最高担保额度分别为：

　　■

　　各申请主体的授信额度在上述额度内分别可循环使用，具体授信品种、期限及额度等内容以实际签订的合同为准。同时，董事会提请公司股东大会授权以上各申请主体的管理层与银行签署各公司授信相关的合同及文件。本议案经股东大会审议通过后，至次年股东大会审议该议案前有效。

　　以上被担保人可在各自最高担保额度范围内使用担保额度，担保期限、担保方式等具体内容以实际签订的合同为准。公司为控股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。董事会提请公司股东大会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件。

　　二、被担保人情况

　　（一）重庆东方时尚驾驶培训有限公司

　　成立时间：2015年12月10日

　　注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　法定代表人：徐雄

　　注册资本：28,000万元

　　经营范围：一般项目：机动车驾驶培训、汽车维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　重庆东方时尚为公司控股子公司，东方时尚出资26,320万元，占注册资本的94%；重庆灿金投资有限公司出资1,680万元，占注册资本的6%。

　　重庆东方时尚最近两年财务情况如下：单位：元

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　　（二）湖北东方时尚驾驶培训有限公司

　　成立时间：2012年8月17日

　　注册地址：武汉市江夏区郑店街东风村村民委员会办公楼

　　法定代表人：徐雄

　　注册资本：24,000万元

　　经营范围：机动车辆驾驶培训；机动车驾驶员考试和训练场地、车辆的租赁及相关配套服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）   湖北东方时尚为公司全资子公司。

　　湖北东方时尚最近两年财务情况如下：单位：元

　　■

　　（三）东方时尚驾驶学校晋中有限公司

　　成立时间：2018年2月8日

　　注册地址：山西省晋中市榆次区巨燕广场3号楼十层

　　法定代表人：徐雄

　　注册资本：15,000万元

　　经营范围：机动车驾驶员培训；机动车驾驶员考试场地管理；销售：日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　晋中东方时尚为公司全资子公司。

　　晋中东方时尚最近两年财务情况如下：单位：元

　　■

　　（四）山东东方时尚驾驶培训有限公司

　　成立时间：2016年11月21日

　　注册地址：山东省淄博市张店区新村东路99号

　　法定代表人：徐雄

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：机动车驾驶培训；销售日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　山东东方时尚为公司控股子公司，东方时尚出资20,000万元，占注册资本的66.67%；尹红梅出资10,000万元，占注册本资本的33.33%。

　　山东东方时尚最近两年财务情况如下：单位：元

　　■

　　（五）东方时尚通用航空股份有限公司

　　成立时间：2012年6月25日

　　注册地址：山东省滨州市沾化区大高镇云霄六路大高航空产业园内

　　法定代表人：陈茂森

　　注册资本：21,320万元

　　经营范围：私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务、航空摄影、空中广告、飞机播种、空中施肥、空中除草、防治农林业病虫害、航空护林、航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行(有效期限以许可证为准)；民用航空器维修；对航空项目进行投资；小型飞机研发（不得生产）；民用飞机、燃料油销售（不含化学危险品）；航空器材销售；房屋、航空器租赁；贸易经纪与代理服务；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　东方时尚通航为公司控股子公司，东方时尚国际航空发展有限公司出资11,726万，持股55%；山东大河投资有限公司出资9,594万，持股45%。

　　东方时尚通航最近两年财务情况如下：单位：元

　　■

　　（六）云南东方时尚驾驶培训有限公司

　　成立时间：2011年7月13日

　　注册地址：云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路9号

　　法定代表人：陈剑云

　　注册资本：36,000万元

　　经营范围：普通机动车驾驶员培训（大型客车A1:10辆，中型客车B1:2辆，大型货车B2:10辆，小型汽车C1:527辆，小型自动挡汽车C2:32辆，残疾人专用小型自动挡载客汽车C5:1辆）；普通三轮摩托车D：10辆，普通两轮摩托车E：10辆，轻便摩托车F：10辆）陪驾、汽车租赁；不动产租赁；广告设计、制作、代理、发布；道路运输驾驶员从业资格培训（客运）、道路运输驾驶员从业资格培训（货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　云南东方时尚为公司控股子公司，东方时尚出资22,115万，持股61.43%；云南和众聚源企业管理合伙企业（普通合伙）出资6,600万，持股18.33%；昆明都市车迷汽车服务有限责任公司出资6,320万，持股17.56%；嵩明和众创业企业管理合伙企业（普通合伙）出资965万，持股2.68%。

　　云南东方时尚最近两年财务情况如下：

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　　（七）东方时尚（西华）机场有限公司

　　成立时间：2018年6月12日

　　注册地址：西华县华兴大道与大广高速交叉口西500米路南

　　法定代表人：徐腊明

　　注册资本：22,000万元

　　经营范围：机场及其他航空运输辅助服务（涉及前置许可的项目除外）：货物装卸搬运、运输代理及仓储服务；普通道路运输；住宿、餐饮及旅游服务；土木工程、建筑安装工程、建筑、装饰装修、道路工程的施工；物业管理；房屋租赁；广告设计、制作、发布；日用品零售；软件和信息技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　西华机场为公司控股子公司，东方时尚国际航空发展有限公司出资11,220万元，持股51%；西华经开区综合投资有限公司出资10,780万元，持股49%。

　　西华机场最近两年财务情况如下：单位：元

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　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约金额时间以实际签署的合同为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过上述额度范围内，签署为上述子公司提供担保的协议或办理其他有关手续。超出授权额度范围外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　四、董事会意见

　　上述公司为子公司提供担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。公司为控股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。公司董事会同意公司为子公司向银行申请授信提供连带保证责任，本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司为子公司申请银行授信提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，公司为控股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保，担保风险在公司的可控范围内。公司2020年度授信及其担保预计事宜均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司未对除子公司以外的任何个人和单位提供担保。公司对子公司提供担保总额为2.53亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.06%。

　　公司不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-028

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　转股代码：191575        转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2021年4月9日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人。

　　2019年度业务总收入：199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：3

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：姓名徐士宝，2008年11月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，2018年1月开始为本公司提供审计服务；近三年为7家上市公司签署审计报告。

　　签字注册会计师：姓名廖家河，1999年9月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业，近三年为7家上市公司签署审计报告。

　　项目质量控制复核人：姓名唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年9月开始在本所执业，2020年9月开始从事复核工作。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师廖家河，于2020年11月被深圳证监局因未执行充分适当的审计程序被采取出具警示函措施。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　2020年审计费用90万元，内部控制审计费用30万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2019年审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。本期审计费用较上期审计费用增加20万元，内部控制审计费用增加10万元，为审计内容增加及公司业务发展带来的工作量增加。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司审计委员会经过审核相关材料，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2020年报审计工作中与大华会计师事务（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。故同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事关于续聘会计师事务所进行了事前认可，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正发表独立审计意见，因此同意将该事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

　　公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了独立意见，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。因此我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年财报和内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：603377        证券简称：东方时尚       公告编号：临2021-029

　　转债代码：113575        转债简称：东时转债

　　转股代码：191575        转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求，对相关会计政策进行的修订，变更后的会计政策不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　一、概述

　　2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

　　公司于2021年4月9日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的具体情况

　　（一）本次会计政策变更原因及变更日期按照财政部规定，公司自2021年1月1日开始施行《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号），会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》以及《〈企业会计准则第21号——租赁〉应用指南》。

　　（三）变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；同时承租人需按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

　　三、会计政策变更对公司的主要影响

　　根据新租赁准则及其衔接规定，公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不影响公司2020年度报告相关财务指标，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：603377            证券简称：东方时尚        公告编号：2021-030

　　转债代码：113575           转债简称：东时转债

　　转股代码：191575           转股简称：东时转股

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月10日14点00分

　　召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月10日

　　至2021年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取《东方时尚2020年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

　　2、特别决议议案：7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5-9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：东方时尚投资股份有限公司、徐雄、闫文辉、孙翔

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　I. 四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　公司A股股东出席现场会议登记方法如下：

　　（一）登记时间：2021年5月7日09：30－11：30、14：00－16：00。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月7日16:00时前送达或传真至公司）。

　　六、其他事项

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

　　（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：季冬鹏。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

　　2021年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司 ：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。