一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利总额为1,472万元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的44.82%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2020年利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1.公司主要业务

　　公司是一家以自主研发视音频综合平台为核心的视频综合业务系统提供商，国家级高新技术企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业，以成为世界著名视音频设备供应及服务商为愿景，秉承“创新、多赢”的价值理念，坚持自主创新，拥有视音频中间件技术、超低延时编解码技术、复杂环境网络适应技术等核心关键技术，并获得100多项专利及软件著作权。科研水平得到中国科学院院士、中国工程院院士及科研机构专家的肯定，技术能力达到国内领先、国际先进水平。公司产品重点服务于军队，广泛服务于监狱、油田、交通、司法、应急管理等行业。公司产品已全部完成国产化改造，实现了安全自主可控。部分产品收录于最新版《武器装备科研生产目录》，已在军队成建制部署运用。公司还打造了智慧油田、智慧交通、智慧司法、智慧教育等产品和解决方案。

　　2.公司主要产品及服务情况

　　公司高度关注军队实战、实训场景下的视频指挥应用，以公司视音频中间件为支撑，打造以视频为基础的智慧指挥体系,形成贯穿视频信息运用获取、传输、处理、应用全流程的产品系列，主要产品包括视频指挥控制和显示控制两大序列产品。

　　（1）指挥控制-网络化视频指挥系统

　　以泛化网络通信为支撑，整合各类视音频交互通讯手段，满足灵活多变的现代指挥任务，基于一定的指挥组织结构关系，为各级指挥机构、任务部队、作战单兵之间提供安全的、可靠的、高效的指挥保障，构建从态势感知、指挥决策、行动控制到综合保障的一体化视频指挥系统，实现指挥决策精准、下达迅速、执行有效。

　　充分利用有线光纤、宽带自组网、3G/4G/5G及卫星通信等多种方式，可形成基于固定指挥所延申拓展至基于车载，单兵等多层级、空地立体化指挥结构。系统可覆盖多级指挥所及指挥要素，各指挥要素可实现视频操控和业务调度“一键”操作，可直接远程调度车群、指定车及单兵并建立双向视音频业务；利用单兵可独立开展应急抢险、维稳处突、野外侦察等多种能力，各单兵可组成分队形成对局域目标范围的快速机动覆盖；同时，基于车载平台快速开赴目标区域，依托车载平台“即展即用”的能力实现对指定目标区域内态势全感知、全覆盖，可与其他车载平台及车群构建协同化指挥。

　　（2）指挥控制-视频会议系统

　　云视频会议是利用云计算、大数据、人工智能、高清编解码等技术打造的，能实现私有云、公有云、混合云部署，满足不同行业用户的平台需求，能提供万级人员入会，提供面向指挥大厅、大中小型会议室、办公室、个人电脑、移动APP多种参会终端，简单易用、可按需随遇入会。

　　公司将人工智能技术、电子白板、视频监控引入到云视频会议系统中，有效提升会议的智能化、协同化、数据完善化。公司云视频会议拥有强大的接入能力，能按国家、行业标准适配对接，平台具有强大的开放、业务量弹性扩展和软件生态服务能力，可无缝融合用户单位其他业务系统，实现“1+1〉2”的效益，更好地满足政企事业单位的协同办公实战化要求。

　　■

　　（3）指挥控制-视频点播系统

　　视频点播系统能够整合现有视频指挥系统、专线电视电话会议系统、IP电视电话会议系统、安防监控系统、PSTN电话系统、IP语音调度系统、无线电台、显示控制系统、数字电视系统、卫星视频系统、其他类视音频系统的视音频资源。支持集中调度，对不同类型视音频资源进行统一编目、集中调度、集中存储、统一运维，实现采用一个终端调阅所有资源，有效解决原有不同系统需部署不同席位的问题；支持视频赋能，以标准接口（API/SDK）的方式支撑现有的日常办公、指挥信息、战备值班、综合保障等各类业务系统开展重要场所、关键部位的监控、组织召开跨区域，跨层级的视频指挥及视频会议等视音频业务应用；支持情报提取，对汇聚各类视音频资源信息结合人工智能技术，支持从大量、分散的视音频中提取关键信息，形成视频情报辅助指挥决策。

　　（4）显示控制-集中式显控系统

　　集中式显控系统是针对各类指挥中心、监控中心采用兴图openVone音视频融合平台将传统数字混合信号综合处理平台、图像控制器、信号收发器、中控主机等集中式显控设备进行统一管理、统一调度、统一控制，从而实现信号的传输、交换、处理、控制，系统还具有智能导播预案管理功能，能够根据不同任务场景将信号切换、大屏模式切换、预置位切换、环境控制等多个导播动作编排为计划脚本，任务中可一键快速调用，系统还支持将IP编解码与混合矩阵、拼接处理器完美的结合，实现IP信号的一键上大屏。

　　（5）显示控制-分布式显控系统

　　分布式坐席显控系统是以兴图openVone音视频融合平台为基础，以超低延时编解码技术为支撑，以双引擎双码流分布式节点设备为核心，构建的集综合显控和坐席协作于一体的一套系统，具有低延时、低带宽、高画质、双码流等特点，可彻底解决传统指挥中心的信息异构互相孤立、跨域协作共享困难、实施部署维护复杂、升级扩容不够灵活等问题，该系统可广泛应用于各类指挥中心、监控中心。

　　（6）云联邦项目及与未来云视系统

　　云联邦项目是为了满足军队信息化建设需要，适应多维一体化作战的产业升级发展趋势和云计算技术助力军用信息化产业发展而研制的，是基于云计算、容器、微服务架构的第三代openVone音视频融合平台，采用轻量级通信机制进行交互，满足了高可靠、高并发、大容量、易扩展的音视频指挥业务应用需求。目前，公司两大募投项目正按照原定计划设计方案有序往前推进。

　　近年来，公司紧贴军队遂行多样化军事任务需求，深度运用大数据、云计算、人工智能、区块链等技术，正着力打造融云、边、端平台设施和透视感知、泛在汇聚、云存共享、智能分析、业务支持、多域交互、指挥控制等功能于一体的第四代体制的云视指挥系统。云视指挥系统是军队信息基础设施和指挥信息系统的重要组成部分，可广泛部署用于军队各级机关、部队、科研院所和相关场所及武器平台。

　　（7）服务保障

　　企业的良好口碑既靠产品创新，又靠优质服务。兴图新科始终坚持精品服务的宗旨，全面践行了“四随服务”理念，在产品的研发阶段，公司即成立专门核心技术团队，深入基层部队调研走访，与现场用户深入研究与探讨，确保研发始终保持正确方向；针对军队全时战备、快速反应等特点，公司建有完善的售后服务体系，实行质量全程监控；做到“随叫随到的现场支持、随要随有的备品备件、随需随研的产品定制、随新随动的持续升级”。

　　(二) 主要经营模式

　　公司自成立之初就专注于视音频领域的技术研发和应用，是一家集前端研发、独立生产、后端销售及技术服务于一体的高新技术企业，现已形成“1个母公司，4家子公司”的发展规模，总部位于武汉光谷，主要负责公司的运营管理、技术研发、产品销售和技术服务。北京智融视通作为兴图新科的战略发展研究院，提供总体战略咨询和规划；北京华创兴图主要负责军队行业市场推广销售；武汉启目科技主要致力于通用指挥中心解决方案和标准化产品的渠道建设、市场品牌打造及推广销售。

　　技术研发环节，包括基础技术研究和产品开发。基础技术研究提升视音频传输和处理能力、提升网络传输和适应性能力、提升平台服务能力。产品开发主要是通过分析客户和市场需求，形成能够满足客户使用习惯和市场需求的产品。

　　生产环节，包含物料采购和生产。除计算机设备及部件、编解码卡、耗材、核心通用配套设备等具有一定通用性的材料保持安全库存外，其他物料主要根据生产经营需求即时采购,根据订单形成详细的物料清单，结合库存储备情况下达采购、生产任务。公司采取以销定产模式安排生产，生产任务聚焦视音频系统核心硬件，主要包括编解码器、服务器、终端等核心设备。

　　销售环节，公司主要客户集中在军队方面，业务具有需求定制多、时间分布不均匀等特征；通过多军转民的产品研制，形成面向民用市场的产品体系，业务范围包括监狱、油田、政务办公等。公司将进一步加大公司整体的协同性，构建产品引领、组织赋能、目标明确、协调一致的立体化营销格局，实现公司销售额规模化突破。

　　在服务环节，公司组建了一支快速、高效、技术过硬的销售技术服务团队，严格执行“四随”的服务理念，建立以武汉和北京为中心，通过五大区域服务中心（广州、南京、兰州、沈阳、成都）形成了辐射全国的营销服务网络，能够满足客户提出的响应快、效率高、规范化、系统化的技术支持和售后服务保障要求。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业发展阶段

　　在军事需求牵引和信息技术的推动下，军队视频指挥信息系统从本世纪60年代开始，在长达半个多世纪的发展过程中，大致经历了模拟视频、数字视频、IP网络化视频和云视频四个阶段。从几个阶段的发展历程来看，伴随着作战模式由单一大陆军作战向多军种联合作战、各军种能力相互融合的联合作战发展，网络视频技术经过从模拟信号到数字信号、从专线到IP网络、从标清画面到高清画面的发展。视频指挥系统的发展也经历了由简单到复杂、从低级到高级、由单一功能到综合功能、由简单互联到高度网络化，直至实现云融合，智能化的过程。

　　当前军队视频指挥信息系统正在IP网络化视频阶段向云视频阶段过渡。随着作战指挥需求的不断深入，指挥系统的建设呈现快速发展趋势。军队大力深入研究数据融合、非结构化数据分析、深度学习、太空宽带、系统集成等一系列新型关键技术，逐渐形成向云视指挥信息系统发展演变的趋势。这一阶段也是云计算、大数据、5G和人工智能技术大发展时期，站在人类第四次工业革命的风口浪尖，视频技术发展趋势向云化、融合化、智能化、超高清化、业务化等方向演进。第四代系统已经成为以云融合、大数据、人工智能和超高清视频编解码技术为核心、实现多源信号的随遇接入，深度融合，智能控制，灵活调度等功能，能够大幅提高指挥机关和指挥员决策能力。

　　（2）行业基本特点

　　军品生产研制难度大、周期长。由于军品的特殊性，从产品的预研到定型的周期较长，通过反复验证和实践，可能需要多轮研制才能使得产品满足客户的要求。参与军工产品研制的企业对物料有着严苛的要求，在满足军方标准的基础上，层层遴选合格的供应商持续稳定的提供各类适应军方使用环境的稳定材料。

　　军品生产资质要求严格。生产过程中，军品供应企业需要严格遵守军方在生产方面施行的许可制度和标准，未获得武器装备科研生产许可的企业，不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科研生产活动。

　　军品订单较为稳定且持久。军方采购具有较强的计划性，要求企业提供从产品设计、生产、使用到维护和升级的全程服务，并且在不同领域、不同配套装备环境下对于同类产品具有不同的指标要求，呈现出“多规格、小批量、定制化”的特征，这些要求增加了企业的服务难度，但是也使得军品供应商体系会在较长时期内保持相对稳定状态，保障了军品供应商订单的稳定性和延续性。

　　（3）主要技术门槛

　　1.基础平台软件研制难度高

　　基础平台软件是用来支撑企业所在行业领域各种业务应用软件开发和运行的独立基础系统，是各类业务能力的支撑平台。相较于普通软件的研发和生产，军工软件基础平台的提供商需要具备能够研制高标准化、高性能、高稳定性、高兼容性、扩展性、可集成性系统软件的技术实力；软件基础平台产品从技术预研、到产品开发、到可成熟装备和部署通常需要较长的时间，研发难度通常远高于一般的行业应用软件；随着云计算、大数据、人工智能等新一代互联网技术的兴起，应用系统呈现云化趋势，对数据实现实时可靠采集、高效处理以及数据质量的自动检查和持续改进等方面提出了新的要求。软件基础平台需要持续研发，对企业的持续的研发经费投入有较高的要求。

　　2.军工软件产品交付的复杂性高

　　军工软件产品并非即插即用的标准产品，在交付时不仅要满足通用的行业要求，更要满足军工独有的行业规范和技术要求，还需兼顾军队体制中的各类旧有应用系统以实现新老应用系统的无缝融合；此外，不同军兵种的业务差异性，也会导致软件基础平台在交付时面临不同的场景，使得交付工作具有较高的复杂性。为简化交付工作的复杂性，软件基础平台厂商需具有完备的军用工程实施方法论体系和成熟的军队项目管理制度和实施经验，而这却是无法在短时间内具备的能力。

　　3.基础软件平台对用户的粘性较高

　　由于基础软件平台是应用系统的底座，全面支撑用户业务应用的运行，用户的业务流程及体制规范，域内的计算资源、数据资源都依托于基础软件平台，应用系统的有效运营亦依赖于提供商对用户信息系统架构的深入理解，除非对信息系统进行全面替代或重建，用户很难用同类产品进行简单替代，在很大程度上增加了与用户的粘性。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　兴图新科是高新技术企业、双软认定企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、武汉市软件百强企业，是国内和军队知名的智能云网视体系解决方案提供商和系统、设备提供商。“军队云视系统+”系统产品是军队信息基础设施和指挥信息系统的重要组成部分，是保障联合作战的支撑手段、非战争军事行动的重要手段、战备值勤和日常办公的关键手段、跨域行动的有效手段。近年来公司研发生产的产品在技术上已经达到了全军较为先进的水平，并逐步列装到全军各主要领域，军队市场占有率不断提高，形成了较好的品牌优势。

　　公司产品在国防军队客户中知名度和认可度不断提升。2011年以来，公司视频指挥控制系统逐步在军队成规模、成建制进行部署，承担着军队作战、训练任务，担负着军队常态化战备值班工作。

　　公司长期专注于音视频技术创新和音视频指挥平台创新。自主知识产权的超低延时编解码技术已广泛应用于公司分布式显控系列产品；公司拥有自主知识产权的高速流量热迁移技术、媒体分发源站集群技术等音视频应用服务可靠性核心技术；近年来，公司积极和天津飞腾、华为鲲鹏、深信服、武汉达梦等业界厂家开展广泛的业务适配性测试工作，取得了相应的认证证书；人工智能方面，公司发表了多篇基于深度学习的目标识别方面的专利论文。所有这些，为全面支撑军队作战、训练、管理、保障的云视指挥业务需求打下了坚实基础。

　　近年来，公司的产品技术实力、服务保障能力均受到军方高度认可，参与保障了“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵”、“中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵”、“香港回归20周年活动”以及总部、战区、各军兵种组织的各项演习演练等数十项重大任务，荣获中国人民解放军建军90周年阅兵保障贡献突出奖等奖励，并获得总部、战区、各军兵种任务保障表扬信近百封。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　1、新技术的发展情况及未来发展趋势

　　近三年，随着云计算、大数据、移动化、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展，软件的技术应用变成可以快速地拼插，实现多系统的集成、整合以及优化。 新兴技术的快速进步和商业模式的日趋成熟对基础软件平台领域产生了深远的影响，云应用平台、移动软件基础平台、大数据中台等产品应运而生，并且已经逐渐成为市场中各主流厂商争相发展的重点，能够支撑新一代 IT 技术已经成为软件基础平台产品发展的主要方向。

　　2、新产业的发展情况及未来发展趋势

　　2019年工信部等联合发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出了到2022年我国超高清视频产业的发展目标，在政策引导和各方资源积极投入下，产业总体规模有望超过4万亿元，超高清视频用户数达到2亿，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。我国视频会议高清化率从2014年的35.6%提升至2018年的76.8%，更有望于2024年达到97.5%。

　　3、新业态、新模式发展情况及未来发展趋势

　　基于云体制的视频系统在移动性和扩容上具备显著优势，促使视频会议与更多垂直行业应用场景融合，拓展视频会议行业的边界和维度。随着系统采用技术标准趋于统一，承载网运行稳定，系统间将实现快速、有效互联互通。各类形态的视频终端设备，能够进行随遇接入，实现在任何地方与任何人的视频通信。随着信息技术的快速发展，逐渐把计算机技术与传统通信技术融合一体，实现电话、传真、数据传输、视音频会议、呼叫中心、视频指挥、应急调度、即时通信等众多应用服务，打破各种通信网络、制式和频段之间的障碍、彻底消除“信息孤岛”。

　　采用智能化工具和技术，开展非结构化数据的结构化信息提取，逐步提升实时数据分析能力，实现实时智能分析、匹配、识别、检索等功能，提升系统的智能化水平。视频会议与AI人工智能的结合更加完美。智能会控、AI行为识别、AI语音识别、AI人脸识别等一系列智能应用，将在视频会议场景上真正实现智能化，用户使用体验无感化，让用户的体验更好用、更高效、更极致。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年初，公司上下团结一心，努力克服疫情对公司业务开展的影响，报告期内，各项业务保持较为稳健的发展，公司实现营业收入19,267.59万元，与去年同期相比下降3.84%；归属于上市公司股东的净利润3,284.03万元，与去年同期相比下降36.71%；报告期末，公司总资产为80,436.77万元，较期初下降4.72%，归属于上市公司股东的所有者权益为72,967.77万元，较期初增长2.20%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　报告期内，公司根据国家财政部会计准则的修订情况相应变更了公司会计政策，公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明请参见“第十一节 财务报告”之“五、 44 重要会计政策和会计估计的变更。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　2020年12月，公司新设全资子公司北京智融视通科技有限公司，该公司注册资本1,000万元，公司持股比例100%。

　　本公司将北京华创兴图电子科技有限公司、武汉启目科技有限公司、湖北兴图天建科技有限公司和北京智融视通科技有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围。

　　证券代码：688081        证券简称：兴图新科        公告编号：2021-008

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年4月8日上午10点以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年3月29日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

　　一、会议审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

　　二、会议审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、会议审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

　　五、会议审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

　　六、会议审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

　　七、会议审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、会议审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、会议审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-010）。

　　十、会议审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。

　　十一、会议审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

　　十二、会议审议通过《关于确认2021年度公司董事薪酬方案的议案》

　　①　《关于确认2021年度公司独立董事薪酬方案的议案》

　　独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决

　　表决结果：同意4票 ，反对0票，弃权0票。

　　②　《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

　　程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士回避表决

　　表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

　　十三、会议审议通过《关于确认2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十四、会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。

　　十五、会议审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月12日，在武汉兴图新科电子股份有限公司武汉光谷软件园C3栋8楼大会议室，召开2020年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：688081        证券简称：兴图新科         公告编号：2021-012

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交股东大会审议

　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公司提请股东大会授权董事会根据2021年度审计具体工作量及市场价格水平，确定2021年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，根据过往的业务合作情况，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年。

　　（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）公司于2021年4月8日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度的审计机构并提供相关服务。

　　（四）本事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：688081        证券简称：兴图新科       公告编号：2021-013

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“兴图新科”）于2021年4月8日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,810万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可[2019]2694号《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司向社会公开发行人民币普通股18,400,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.21元，合计募集资金人民币51,906.40万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了﹝2019﹞2-37号《验资报告》。经审验，扣除发行费用人民币5,283.64万元后，募集资金净额为46,622.76万元。

　　二、募集资金的存放与使用情况

　　（一）募集资金的存放情况

　　根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储。2019年12月26日，公司及中泰证券股份有限公司分别与招商银行和汉口银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2020年1月3日在《武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露了协议的主要内容。

　　（二）募集资金的使用情况

　　公司本次募集资金主要用于以下项目：

　　单元：万元

　　■

　　注：截至2021年2月28日募集资金使用情况

　　相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，确保募投项目的顺利实施。

　　2020年3月9日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过22,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　2021年3月4日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过17,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

　　公司超募资金总额为6,037.93万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为1,810万元，占超募资金总额的比例为29.98%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关说明

　　本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，为满足公司流动资金需求，提

　　高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

　　公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、履行决策程序

　　公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

　　公司本次将部分超募资金永久补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

　　因此，全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金人民币1,810万元用于永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

　　因此，监事会同意公司使用部分超募资金人民币1,810万元用于永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构中泰证券股份有限公司认为：兴图新科本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，中泰证券对兴图新科本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1．《武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　2.《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：688081        证券简称：兴图新科        公告编号：2021-009

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年4月8日下午2点以现场方式召开，会议通知于2021年3月29日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

　　一、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　2020年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

　　表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

　　三、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。

　　表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　监事会认为：公司《2021年度财务预算报告》建立在2020年经营情况与2021年经营形势的基础上，结合了公司2021年度经营目标、战略发展规划。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-010）。

　　六、审议《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度内部控制评价报告》。

　　七、审议《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。

　　八、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

　　监事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

　　九、审议《关于确认2020年度公司监事薪酬方案的议案》；

　　监事陈升亮先生、程解珍女士、任青女士回避表决

　　表决结果：回避表决3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案表决权低于法定有效表决票，直接提交股东大会审议。

　　十、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：688081        证券简称：兴图新科         公告编号：2021-010

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每10股派发现金红利2.00元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本利润分配预案尚需股东大会审议通过。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表中归属于公司股东的净利润为32,840,253.36元，其中,母公司实现净利润41,539,157.30元，加年初未分配利润155,532,215.57元，扣除2020年度提取盈余公积4,153,915.73元和分配股利18,400,000.00元，2020年当年实际可供股东分配利润为174,517,457.14元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利总额为人民币1,472万元（含税），占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的44.82%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月8日召开的第四届董事会第七次会议审议了《关于2020年度利润分配方案的议案》，全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2021年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,公司独立董事同意公司董事会提出的2020年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月8日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　公司2020年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

　　本利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：688081        证券简称：兴图新科         公告编号：2021-011

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用

　　情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”）董事会对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,840万股，发行价为每股人民币28.21元，共计募集资金51,906.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后，公司本次募集资金净额为46,622.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户(不含已销户账户)，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2020年度，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年3月9日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过22,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可滚动使用。

　　保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。2020年度，公司使用不超过22,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，取得收益544.09万元，期末理财产品余额为0元。

　　（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2020年度，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2020年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　2020年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能力和核心基础技术积累，其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推动的平台产品升级，以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。

　　除上述情况，2020年度，公司不存在其他募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　详见本专项报告三(三)之说明。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：兴图新科董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了兴图新科募集资金2020年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：兴图新科2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2-182号）

　　（二）中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司                            单位：人民币万元

　　■

　　[注]公司于2020年12月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》，将基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目的项目实施地点由武汉东湖高新开发区大学园路29号光谷物联港的4号楼和5号楼变更为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层，此次变更不涉及募集资金用途变更

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年度

　　编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司                            单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688081    证券简称：兴图新科   公告编号：2021-014

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月12日14点00分

　　召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月12日

　　至2021年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已于2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月7日（上午10:00-12:00，下午13:00-17:00）

　　（二）登记地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

　　（三）会议联系方式联系地址：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层。

　　电话：027-87179095

　　传真：027-87179095转854

　　联系人：陈尧

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉兴图新科电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。