一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,805,053,109股，扣除公司目前回购专户的股份39,999,946股，以此计算合计拟派发现金红利125,318,774.57元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司属于国内大型文化用纸、工业用纸、包装纸生产的造纸类企业，以林浆纸产业为基础，进行产业链延伸，进入生态行业，从事林业勘查设计、森林碳资产管理、景观设计、园林工程施工养护、生态治理，形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。

　　（一）造纸行业

　　公司纸产品采用直销和经销相结合的销售模式，主要面向的客户包括出版社、杂志社、大型印刷厂、纸制品加工企业、纸品经销商等。

　　1、宏观环境方面

　　由于新冠肺炎疫情在全球扩散，2020年国内外经济发展均受到不同程度的影响。同时，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。2020年世界经济增长持续放缓，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。同为尽快恢复经济，国家和地方政府出台了更多利好政策和“灵活适度”的货币政策，有利于降低企业成本、拓展盈利空间；此外，国企改革的力度逐步加大，有利于进一步激发企业活力。

　　2、造纸行业供应情况

　　浆板是纸张最主要的原料，2020年1-10月浆板价格处于相对较低价位，从11月开始，浆板价格开始大幅冲高。

　　报告期造纸行业强者愈强的“马太效应”仍在加剧，行业集中度在进一步提高。据国家统计局最新数据显示，2020年1-12月全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量为12,700.6万吨，同比增长0.8%，是有统计以来，产量最高的年份。

　　3、造纸行业需求情况

　　从市场来看，受疫情影响，多数文化出版企业营收减少，部分小规模纸厂复工复产缓慢，但文化纸出口市场受阻使得部分出口订单转内销，导致国内市场压力增大。公司通过长期市场耕耘，疫情期间保持稳定的供应，产品品牌价值和市场影响力逐步提升。

　　2021年是中国共产党建党100周年，2020年下半年开始党政类出版刊物陆续推出，有利于扩大文化纸的市场需求。党政类图书持续增长，公司在国有出版和教材教辅领域深耕多年，具有独特优势。

　　2020年的新冠肺炎疫情导致中小学开学延迟，往年3月左右的市场需求被延后、2021年春季招标提前，有助于2020年整体需求平稳。

　　2019年秋季开始，全国中小学统一使用部编版教材，涉及的科目有语文、历史、道德与法治。教材的改版使得整体的印量有所提升，相关的教辅材料也需要重新印制，使得2020年整体纸张需求有所增加。

　　生态文明建设的国家战略，包括加强塑料污染治理、“以纸代塑”等政策，为公司“大生态”战略发展提供了广阔的空间。

　　2020年1月国家发布的限塑规划，让作为最优质的替代产品之一的包装纸在未来有更好的发展。纯木浆的薄型包装纸也会受益于这个浪潮，在食品包装、手袋、外卖包装等市场需求快速增长。

　　薄型包装需求量的迅速增长，会带动文化纸机转产薄型包装纸以满足需求，特别是食品级薄型包装纸，将会缓解未来文化纸产能过剩的担忧。公司包装纸产能近15万吨，另外，其他的中小机台也具备转产薄型包装纸能力。

　　（二）生态行业

　　1、生态行业情况

　　2020年6月11日，《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》对外公布。这是党的十九大以来，国家层面推出的首个生态保护与修复领域综合性规划。该《规划》突出对京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、海南全面深化改革开放、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略的生态支撑，将全国重要生态系统保护和修复重大工程规划布局在7个重点区域。

　　大批实力雄厚的央企通过设立环保类公司进军园林绿化行业，市场竞争日趋激烈。园林业务模式发生转变，对企业融资能力和运营能力提出了更高的要求。

　　2020年，受严峻复杂的国际形势以及新冠疫情的影响，生态行业经历了“稳、保、抢”三部曲，克服了重重困难，行业基本保持了平稳与健康。

　　2020年是十三五的收官之年，十三五期间生态行业形成的山、水、林、田、湖、草一体化和陆海统筹的生态保护理念更加深入。社会资本逐渐活跃，生态行业聚焦主业和重点市场，向技术端和运营端价值转型或延伸。行业内的部分代表性的企业大多在各自优势下强化前端规划设计和技术运用，以增强项目的竞争能力；同时探索和实践投资参与文旅、文创项目的运营，特别以乡村优质生态资产的运营为首选。这是在国家“双循环”和乡村振兴两大战略下的一个必然趋势。

　　2020年12月，生态环保部出台了《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2021年2月1日起施行。公司正在根据碳达峰要求，积极推进自有碳汇交易。且公司拥有较大额度的碳交易余量，也为下一步扩大产能提供了生态基础。

　　2、公司生态板块经营模式和策略

　　诚通凯胜以“生态解决方案的平台企业”作为企业的战略定位，报告期内，主要经营模式与策略如下：

　　（1）业务聚焦：双轮驱动带来新的增长点

　　诚通凯胜在稳定原有业务的基础上，积极战略布局新的业务增长点，探索“以市政园林+为主、流域生态综合整治为补充的双轮驱动”的发展模式。报告期内诚通凯胜进行模式创新，利用大数据管理和引进第三方投资轻运营，增强项目的竞争力和服务品质，并在振兴乡村产业、文化、生态、水环境、旅游等全方位提供整体解决方案，创新实现“EPC+O”业务模式，对增强市场竞争力产生了积极影响。

　　（2）市场聚焦：持续获得业绩，打造精品品牌

　　诚通凯胜紧跟国内经济热点区域进行重点区域布局。以宁波和雄安为基点，在重点深耕长三角地区、京津冀地区业务的基础上，重点开发粤港澳大湾区、成渝-西安、岳阳-湖南等热点区域市场。报告期内雄安项目的接连中标，为诚通凯胜带来持续稳定业绩收入的同时，提升了品牌影响力。

　　（3）技术创新：驱动诚通凯胜可持续发展

　　诚通凯胜坚持把技术创新作为实现可持续发展的战略保障，并通过技术创新加快生态领域的深化转型。通对整合外部资源，为诚通凯胜提供有力的技术支撑；通过关键科研创新及技术研发的常态化管理，持续加强诚通凯胜的技术实力。诚通凯胜作为国家海洋学会生态资源保护与修复分会副理事长单位，通过整合国家院所资源，加快诚通凯胜在近海污染治理的未来业务布局，目前已经取得一定进展。

　　（4）风险管控：保障项目安全

　　诚通凯胜高度重视风险管控，积极完善风控机制。首先，在项目选择上，以政府投资的公共项目为主，尽量避免履约风险；第二，诚通凯胜内部加强项目评估和立项程序，注重防范项目风险；第三，在项目的实施推进中，加强过程的管理和控制，做好项目的规划、执行、监督与控制，从项目的成本、质量、进度、回款等多个维度进行项目风险把控。

　　近年来，诚通凯胜坚持EPC、EPC+F、EPC+O等以EPC为核心的项目模式，严格控制项目财务风险。PPP项目仅有2018年梅山保税港区企业服务平台PPP项目。该项目政府纳入财政预算、政府部分可行性缺口补助，风险较低。融资方面已签署5亿元贷款合同，建设期资金有保障，融资风险低；本项目于2020年9月30日竣工验收，进入了运营前期。

　　茂源林业作为公司实施林业业务的主体，造林足迹遍布湘、鄂、桂、赣，播绿近200万亩；树种丰富，涵盖松树、杨树、桉树等速生树种、红叶石楠等乡土珍贵绿化树种、闽楠等珍稀树种，成为“生态资源宝库”；国家储备林、国家碳汇林、速生丰产林、绿化苗圃等基地，星罗棋布。

　　面对低碳转型浪潮，茂源林业提前布局“碳中和”，近200万亩林业基地，叠加近万亩绿化苗木基地，预计可用年碳汇约200万吨。2017年，茂源林业与壳牌能源合作——首单碳汇交易收益落袋，成为湖南最早进入碳汇交易市场的央企。

　　截至目前，茂源林业是湖南唯一与国家开发银行合作的国家储备林项目生根发芽之地。

　　当前，茂源林业依托首期碳汇项目取得的经验，及其长期林业经营经验，全员正开足马力，全力开发林业资产作为第二期碳汇项目。未来将继续通过植树、复绿提质、对外合作等手段，进一步扩大碳汇资源库，肩负起央企的生态责任担当。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入71.16亿元，较上年同期0.14%，归属于上市公司股东的净利润41,430.86万元，较上年同期增加32.26%；报告期末公司总资产158.30亿元，归属于上市公司股东的所有者权益85.58亿元，资产负债率45.80%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸       公告编号：2021-032

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月30日14点00分

　　召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月30日

　　至2021年4月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　此外，独立董事将在本次股东大会上进行2020年年度述职。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案2经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，议案8经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，议案10-12经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，其他议案经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站及2021年1月4日、3月13日、4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　（二） 特别决议议案：9

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、10、11

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司、刘建国及其他符合关联关系的股东。

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

　　邮政编码：414002

　　联 系 人：王昕 梁李映

　　联系电话：0730－8590683

　　联系传真：0730－8562203

　　（二） 出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　岳阳林纸股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2021年4月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2021-026

　　岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2021年3月29日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议于2021年4月8日在湖南省岳阳市公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席6人，独立董事高滨因疫情管控原因以通讯方式出席。会议由董事长叶蒙主持。

　　2、本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司2020年总经理工作报告》、《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》、《岳阳林纸股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》、《岳阳林纸股份有限公司2020年度独立董事述职报告》于2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年度利润分配预案》。

　　以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,805,053,109股，扣除公司目前回购专户的股份39,999,946股，以此计算合计拟派发现金红利125,318,774.57元（含税）。

　　同意将本议案以《岳阳林纸股份有限公司2020年度利润分配方案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　本次利润分配预案综合考虑股东的合理回报及公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效；同意公司提出的2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。

　　（三） 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，刘建国为关联法人的实际控制人，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

　　同意确认2020年度日常关联交易，同意公司预计2021年度向关联方采购商品和接受劳务的金额为135,100万元，出售商品和提供劳务的金额为67,890万元。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事对本次关联交易予以了事前认可，独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　1、公司2020年度关联交易价格参照市场价格确定，交易金额在股东大会批准额度范围内，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。

　　2、预计的2021年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　　同意公司确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　（四） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》。

　　同意公司及子公司2021年的银行授信计划额度拟为1,439,850万元；公司2021年度为各子公司银行授信提供保证担保的额度为210,500万元。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事就为子公司银行贷款授信提供担保事项发表独立意见如下：

　　公司提供担保的对象为全资子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2021年度为子公司银行授信提供担保的公告》。

　　（五） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表意见如下：公司2020年度内部控制建设有序进行。2020年度内部控制评价报告的编制符合相关规定，客观地评价了公司内部控制的实际情况。同意公司2020年度内部控制评价报告。

　　相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　（六） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年年度报告（全文及摘要）》。

　　同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2020年年度报告摘要》，《岳阳林纸股份有限公司2020年年度报告》详见上海证券交易所网站。

　　为便于广大投资者更深入了解公司2020年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年4月19日下午15:00-16:00, 在上证e互动（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目采用网络互动方式举行2020年度业绩说明会。相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告》。

　　（八） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》。

　　经总经理李战提名，同意聘任尤昌善为公司副总经理，任期与公司第七届董事会的任期一致。

　　独立董事就此发表意见如下：尤昌善具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意聘任尤昌善为公司副总经理。

　　（九） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

　　为贯彻落实党中央、国务院关于“中国力争2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的重大战略决策，努力践行国家开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力，公司计划以森林碳汇为抓手，在原有业务的基础上，拟增加碳汇产品开发及销售业务，一方面充分挖掘公司林业资源优势，另一方面积极向外拓展碳汇产品开发及销售，以推进绿色低碳发展和生态文明建设，提升公司碳资产规模和价值，促进可持续发展。

　　公司原经营范围拟增加“碳汇产品开发及销售”并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改。

　　同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　　（十） 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于2021年4月30日召开2020年年度股东大会。

　　相关内容详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：简历

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月九日

　　附件

　　简    历

　　尤昌善，男，1985年8月出生，中共党员，硕士、高级人力资源管理师。2019年8月至今担任公司总法律顾问，现兼任公司总经理助理、岳阳分公司副总经理；曾任中国纸业投资有限公司纪委委员、职工董事，中国纸业投资有限公司人力资源行政中心副总经理。

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2021-027

　　岳阳林纸股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　每股派发现金红利0.071元

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币121,038.60万元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,805,053,109股，扣除公司目前回购专户的股份39,999,946股，以此计算合计拟派发现金红利125,318,774.57元（含税）。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年度利润分配预案》，并将本预案以《岳阳林纸股份有限公司2020年度利润分配方案》的形式提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表意见如下：

　　本次利润分配预案综合考虑股东的合理回报及公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效；同意公司提出的2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月九日

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2021-028

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于确认2020年度日常关联交易

　　及预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，刘建国为关联法人的实际控制人，均为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，公司关联股东对本议案回避表决。

　　本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表独立意见如下：

　　1、公司2020年度关联交易价格参照市场价格确定，交易金额在股东大会批准额度范围内，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。

　　2、预计的2021年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　　同意公司确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司第七届董事会第二十次会议、2019年年度股东大会审议批准了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，公司第七届董事会第二十五次会议审议批准了《关于部分增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》，已同意公司在2020年度内与关联方发生采购商品和接受劳务的关联交易为72,600万元；出售商品和提供劳务的关联交易为54,800万元。

　　2020全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为60,435.13万元，占预计金额的83.24%；出售商品和提供劳务的关联交易为41,609.48万元，占预计金额的75.93%。

　　1、采购商品和接受劳务的关联交易

　　■

　　2、出售商品和提供劳务的关联交易

　　■

　　3、说明

　　关联交易预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的说明：

　　（1）关联采购

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　（2）关联销售

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　（三）2021年度关联交易预计情况

　　1、关联采购

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　2、关联销售

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）55.92%股份，并直接持有本公司14.40%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司28.06%股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司控制。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海华丰纸业有限公司、华新(佛山)彩色印刷有限公司均受中国纸业控制。

　　宁波市北仑区绿地园艺场的股东为本公司股东、董事刘建国。

　　其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号-关联方披露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

　　关联方基本情况

　　■

　　各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。

　　三、交易内容及定价政策和定价依据

　　1、交易内容说明

　　中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。

　　公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务、双氧水，除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的，在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸集团依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、保险经纪、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。

　　公司向宁夏美利纸业集团环保节能有限公司购买水电、材料，提供污水处理服务；向中冶美利云产业投资股份有限公司购销纸产品；向中冶纸业银河有限公司销售纸产品，提供建安劳务。

　　公司向宁波市北仑区绿地园艺场采购苗木。

　　2、定价的政策依据

　　根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

　　根据泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

　　公司与中国纸业和泰格林纸集团签订的关联交易协议有效期均为三年，前述协议已于2020年底到期，经公司第七届董事会第二十六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司分别与中国纸业、泰格林纸集团续签上述关联交易协议，有效期仍为三年。

　　公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司购销产品、提供劳务，向宁波市北仑区绿地园艺场采购苗木，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司及子公司与关联方各自拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，关联交易基于正常的业务往来，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。

　　公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销活动 为主，上述关联交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易金额占公司日常生产经营同类交易的比例较低，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖相关关联交易。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月九日

　　证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸         公告编号：2021-029

　　岳阳林纸股份有限公司2021年度

　　为子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：全资子公司，包括湖南茂源林业有限责任公司、湖南双阳高科化工有限公司、诚通凯胜生态建设有限公司、中纸宏泰生态建设有限公司

　　●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额: 本次担保额度合计210,500万元，截至公告披露日，公司对子公司的担保余额为55,564.06万元。

　　●公司对子公司的担保没有反担保

　　一、担保情况概述

　　公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2021年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》，按各子公司2021年度的融资用信计划，公司2021年度计划为各子公司合计210,500万元的银行授信额度提供保证担保，其中：湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）38,000万元，湖南双阳高科化工有限公司（以下简称“双阳高科”）6,500万元，诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）160,000万元，中纸宏泰生态建设有限公司（以下简称“中纸宏泰”）6,000万元。

　　公司提请董事会在股东大会批准上述额度范围内，授权公司经营管理层具体办理2021年度为子公司银行授信额度提供担保相关事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　1、湖南茂源林业有限责任公司

　　住所：岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路（洪家洲社区岳阳林纸股份有限公司办公楼）

　　注册资本：47,148万元

　　经营范围：苗木培育，工业原料林培育与经营，松脂采集与加工，林地开发，林业技术研究、开发、推广及服务，园林绿化工程设计与施工，绿化管理、养护、病虫防治服务，市政公用工程、环保工程、生态环境修复工程、公路工程、城市及道路照明工程、机电安装工程、土石方工程、古建筑工程的施工，土地整理，活立木的收购与销售，林木专用肥、林产品及林化产品的生产与销售，苗木、农副产品、建筑材料、机械设备、水产品的销售，水产品养殖（国家法律、法规禁止的养殖区域除外），普通货运，提供劳务服务（不含劳务派遣），动物尸体清运处置、动物安葬服务、动物火化殡葬礼仪服务，复垦，农业项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　茂源林业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2020年12月31日，茂源林业总资产38.11亿元，总负债27.99亿元，银行贷款总额1.74亿元、流动负债总额27.99亿元，净资产10.12亿元；2020年实现营业收入4.73亿元，利润总额-2,995.98万元，净利润-2,995.98万元。

　　2、湖南双阳高科化工有限公司

　　住所：怀化市洪江区岩门1号

　　注册资本：5,426.60万元

　　经营范围：工业级过氧化氢、食品级过氧化氢、电子级过氧化氢、工业级聚合氯化铝、食品级聚合氯化铝、环己甲酸、甲醇、三氯化铝、三氧化铁、氢氧化钠、硫化钠、过氧化氢专用钯催化剂以及国家法律法规政策允许的林化产品生产、销售，化工原料的生产、销售（不含其它危险化学品、监控化学品及对环境有污染的产品），过氧化氢及其原材料的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发，房屋、机器设备、构筑物的租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　双阳高科是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2020年12月31日，双阳高科总资产3.52亿元，总负债1.52亿元，银行贷款总额0.25亿元、流动负债总额1.52亿元，净资产2.00亿元；2020年实现营业收入2.00亿元，利润总额4,516.79万元，净利润3,962.17万元。

　　3、诚通凯胜生态建设有限公司

　　住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼191室

　　注册资本：100,000.00万元

　　经营范围：市政公用工程设计与施工；园林绿化工程施工；湿地景观工程设计、施工、养护；道路管网设施、园林古建筑工程、城市道路照明工程、公路工程、城市雕塑及工艺美术工程的设计与施工；水污染防治工程设计、施工；固体废物处理处置工程设计、施工；污染修复工程设计与施工；河道整治、水体修复、淤泥处理工程的设计、施工；水利水电工程的设计、施工；文化旅游项目的规划、设计；建筑工程施工；建筑装饰工程的设计、施工；生态环境修复与治理工程的技术研发、应用、转让；园艺作物的研发、培育与销售；园艺技术研发与推广；工程咨询服务；城市规划；房地产开发；湖泊和近海的综合治理、水体修复与污染治理；环保技术研发、转让和咨询服务；环保装备及耗材、水处理用化学制剂（不含危化品）、微生物制剂、环保新材料、工程配套设备的研发、生产、批发、零售；环保项目管理；建材批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　诚通凯胜是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2020年12月31日，诚通凯胜总资产30.10亿元，总负债20.11亿元，银行贷款总额5.32亿元、流动负债总额16.80亿元，净资产9.99亿元；2020年实现营业收入14.27亿元，利润总额13,220.12万元，净利润10,347.45万元。

　　4、中纸宏泰生态建设有限公司

　　住所：岳阳市湖南城陵矶新港区海关路岳纸集团生活区恒泰小区旁

　　注册资本：5,000.00万元

　　经营范围：建筑工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级（有效期至2021年1月28日）；市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级（有效期至2020年12月9日）；凭资质证书从事建筑工程设计、装修设计及相关咨询业务；政策允许的金属材料、建筑材料、五金、家电、化工产品（不含危险化学品）、纸制品批零兼营；纸机设备安装。

　　中纸宏泰是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2020年12月31日，宏泰公司总资产0.90亿元，总负债0.31亿元，银行贷款总额0亿元、流动负债总额0.31亿元，净资产0.60亿元；2020年实现营业收入1.40亿元，利润总额563.41万元，净利润418.32万元。

　　三、董事会意见

　　本次担保是为了满足子公司茂源林业、双阳高科、诚通凯胜、中纸宏泰的日常生产经营需要。此4家公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况；其中，茂源林业2020年经营业绩为负，公司将重点加强对其的授信管理。同时，以上公司作为本公司的子公司，公司将全面加强对其的生产经营指导、管理，努力提高相关子公司的盈利能力；加强财务管理，有效地防范和控制担保风险。

　　独立董事就担保事项发表意见如下：公司提供担保的对象为全资子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额为0万元（不含子公司），对全资子公司的担保余额为55,564.06万元，上述担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为0、6.49%。逾期担保累计数量为0。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月九日

　　证券代码：600963        证券简称：岳阳林纸         公告编号：2021-030

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年4月19日（星期一）下午15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络互动

　　●网络互动地址： 上证e互动（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目

　　●问题征集：投资者可于2021年4月16日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2020年年度报告，为便于广大投资者更深入了解公司2020年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年4月19日（星期一）下午15:00-16:00举行2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议召开时间：2021年4月19日（星期一）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开方式：公司将通过上证e 互动（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目与广大投资者进行网络互动，解答投资者问题。

　　三、参加人员

　　公司董事长叶蒙先生，董事、总经理李战先生，副总经理、董事会秘书易兰锴先生等。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年4月19日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证e 互动平台的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年4月16日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王昕

　　电话：0730-8590683

　　邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn

　　六、其他事项

　　投资者可自2021年4月19日15:00起登陆上海证券交易所上证 e 互动平台专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月九日

　　股票代码：600963          股票简称：岳阳林纸      公告编号：2021-031

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月8日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，公司在原有业务的基础上，拟增加“碳汇产品开发及销售”。公司原经营范围未涵盖此内容，需相应增加并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改。具体修改如下：

　　原“第十四条  经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　修改为：

　　“第十四条  经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　以上经营范围具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月九日

　　证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸        公告编号：2021-033

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司第七届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

　　本次监事会会议通知和材料于2021年3月29日以电子邮件的方式发出。

　　（三）监事会会议召开情况

　　本次监事会会议于2021年4月8日在湖南省岳阳市公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席袁国利主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：

　　公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。《岳阳林纸股份有限公司2020年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2020年度内部控制评价报告无异议。

　　（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2020年年度报告（全文及摘要）》。并发表如下意见：

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、保证公司2020年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月九日