一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用 √ 不适用

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年12月31日的总股本779,884,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务、经营模式

　　1.主要业务

　　公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类业务。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有246家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营，由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆（大兴）新市场于2015年6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入632,974.22万元，同比下降41.97%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比34.81%，超市业态营业收入占比58.10%，农产品交易市场营业收入占比  5.38%，房地产营业收入占比1.71 %。

　　2.主要经营模式

　　（1）公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。

　　（2）公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的的佣金。

　　报告期内，公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。

　　（二）报告期内公司所属行业情况以及所处行业地位

　　2020年在新冠肺炎疫情影响下，经济增长的不确定性和下行压力持续加大。但随着疫情得到有效控制，消费回暖，投资增速稳步回升。报告期内，国内生产总值增长2.3%，经济总量跨过100万亿元大关，人均GDP连续两年超过1万美元，中国经济长期向好的基本面没有改变。随着国家各项促消费政策的不断支持，消费规模与消费水平不断复苏，全年社会消费品零售总额39.2万亿元，其中全国网上零售额11.76万亿元，同比增长10.9%，居家消费需求明显增长，“宅经济”带动新型消费模式加快发展。疫情影响下，最终消费支出占GDP的比重仍然达到54.3%，在当前国内外大环境承压背景下，消费仍将是未来一段时间内拉动经济增长的重要支柱。

　　与此同时，疫情影响下的零售行业发展也呈现出新的变化，连锁企业线上销售增速加快，实体零售行业转型加速，不断向零售品质化、供应链智能化、客户体验人性化、购买方式线上线下一体化的方向发展。传统业态奋力转型升级，社区零售异军突起，线上消费持续强化，无接触服务深受青睐，直播和社群营销风生水起，人工智能加速推广，行业进入消费升级、需求细分、全渠道融合的发展新阶段，以消费者行为精准洞察为依托、智能高效供应链体系为保障、全渠道数字化运营能力为支撑的新零售格局正在加速形成。

　　报告期内，公司位列中国零售百强第14位、中国连锁百强第45位，再次入围长三角企业百强阵营，继续位列安徽服务业企业百强首位、合肥服务业企业20强第1位，先后荣获“全国和谐商业企业”、“全国内部审计先进集体”、“第十二届安徽省文明单位”、“安徽省放心消费示范单位”等国家省市级荣誉称号。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司在抓好疫情防控、保障供应的同时，以“强基降本·协同共进”为目标，大力推进“六强四降三协同”，持续夯实零售主业发展动力，不断拓展农产品流通主业发展空间，多措并举降本增效，奋力夺取疫情防控和经营发展“双胜利”。报告期，公司实现营业收入632,974.22万元，较上年同期下降41.97%；实现营业利润28,351.43万元，较上年同期下降28.97%；实现利润总额28,388.83万元，较上年同期下降28.43%；实现归属于母公司的净利润13,705.74万元，较上年同期下降14.13%。报告期公司营收下降幅度较大主要系零售业联营经营模式按净额法确认收入及疫情期间闭店影响。

　　报告期，公司主要开展以下方面工作：

　　1、稳固主业强根基，转型发展促提升

　　一是多措并举促转型，零售主业实现稳健发展。百货业态进一步加强内部协同，在营销活动、招商资源、线上销售等方面不断开拓创新，积极探索直播带货、短视频、社交电商等新型营销手法，围绕目标消费者的需求变化特征，打造独具特色的营销品牌，构筑全渠道营销场景；同时进一步优化连锁布局，及时关闭处置连续多年经营亏损门店进行战略调整，集中资源推进公司业务转型升级。合家福以20周年庆为契机，持续推进生鲜标准化执行及落地，优化商品品类结构，加快商品源头采购，提升差异化竞争力，实现销售利润双增长。百大电器顺应用户需求变化，打造“线上—移动—线下”三位一体营销系统，通过卖场标准化改造升级、优化布局，发力社区营销，增加个性化促销频率，在单品上做减法，在品类上做加法，实现补短板、促服务、提效益。合鑫商贸多管齐下，坚持效率驱动，全渠道发力拓市场，优化销售环境，市场份额不断提高，不断加快从供应型分销商向服务型分销商转变。百大易购通过调整供应渠道，扩充商品品类，完善技术平台等措施，经营质量不断提高。此外，积极促成与茅台的合作，成为茅台酒在安徽省年供货量最大的直销供应商，围绕茅台开展营销布局，实现资源优势互补，带来了新的销售增长点。

　　二是持续提升农批竞争力，构建农产品生态圈。报告期内，公司农产品流通主业经营保持稳定增长，两大农产品物流园超额完成全年目标任务，累计实现交易额同比增长4.8%。周谷堆持续探索经营业务与闲置商业相融合的发展模式，通过外部引进与内部扶持相结合，大力引进优质外调客户和原产地客户资源，重点培育发展精品客户，进一步提高精品竞争力。宿州百大实施限时交易并逐步优化仓位考核标准和考核力度，发挥鲶鱼效应，激发农批市场经营活力。合家康紧抓复工、复产、复学全面开启时点，以新建加工配送中心为契机，不断提升农产品加工配送能力，累计配送量同比增长4.67%，实现销售利润双增长；同时不断促进新品类开发，提升经营附加值，大力拓展原产地、大型基地直采渠道，强化供应链转型发展。合家悦积极探索“智慧农贸”创新模式，打造以菜场为核心的社区服务中心，助推企业转型发展。

　　三是稳步推进重点项目建设，积聚发展新动能。报告期内，商业大厦完成升级改造，助力老百货店重新扬帆起航，为线下消费带来全新体验；合家福坚持“一核两翼、协同共进”发展目标，整合优势资源，有序推进网点布局，全省新开直营网点10家，新增加盟项目6个，省内布局更加均衡。农产品主业发展步伐不断加快，太湖农产品市场顺利开业，周谷堆与庐江中合农批项目达成合作；合家康新增自营网点24家、配送网点25个；合家悦与合肥高新区达成战略合作，新纳入4个菜市场，新开6家标准化菜市场，报告期末，已开业20家标准化及示范性菜市场。此外，周谷堆住宅二期开售、蔬菜二期开工，肥西物流园项目按计划推进，通过大项目的稳步推进，为公司可持续发展积聚新动能。

　　四是强化技术赋能，开启智慧百大新时代。一是全面提升公司信息化建设水平。编制实施《2020-2022年信息化建设规划》，加大统筹和投入，全面加快信息化项目建设，强化信息平台建设，逐步实现公司营运、管理数字化。二是持续完善智慧商业体系。加大数字化新技术的应用开发，推动CRM系统升级，深入数据挖掘，加强数据分析，重塑客户服务价值，加快实现零售业态商业运营互通、数据共享，增强消费体验和效率，为经营发展提供有力技术支撑，有效驱动业务增长。三是打造智慧流通体系。积极运用新技术，利用周谷堆肉菜追溯体系及批发业务信息化平台优势，不断推进标准化菜市场向智慧化菜市场方向发展。

　　2、以规范管理优化内生动力，提质增效再深化

　　报告期，公司紧密围绕建设质量效益型企业的发展目标，创新管理模式，完善管理方法，通过巩固内部制度基础，进一步发掘潜在效益，助推企业降本提效取得新突破。一是深化执行强内控。以制度修订为切入点，完成内控手册评估修订，编印下发《制度汇编》并开展制度解读培训，以制度执行年活动为抓手，组织事中事后监督检查，强化制度落实，促进公司各项工作规范化、科学化。二是创新形式强服务。推进服务标准化体系建设，完成首批5家百货店省级服务业标准化试点项目申报，持续推行“先行赔付”及“无理由退换货”售后服务，创新服务形式，为顾客提供全新服务模式。三是筑牢基础强安全。制定出台《安全生产专项整治三年行动计划》，层层压实责任，强化安全教育培训，全年组织开展各类安全培训13场，受众近2000人次，常态化开展食品安全检查，公司全年经营发展安全稳定。四是聚力“四降”强效益。通过完善资金管理平台建设、疫情期间各类社保税收等费用减免，有效降低管理成本；通过人员转岗、技术收银、共享员工、并岗办公、压缩外包费用等方式，人力成本有效下降；通过采取竞争性媒体招标、规范积分兑换等方式，营销成本不断降低；此外，加快库存周转速度，及时清理废旧资产、加大滞销商品清理力度，有效降低企业库存。

　　3、团队建设彰显活力，企业文化特色鲜明

　　公司高度重视企业文化软实力建设，深入实施“人才强企”、“文化强企”战略，幸福百大、和谐百大建设卓有成效。一是加强人才队伍建设，全面提升“人才强企”能力。实施中基层岗位全员竞聘上岗，推进落实《人才培养提升举措二十条》，建立完善各类人才培养措施，储备优秀年轻人才485人；建立健全激励约束机制，细化考核内容，提高工作绩效，打造与公司治理体系和治理能力要求相适应的各类高素质、专业化人才队伍，以人才队伍建设为抓手全面提升公司治理能力。二是不断完善职工权益保障体系，“文化强企”战略深入实施。持续完善职工互助帮扶机制，定期开展职工子女金秋奖学及节日走访慰问与爱心活动；常态化组织开展员工满意度调查，坚持民主评测和企务公开，充分保障员工的监督权、知情权和建议权；持续完善工资总额与经济效益同向联动机制，将企业发展成果惠及广大员工，员工收入水平实现与公司效益同步增长；以建设企业特色文化为着力点，积极开展“百大心悦讲堂”、“双创”技能知识竞赛、职工摄影大赛等活动，不断激发员工学习积极性，提升职业素养，在丰富职工业余文化生活的同时，进一步增强企业凝聚力、向心力和战斗力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策的变更

　　（1）本公司于2020年3月26日董事会会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　2.会计估计的变更

　　报告期内，本公司未发生会计估计变更。

　　3.前期会计差错更正

　　报告期内，本公司无前期会计差错更正。

　　4.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　金额单位：元

　　■

　　■

　　调整情况说明：

　　按照财政部规定的时间，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内，将资产负债表中“递延收益-奖励积分”和与商品销售和提供劳务相关的“预收款项”2019年12月31日科目余额分别重分类至“合同负债”、“其他流动负债”作为2020年1月1日期初科目余额。

　　于2020年1月1日，本公司将“递延收益-奖励积分”90,127,876.94元重分类至合同负债。将与商品销售和提供劳务相关的预收款项1,931,869,693.27元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额247,236,168.35元重分类至其他流动负债。

　　母公司资产负债表

　　金额单位：元

　　■

　　调整情况说明：

　　按照财政部规定的时间，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内，将资产负债表中“递延收益-奖励积分”和与商品销售和提供劳务相关的“预收款项”2019年12月31日科目余额分别重分类至“合同负债”、“其他流动负债”作为2020年1月1日期初科目余额。

　　于2020年1月1日，本公司将“递延收益-奖励积分”7,509,941.16元重分类至合同负债。将与商品销售和提供劳务相关的预收款项237,505,539.16元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额30,875,720.09元重分类至其他流动负债。

　　5.首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明。

　　无。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　安徽冠雅商贸有限公司于2020年10月14日办理清算注销，自注销之日起，不再纳入合并范围。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事长签字：刘浩

　　2021年4月10日

　　证券代码：000417      证券简称：合肥百货     公告编号：2021-07

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2021年3月26日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2021年4月8日以现场会议形式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　2、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　具体内容详见2021年4月10日披露在巨潮资讯网的《2020年年度报告全文》第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。

　　公司第八届董事会全体独立董事向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2020年度述职报告》。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　3、审议通过《2020年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　经审议，董事会认为：公司 2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2020 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　具体内容详见2021年4月10日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　4、审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　具体内容详见2021年4月10日披露在巨潮资讯网的《2020年年度报告全文》《2020年年度报告摘要》。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　5、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　具体内容详见2021年4月10日披露在巨潮资讯网的《2020年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　6、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度报酬的议案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司2021年度财务和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2021年度审计费用公司将提请股东大会授权董事会与审计委员会根据实际情况协商确定。

　　本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所2020年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元。

　　具体内容详见2021年4月10日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对该项议案发表了事前认可意见与独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　7、审议通过《关于申请2021年度综合授信额度的议案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2021年度拟向建设银行、交通银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过29亿元的综合授信，主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等形式的融资，申请期限均为2021年度。同时授权公司（含全资子公司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)文件要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并结合具体情况对相关原会计政策进行相应变更。

　　具体内容详见2021年4月10日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　9、审议通过《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由11名调整为9名，同时对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容详见2021年4月10日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2021年4月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　10、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请股东大会选举第九届董事会成员。第九届董事会成员共9人，其中非独立董事（不含职工董事）4人，候选人分别为：刘浩、王浩、赵伟、陈小蓓。职工董事1人将由公司职工代表大会选举产生。

　　公司独立董事发表了关于第九届董事会董事候选人的独立意见，认为董事候选人符合任职资格，提名程序合法有效，同意提请股东大会审议。

　　具体表决结果如下：

　　10.1 提名刘浩先生为非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

　　议案。

　　10.2 提名王浩先生为非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

　　议案。

　　10.3 提名赵伟先生为非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

　　议案。

　　10.4 提名陈小蓓女士为非独立董事候选人

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

　　议案。

　　11、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请股东大会选举第九届董事会成员。第九届董事会成员共9人，其中独立董事4人，候选人分别为：方福前、李姝、丁斌、周少元。

　　公司独立董事发表了关于第九届董事会董事候选人的独立意见，认为董事候选人符合任职资格，提名程序合法有效，同意提请股东大会审议。

　　具体表决结果如下：

　　11.1 提名方福前先生为独立董事候选人

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

　　议案。

　　11.2 提名李姝女士为独立董事候选人

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

　　议案。

　　11.3 提名丁斌先生为独立董事候选人

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

　　议案。

　　11.4 提名周少元先生为独立董事候选人

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

　　议案。

　　以上董事候选人简历详见2021年4月10日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

　　议案十、十一尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第九届董事会董事；独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明公告》《独立董事提名人声明公告》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。四位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

　　董事黄跃明先生、张同祥先生、余綯先生因工作原因，独立董事刘京建先生、陈结淼先生因连续任职年限原因，将不再继续提名担任公司第九届董事会董事。以上各位董事任职期间忠实勤勉履行职责，切实发挥独立作用和专业水平，注重维护全体股东特别是中小股东合法权益，为促进董事会科学决策作出了重要贡献，在此公司董事会向黄跃明先生、张同祥先生、余綯先生、刘京建先生、陈结淼先生致以崇高敬意和衷心感谢！

　　12、审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，经董事会研究，建议给予第九届董事会独立董事津贴每人每月7500元(含税)。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　13、审议通过《关于制定〈合肥百货大楼集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际情况，制定公司《董事会秘书工作制度》，制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　14、审议通过《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　具体内容详见2021年4月10日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　以上议案二、三、四、六、七、九、十、十一、十二尚需公司2020年度股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：000417       证券简称：合肥百货        公告编号：2021—24

　　合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间为：2021年5月7日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月7日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年4月27日

　　7.出席对象

　　（1）截至2021年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议以下议案：

　　1. 2020年度董事会工作报告；

　　2. 2020年度监事会工作报告；

　　3. 2020年度利润分配预案；

　　4. 2020年年度报告及年度报告摘要；

　　5. 关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度报酬的议案；

　　6. 关于申请2021年度综合授信额度的议案；

　　7. 关于调整公司董事会人数暨修改《公司章程》的议案；

　　8. 关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案；

　　9. 关于选举第九届董事会非独立董事（不含职工董事）的议案；

　　9.01选举刘浩先生为董事

　　9.02选举王浩先生为董事

　　9.03选举赵伟先生为董事

　　9.04选举陈小蓓女士为董事

　　10. 关于选举第九届董事会独立董事的议案；

　　10.01选举方福前先生为独立董事

　　10.02选举李姝女士为独立董事

　　10.03选举丁斌先生为独立董事

　　10.04选举周少元先生为独立董事

　　11.关于选举第九届监事会监事（不含职工监事）的议案；

　　11.01选举吴文祥先生为监事

　　11.02选举邓鸿女士为监事

　　特别说明：

　　①上述议案7需由股东大会以特别决议通过后生效（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

　　②本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。其中应选非独立董事4人、独立董事4人、非职工监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2021年4月10日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行（或委托其他独立董事）述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

　　2．登记时间：2021年4月29日、4月30日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。

　　3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

　　4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

　　5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　6. 会议联系方式：

　　联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

　　邮政编码：230031

　　联 系 人：胡楠楠、轩娜娜

　　电话：（0551）65771035

　　传真：（0551）65771005

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。

　　2.议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置：

　　总议案表示除累积投票议案外的所有议案，对应的议案编码为100。对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案9.00为选举非独立董事，则9.01代表第一位候选人，9.02代表第二位候选人，议案10.00为选举独立董事，则10.01代表第一位候选人，10.02代表第二位候选人，依次类推。议案11.00为选举监事，则11.01代表第一位候选人，11.02代表第二位候选人。

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如议案9.00，有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②  选举独立董事（如议案10.00，有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4 位独立董事候选人，也可以在4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③  选举监事会监事（如议案11.00，有2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2020年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

　　■

　　委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

　　本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：000417   证券简称：合肥百货     公告编号：2021-08

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2021年3月26日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2021年4月8日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　具体内容详见2021年4月10日披露在巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　2、审议通过《2020年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　3、审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2021年4月10日披露在巨潮资讯网的《2020年年度报告全文》《2020年年度报告摘要》。

　　本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。