证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-016

　　东华软件股份公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年4月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年4月9日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司申请银行授信及提供担保的议案》；

　　详见2021年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外担保的公告》(公告编号：2021-017)。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立山西东华软件科技有限公司的议案》；

　　公司以自筹资金出资人民币50,000万元对外投资设立“山西东华合创科技有限公司”，占其注册资本100%。

　　详见2021年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外投资的公告》(公告编号：2021-018)。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》。

　　详见2021年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于内部股权架构调整的公告》(公告编号：2021-019)。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月十日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-017

　　东华软件股份公司关于控股子公司

　　申请银行授信及担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司申请银行授信及提供担保的议案》，具体内容如下：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司拟向上海银行天津分行申请综合授信不超过人民币3,000万元，期限12个月，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、国内信用证开证，额度混用。单笔业务期限最长不超过12个月，由公司提供连带责任担保。

　　以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：东华互联宜家数据服务有限公司

　　2、成立日期：2015年6月26日

　　3、注册地点：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路12号四幢6区04

　　4、法定代表人：薛向东

　　5、注册资本：人民币20,000万元。

　　6、经营范围包括：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；计算机及外围设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　7、与公司关系：系公司控股子公司

　　8、主要财务指标如下表：

　　单位：元

　　■

　　注：上表所列东华互联宜家数据服务有限公司2019年财务数据经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自担保协议生效之日起12个月

　　3、担保金额：不超过人民币3,000万元

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人东华互联宜家数据服务有限公司系本公司的控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为13.55亿元，皆为本公司对子公司提供担保，占2019年末本公司经审计净资产的14.12%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月十日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2021-018

　　东华软件股份公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币50,000万元对外投资设立“山西东华合创科技有限公司”，占其注册资本100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第二十二次会议于2021年4月9日上午10：00以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立山西东华合创科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币50,000万元，设立“山西东华合创科技有限公司”，占其注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、公司名称：山西东华合创科技有限公司

　　2、注册地：山西综改示范区太原学府园区东渠路西二巷6号智创城B座1901-1916室

　　3、注册资本：人民币50,000万元

　　4、出资方式：自有资金

　　5、法定代表人：李建军

　　6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；计算机维修、计算机咨询；软件服务；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；数据处理、数据服务；大数据；云计算；工业互联网；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。医疗器械Ⅱ类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；经营电信业务。以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　在“新基建”国家级战略及信息化产业战略背景下，山西省各级政府及各行业、企业在信息化建设方面的投资力度逐步增大，着力打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。公司将山西省作为重要的目标市场和重点投资区域，已累积承建了诸多信息化建设项目，形成了良好的客户群体和优秀的客户案例体验。

　　本次在山西省设立新公司，一方面能够凭借自身在信息化技术上的综合实力和在政务、医疗、金融等行业竞争优势，全方位积极参与山西省的经济发展与社会建设，为其就业、税收、科技发展提供良好的服务；另一方面，依托山西省政府提供的良好政策环境和高效服务，充分发挥自身的优势和实力全面参与项目发展，增强公司整体竞争力，为公司带来更多的经济利益。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月十日

　　证券代码：002065      证券简称：东华软件    公告编号：2020-019

　　东华软件股份公司

　　关于内部股权架构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次股权架构调整的基本情况

　　为提高整体运营管理决策效率，加速智慧城市区域战略升级，公司拟进行内部股权架构调整，具体情况如下：

　　1、拟将公司和子公司东华网络股份公司分别持有东华智慧城市股份有限公司的70%和30%股权划转给东华云计算有限公司；

　　2、拟将公司持有贵州东华黔通云服务有限公司49%的股权划转给东华智慧城市股份有限公司。

　　二、本次股权架构调整涉及相关主体信息

　　■

　　三、调整前后股权架构变化

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　　【注：公司于2021年1月29日召开公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，其中贵州东华黔通云服务有限公司已在工商办理股东东华云计算有限公司股权变更事项，目前正在办理中，具体公告详见2021年1月30日《东华软件股份公司关于内部股权架构调整的公告》（公告编号：2021-006）】

　　四、本次股权划转审批情况

　　公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次股权划转不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　五、本次股权划转的目的和影响

　　基于业务类型的聚焦拓展和业务规模的不断扩大，公司对内部股权架构进行调整，整合相关业务板块以更好地发挥协同效应，最大限度地提升核心业务优势，助力公司智慧城市战略升级。本次股权架构调事项不涉及公司合并报表发生变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的合法权益。

　　六、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年四月十日