证券代码：603330   证券简称：上海天洋     公告编号：2021-028

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理兼董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生、秦嘉伟先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：邬镇江、巫甜甜

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　2021年4月10日

　　证券代码：603330   证券简称：上海天洋    公告编号：2021-029

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于部分高管增持公司股份计划的

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增持计划内容：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼副总经理商小路先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的 6 个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司普通股 A 股股份（以下简称“公司股份 ”），本次增持金额合计不少于人民币200万元，不超过人民币300万元。

　　●本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

　　●风险提示：增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险；如出现上述风险，增持主体将采取切实可行的措施予以应对，并及时对外披露。

　　一、 增持主体的基本情况

　　1. 增持主体：公司董事会秘书兼副总经理商小路先生。

　　2. 增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露之日，增持主体未持有公司股份。

　　3. 增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。

　　二、 增持计划的主要内容

　　1. 本次拟增持股份的目的：增持主体基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可而增持。

　　2. 本次拟增持股份的种类：公司普通股A股股份。

　　3. 本次拟增持股份的金额：增持主体在增持计划实施期间内合计增持金额不少于人民币200万元，不超过人民币300万元。

　　4. 本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

　　5. 本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起15个交易日后的 6 个月内完成，增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　6. 本次拟增持股份的资金安排：增持主体自有资金。

　　三、 增持计划实施的不确定性风险

　　增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险；如出现上述风险，增持主体将采取切实可行的措施予以应对，并及时对外披露。

　　四、 其他说明

　　1、增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定；

　　2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月10日