本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2021年4月8日（星期四）下午14:30；

　　通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月8日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦21楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式

　　4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长韩德宏先生

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东32人，代表股份872,811,100股，占公司总股份的46.7107％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份756,193,160股，占公司总股份的40.4696％。通过网络投票的股东24人，代表股份116,617,940股，占公司总股份的6.2411％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份133,346,872股，占公司总股份的7.1364％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份16,728,932股，占公司总股份的0.8953％。

　　通过网络投票的股东24人，代表股份116,617,940股，占公司总股份的6.2411％。

　　3、公司董事、监事、董事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及广东君言律师事务所见证律师叶智锷、邱振斌列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）总表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案1以特别决议方式表决，提案6以累积投票方式表决，其他提案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　表决情况：

　　■

　　2、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　■

　　3、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　■

　　4、审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　■

　　5、审议通过了《关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　■

　　6、非独立董事选举

　　本次股东大会采用累积投票方式选举非独立董事。

　　6.01选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数869,610,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6333%。

　　表决结果：当选。

　　6.02选举王超先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数869,592,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6312%。

　　表决结果：当选。

　　（二）5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　2、见证律师姓名：叶智锷、邱振斌

　　3、结论性意见：

　　广东君言律师事务所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开方式、出席人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议

　　2、广东君言律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月9日