本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市体育场路 178 号 C 座 27 楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张雪南先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，其中刘飞先生、贾勇先生、李正全先生通过视频会议方式出席本次股东大会，李庆先生、高松先生、牟双双女士因工作关系未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事侯跃武先生因工作关系未能出席本次股东大会；

　　3、 副总经理兼董事会秘书唐健俊先生出席本次股东大会；总经理杨柳女士、副总经理兼财务总监颜廷超先生、副总经理蒋伟锋先生列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　注：公司独立董事贾勇先生代表全体独立董事在本次会议上作了2020年度独立董事述职报告。

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：郑翔宇、曾海轩

　　2、律师见证结论意见：

　　上海澄明则正律师事务所律师认为：罗顿发展股份有限公司2020年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 交易所要求的其他文件。

　　罗顿发展股份有限公司

　　2021年4月9日