证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2021-030

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于修改公司章程部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　公司根据《中华人民共和国证券法》（2020年修正）、《上市公司治理准则》（2020年修订）、《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司自身需求对《公司章程》部分条款进行修订。

　　2021年4月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　除上述修订外，章程其他条款不变。

　　公司章程的修改涉及到工商行政管理部门核准的内容，将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

　　根据《公司法》、《公司章程》的要求，上述内容的变更将提交公司2020年年度股东大会经特别决议批准通过后生效。

　　特此公告

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2021-032

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于召开2020年业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2021年4月15日（星期四）11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(http:sns.sseinfo.com)

　　会议召开方式：网络互动

　　投资者可在2021年4月13日（星期二）17:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱dsh@yongjigf.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　一、说明会类型

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021 年4月15 日（星期四）11:00-12:00

　　2、 召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com） 3、召开方式：网络互动形式

　　三、参会人员

　　公司董事长邓代兴先生，董事会秘书余根潇先生，财务总监王忱先生及相关工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可在 2021年4月15日11:00-12:00登录上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）进入我司“上证 e 访谈”，在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年4月13日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱dsh@yongjigf.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0851-86607332

　　电子邮箱：dsh@yongjigf.com

　　特此公告

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2021 年4月9日

　　证券代码：603058  证券简称：永吉股份  公告编号：2021-022

　　贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第二十五次会议于2021年4月8日上午以现场会议的方式召开。会议应到董事6人，实到董事5人,独立董事段竞晖先生因公出差未能参加现场会议，授权独立董事王强先生代表参会。

　　会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

　　（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年度审计报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年度审计报告》。

　　（四）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年年度报告及其摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年财务决算及2021年财务预算报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；

　　表决结果：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权0票。

　　回避情况:本议案涉及关联董事邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。

　　（七）审议通过《关于确认公司独立董事2020年度津贴方案》；

　　表决结果：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权0票。

　　回避情况:本议案涉及关联独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、王强先生回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况的报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　（九）审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　该议案提交股东大会听取。

　　（十）审议通过《关于公司2020年日常关联交易情况以及2021年度拟发生关联交易的议案》；

　　表决结果：同意 4 票，回避2 票，反对 0 票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度日常关联交易确认及2021年度拟发生关联交易情况的公告》和《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的事前认可意见》。

　　回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事邓代兴先生、段竞晖先生回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2020年内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2020年度内部控制评价报告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。

　　（十二）审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2020年利润分配预案的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于续聘2021年度审计机构及内控审计机构的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》及《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的事前认可意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　（十五）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期解除限售条件成就的议案》；

　　表决结果：同意 4 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权0票。

　　本激励计划的激励对象黄凯先生、余根潇先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。

　　（十六）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，，反对 0 票，弃权 0 票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：603058  证券简称：永吉股份  公告编号：2021-023

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年4月8日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2021年3月29日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2021年4月9日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的 《贵州永吉印务股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　监事会根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等规定，对公司《2020年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：

　　1、公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况。

　　3、没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年年度报告及其摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2020年日常关联交易情况以及2021年拟发生关联交易的议案》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度日常关联交易情况及2021年拟发生关联交易报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2020年内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2020年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　监事会认为公司本次利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

　　具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2020年利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于聘任2021年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　经审核，监事会认为：本激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期均已届满且解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《管理办法》、《激励计划（草案）》与《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为7名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此7名激励对象所获授的73.5万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期解除限售条件成就的公告》。

　　（九）审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的方案》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于审议第五届监事会监事候选人的议案》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司监事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：603058  证券简称：永吉股份 公告编号：2021-029

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月29日14点30 分

　　召开地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼3楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月29日

　　至2021年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　股东大会听取事项：独立董事述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由 2021年4月8日召开的公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十四次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2021 年4月9日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：议案9；

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6；

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5；

　　应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓维加、邓代兴、高翔；法人股东：贵州永吉房地产开发有限责任公司、贵州云商印务有限公司、上海叁圭投资控股有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席现场会议的登记方式。

　　1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2021年4月26日上午 9:30-11:30，下午 14:00-15:00。

　　（三）登记地点：本公司董事会办公室

　　（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

　　六、其他事项

　　（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：刘芹

　　联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室

　　电话号码：0851-86607332

　　传真号码：0851-86607820

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州永吉印务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603058  证券简称：永吉股份  公告编号：2021-031

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　2020年日常关联交易确认及2021年拟发生关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年日常关联交易的确认及2021年拟发生关联交易情况的议案》，关联董事段竞晖、邓代兴回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

　　2021年4月8日，公司监事会召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年日常关联交易的确认及2021年度拟发生关联交易情况的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为：公司2020年度关联交易未超过2020年预计关联交易总额，预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于2020年日常关联交易的确认及2021年度拟发生关联交易情况的议案》，全体委员一致同意通过该议案。

　　本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东贵州永吉房地产开发有限责任公司、贵州云商印务有限责任公司、邓代兴、高翔、上海叁圭投资控股有限公司回避表决。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　■

　　注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2020年同类业务实际发生额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况和关联关系

　　1、贵州科辉制药有限责任公司

　　■

　　2、贵州黄果树立爽药业有限公司

　　■

　　3、贵州益康制药有限公司

　　■

　　4、贵州三力制药股份有限公司

　　■

　　5、贵州飞满天酒业有限公司

　　■

　　6、贵州西牛王印务有限公司

　　■

　　7、贵州汉方药业有限公司

　　■

　　（二）履约能力分析

　　公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月9日