证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021—030

　　中材科技股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　会议时间：2021年4月8日下午14：00

　　会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼

　　会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　会议召集人：公司第六届董事会

　　会议主持人：董事长薛忠民先生

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共23名，代表26名股东，代表股份1,150,694,053股，占公司有表决权股份总数的68.5703%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共4名，代表7名股东，代表股份1,021,122,332股，占公司有表决权股份总数的60.8491%。

　　通过网络投票表决的股东共19人，代表股份129,571,721股，占公司有表决权股份总数的7.7212%。

　　单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共25名，代表有表决权的股份数139,819,449股，占公司股份总数的8.3319%。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议《关于2020年度报告及摘要的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,150,694,053股。同意1,150,397,153股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%；反对170,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0148%；弃权126,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0110%；该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意139,522,549股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7877%；反对170,700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1220%；弃权126,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0903%。

　　2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,150,694,053股。同意1,124,308,246股，占出席会议有表决权股份总数的97.7070%；反对919,505股，占出席会议有表决权股份总数的0.0799%；弃权25,466,302股，占出席会议有表决权股份总数的2.2131%；该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意113,433,642股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的81.1287%；反对919,505股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6576%；弃权25,466,302股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.2137%。

　　3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,150,694,053股。同意1,150,409,053股，占出席会议有表决权股份总数的99.9752%；反对158,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权126,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0110%；该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意139,534,449股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7962%；反对158,800股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1135%；弃权126,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0903%。

　　4、审议《关于2020年度财务决算的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,150,694,053股。同意1,150,412,353股，占出席会议有表决权股份总数的99.9755%；反对155,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0135%；弃权126,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0110%；该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意139,537,749股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7985%；反对155,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1112%；弃权126,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0903%。

　　5、审议《关于2020年利润分配的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,150,694,053股。同意1,150,466,453股，占出席会议有表决权股份总数的99.9802%；反对227,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0198%；弃权0股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意139,591,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8372%；反对227,600股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1628%；弃权0股。

　　6、审议《关于2021年日常关联交易预计的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为139,819,449股（关联股东中国建材股份有限公司回避表决）。同意139,664,349股，占出席会议有表决权股份总数的99.8891%；反对155,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1109%；弃权0股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意139,664,349股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8891%；反对155,100股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1109%；弃权0股。

　　7、审议《关于2021年贷款预算及相关贷款授权的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,150,694,053股。同意1,123,805,386股，占出席会议有表决权股份总数的97.6633%；反对26,888,667股，占出席会议有表决权股份总数的2.3367%；弃权0股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意112,930,782股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的80.7690%；反对26,888,667股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的19.2310%；弃权0股。

　　8、审议《关于变更对子公司担保期限的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,150,694,053股。同意1,054,225,674股，占出席会议有表决权股份总数的91.6165%；反对96,468,379股，占出席会议有表决权股份总数的8.3835%；弃权0股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意43,351,070股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.0050%；反对96,468,379股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的68.9950%；弃权0股。

　　9、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,150,694,053股。同意1,149,601,593股，占出席会议有表决权股份总数的99.9051%；反对1,092,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0949%；弃权0股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意138,726,989股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2187%；反对1,092,460股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7813%；弃权0股。

　　10、审议《关于申请注册公开发行绿色公司债的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,150,694,053股。同意1,149,601,593股，占出席会议有表决权股份总数的99.9051%；反对1,092,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0949%；弃权0股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意138,726,989股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2187%；反对1,092,460股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7813%；弃权0股。

　　11、审议《关于为泰山玻纤提供担保及泰山玻纤与其子公司间互保的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为1,150,694,053股。同意1,123,804,986股，占出席会议有表决权股份总数的97.6632%；反对26,889,067股，占出席会议有表决权股份总数的2.3368%；弃权0股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意112,930,382股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的80.7687%；反对26,889,067股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的19.2313%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所魏小江律师、张瑜律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇二一年四月八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－031

　　中材科技股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议于2021年4月2日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2021年4月8日下午15时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心1号楼公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立中材锂膜（南京）有限公司的议案》。

　　《中材科技股份有限公司对外投资（锂膜南京）公告》（公告编号：2021-032）全文刊登于2021年4月9日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2020年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司总部部门调整设置的议案》。

　　根据公司管理需要，拟调整总部组织架构，由11个职能部门调整为9个，调整后的具体情况如下：

　　调整后：党群工作部（办公室）、证券部（董事会办公室）、投资发展部、科技管理部、企业管理部（安环质量部）、人力资源部（组织人事部、改革办）、财务管理部、纪检监察部、审计部。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十三次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月八日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－032

　　中材科技股份有限公司对外投资

　　（锂膜南京）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”产业发展规划，公司将通过加速扩产，构建1+N 管控体系，完善“一体两翼”格局，加速做大做强锂膜产业。

　　产能建设方面，公司之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）在长三角锂电池产业聚集地实施布局，先期出资20,000万元在南京设立全资子公司中材锂膜（南京）有限公司（暂定名）（以下简称“南京锂膜”）承接公司锂膜产业长三角地区产业基地建设与运营职能。

　　公司第六届董事会第二十三次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立中材锂膜（南京）有限公司的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、中材锂膜基本情况

　　公司名称：中材锂膜有限公司

　　注册地址：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路368号

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司及公司之全资子公司合计持有中材锂膜86.7%股权。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：中材锂膜（南京）有限公司（暂定名）

　　注册地址：江苏省南京市江宁区滨江开发区

　　注册资本：2亿元

　　组织形式：有限责任公司

　　经营范围：锂离子电池隔膜及涂覆隔膜研发、生产和销售。

　　治理结构：南京锂膜不设董事会，设执行董事一名，由中材锂膜委派；不设监事会，设监事一名，由中材锂膜委派；设置总经理一名，副总经理（或业务总监）若干名。

　　资金来源：中材锂膜自有资金

　　出资时间：成立后1个月内全部注册资金到位。

　　四、对外投资的目的和对上市公司的影响

　　目前南京周边地区已成为中国锂电池产业聚集地，国内外动力电池头部企业均在南京周边地区拥有较大布局。公司拟抢抓市场机遇，在南京地区设立公司，明确后续项目建设主体，开展扩建产能前期准备工作，完成公司锂膜产业在长三角区域的战略布局，有利于提高市场响应速度及客户满意度，进一步提升公司锂膜产业的竞争优势。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月八日