一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以616,360,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，面对医药行业政策深度调整，公司加大业务结构优化，变革经营管理体系，重塑企业文化，推动公司战略提档升级，为公司未来健康、可持续发展奠定基础。公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化。公司是一家以现代中药、生物制药为依托，致力于构建和打造具有中医特色的医疗连锁、医美医院、国际康养、智能智造为一体，构建涵盖“医药、医疗、医美、生命养护、药膳”全产业链的大健康产业集团。医药制造业务：公司紧抓行业变革机遇，坚持以质量为中心，向医药产业链纵深发展，不断优化产品与业务结构，实施“合伙人”营销机制，加强市场拓展力度，盘活小品种资源，提升运营管理水平，保持可持续健康发展态势。以三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷提取物标准被《德国药品法典》2018年版收载为契机，将三七通舒胶囊品牌推广、学术推广及国际化工作推进有机结合，扩大公司知名度，提升三七通舒胶囊品牌影响力和美誉度。建筑钢结构业务：报告期内，推行事业合伙人制，破“大锅饭”，立“责任制”，突破瓶颈，转变心态，克服疫情影响，加强市政桥梁项目拓展，成功进入成都市新兴重点建设领域，并在质量和进度上获得业主一致认可。

　　公司属于医药制造业。随着国民生活水平提高，人口老龄化加剧，城镇化推进，医疗卫生体系逐步完善等综合因素影响，我国医药及大健康产业市场总量逐年增长。一方面，随着医改持续深入，行业监管日益严格，在一致性评价全面推进、化药注册新分类改革方案初步实施、药物临床试验数据核查流程化等因素影响下，医药行业利润增速整体呈下降趋势。另一方面，健康消费的社会价值观正在发生根本性变化，在以家庭养老为主、机构养老为辅的老龄化社会到来、慢性病增加、医保承压、消费升级、鼓励多元化办医等社会大背景下，人们从关心治疗逐渐转向关心预防、养生及整体健康管理，大众的健康需求正逐步向医疗健康产业链前端和后端的高价值环节延展，与之相关的“医药、医疗、医美、生命养护、药膳”大健康产业将得到快速发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年初突发的“新冠疫情”对全社会经济运行和人民生产生活造成了极大影响，也对医药行业发展带来前所未有的机遇与挑战。一方面，疫情给医药制造企业造成了物流受阻、原材料短缺、复工复产等困难，经营受到较大影响。另一方面，疫情也唤醒了人们对于健康的重视，医疗健康领域受到了广泛关注，健康消费需求进一步放大。在抗击疫情过程中，中医药对新冠肺炎患者治疗的深度参与，发挥了重要作用，取得了显著效果，获得了广大医护人员和人民群众的广泛赞誉，激起了社会对于中医价值的重新定位和认识，彰显了中华传统中医的独特魅力，以中医为特色的健康产业迎来了更加广阔的市场机遇。

　　为持续深入贯彻落实国家对中医药工作的重要指示，传承中医药文化，推动中医药事业蓬勃发展，实现健康中国战略计划，公司在第十二届董事会领导下，专注于“守正出奇，笃实锐进”的发展之路，以2020年作为新华神创业起步元年，谋篇布局，坚持抓好主营业务不动摇，精耕做细，不断提升生物制药、现代化中药研发水平，坚守产品品质，不断提升和丰富产品数量及种类，扩大产品销量，依托并用好首善地资源和国内外科研机构等优势平台，聚焦并创新全产业链建设及商业模式打造。

　　报告期，公司整体实现营业收入75,930.75万元，同比增长1.87%。其中①医药制造业务受新冠疫情影响，部分医院科室停诊，患者就医延迟，导致公司部分品类产品销售受到一定影响，实现营业收入56,553.42万元，同比下滑12.72%；②建筑钢结构业务加强市场拓展，项目承揽量大幅上升，公司积极推进项目实施，实现营业收入17,814.99万元，同比大幅增长110.28%。实现归属于上市公司股东的净利润3,750.35万元，同比下降39.15%；实现扣除非经常性损益后现净利润4,683.44万元，同比下降22.81%，主要系①受业务收入结构的变化影响，报告期整体毛利率同比降低8.74个百分点；②公司利用自有闲置资金进行证券投资，本报告期末确认的公允价值变动损失1192万元；③报告期公司积极履行社会责任，充分调动资源助力社会抗疫，公司及各子公司为疫情捐款捐物共计516.32万元。

　　本报告期内，无新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药品。本报告期及去年同期无生物制品批签发。

　　本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上的主要药品：

　　1、三七通舒胶囊，具有活血化瘀，活络通脉，改善脑梗塞、脑缺血功能障碍，恢复缺血性脑代谢异常，抗血小板聚集，防止血栓形成，改善微循环，降低全血粘度，增强颈动脉血流量。主要用于心脑血管栓塞性病症，主治中风、半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩、偏身麻木等；拥有“一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”的国内和欧洲专利，发明专利起止时间为2004年-2024年，所属注册分类为中药，不属于中药保护品种。

　　2、 伏立康唑片，是一种广谱的三唑类抗真菌药，主要用于治疗侵袭性曲霉病；氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染（包括克柔念珠菌）；足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染等。伏立康唑片主要用于治疗免疫缺陷患者中进行性的、可能威胁生命的感染；所属注册分类为化药。

　　3、鼻渊舒口服液，具有疏风清热，祛湿通窍，用于鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者；拥有“一种中药组合物及其制备方法”发明专利，专利起止时间为2005年-2025年，所属注册分类为中药，不属于中药保护品种。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2020年1月1日起执行新修订的收入准则，对会计政策相关内容进行调整，根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与现行准则的差异调整本报告期期初留存收益及财务报表的其他相关项目。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年10月23日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司对外投资的议案》。同意子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司使用自有资金结合外部优质资源，在全国重点城市，包括成都、北京、上海、深圳、广州、海南等地，共同筹建大健康营销推广的合资平台公司，整合销售渠道，提升销售业绩，2020年10月27日孙公司四川星华神医药有限公司完成工商注册登记手续，本年度合并范围与上年相比新增孙公司四川星华神医药有限公司。

　　证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-025

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　第十二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2021年4月8日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年3月29日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事HUANG YANLING女士、王铎学先生、独立董事黄益建先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020年年度报告》（编号：2021-036）及《2020年年度报告摘要》（编号：2021-035）。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过关于《2020年度经营管理工作报告》的议案

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　4、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过关于2020年度利润分配预案

　　公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定2020年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配,按2020年12月31日公司总股本616,360,564股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税)，共计派发现金股利6,163,605.64元，本次资本公积不实施转增。本年度公司现金分红比例为100%，2018-2020年公司累计现金分红金额占2018-2020三年实现的平均净利润的67.08%。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展状况及广大投资者利益等因素拟定的，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（编号：2021-027）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：认为公司已建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理，且各项制度能够得到有效执行，能够保证公司的规范运行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　7、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（编号：2021-028）。董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务和内控审计机构，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平与该会计师事务所确定审计费用并签署相关协议；同意将上述议案提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过关于核销长期挂账的应付款项的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于核销长期挂账的应付款项的公告》（编号：2021-029）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　9、审议通过关于会计政策变更的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：2021-030）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　10、审议通过关于《2021年第一季度报告》的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年第一季度报告正文》（编号：2021-031）及《2021年第一季度报告全文》（编号：2021-034）。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　11、审议通过关于开展票据池业务的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展票据池业务的公告》（编号：2021-032）。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　12、审议通过关于制定《公司发展战略》的议案

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　13、审议通过关于召开2020年年度股东大会的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号：2021-033）。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　三、 备查文件

　　公司第十二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-026

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　第十二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第七次会议于2021年4月8日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年3月29日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年年度报告及其摘要》的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020年年度报告》（编号：2021-036）及《2020年年度报告摘要》（编号：2021-035）。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》的议案

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过关于2020年度利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币37,503,531.51元。截至 2020年12月31日，本报告期末可供股东分配的未分配利润为138,754,933.58。

　　公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定2020年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配,按2020年12月31日公司总股本616,360,564股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税)，共计派发现金股利6,163,605.64元，本次资本公积不实施转增。本年度公司现金分红比例为100%，2018-2020年公司累计现金分红金额占2018-2020三年实现的平均净利润的67.08%。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展状况及广大投资者利益等因素拟定的，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（编号：2021-027）。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

　　公司监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司根据有关法律法规的规定建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中能够得到较好执行，保证了公司业务活动的正常开展。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　6、审议通过关于核销长期挂账应付款项的议案

　　根据《企业会计准则》相关规定，2020年末公司财务部门及相关业务部门对长期挂账应付款项进行了认真核查，并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理，对债权人已注销、无法联系及长期挂账无需支付等原因形成的无法或无需支付的应付款项进行核销。本次核销的长期挂账应付款项共176笔，合计金额2,347,362.76元，将全部转入2020 年度公司营业外收入，增加公司 2020年度合并报表归属于母公司所有者净利润 2,272,367.96元。

　　监事会认为，公司本次核销长期挂账的应付款项的程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于核销长期挂账的应付款项的公告》（编号：2021-029）。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　7、审议通过关于会计政策变更的议案

　　经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定和要求实施，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：2021-030）。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　8、审议通过关于《2021年第一季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年第一季度报告正文》（编号：2021-031）及《2021年第一季度报告全文》（编号：2021-034）。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　三、 备查文件

　　公司第十二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000790    证券简称：华神科技      公告编号：2021-027

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的

　　公       告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月8日召开了第十二届董事会第八次会议和第十二届监事会第七次会议，均审议通过了关于2020年度利润分配预案，现将有关事项公告如下：

　　一、2020年度可供分配利润情况和利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币37,503,531.51元。截至2020年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

　　■

　　注：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　二、2020年度股利分配的预案

　　公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定2020年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配,按2020年12月31日公司总股616,360,564股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税)，共计派发现金股利6,163,605.64元，本次资本公积不实施转增。本年度公司现金分红比例为100%，2018-2020年公司累计现金分红金额占2018-2020三年实现的平均净利润67.08%。符合中国法律和上市监管的相关要求、符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本预案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方能实施。

　　三、独立董事的意见

　　我们认为，公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第十二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第十二届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000790         证券简称：华神科技       公告编号：2021-028

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月8日，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于拟续聘会计师事务所的议案。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现就相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名    称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度经审计业务收入总额为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：谢宇春女士，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟担任独立复核合伙人：宋朝学先生，1995年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：徐年贵先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度拟定审计费用65万元，其中财务报表审计费用45万元，内部控审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会对拟聘会计师事务所信永中和的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其2020年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，公司审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，同意向董事会提议续聘信永中和作为公司2021年度审计机构。拟定2021年度财务报告审计费用45万元（含税），包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度内部控制审计费用20万元（含税）万元。上述费用共计为65万元（含税）。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量、内部控制所作审计实事求是，工作严谨、客观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内控情况，从会计专业角度维护了上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。续聘信永中和为公司年审会计师事务所有利于保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，有助于提高上市公司审计工作的质量。公司本次续聘信永中和为公司2021年度审计机构的审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意聘任信永中和为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2021年4月8日，公司第十二届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第八次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于第十二届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000790    证券简称：华神科技     公告编号：2021-029

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于核销长期挂账的应付款项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第十二届董事会第八次会议和第十二届监事会第七次会议，均审议通过了关于核销长期挂账的应付款项的议案。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及《公司章程》等法律法规及公司相关制度，为进一步提高资产质量，促使财务报告更加客观真实地反映企业的资产价值和经营成果，对债权人已注销、无法联系及长期挂账无需支付等原因形成的无法或无需支付的应付款项进行核销。

　　一、 本次核销长期挂账款项的主要概况

　　本次核销的长期挂账应付款项共176笔，合计金额2,347,362.76元，本次核销主要原因为通过国家企业公示信息系统、企查查等渠道对应付款项主体进行公开查询后债权人已注销或无法核查到债权人信息及应付款项存在长期挂账，欠款主体与公司长期无交易且无法与对方取得联系的情况。其中，债权人吊销或注销38笔，合计金额1,209,734.07元；无法查的相似公司主体16笔，合计金额97,047.59元；五年以上长期挂账无法联系122笔，合计金额1,040,581.10元。

　　二、本次核销对公司的影响

　　本次核销的应付账款合计2,347,362.76元将全部转入2020年度公司营业外收入，增加公司2020年度合并报表归属于母公司所有者净利润2,272,367.96元。

　　本次核销真实反映了公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规。

　　三、独立董事的独立意见

　　经审核有关资料，我们认为：公司本次核销是基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，且符合公司实际情况，核销依据充分，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不涉及公司关联方，没有损害公司及中小股东利益，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次核销长期挂帐款项。

　　四、监事会意见

　　本次核销长期挂帐款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销依据充分；董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次长期挂帐款项核销。

　　五、备查文件

　　1. 公司第十二届董事会第八次会议决议；

　　2. 公司第十二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第十二届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000790     证券简称：华神科技     公告编号：2021-030

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了第十二届董事会第八次会议和第十二届监事会第七次会议，均审议通过了关于会计政策变更的议案，同意公司依据国家财政部（以下简称 “财政部”）发布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（财会【2018】35号)的相关规定和要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更不属于自主变更会计政策，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）关于执行新租赁准则

　　1、变更原因

　　2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（财会【2018】35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述通知规定，公司需自2021年1月1日施行新租赁准则，因此对相应会计政策进行变更。

　　2、变更日期

　　根据财政部上述通知的规定，公司于2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部2018年发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号)。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（二）关于产品成本核算方式

　　1、变更原因

　　为加强精细化管理，更准确、合理的核算单品实际成本。公司自2021年1月1日，拟对产品成本核算的直接人工和制造费用分摊标准进行变更。

　　2、变更日期

　　公司于2021年1月1日起开始执行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司生产成本中直接人工及制造费用的分摊，按照各产品产值金额比例进行分摊。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司生产成本中直接人工及制造费用的分摊，按照各产品各个生产环节工时比例进行分摊。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）关于执行新租赁准则

　　新租赁准则修订的主要内容包括：

　　1、除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）关于产品成本核算方式

　　本次会计政策变更涉及的业务范围为分公司成都华神科技集团股份有限公司制药厂的成本核算业务，本次会计政策变更只是仅为产品成本核算中直接人工和制造费用分摊方式的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，经过对前两年数据的测算，不会对变更前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生重大影响。

　　三、董事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（财会【2018】35号)的要求以及公司精细化管理需要进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司依据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（财会【2018】35号)的规定和要求以及公司精细化管理需要，对公司租赁准则以及产品成本核算分摊标准进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况，经营成果，现金流量产生任何实质性影响。本次会计政策变更履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（财会【2018】35号)相关规定进行的合理变更和调整，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第十二届监事会第七次会议决议

　　3、独立董事关于第十二届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000790    证券简称：华神科技      公告编号：2021-032

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月8日召开的第十二届董事会第八次会议审议通过了关于开展票据池业务的议案，同意公司开展不超过人民币3000万元额度的票据池业务，即与国内商业银行合作开展票据池业务即期余额不超过人民币3000万元，有效期一年，业务期限内该额度可滚动使用。现将相关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　浙商银行股份有限公司成都郫都支行、兴业银行股份有限公司成都分行。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。

　　4、实施额度

　　本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度为：人民币3000万元，在上述额度内可以滚动使用。具体每笔发生额公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

　　二、业务目的

　　随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票、商业承兑汇票等有价票证的方式结算。

　　1、收到票据后，公司通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、商业承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、风险与控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、业务模式风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2、授权公司财务运营中心负责组织实施票据池业务。公司财务运营中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、公司审计监察中心负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　　4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、备查文件

　　公司第十二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000790         证券简称：华神科技        公告编号：2021-033

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：成都华神科技集团股份有限公司2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月29日（星期四）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：2021年4月29日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月29日上午9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月22日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　8、会议地点：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1、审议关于《2020年年度报告及其摘要》的议案；

　　2、审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

　　3、审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

　　4、审议关于《2020年度财务决算报告》的议案；

　　5、审议关于2020年度利润分配预案；

　　6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　（二）听取《2020年度公司独立董事述职报告》

　　（三）披露情况

　　上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第七次会议审议通过。内容详见刊载于2021年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

　　（四）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

　　2、登记时间：于2021年4月22日（星期四）上午工作时间9:00-12:00，14：00-17：00。

　　3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

　　4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

　　5、联系人：李敏、刘庆

　　6、联系电话：028-66616680传真：028-66616656

　　7、电子邮箱：dsh@huasungrp.com

　　8、董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360790

　　2、投票简称：华神投票

　　3、填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月29日的交易时间，即9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至 15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第八次会议决议。

　　2、公司第十二届监事会第七次会议决议。

　　成都华神科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月9日

　　附件：（复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：

　　持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

　　■

　　委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2021年 月 日