一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司所有者的净利润为49,050,047.51元，2020年末，母公司可供股东分配的利润为88,019,440.09元。

　　根据公司战略经营目标，为实现公司长远发展和提高股东长远回报，进一步优化财务结构，提高偿债能力，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和对股东的长远回报，公司决定2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）玻璃制造产业

　　1、主要业务

　　公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐，下设安庆华鹏、江苏石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力30多万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯 、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯，形成了高中低档种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为张裕、王朝、长城、青岛啤酒、石库门等知名企业所用，主要用户遍布全国各地2000多家，深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。

　　公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“ 中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。

　　2、经营模式

　　（1）采购模式

　　公司的原材料以石英砂、纯碱、碎玻璃、石灰石、白云石等为主，燃料动力主要包括块煤、天然气以及电等。考虑到运输半径的制约、各子公司产品结构的差异以及供应商分布等因素，目前公司及各子公司的纯碱和块煤采购由公司总部采购中心统一组织实施。对于其余原材料、燃料、包装物等物资，均由各地子公司采购部门自行采购，由总部采购中心实施过程监督与控制管理。

　　（2）生产模式

　　公司玻璃板块生产活动采用的模式如下：

　　1）公司现有两大类产品：玻璃瓶罐和玻璃器皿，其中玻璃器皿全部在公司总部生产，各子公司不涉及玻璃器皿生产。

　　2）公司总部设有瓶罐业务中心和器皿业务中心，下面分别设有瓶罐生产部和器皿生产部，负责组织总部范围内的玻璃瓶罐和玻璃器皿生产。

　　3）公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。

　　4）公司销售部门将与客户签订的合同分为新产品和成熟产品两类。对于新产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展新产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改。新产品定型后，由公司生产部门组织批量生产。

　　5）产品销售后，公司销售部门负责将客户反馈意见收集和汇总，并及时通知生产部门，以提高产品质量和用户满意度。

　　（3）销售模式

　　玻璃瓶罐和玻璃器皿产品面向的下游市场不同，决定了其销售模式存在着较大差异。在国内市场，公司玻璃瓶罐以直销模式为主；玻璃器皿以经销模式为主，仅对少数客户采用直销。在出口市场，公司主要采用经销（经贸）方式。

　　3、行业情况说明（来自日用玻璃协会）

　　2020年为“十三·五”的收官之年，受全球新冠肺炎疫情及防控常态化和美对我玻璃容器发起双反调查、依然严峻的环保压力和行业低层次同质化无序竞争、国内外日用玻璃有效市场需求下滑等多种因素影响下，2020年度全行业同比产量下降，营业收入和利润总额下滑，库存及行业亏损面上升，盈利能力下降，行业经济运行质量下降。

　　（1）日用玻璃制品及玻璃包装容器生产情况

　　根据国家统计局月度统计快报对规模以上企业统计，2020年度日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2494.76万吨，累计同比下降6.03%，增幅下滑8.82个百分点，同比增速下滑明显。

　　日用玻璃制品及玻璃包装容器合计产量超过百万吨的地区分别是：四川省573.09万吨、同比增长14.76%；山东省441.28万吨、同比下降14.34%；广东省250.93万吨、同比下降7.00%；河北省160.98万吨、同比下降9.69%；湖北省133.28万吨、同比下降19.08%；重庆市121.28万吨、同比下降1.72%；以上七省市产量占全国总产量的67.37%。

　　（2）主要经济指标

　　根据国家统计局月度统计快报对日用玻璃工业规模以上共计826家工业法人企业统计，2020年度全行业主要经济指标为:

　　1）营业收入、营业成本、利润

　　2020年度玻璃制品制造业营业收入1058.18亿元，累计同比下降6.84%，与上年同期相比，增幅下滑11.72个百分点；实现利润61.04亿元，累计同比下降5.56%，比上年同期增幅下滑24.71个百分点；营业收入利润率5.77%，与上年绝对值相比下降了0.24个百分点。

　　2）产成品存货

　　2020年度玻璃制品制造业累计产成品存货91.79亿元，累计同比增加了6.07%；产成品存货占流动资产平均余额的比重为19.40%，比上年同期上升了0.5个百分点。

　　3）出口情况

　　根据海关进出口统计数据，2020年度协会重点跟踪的日用玻璃行业22类主要产品累计出口总额57.65亿美元，出口额同比下降1.34%，增长率同比下滑13.96个百分点。

　　（二）地理信息产业

　　1、主要业务

　　天元信息是国内较早开展测绘地理信息技术研究、开发与应用的高新技术企业，围绕测绘地理信息技术开发与应用、GIS平台建设、运营和服务，培育形成了以基础地理信息工程、地下管网（廊）空间信息化、数字航遥、智慧城市建设和软件应用开发等为核心的地理信息系统集成与应用服务业务格局。

　　目前天元信息的主营业务包括测绘技术及地理信息系统建设服务、管网（管廊）检测及运维技术服务、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务，客户主要包括国有企业、政府机关及事业单位等。天元信息的主要产品和服务情况如下：

　　（1）测绘技术及地理信息系统建设服务

　　1）测绘技术服务

　　测绘技术服务主要以时空信息现代专业测绘技术、新一代信息数据处理技术，为二三维地理信息建设、城市精细化及智能化管理等需要空间位置及属性信息的行业提供包括：地理信息数据采集、加工处理、集成、分析应用在内的专业技术服务。可为自然资源管理、国土空间规划、数字城市建设、城市管理及石油、农业、水利、电力、环境、应急、安全等行业提供地理信息时空数据支撑与保障。细分业务主要包括基础测绘服务、地图编制、航遥产品及应用和油田技术服务。

　　2）地理信息系统建设服务

　　地理信息系统建设服务利用测绘技术和地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息应用开发、地理信息工程监理，以时空信息测绘为主要技术特征，以互联网为依托，以数据服务于管理为目的，提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理到数据分析及各种场景产品化应用的GIS一体化服务。

　　（2）管网（管廊）检测及运维技术服务

　　管网（管廊）检测及运维技术服务利用地下管线检测与测量、地理信息系统、智能监控、修复工艺等技术手段，为地下管网（管廊）管理、运行维护提供管线（管廊）基础信息与专业信息获取、数据加工处理、病害处置与功能恢复等技术服务。细分业务主要包括管线探测、管道清水清疏和管道检测与非开挖修复。

　　（3）智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务

　　1）智慧城市系统集成建设服务

　　智慧城市系统集成建设服务将地理信息系统、卫星导航定位、航空遥感与物联网、大数据和云计算进行深度融合，实现城市运营管理、公共安全、环境保护的数字化和智能化，可为城市、园区、企业提供空间地理时空数据建设与维护。细分业务主要包括智慧城市地理时空大数据平台建设、智慧园区、智慧水利、智慧油田、智慧管网（廊）和其它智慧化应用服务等。

　　2）智慧城市应用平台开发服务

　　智慧城市应用平台开发服务涉及行业应用开发、业务数据对接及应用、移动应用开发、导航开发和企业ERP管理系统等服务，主要应用于能源、防汛、安全、巡检、税务、政务、项目管理等方面。

　　2、经营模式

　　（1）生产及服务模式

　　天元信息资质齐全，具备成熟的测绘地理信息数据获取、数据加工、数据应用开发和行业上下游集成服务于一体的综合服务能力，服务方式以自主服务为主，主要采取订单式生产和服务模式，即通过投标、商业洽谈方式取得业务项目订单合同后，按照合同约定任务进行立项、组织生产和提供服务。

　　天元信息通过招投标或商务洽谈取得相关业务后与客户签订合同或取得委托书，同时内部立项。项目立项后，业务承接部门与具体生产部门进行对接，明确工作内容、技术和周期等要求。立项后项目正式启动前，项目负责人须编制生产任务书（技术设计书或项目计划书），对项目的人员、进度、成本、技术要点难点、生产服务方案、质量方案进行策划，经与客户沟通、确认后进入项目执行程序；对于应用软件产品类项目，根据软件开发任务进行用户调研、需求分析和软件体系结构设计的准备工作，编写《软件需求说明书》，再针对具体的软件应用系统的特点共同制定软件开发设计方案，完成《软件设计说明书》后进行程序编码等具体工作。

　　在项目执行中，主要分为地理信息数据获取和数据处理应用两个环节。地理信息数据获取主要为外业工作，目前的数据获取手段以信息化测绘、数字测绘为主，人工测绘作为补充。数据处理及应用主要为内业工作，内业人员采用专用软件对外业采集的数据进行编辑、处理以达到使用单位的使用需求。按照公司质量控制程序，项目各个任务节点直至整体成果完成，均须进行项目组自检，然后再交由所属生产部门根据国家、行业的标准及规范进行检查。公司在内部检查、软件测试完成后，将工作成果、项目总结报告、质量检查报告提交给客户，并配合其完成验收等工作。

　　（2）采购模式

　　天元信息的采购分为服务采购和物资采购。其中服务采购内容主要包括劳务服务、技术服务等；物资采购内容主要包括测绘仪器设备、办公耗材等。天元信息的采购流程主要为采购申请、供应商选择、签订合同、采购实施与验收付款。

　　1）采购申请

　　采购部门、单位、项目部根据经营计划、采购计划和工作需要提出采购申请，按照公司采购管理规定，由主管部门负责履行审批程序。

　　2）供应商选择

　　采购部门对供应商的经营资质、生产及运输能力、技术与质量控制、诚信履约等方面进行考察与审核，并建立合格供应商资源库。具体使用合格供应商时，使用单位根据项目特点、资质要求、区域、供应商剩余生产能力、价格、保密性等要素选取多家比选，综合评定后确定供应商。每年年底采购部门组织对原合格供应商进行考核复评，实行动态管理。

　　3）合同签订

　　供应商确定后，采购由采购部门负责，分子公司、项目部采购由所属单位负责与供应商在签订采购合同前进行沟通协商，并履行公司评审程序，审批通过后与供应商签订合同。

　　4）采购实施与验收付款

　　合同签订后，物资类采购由经办人按合同约定办理付款申请、索取发票、督促发货，供应商按合同开具发票、发货，到货验收后，按合同约定支付货款；服务类采购通常根据合同约定支付服务费用。

　　（3）销售模式

　　天元信息的销售模式主要是以招投标、商务谈判等方式取得客户合同或委托。目前天元信息的客户主要包括国有企业、政府机关及事业单位等，按照如下流程进行推广销售。

　　1）通过走访、网站、展会、技术研讨等方式，收集了解行业发展动态与客户需求，获取招标信息；向行业与客户宣传推介公司技术与业务，积极维系老客户，寻求增值新服务，努力开发新客户，建立服务联系，获取商业合作信息。

　　2）取得商业合作信息后，由各单位市场机构进行投标、商业洽谈。对于招投标项目，经过标书评审，确定投标后组织编制投标文件，并按规定进行投标。中标后开展沟通、洽谈、项目合同评审与签订。无须投标直接进行商业洽谈的项目，根据客户需求展示和证明公司实力，沟通洽谈合作事项与要求，经过合同评审确定后签订项目合同。

　　（4）盈利模式

　　天元信息主要通过为客户提供测绘技术及地理信息系统建设服务、管网（管廊）检测测绘及运维服务、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务来取得收入。目前天元信息项目合同主要来源于政府部门和企事业单位，客户需求、工作内容、成果形式以及工作量等存在差异，成交价格会有所不同。天元信息根据客户需求为其提供定制化服务方案，综合考虑技术难度、服务要求、服务成本等因素参与竞争或进行商洽确定合同价格，通过采取先进技术手段、高效组织管理等提高效率获取相应的收益和利润。

　　（5）研发模式

　　天元信息获得研发技术主要通过内部自主研发和合作研发两种途径：

　　1）内部自主研发

　　内部自主研发下，公司可以达到利用自身资源、发掘企业内部效率，追求经营利润的目的。这种模式的研究成果完全依赖于公司所有的资源和能力，所得的成果最大限度的集中在公司内部，不易被竞争者利用，有利于保护知识产权的专有性。公司地理信息数据采集和处理等生产流程的研发主要通过内部自主研发方式进行。公司已建立起高效的研发体系，在东营总部、西安、济南分别设立研发中心，以地理信息系统建设、平台软件开发及智慧化应用等产品为主的技术研发。

　　2）合作研发

　　天元信息利用己建立的产、学、研一体化的研发平台，以行业联盟为基础，以合作创新为目的，以优势资源互补为前提进行合作研发，这种形式有明确的合作目标和合作期限，共同遵守契约规定的合作行为规则、成果分配规则、风险承担规则。同时，天元信息构建起了“协同研发、联合推广、共同提高”的研发机制，为业务能力提升、不断满足客户期望提供了有力支撑。天元信息相继设立省级软件工程技术中心、省级企业技术中心及院士专家工作站，建立了产学研用密切结合的科技研发平台，通过该平台挖掘利用高端科技资源开展攻关合作，培养科研人才，不断提升研发水平和能力。

　　3、行业情况说明

　　测绘地理信息行业随着经济发展和科技进步而改变。随着信息化和互联网技术的快速发展，人类对信息需求量增大，测绘地理信息的保障服务渗透性愈加显现，地理信息关联特点更加突出。

　　我国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展的模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术的使用推动了地理信息产业更快发展并不断融合，催生出了符合大众需求的新产品、新内容，推动测绘地理信息服务向个性化、智能化方向发展，提升了测绘地理信息产业能力及服务范围，加速实现信息获取实时化、信息处理自动化、信息服务网络化、信息应用社会化。这些变革对测绘地理信息保障服务能力提出了新的要求，为业内优质企业提供了发展机遇。

　　国家自然资源的专业化、集中化管理，空间规划“一张图”、“多规合一”、“绿水青山就是金山银山”理念下的生态环境修复与保护，长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、黄河流域治理、全国三维实景覆盖等国家战略的实施，将推动行业深入发展。

　　新型智慧城市建设为公司发挥测绘地理信息业务优势提供了机遇。2018 年的中央经济工作会议上，明确了 5G、人工智能和工业互联网等新型基础设施建设的定位。2019年的政府工作报告，要求加强新一代信息基础设施建设、促进新兴产业加快发展。2020年 3 月底，习近平总书记在浙江考察时指出，抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设。新冠肺炎疫情加速了智慧城市基础设施建设的需求，将推动地理时空数据建设应用和智慧城市专项应用的蓬勃发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济衰退等严重冲击，我国经济发展也遇到了重大的挑战，但在全国人民的顽强拼搏和共同努力之下，我国疫情防控取得重大成果，国民经济在全球主要经济体中唯一实现正增长。2020年，也是公司重大变革之年，公司控股股东由自然人变更为省国资控股公司。新一届董事会审时度势，科学决策，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，带领公司积极融入省国资管控体系，改革创新，以市场为导向，以国家产业政策为依据，始终保持战略定力，着力推进深化改革，加快转型升级步伐，并根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局，务实高效推进各项经营发展工作，在复杂严峻的形势和前所未有的压力下，保障了公司平稳健康的发展。

　　2020年,公司实现营业收入99,402.36万元，同比增长14.73%，实现归属于上市公司股东的净利润4,905.00万元，同比增长150.33%。

　　（1）聚焦主业，瘦身健体，实现企业效益稳步提升。

　　1）2020年，公司玻璃板块业务以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促进产品结构优化升级，充分保证生产稳定及产品质量的提升。同时，面对前所未有的新冠疫情影响和激烈的市场竞争努力探索创新营销模式，聚焦重点市场、核心市场，以客户为关注焦点，以满足客户为目标，加大开发新产品、新客户力度，确保产品质量和服务，提升核心竞争力。多措并举降低两项资金，实现全年了销售回款最大化。

　　2）2020年，公司地理信息测绘业务实现快速发展，不断扩大测绘地理信息主营业务市场，全年实现业务收入3.38亿元，同比增长50%。在做好主业的同时，致力于通过创新发展模式，在工程勘察设计、规划设计、电子与智能化、应急灾害评估、数据分析处理与应用等方面上下游延伸发展，其中天元信息平台化软件产品以及智慧化应用初见成效。基于地理信息时空大数据平台，通过研发驱动，技术领航，搭建了“一朵时空云、四个平台、七项关键技术”的智慧化平台应用，充分运用物联网、大数据、云计算、互联网等先进技术，为智慧城市建设、管理与运行提供技术与服务支撑。以数字驱动为核心的大数据深化应用，做到精准化管控和可视化管控，为企业高效率运转、高质量发展提供了强有力的技术支撑。

　　3)2020年，全面贯彻执行年初制定的战略规划，在提高资产利用效率方面狠下功夫，扎实开展清理处置低效资产工作，实现瘦身健体、轻装上阵。通过对公司闲置房产、土地、商标等低效资产梳理，制定了切实可行的处置方案，完成了对部分资产的对外出租、转让，实现了资产处置价值最大化，进一步优化了资产质量，提高了资产利用效率。

　　（2）深化组织创新变革，补齐发展短板，加速提升企业管理水平。

　　立足高质量发展要求，2020年，为全面激发公司及分子公司干事创业的积极性，公司秉承效益至上的价值理念，全面加强综合管理，蹄疾步稳推进全面深化改革，破除各方面的机制弊端，通过反复论证设置KPI考核指标，优化了奖惩项目，优化了工作程序，突出了工作重点；坚持“以人为本”的发展思路，围绕人才需求导向，强化教育培训，提升员工技术等级、专业资格、创新能力及综合素质，多种模式并举提高校企合作成效和引进高层次专业型人才，对标一流管理水平，将战略管理、组织管理、运营管理、生产管理、财务管理、风险管理、人力资源管理、信息化管理等集成在一起，使改革全面发力，多点突破，运营管理水平得到快速提升。

　　（3）持续推进党建管理，提升组织能力，推动党建业务融合共促。

　　严格落实党建责任制度，认真履行党建工作职责；积极发挥基层党支部的职能作用，把提升党支部组织力作为基层党组织建设的重点；加强培养考察，积极做好党员发展工作，不断健全培训机制，定期开展培训；强化政治领域，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。2020年，全年组织召开党员大会4次，开展主题党日12次，组织生活会2次，党课4次，通过一系列活动，使党建工作和业务工作紧密结合、相互促进，推动党建工作与业务融合共促。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020年1月1日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的规定进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　上述会计政策变更的累积影响数如下：

　　因执行新收入准则，本公司提供专业技术服务收入确认时点发生变化，由原来按完工百分比法确认收入改为按某一时点确认收入, 具体为本公司在完成服务内容，取得客户验收单后确定提供技术服务收入，故在2020年1月1日公司将提供技术服务未收到验收单的所有项目按照新收入准则进行了调整，随着对新收入准则的深入理解，公司在第四季度对没收到验收单的项目进行了梳理及与客户的沟通确认，按照业务实质和谨慎性原则对2020年1月1日的执行新收入准则的影响数进行了调整，调整数据不影响2020年度当期损益。相关调整对本公司2020年1月1日合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-20,854,467.67元，对少数股东权益的影响金额为-14,543,063.28元。相关调整对本公司母公司2020年1月1日财务报表中股东权益无影响。除此之外，其他财务报表科目调整情况详见五、（3）中合并资产负债表及母公司资产负债表。

　　2020年4月27日，公司召开了第七届董事会第八次会议审议和第七届监事会第二次会议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案在2020年5月28日公司召开的股东大会中审议通过。

　　（2）重要会计估计变更

　　本期无重要会计估计变更。

　　（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位：人民币元

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位：人民币元

　　■

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共23户，本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户，详见本节九、“在其他主体中的权益”。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2021年4月8日

　　证券代码：603021      证券简称：山东华鹏       公告编号：临2021-011

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年4月8日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长许金新主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，涉及关联交易的议案，关联董事回避表决，会议以现场与通讯方式召开，公司全体监事及部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2020年年度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　2020年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020年度净利润为77,135,526.05元，其中归属于上市公司股东的净利润为49,050,047.51元，截止2020年末母公司可供股东分配的利润为 88,019,440.09元。

　　2020年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临2021-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《2020年度日常关联交易执行情况和2021年预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年度日常关联交易执行情况和2021年预计的公告》（公告编号：临2021-014）。

　　九、审议通过《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事许金新、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临2021-015）。

　　十、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-016）。

　　十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-017）。

　　十三、审议通过《关于向威海市商业银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向威海市商业银行申请综合授信的公告》（公告编号：临2021-018）。

　　十四、审议通过《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许金新、王晓渤、张辉、王自会回避表决。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的公告》（公告编号：临2021-019）。

　　十五、审议通过《关于签署〈山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协议〉之补充协议的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署支付现金购买资产协议之补充协议的公告》（公告编号：临2021-020）。

　　十六、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司董事、监事及高级管理人员2021年度的薪酬将在2020年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中涉及董事、监事的薪酬方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-021）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第二十次会议决议》

　　证券代码：603021      证券简称：山东华鹏      公告编号：临2021-012

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年4月8日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，会议应到监事3人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2020年年度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　2020年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》。

　　二、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020年度净利润为77,135,526.05元，其中归属于上市公司股东的净利润为49,050,047.51元，截止2020年末母公司可供股东分配的利润为 88,019,440.09元。

　　2020年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临2021-013）。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年度日常关联交易执行情况和2021年预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年度日常关联交易执行情况和2021年预计的公告》（公告编号：临2021-014）。

　　六、审议通过《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临2021-015）。

　　七、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-016）。

　　九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-017）。

　　十、审议通过《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的公告》（公告编号：临2021-019）。

　　十一、审议通过《关于签署〈山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协议〉之补充协议的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署支付现金购买资产协议之补充协议的公告》（公告编号：临2021-020）。

　　十二、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

　　2021年4月8日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届监事会第六次会议决议》

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏       公告编号：临2021-013

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于2020年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4 月8日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《2020年度利润分配的议案》。公司2020年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本议案尚须提交公司2020 年年度股东大会审议。

　　一、公司 2020 年度可供分配利润情况

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020年度净利润为77,135,526.05元，其中归属于上市公司股东的净利润为49,050,047.51元，截止2020年末母公司可供股东分配的利润为 88,019,440.09元。

　　二、2020 年度利润分配预案

　　2020 年度利润分配预案：2020 年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。

　　三、2020 年度不进行利润分配的原因

　　（一）公司发展和提高股东长远回报的需要

　　公司地理信息业务正处于快速发展阶段，将在积极推进实施全国布局，深耕优势区域，优化市场布局结构的同时，把握“新基建”发展机遇，紧抓大数据中心、人工智能、工业互联网、数字经济等新兴业务，公司的快速发展需要资金支持。

　　（二）优化财务结构，提高偿债能力的需要

　　为优化公司财务结构，降低财务费用和进一步提高偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和对股东的长远回报。

　　四、留存收益用于公司发展和提高股东长远回报

　　公司高度重视对股东的回报，最近三年累计实现归母净利润-2,865.12万元，近三年累计分配639.90万元。公司留存收益主要用于项目建设、生产经营资金和偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和对股东的长远回报。

　　今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照相关规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展的成果。

　　五、董事会审议表决情况

　　2021年4月8日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《2020 年度利润分配的议案》。

　　六、独立董事意见

　　公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将公司《2020年度利润分配的议案》提交2020年度股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司2020年经营情况持续向好，但结合公司目前的经营状况，公司业务正处于快速发展阶段，生产线技术改造及公司正常生产经营，偿还有息债务对资金有较大的需求，为维持公司生产经营资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次2020年拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，因此，同意公司《2020年度利润分配的议案》。

　　八、相关风险提示

　　《2020年度利润分配的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　证券代码：603021     证券简称：山东华鹏     公告编号：临2021-014

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易执行情况和

　　2021年预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2020年度日常关联交易执行和2021年关联交易预计事项，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司2021年4月8日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《2020年度日常关联交易执行情况和2021年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2020年度执行和2021年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易无需提交股东大会审议批准。

　　（二）2020年度日常关联方交易及2021年度预计情况

　　报告期内向关联方出售商品/提供劳务单位：万元

　　■

　　注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川玖厂到店供应链管理有限公司。

　　报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方

　　■

　　注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川玖厂到店供应链管理有限公司

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源和接受劳务。

　　2、关联交易销售必要性：首先，公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。

　　3、关联交易内容及必要性：向关联人销售产品，充分发挥其平台优势,且货款回收有保障，不易形成呆坏账损失；向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证；接受关联人提供的劳务，专业技术有保证。

　　4、关联交易的定价政策与依据：

　　（1）其销售价格按照市场公允价格自主制定

　　（2）参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议

　　3、独立董事对公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　证券代码：603021   证券简称：山东华鹏    公告编号：临2021-015

　　山东华鹏玻璃股份有限公司关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向控股股东舜和资本管理有限公司（以下简称“舜和资本”）及其关联方申请不超过6亿元的借款额度，借款利率不超过8%，有效期至公司2021年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件。上述资金将主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金需求等事项。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　该议案构成关联交易，公司董事许金新、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人基本情况

　　1、企业名称：舜和资本管理有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融大厦407-3

　　4、法定代表人：朱鹏

　　5、注册资本：75,000.00万元

　　6、主营业务：以自有资金进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理服务；企业财务顾问服务；企业上市重组服务；企业并购服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。舜和资本现主营业务为对外投资及投资管理。

　　7、舜和资本最近一年主要财务指标：截至2020年末，舜和资本合并资产总额51.13亿元，负债总额28.08亿元，所有者权益总额23.05亿元；2020年，实现合并营业收入（含投资收益）10.01亿元，利润总额8,812.78万元，净利润8,099.89万元。（经审计）

　　三、关联交易的主要内容

　　根据公司业务发展需要，公司拟向控股股东舜和资本及其关联方借款不超过6亿元的借款额度，借款利率不超过8%，有效期至公司2021年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件。具体由公司经营层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与舜和资本及其关联方的融资业务，具体业务发生的金额、期限、利率等以签订的具体业务合同为准。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　由于公司业务发展需要，控股股东舜和资本及其关联方提供的借款将用于生产经营配套资金及补充流动资金等事项，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会表决情况和关联董事回避情况：

　　2021年4月8日，公司召开第七届董事会第二十次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》，公司董事许金新、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见：

　　1、独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：

　　本次向舜和资本及其关联方借款事项，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

　　2、独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：

　　本次关联交易事项基于公司自身业务发展的实际需求，已得到我们的事前认可。本次关联交易事项是为了保证公司经营业务开展，借款用途合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合法律法规等相关规定，关联董事在表决过程中进行了回避，符合公司全体股东的利益，我们同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　●报备文件

　　（一） 经与会董事签字确认的董事会决议

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　证券代码：603021   证券简称：山东华鹏      公告编号：临2021-017

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　2、计提减值准备情况

　　减值损失按项目列示：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备情况说明

　　本次计提减值准备的主要项目为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产及在建工程，相关情况如下：

　　（一）根据相关会计准则和公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，

　　公司对于应收票据、应收款项融资和应收账款无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据、应收款项融资和应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收款项融资和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本期公司及子公司对应收票据计提减值共计人民币30,831.50元；应收账款计提减值准备共计人民币53,605,585.37元,实际核销应收账款共计人民币7,693.68元。

　　（二）根据相关会计准则和公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，

　　当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司及子公司对其他应收款计提减值准备共计人民币1,387,418.06元，转销或核销509,421.49元。

　　（三）根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期公司及子公司对存货冲销存货减值准备489,925.98元,转回和转销318,703.95元。

　　（四）根据相关会计准则，合同资产未到期质保金计提减值准备594,633.19元。

　　（五）根据相关会计准则，公司的子公司山西华鹏、辽宁华鹏由于2020年全年处于停产状态，未进行生产，2020年公司管理层对山西华鹏在建工程计提了1,443,053.21 元减值，对辽宁华鹏在建工程共计提了4,262,277.89元减值，对辽宁华鹏固定资产计提了30,999.68元减值，固定资产及在建工程共计提减值5,736,330.78元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备5,841,037.99元，计提信用减值准备55,023,834.93元，减少公司2020年度合并报表利润总额60,864,872.92元。

　　四、计提资产减值准备履行的审议程序

　　公司于2021年4月8日召开了第七届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司2020年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2020年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

　　六、独立董事意见

　　公司根据《公司章程》《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映了公司2020年末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备并将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　证券代码：603021     证券简称：山东华鹏      公告编号：临2021-018

　　山东华鹏玻璃股份有限公司关于向

　　威海市商业银行申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向威海市商业银行申请综合授信的议案》,具体情况如下：

　　根据公司经营计划和融资需求，公司拟向威海市商业银行申请不超过4亿元的综合授信，授信期限为自审批结束之日起壹年。

　　以上授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务（混用信用证）、非融资性保函等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　证券代码：603021         证券简称：山东华鹏    公告编号：临2021-020

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于签署《〈山东华鹏与山东天元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协议〉之补充协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）与赵华刚、易彩梅等交易对方于2019年4月25日签署了《山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协议》（以下简称“《支付现金购买资产协议》”），收购天元信息55%的股权（以下简称“本次交易”）。《支付现金购买资产协议》对作为业绩承诺方增持公司股票、股票锁定及解锁等事项进行了约定。

　　2、《支付现金购买资产协议》约定的“业绩承诺方（含其关联方）应于公司关于本次交易的董事会决议公告后2个交易日起6个月内以不低于5000万元的金额通过集合竞价、大宗交易、老股东协议转让等方式购买甲方股份，且业绩承诺方自愿锁定该部分股份。”变更为“乙方应于2021年4月30日前以不低于1,700万元的金额通过集合竞价、大宗交易、老股东协议转让等方式购买甲方股份，且乙方自愿锁定该部分股份。”

　　3、业绩承诺方在承诺期限（2019年4月28日-2019年10月27日）期间，合计购买公司股份26,000股，合计金额约18.37万元；自承诺期限结束至本公告日，业绩承诺方合计购买上市公司股份3,364,880股，合计金额约为1,713.58万元。

　　4、董事会认为，上述未及时购买上市公司股票并锁定的情形并未影响前次交易的正常进行，本次签署补充协议是为了更好地保证业绩承诺方业绩的实现，不会损害上市公司及股东的利益，该事项尚需经公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。

　　一、《支付现金购买资产协议》的签署情况

　　公司与赵华刚、易彩梅等交易对方于2019年4月25日签署了《山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协议》，收购易彩梅、赵华刚等交易对方持有的天元信息55%的股权，《支付现金购买资产协议》对交易对方中赵华刚、易彩梅等9人（含其关联方）作为业绩承诺方增持公司股票、股票锁定及解锁等事项进行约定，即：业绩承诺方（含其关联方）应于公司关于本次交易的董事会决议公告后2个交易日起6个月内以不低于5,000万元的金额通过集合竞价、大宗交易、老股东协议转让等方式购买公司股份，且自愿锁定该部分股份。在购买的不低于5,000万元的公司股票全部完成之日起10个工作日内，在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股票锁定的登记手续。

　　二、前次支付现金购买资产相关承诺的履行情况

　　1、根据《支付现金购买资产协议》，经确认核实，业绩承诺方购买公司股票的情况如下：

　　■

　　业绩承诺方在承诺期限（2019年4月28日-2019年10月27日）期间，合计购买公司股份26,000股，合计金额约18.37万元；自承诺期限结束至本公告日，业绩承诺方合计购买上市公司股份3,364,880股，合计金额约为1,713.58万元。

　　2、2019年6月25日，山东天元信息技术有限公司（以下简称“天元信息”）55%股权过户到上市公司名下并完成工商变更登记。因上市公司流动资金较为紧张，首期交易对价款延期至2019年底才陆续完成支付。同时基于谨慎性考虑，上市公司处于2019年11月至12月控制权发生变化，2020年1-4月业绩预告、年度报告披露的窗口期，业绩承诺方未及时履行《支付现金购买资产协议》中约定的购买不低于5,000万元金额的上市公司股票并锁定的承诺，公司未及时与业绩承诺方核对购买股票的情况并予以披露。

　　三、本次签署《支付现金购买资产协议补充协议》的情况

　　鉴于《支付现金购买资产协议》中股份锁定安排的初衷系使上市公司与业绩承诺方形成利益共同体，更好地促进天元信息业务的发展和盈利能力的提升，通过持股锁定并根据业绩完成情况分批解除限售，保障业绩承诺的实现。公司与业绩承诺方保持了良好合作，共同促进天元信息以及公司业务发展和业绩增长。上述未及时购买上市公司股票并锁定的情形并未影响前次交易的正常进行，亦未对上市公司造成任何不利影响。

　　根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》，业绩承诺方2019年、2020年实现的扣非前后孰低净利润分别为4,209.34万元、7,254.97万元，按约定，业绩承诺方2019年和2020年均实现了业绩承诺，上述业绩承诺的完成充分维护了上市公司及股东的利益，为此，业绩承诺方向上市公司申请通过签署补充协议修订原有约定，延长其购买公司股票的期限并修订购买公司股票的金额。

　　因此，公司与业绩承诺方签署《关于〈山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协议〉之补充协议》，主要内容如下：

　　1、将业绩承诺方增持上市公司股票及锁定的约定变更为：业绩承诺方应于2021年4月30日前以不低于1,700万元的金额通过集合竞价、大宗交易、老股东协议转让等方式购买上市公司股份，且业绩承诺方自愿锁定该部分股份。

　　2、业绩承诺方（含其关联方）同意自本补充协议签订之日或在购买上市公司股票全部完成之日（孰晚）起10个工作日内在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股票锁定的登记手续，业绩承诺方（含其关联方）购买的上市公司股票未达到解锁期限前，如需抵押、质押或设置其他第三方权利的，须经上市公司的书面同意。

　　3、若中国证监会或其他监管机构对锁定期限另有要求，业绩承诺方（含其关联方）承诺将根据中国证监会或其他监管机构的监管规定进行相应调整。

　　4、业绩承诺方上述购买并锁定的上市公司股份根据《支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的山东天元信息技术集团有限公司2021年度业绩承诺完成情况进行解锁。即在2021年度结束且《专项审核报告》出具后，山东天元信息技术集团有限公司完成《支付现金购买资产协议》及其补充协议中约定的利润承诺额或业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务后，业绩承诺方有权要求上市公司配合将其持有的按约定锁定的股份进行解锁。

　　5、上市公司同意自业绩承诺方购买上市公司股票全部完成且在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股票锁定的登记手续后30个工作日内向业绩承诺方支付完毕本次交易尚未支付的剩余交易对价。

　　四、对上市公司的影响

　　收购天元信息55%股权完成以来，公司与业绩承诺方保持了良好合作，共同促进天元信息以及公司业务发展和业绩增长，业绩承诺方已完成其2019年度和2020年度业绩承诺。上述未及时购买上市公司股票并锁定的情形并未影响前次交易的正常进行，亦未对上市公司造成任何不利影响。

　　上述《支付现金购买资产协议补充协议》的签署和相关变更方案尚需提交公司股东大会审议，业绩承诺方及其关联方将回避表决，上述《支付现金购买资产协议补充协议》的签署将对业绩承诺方购买上市公司股票并锁定事项进行补充约定，有利于保障天元信息未来业绩承诺的实现，有利于保护上市公司和股东的利益，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定。

　　五、审议程序

　　公司于2021年4月8日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于签署〈山东华鹏与山东天元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》，独立董事已发表了同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、独立董事意见

　　就公司与赵华刚、易彩梅等业绩承诺方签署补充协议延长业绩承诺方购买公司股票的期限并修订购买公司股票的金额事项，我们认为，签署补充协议是基于与易彩梅、赵华刚等业绩承诺方已完成2019年度和2020年度业绩承诺、保持良好合作、共同促进公司业务发展和业绩增长的实际需求作出的决策，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法规法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

　　七、监事会意见

　　就公司与赵华刚、易彩梅等业绩承诺方签署补充协议延长业绩承诺方购买公司股票的期限并修订购买公司股票的金额事项，我们认为，签署补充协议是基于与易彩梅、赵华刚等业绩承诺方已完成2019年度和2020年度业绩承诺、保持良好合作、共同促进公司业务发展和业绩增长的实际需求作出的决策，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法规法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　证券代码：603021   证券简称：山东华鹏     公告编号：临2021-016

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息。

　　天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

　　天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，天圆全合伙人33人，注册会计师270人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师89人。

　　3、业务信息

　　天圆全2020年度业务收入14,369.93万元，审计业务收入11,206.31万元，证券业务收入2,421.32万元。2020年度上市公司审计客户9家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2020年度上市公司审计收费1,790.10万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。

　　5、诚信记录。

　　天圆全近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　天圆全近三年有9名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息。

　　项目合伙人任文君，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告,未复核上市公司审计报告。

　　签字注册会计师王迎春，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告,未复核上市公司审计报告。

　　质量控制复核人王凌燕，2002年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）未签署上市公司审计报告，复核上市公司1家。

　　2、诚信记录。

　　项目合伙人任文君、签字注册会计师王迎春，项目质量控制复核人王凌燕近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性。

　　天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费。

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据本公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

　　公司2021年度财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用60万元，较2020年度财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用50万，分别增加10万元、10万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第七届董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：天圆全具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）本次续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：天圆全具备相应的执业资质和胜任能力，相关审计程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请天圆全为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）公司于2021年4月8日召开第七届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　●报备文件

　　（一）董事会决议

　　（二）独立董事的书面意见

　　（三）审计委员会履职情况的说明文件

　　证券代码：603021      证券简称：山东华鹏    公告编号：临2021-019

　　山东华鹏玻璃股份有限公司关于签署

　　股权收益权转让及回购展期协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易的基本情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2018年12月5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的议案》，同意公司因融资需要拟与山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“振兴发展基金”或“乙方”）签订《股权收益权转让及回购合同》，公司拟以人民币2亿元的价格向振兴发展基金转让公司对全资子公司华鹏玻璃（菏泽）有限公司（以下简称“菏泽华鹏”）及安庆华鹏长江玻璃有限公司（以下简称“安庆华鹏”）所享有的100%的股权收益权。在回购期限届满之日，公司向振兴发展基金回购菏泽华鹏、安庆华鹏的股权收益权。具体内容详见公司于2018年12月6日披露的《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的公告》（公告编号：临2018-079）

　　二、交易的履行进展情况

　　依照原合同约定，公司以其持有的菏泽华鹏100%股权及安庆华鹏100%股权（以下简称“标的股权”）的收益权转让予振兴发展基金，并于约定回购期限结束时进行无条件回购。相关合同签署后，振兴发展基金向公司支付股权收益权转让款2亿元，回购期限为2018年12月10日至2020年12月9日。截止2020年12月9日，公司尚未支付回购对价款合计210,624,166.67元，包括回购本金2亿元，回购溢价款10,624,166.67元。

　　三、本次签署股权收益权转让及回购展期协议情况

　　协议双方确认，乙方同意延长甲方支付回购款的期限，同时甲方作为股权出质人同意继续提供担保，双方当事人就回购期限延长及担保事宜，于2021年4月7日签署了展期协议，主要内容如下：

　　延期情况：

　　经协议双方沟通确认，乙方同意对甲方尚未支付的回购对价款人民币贰亿壹仟零陆拾贰万肆仟壹佰陆拾陆元陆角柒分（小写：￥210,624,166.67）予以延期，具体延长期限为2020年12月10日至2021年12月9日。

　　标的股权收益权的回购：

　　（一）甲方应当在回购期限届满之日，无条件按照原合同及本协议的约定回购乙方持有的标的股权的收益权。

　　（二）甲方应当依约支付回购对价款，回购对价款包括回购本金及所有回购溢价款。其中，

　　1、回购本金：甲方应于回购期限届满之日支付回购本金人民币贰亿元整（小写：￥200,000,000.00）。

　　2、回购溢价款包括：

　　（1）原合同尚未支付的回购溢价款人民币壹仟零陆拾贰万肆仟壹佰陆拾陆元陆角柒分（小写：￥10,624,166.67）；

　　（2）延期期间回购溢价款=（回购本金+原合同尚未支付的回购溢价款）*5.225%*实际延长期限/360。延长期限以甲方实际回购标的股权之日进行计算。

　　3、回购对价款于延长期限届满之日支付。

　　四、审议程序

　　公司于2021年4月8日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》，该事项构成关联交易，独立董事已发表了同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、对公司的影响

　　本次回购延期是双方共同协商的结果，本次延期相比其他融资方式具有较大便捷性和灵活性，有利于降低公司财务成本和融资风险，有利于公司现金流的良性运转，不会影响公司后续的资金使用规划，不会对公司经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　证券代码：603021    证券简称：山东华鹏     公告编号：临2021-021

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日14点30分

　　召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日

　　至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案除议案12已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过外，其余议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见2021年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6、7、8、9、10、11、12、13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10、12

　　应回避表决的关联股东名称：舜和资本管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认，具体事项如下：

　　1、参加股东大会会议登记时间：2020年5月6日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00

　　2、登记地点：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部，邮政编码：264309。

　　3、会议联系人：孙冬冬

　　4、电话/传真：0631-7379496

　　5、邮箱：hp577@huapengglass.com

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东华鹏玻璃股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603021   证券简称：山东华鹏       公告编号：临2021-022

　　山东华鹏玻璃股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年4月20日（星期二）9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动形式

　　●问题征集方式：投资者可于2021年4月19日16:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱hp577@huapengglass.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露了公司2020年年度报告全文及摘要，为方便广大投资者全面深入地了解公司2020年度的经营业绩、财务状况，公司决定于2021年4月20日9:00-10:00召开“2020年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021年4月20日（星期二）9:00-10:00

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

　　3、召开方式：网络互动形式

　　三、参加人员

　　公司董事长许金新先生、总经理樊春雷先生、董事会秘书李永建先生、财务负责人房崇鹏先生及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、公司欢迎广大投资者在2021年4月19日下午16:00之前，将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱hp577@huapengglass.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年4月20日9:00-10:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）进入我公司“上证e访谈”，在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0631-7379496

　　传真：0631-7382522

　　邮箱：hp577@huapengglass.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2021年4月8日