证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2021-018

　　潍柴重机股份有限公司

　　2021年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月8日以通讯表决方式召开了2021年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2021年4月6日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

　　1.关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王志坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（候选人简历附后）

　　王志坚先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。王志坚先生选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　鉴于公司2020年度分红派息方案为：以公司总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。在完成2020年度分红派息方案后，公司总股本将发生变化，因此拟对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　原第六条“公司注册资本为人民币276,100,500元。”修订为“公司注册资本为人民币331,320,600元。”

　　原第十九条“公司股份总数为276,100,500股，均为普通股。”修订为“公司股份总数为331,320,600股，均为普通股。”

　　除上述修订内容外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将该特别决议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月八日

　　附：王志坚先生简历

　　王志坚先生，1971年1月出生，工程硕士、工商管理硕士，高级工程师；潍柴动力股份有限公司执行总裁、副总设计师兼发动机研究院院长、新产品制造中心主任等职。1993年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司总经理助理，潍柴动力股份有限公司市场部部长助理、营销公司总经理助理、应用工程部部长、质量部部长、总质量师、质量总监、技术中心主任、技术总监、总裁助理、新科技研究院常务副院长、副总裁等职。

　　王志坚先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2021-019

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2020年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2021年3月29日召开的公司七届七次董事会已经审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经2021年1月28日召开的公司2021年第一次临时董事会会议、2021年3月29日召开的公司七届七次董事会会议及七届七次监事会会议、2021年4月8日召开的公司2021年第三次临时董事会会议审议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年4月29日(星期四)下午14:50

　　网络投票时间：

　　1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议股权登记日：2021年4月22日(星期四)

　　（七）会议出席对象

　　1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2021年4月22日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）表决事项

　　1．关于公司2020年度报告全文及摘要的议案

　　2．关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　3．关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　4．关于公司2020年度财务报告及审计报告的议案

　　5．关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　6．关于公司2021年度财务预算报告的议案

　　7．关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　　8．关于续聘公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　　9．关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案

　　10.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案

　　11.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案

　　12.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　13.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　14.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行表决：

　　14.01．选举李宗立先生为公司第八届董事会非独立董事

　　14.02．选举张泉先生为公司第八届董事会非独立董事

　　14.03．选举王志坚先生为公司第八届董事会非独立董事

　　14.04．选举吴洪伟先生为公司第八届董事会非独立董事

　　14.05．选举张良富先生为公司第八届董事会非独立董事

　　14.06．选举尹晓青先生为公司第八届董事会非独立董事

　　15.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行表决：

　　15.01．选举杨建国先生为公司第八届董事会独立董事

　　15.02．选举张树明先生为公司第八届董事会独立董事

　　15.03．选举王志明先生为公司第八届董事会独立董事

　　16.关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决：

　　16.01．选举郑建康先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　16.02．选举饶进涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　上述非职工代表监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　（二）非表决事项

　　会上将听取公司独立董事做2020年度述职报告。

　　说明：

　　1．议案9-12为关联交易，关联股东应当回避表决。

　　2．议案13为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　3．议案14-16采取累积投票制。本次股东大会应选第八届董事会非独立董事6名、独立董事3名、应选第八届监事会非职工代表监事2名，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4．上述议案的详细情况，请见2021年1月29日、2021年3月31日及2021年4月9日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、议案编码

　　2020年度股东大会议案编码表

　　■

　　四、股东大会会议登记等事项

　　本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记手续

　　1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

　　2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

　　（二）登记时间

　　2021年4月28日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

　　（三）登记地点

　　本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

　　邮政编码：261108

　　联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020

　　联 系 人：韩彬、刘翠霞

　　（四）会议费用

　　本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。

　　六、备查文件

　　1．2021年第一次临时董事会会议决议公告；

　　2．七届七次董事会会议决议公告；

　　3．七届七次监事会会议决议公告；

　　4．2021年第三次临时董事会会议决议公告；

　　5．独立董事述职报告。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2020年度股东大会授权委托书

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360880

　　2．投票简称：潍重投票

　　3．填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如议案14.00，有6位候选人，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如议案15.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如议案16.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年4月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2．议案14-16采用累积投票制，其中，议案14各股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，议案15各股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，议案16各股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。上述各议案的表决权可集中投票给相应子议案的一名候选人，也可分散投给相应子议案的多名候选人，请在意见栏内填写投票票数。

　　3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                              委托日期:   年   月   日