本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间为：2021年4月7日（星期三）14:00。

　　网络投票的具体时间为：2021年4月7日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月7日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月7日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会。

　　5.主持人：副董事长马国林先生。

　　6.本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份657,866,046股，占上市公司总股份的53.5458％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份605,040,980股，占上市公司总股份的49.2462％。通过网络投票的股东4人，代表股份52,825,066股，占上市公司总股份的4.2996％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份52,846,966股，占上市公司总股份的4.3014％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份21,900股，占上市公司总股份的0.0018％。 通过网络投票的股东4人，代表股份52,825,066股，占上市公司总股份的4.2996％。

　　会议由公司副董事长马国林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

　　1．审议通过了《关于拟签订对外投资框架协议的议案》

　　总表决情况：同意657,862,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：同意52,843,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0062％。

　　2．审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》

　　总表决情况：同意655,915,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.7034％；反对1,947,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.2961％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：同意50,895,950股，占出席会议中小股东所持股份的96.3082％；反对1,947,716股，占出席会议中小股东所持股份的3.6856％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0062％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市瑛明律师事务所律师余娟娟、胡钦出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1．公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2．上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月八日