本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月7日（星期三）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2021年4月7日上午9:15，结束时间为2021年4月7日下午15:00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：董事会。

　　5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。

　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共44名，代表有表决权股份 3,312,457,255 股，占公司有表决权股份总数的69.6276%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有表决权股份2,093,274,652 股,占公司有表决权股份总数的44.0005%；参与网络投票的股东40名，代表有表决权股份1,219,182,603股,占公司有表决权股份总数的25.6271%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1．审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　选举王琮先生为公司第七届董事会董事。

　　表决情况：同意3,311,760,108股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9790%；反对695,347股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0210%；弃权1,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中：中小投资者同意32,813,335股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.9196%；反对695,347股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的2.0750%；弃权1,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0054%。

　　表决结果：通过。

　　2．审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》。

　　选举朱韬女士为公司第七届监事会监事。

　　表决情况：同意3,309,968,989股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9249%；反对2,487,066股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0751%；弃权1,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.000036%。

　　表决结果：通过。

　　3.审议通过了《关于投资建设越南和胜风电A段1.98万千瓦项目并提供担保的议案》。

　　表决情况：同意3,312,066,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9882%；反对388,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0117%；弃权3,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　2．律师姓名：余平、李睿智。

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2．公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月八日