本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2021年4月15日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　因当地政府对于焦化产业升级改造的整体规划尚未最终确定，公司计划实施的年产108万吨焦化升级改造项目尚需进一步论证，基于审慎性原则，公司于2021年4月7日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过决议，同意撤销原定于2021年4月15日（星期四）召开的2020年度股东大会第9项议案《关于公司计划实施年产108万吨焦化升级改造项目的议案》。

　　三、 除了上述取消议案外，于2021年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月15日14点00分

　　召开地点：陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月15日

　　至2021年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　【注】：本次股东大会审议上述第1项议案《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》之后，将听取独立董事2020年度述职报告。

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　更新后的议案材料将与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　●报备文件

　　陕西黑猫：第四届董事会第二十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西黑猫焦化股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。