证券代码：600231     证券简称：凌钢股份        公告编号：临2021-016

　　转债代码：110070    转债简称：凌钢转债

　　转股代码：190070    转股简称：凌钢转股

　　凌源钢铁股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月23日9点30分

　　召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月23日

　　至2021年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2021年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

　　（二）登记时间：2021年4月16日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）

　　（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）

　　六、 其他事项

　　联系人：李晓春、温菲菲

　　联系电话：0421-6838259

　　传真：0421－6831910

　　与会股东交通和食宿费自理。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　凌源钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600231          转债代码：110070          转股代码：190070

　　股票简称：凌钢股份        转债简称：凌钢转债        转股简称：凌钢转股    编    号：临2021-012

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年4月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年4月5日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

　　一、关于对外捐赠的议案

　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外捐赠公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于部分募投项目延期的议案

　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　股票代码：600231          转债代码：110070          转股代码：190070

　　股票简称：凌钢股份        转债简称：凌钢转债        转股简称：凌钢转股  编    号：临2021-013

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第四次会议于2021年4月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年4月5日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

　　一、关于部分募投项目延期的议案

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司监事会

　　2021年4月8日

　　股票代码：600231          转债代码：110070          转股代码：190070

　　股票简称：凌钢股份        转债简称：凌钢转债        转股简称：凌钢转股   编号：临2021-014

　　凌源钢铁股份有限公司对外捐赠公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次捐赠将增加公司2021年度营业外支出2,000万元。提醒广大投资者注意投资风险。

　　2021年4月7日，公司第八届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次捐赠概述

　　2020年4月28日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公益性捐赠“凌源市大凌河东河凌钢段综合治理工程建设”的议案》，拟向凌源市人民政府指定的部门捐资4,000万元,用于凌源市大凌河东河河道凌钢段综合治理（以下简称“河道治理工程”），含沿线凌钢左侧堤顶绿化、铺装。

　　因受赠方拟对受赠资金用途进行调整，2020年5月11日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于取消股东大会提案的议案》，公司暂时取消此项对外捐赠事宜。

　　近日，经与受赠方凌源市人民政府协商，公司将捐赠额度调整为2,000万元。捐赠资金用途调整为用于以公司厂区周边为重点的凌源市经济开发区绿化工程，捐赠对象为凌源市人民政府指定的部门。

　　二、本次捐赠对公司的影响

　　本次捐赠是公司践行绿色发展理念，积极履行社会责任，打造“景区式”工厂，实现产城共融的重要举措。

　　本次捐赠事项不涉及关联交易。

　　本次捐赠资金为自有资金，将增加公司2021年度营业外支出2,000万元。提醒广大投资者注意投资风险。

　　包括本次捐赠在内的公司本年度未经股东大会审议批准的捐赠累计为2,048万元，根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2021年4月8日

　　股票代码：600231          转债代码：110070          转股代码：190070

　　股票简称：凌钢股份        转债简称：凌钢转债        转股简称：凌钢转股   编    号：临2021-015

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月7日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞204号）核准，公司于2020年4月13日公开发行了面值总额44,000万元可转换公司债券，扣除发行费用7,912,170.27元，实际募集资金净额为432,087,829.73元。上述募集资金总额440,000,000.00元，扣除承销保荐费6,600,000.00元后余款433,400,000.00元已于2020年4月17日汇入公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了会验字[2020]110Z0003号《验资报告》。

　　公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募投项目及实际使用情况

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金416,126,380.53元，累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息净收入2,200,905.65元，募集资金余额为19,474,525.12元。

　　募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次延期的募投项目情况

　　根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，经审慎研究，将原料场改扩建工程进行延期至2021年9月末。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　受新冠肺炎疫情的影响，项目施工图设计、设备到货、建安工程施工等均较计划工期推迟，以及项目追加投资后工程量增加较多，导致该项目延期。目前该项目主体已投入使用，但该项目中配套建设的解冻库、料场封闭等尚未完工。

　　四、募集资金的存储情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　五、为保障募投项目延后能按期完成拟采取措施

　　1、优化施工组织、加强施工管理，制定新的施工网络计划；

　　2、加大施工人员及施工机械投入力度，确保安全前提下，加快施工进度；

　　3、料场封闭工程安排专人负责协调施工与生产交叉问题，在满足生产的同时，为施工创造条件；

　　4、优化解冻库设计，调整90m2烧结机拆除顺序，为解冻库快速建设创造条件。

　　六、履行的相关审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年4月7日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将原料场改扩建工程延期至2021年9月末。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司独立董事经过认真审查，发表独立意见，认为：公司部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的内容、投资总额和建设规模，不存在变相更改募集资金用途和损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上，独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目的延期事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于部分募投项目延期的独立意见。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2021年4月8日