本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2021年03月31日，累计已有人民币28.70万元“胜达转债”转换成公司普通股股票，因转股形成的股份数量累计为27,425股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0067%。

　　● 未转股可转债情况：截至2021年03月31日，尚未转股的“胜达转债”金额为54,971.30万元，占“胜达转债”发行总量的比例为99.9478%。

　　一、 可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924号）核准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计550万张，期限6年。

　　（二）可转债券上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203号文同意，公司本次发行的

　　550,000.00万元可转债于2020年7月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。

　　（三）可转债券转股情况

　　根据有关规定和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“胜达转债”自2021年1月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.73元/股，目前转股价格10.46元/股（因可转换公司债券存续期间，公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，故公司于2020年12月30日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案》，转股价格向下修正为10.46元/股，调整后的转股价格自2021年1月4日起生效）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“胜达转债”转股期为2021年1月8日至2026年6月30日。

　　自2021年1月8日至2021年3月31日期间，累计共有人民币28.70万元“胜达转债”已转换为公司普通股股票，转股数量为27,425股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0067%。尚未转股的“胜达转债”金额为54,971.30万元，占“胜达转债”发行总量的比例为99.9478%。

　　三、股本结构

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0571-82838418

　　传真号码：0571-82831016

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司董事会

　　2021年4月6日