本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案于2021年4月2日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2021年4月6日以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：冯志武、朱壮瑞、程彦斌、王怀、白平彦、王宏、李端生、李德宝、裴正）。

　　（五）公司监事知晓本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于全资子公司出资设立合资公司的议案》

　　董事会同意阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）与航天氢能有限公司（非关联方，以下简称“航天氢能”）共同出资设立沧州航天正元工业气体有限公司（以下简称“气体公司”，以工商注册最后核准名称为准），开展煤炭清洁高效综合利用项目。气体公司注册资金为4.5亿元。其中，航天氢能出资2.295亿元，占51%股份；正元氢能出资2.205亿元，占49%股份。正元氢能以经航天氢能认可的（经评估）一期项目气化资产出资。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　2、审议通过了《关于公司与河北美邦工程科技股份有限公司合作研发尼龙56盐百吨级中试技术的议案》

　　2020年7月1日，公司与河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“美邦科技”）签署了《生物酶法制备尼龙56技术开发合作框架协议》，签订协议的合作项目是开发以赖氨酸为原料的生物法生产戊二胺，使用戊二胺与己二酸直接合成尼龙56盐并聚合为尼龙56的技术。具体内容详见公司于2020年7月2日披露的《阳煤化工股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》（临2020-036）。

　　董事会同意公司与美邦科技共同合作开发生物酶法制备尼龙56盐百吨级中试技术，本项目以美邦科技现有研发成果为基础，公司以现金出资455万元，共同进行尼龙56盐百吨级中试试验。百吨级中试项目形成的知识产权、专利技术成果使用权、所有权由公司和美邦科技共同所有。研发完成后，技术成果的有关利益分配方式为双方各占50%。公司拥有该专利技术的优先使用权和下一步合作的优先投资权。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月六日