本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 对外投资概述

　　根据发展战略和经营规划，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）利用自有资金在广东省广州市投资设立全资子公司和顺石油（广东）有限公司（以下简称“广东公司”），公司持有该子公司100%股权。近日，该子公司已经完成工商注册登记并取得了营业执照。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资主体的基本情况

　　近日，广东公司已完成工商注册登记工作并取得广州南沙经济技术开发区行政审批局颁发的工商营业执照，相关信息如下：

　　■

　　三、 本次对外投资的目的、风险

　　1、 对外投资的目的

　　伴随公司发展战略及业务布局的需要，结合当前行业发展趋势，公司设立广东公司。广东是国内成品油重要的集散地之一，广东公司的设立是公司开展省外业务的第一步，是实现全国加油站零售连锁经营的重要环节，是公司在广东及其周边地区开展批发贸易业务的基础。该公司的设立有利于公司做大做强零售和批发业务，实现公司发展目标，形成新的利润增长点。

　　2、 对外投资存在的风险

　　本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、 本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将成为公司全资子公司，并将纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来加油站零售连锁经营网点得到扩充、批发业务规模不断扩大，则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月七日

　　备查文件：

　　1、《和顺石油（广东）有限公司的核准设立登记通知书》

　　2、《和顺石油（广东）有限公司工商营业执照》