股票代码：000629           股票简称：攀钢钒钛            公告编号：2021-18

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2021年4月6日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

　　经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-19）。

　　本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2021年4月7日

　　股票代码：000629           　股票简称：攀钢钒钛             公告编号：2021-20

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　2021年度第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

　　（二）业绩预告情况：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅为98.59%～126.96%，主要原因是：

　　（一）报告期内钒钛行业回暖，钛产品的市场价格同比大幅上涨，公司抓住价格上涨的有利时机，全力做好产销衔接，钒钛产品销量同比均有一定幅度增长；

　　（二）报告期内公司全面推进成本变革，深挖内部潜力，积极应对钛精矿等原辅料价格波动，严格落实降本增效措施，各类产品成本稳定受控；

　　（三）根据财务部门对资产负债表日母公司递延所得税资产账面价值复核，预计在未来期间无法取得足够的应纳税所得额，截至本报告期末，递延所得税资产应减记约6,000万元。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本公司2021年第一季度具体财务数据将在2021年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2021年4月7日