本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间

　　现场会议召开时间：2021年4月6日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月6日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月6日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室。

　　3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：公司副董事长、总裁张喜芳先生。

　　6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　截至股权登记日2021年3月30日，公司股东合计40,221名。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共16名，代表股份3,772,774,139 股，占公司有表决权股份总数的72.6064%。其中，参加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共12名，代表股份71,504,527股，占公司有表决权股份总数的1.3761%。会议具体出席情况如下：

　　1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份3,744,058,384股，占公司有表决权股份总数的72.0538%。其中，参加现场会议的非关联股东及股东授权代表共6名，代表股份42,788,772股，占公司有表决权股份总数的0.8235%。

　　2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表股份28,715,755股，占公司有表决权股份总数的0.5526%，均为非关联股东。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）共计12名，代表股份71,504,527股，占公司有表决权股份总数的1.3761%。

　　公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于为公司及部分境外附属公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

　　本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东均进行了回避，具体情况见下：

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　　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：

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　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。

　　（二）律师姓名：丁永聚、马磊。

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月七日