证券代码：603357             证券简称：设计总院             公告编号：2021-021

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　关于召开网上业绩说明会的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年4月13日（星期二）上午9:00-10:00

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　一、说明会类型

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月27日发布了2020年年度报告，为便于广大投资者更全面、深入了解公司的经营业绩，公司定于2021年4月13日（星期二）上午9:00-10:00举行2020年度业绩说明会。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年4月13日（星期二）上午9:00-10:00

　　会议召开方式：网络互动方式

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　董事长苏新国先生，总经理徐宏光先生，财务总监王莉女士，董事会秘书毛洪强先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2021年4月11日前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年4月13日（星期二）上午9:00-10:00通过互联网直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：吴潇潇、王诗青

　　电话：0551-65371668

　　传真：0551-65371668

　　邮箱：acdi@addi.ah.cn

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2021年4月7日

　　证券代码：603357           证券简称：设计总院                      公告编号：2021-022

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十四次会议于2021年4月6日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月6日以邮件和电话方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司新任董事候选人的议案》

　　2021年4月6日公司董事会收到单独持有公司表决权股份总数48.63%的股东安徽省交通控股集团有限公司《关于提出增加安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》，提名沈国栋先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。董事会按照公司《股东大会规则》，将该临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事对本次选举公司董事候选人发表了同意的独立意见。

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2021年4月7日

　　附董事候选人简历：

　　沈国栋先生,中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副总经理、安徽省高速公路试验检测科研中心副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、党总支书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）、党委委员，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记。

　　证券代码：603357           证券简称：设计总院                      公告编号：2021-023

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（以下简称“高速检测”）、安徽省中兴工程监理有限公司（以下简称“中兴监理”）、安徽省七星工程测试有限公司（以下简称“七星测试”）、四川天设交通科技有限公司（以下简称“四川天设”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021年度为高速检测公司提供银行履约保函敞口部分的担保金额为3000万元，2020年度为高速检测提供了1221万元的银行履约担保。2021年度为中兴监理提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为2380万元，2020年度为中兴监理提供了1126万元的银行履约担保。2021年度为七星测试提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为1000万元，2020年度未为七星测试提供银行履约担保。2021年度为四川天设提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为1000万元，2020年度未为四川天设提供银行履约担保。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　一、担保情况概述

　　（一）根据经营发展需要，公司拟为全资子公司提供以下担保：

　　1、2021年度为高速检测公司提供银行履约保函敞口部分的担保金额为3000万元。

　　2、2021年度为中兴监理提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为2380万元。

　　3、2021年度为七星测试提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为1000万元。

　　4、2021年度为四川天设提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为1000万元。

　　（二）公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）高速检测

　　1、成立时间：2004年08月20日

　　2、注册地点：安徽省合肥市蜀山区金寨南路18号

　　3、法定代表人：杨晓明

　　4、注册资本：2000.00万

　　5、经营范围：公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、人防工程、水利水电工程、环境工程、岩土工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究、交通安全评估；安全结构鉴定；工程咨询、项目管理；工程技术资料编制；仪器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、高速检测为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：2020年经审计的资产总额为10782万元，净资产为3666万元，资产负债率为66%，2020年经营活动产生的现金流量净额为1918万元。

　　（二）中兴监理

　　1、成立时间：1997年01月22日

　　2、注册地点：安徽省合肥市瑶海区铜陵路16号

　　3、法定代表人：沈项斌

　　4、注册资本：2209.67万

　　5、经营范围：在全国范围内从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程的监理、试验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环境评价、项目安全评价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、中兴监理为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：2020年经审计的资产总额为8976万元，净资产为4812万元，资产负债率为46.39%，2020年经营活动产生的现金流量净额为1424万元。

　　（三）七星测试

　　1、成立时间：2012年10月11日

　　2、注册地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号

　　3、法定代表人：闫旭

　　4、注册资本：1500万

　　5、经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、隧道、水运、交通、市政工程状况检测；评估、施工监控、量测，工程材料试验研究及技术服务。

　　6、七星测试为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：2020年末经审计的资产总额为8253万元，净资产为4523万元，资产负债率为45.20%，2019年经营活动产生的现金流量净额为1621万元。

　　（四）四川天设

　　1、成立时间：2018年12月28日

　　2、注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道双兴大道1号

　　3、法定代表人：张文隽

　　4、注册资本：2700万

　　5、经营范围：交通科技研发、推广；公路工程、桥梁工程、隧道工程、岩土工程、建筑工程、交通工程、市政工程的勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理;交通工程建设、养护；信息化技术服务；地质灾害防治工程技术与材料的研发、推广应用；图文制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　6、四川天设为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：2020年经审计的资产总额为4794万元，净资产为3038万元，资产负债率为36.64%，2020年经营活动产生的现金流量净额为-2006万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准，授权总经理在董事会审议通过的担保额度内组织审批。

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司高速检测、中兴监理、七星测试、四川天设因公司规模较小，无法从银行获得独立授信。在无银行授信的情况下，办理保函时需缴纳全额的保证金，占用公司大量流动资金。取得担保授信后，办理各类保函时只需缴纳10%~20%的保证金，甚至是零保证金，可大大减少资金的占用，提高资金使用效率。本次担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　公司独立董事就公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了如下独立意见：本次对外担保事项的被担保对象中兴监理、高速检测为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。本次担保事项是为了提高资金使用效率，符合公司正常生产经营的需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其全资子公司提供2021年度银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年末，公司累计为全资子公司提供担保2347万元（其中为中兴监理提供了1126万元的银行履约担保、为高速检测提供了1221万元的银行履约担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.90%；逾期担保金额为0。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2021年4月7日

　　证券代码：603357   证券简称：设计总院             公告编号：2021-024

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年4月16日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：安徽省交通控股集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年3月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有48.63%股份的股东安徽省交通控股集团有限公司，在2021年4月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照公司《股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）关于选举公司董事候选人的议案

　　经公司单独持有表决权股份总数48.63%的股东安徽省交通控股集团有限公司提名，提名沈国栋先生为公司董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。独立董事对本次选举公司董事候选人发表了同意的独立意见。

　　（2）议案类型

　　本议案不属于特别决议议案。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月16日14 点00 分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月16日

　　至2021年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13已经2021年3月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。议案14已经2021年4月6日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。相关内容已分别于2021年3月27日和2021年4月7日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2021年4月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。